1 (2)
Kommunstyrelsen
Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Onsdag den 8 juni 2011
Plats och tid
Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40
Sekreterare
Linda Svahn
KS § 242 Dnr 2011/285-KS-040 Ägardirektiv Mälarenergi AB Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras enligt följande: 1.
2. 3.
Att i avsnitt 7 pkt 1 ska alla principiella förändringar i taxornas struktur föreläggas kommunfullmäktige, det vill säga inte enbart för vatten och avlopp. Att i avsnitt 5 punkt 7 göra ändringen: Mälarenergi ska stärka kundrelationerna i alla led genom... Att i avsnitt 5 lägga till punkten ”Mälarenergi ska kvalitetssäkra sina leveranser.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; •
att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB
Kommunstyrelsen beslutar för sin egen del; •
att Mälarenergi AB får i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret utreda den framtida inriktningen för Stadsnät AB. Utredningen ska genomföras under hösten 2011.
Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.
Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde 2007 – 2010. Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarenergi AB. Mälarenergi har betydande investeringar framför sig inom de flesta av bolagets verksamhetsområden. Under perioden 2011-2014 planeras investeringar på ca 5 miljarder, bl.a. förnyelsen av Kraftvärmeverket. Resultatet av detta är att soliditetsoch avkastningskrav på bolaget har sänkts tillfälligt i ägardirektiven för den närmaste fyraårsperioden. Ägardirektiven för dotterbolagen inom Mälarenergikoncernen ställs ut av moderbolaget. Före beslut om ägardirektiv för Stadsnät AB ska Mälarenergi AB, i samverkan med stadsledningskontoret, utreda och lämna förslag på verksamhetens framtida inriktning. Yrkande Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M)m Claes Kugelberg (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar med anledning av förslaget till nya ägardirektiv för Mälarenergi: 1.
2. 3.
Att i avsnitt 7 pkt 1 ska alla principiella förändringar i taxornas struktur föreläggas kommunfullmäktige, det vill säga inte enbart för vatten och avlopp. Att i avsnitt 5 punkt 7 göra ändringen: Mälarenergi ska stärka kundrelationerna i alla led genom... Att i avsnitt 5 lägga till punkten ”Mälarenergi ska kvalitetssäkra sina leveranser.”
Kopia till Mälarenergi AB
Rätt utdraget intygar Linda Svahn
TJÄNSTE ESKRIVELSSE Stadslednningskontoreet Maria vonn Knorring 021-39 111 12 Maria.vonn.knorring@ @vasteras.see
1 (1)
Dnr 2011/2 285-KS
2011-06-0 08
Till Komm munstyrelseen Delges
Mälarenergi AB
Ägardirektiv fför Mälarrenergi AB B Stad dsledningsk kontorets fö örslag till beslut; Komm munstyrelsenn föreslår ko ommunfullmääktige beslutta; • att anta fööreliggande förslag till bo olagsspecifikka ägardirekttiv för Mälarrenergi AB B Komm munstyrelsenn beslutar fö ör sin egen deel; • att Mälarrenergi AB fåår i uppdrag att i samverkkan med staddsledningskontoret uutreda den frramtida inrik ktningen för SStadsnät AB B. Utredningeen ska genom mföras underr hösten 2011.
Ären ndebeskrivvning Västeerås stads Boolagspolicy utgör u värdegrrund för staddens ägande av a bolag. Värdegrunden koompletteras av a gemensam mma ägardirek ektiv som gerr en grund föör styrningen av staddens helägdaa bolag. Däru utöver finns bbolagsspeciffika ägardirekktiv. De D bolagsspe cifika ägardiirektiven fasttställs av kom mmunfullmääktige och beekräftaas därefter viid bolagsstäm mma i bolageet innan de trräder ikraft. m till kkommunens ägande av booViktiga delar i äggardirektiven är att ange motiven laget samt att angge villkoren för f kommuneens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonoomi. Ägardirrektiven följss upp enligt V Västerås stad ds uppföljningssrutiner och uuppföljningeen redovisas även i årsreddovisningen. De tid digare bolaggsdirektiven gällde g 2007 – 2010. Överrsynen av äg gardirektivenn har sk kett i samverrkan med sty yrelsen för Mälarenergi M A AB. Mälaarenergi har bbetydande in nvesteringar framför f sig innom de flesta av bolagetss verksamhettsområden. Under U period den 2011-20114 planeras investeri ingarr på ca 5 miljjarder, bl.a. förnyelsen f av v Kraftvärmeeverket. Resu ultatet av detta är att solidittets- och avk kastningskrav v på bolaget hhar sänkts tilllfälligt i ägard direktiven förr den närmasste fyraårsperioden. Ägardirektiven föör dotterbolagen inom Mälarenergikooncernen ställs ut av modeerbolaget. Fööre beslut om m ägardirektiv v för Stadsnäät AB ska MälarM energ gi AB, i samvverkan med stadsledning s skontoret, uttreda och läm mna förslag på p verksamhhetens framtid da inriktning g.
Moniica Ericsson Stadssdirektör
ID: Malarenergi_2 20110529_missiv_tiill_ks_110608
Energård Thomas E Ekonomiddirektör
Reviderat efter KS 11-06-08 1 8
Ä Ägardir rektiv fför Mällarener rgi AB Västerås sta V ads Bolagsspolicy utgö ör värdegrund för staadens ägan nde a bolag. Vä av ärdegrund den kompleetteras av gemensamm g ma ägardirrektiiv som ger en grund fför styrnin ngen av alla a stadens h helägda bollag. F varje he För elägt bolagg finns bola agsspecifik ka ägardireektiv. Ägar-d direktiven för f dotterb bolag ställs ut av ägarre/ägarna ttill dotterb bolaget. Dessa ägard D direktiv förr Mälareneergi AB är fastställda f a av Västerå ås sttad i komm munfullmääktige 20111-09-01 och h bekräftad de vid bola agssttämman 2011-xx-xx. 1 Bolagetts verksam 1. mhet I bolagsord dningen fasstslås att fö öremål för bolagets ve verksamhett är a bedriva produktion att n och distrribution av v elkraft occh värmeen nergi, p produktion n av dricksvvatten och rening av avloppsvattten, utföra a e energitjäns ter, bedrivva handel med m el, förv valtning avv fast och lös e egendom sa amt därmeed samman nhängande e verksamh het. Av bola agso ordningen framgår f occkså att ändamålet ärr att detta sska göras ene liigt god teknisk praxiss och med optimalt resursutnytttjande. Bolaget äge B er ett antal dotterbola ag. Dotterb bolagens in nriktningarr frramgår av punkt 4, M Mälarenerg gikoncerne ens inriktniing. 2 Bakgrund och m 2. motiv för ägande ä Genom affä G ärsmässig ssamhällsny ytta ska Mä älarenergi bidra till en e lå ångsiktig hållbar h utveeckling huvudsaklige en i Västeråås- och Mä älard dalen genom m att tillhaandahålla produkter p och tjänsteer inom e energi-, VA A och komm munikation n. Med Mällarenergi fförstås hela a k koncernen. I de fall so om texten specifikt av vser modeerbolaget an nv vänds begre eppen ”bollag/bolageet” eller ”Mälarenergii AB”. Mälarenerg M gi är en kom mplett energi- och VA A-koncern n där mångfa alden av ve erksamhetter spännerr från totall monopolvverksamhe et, V och eln VAnätsverksam mhet, till verksamhet v ter i konku urrens såso om, e elförsäljnin ng och IT-k kommunika ation via bredband, p produktion n och fö örsäljning av fjärrvärrme och fjä ärrkyla sam mt energitjäänster. Kon-
1(4)
KS 11-06-08 1 8
ccernens verrksamheterr lyder und der en rad speciallagaar som reg glerar e elnäts-, elha andels-, fjäärrvärme- och VA-ve erksamheteerna. 3 Bolagss 3. struktur Mälarenerg M gi AB har fö öljande hellägda dotte erbolag; • Mälarenergi Stadsn nät AB • Mälarenergi Försälljning AB • Mälarenergi Vatten nkraft AB • Fastighets AB Ångtturbinen Mälarenerg M gi AB har fö öljande dellägda dotte erbolag (äggarandel i %); • Mälarenergi Elnät A AB (65,1% %) 4 Mälaren 4. nergikon ncernens inriktnin i ng Utöver det som framggår av mod U derbolagetss bolagsord dning har d dotterbolag gen följand de inriktnin ng enligt re espektive bbolagso ordningar; Mälarenergi Stadssnät AB ha M ar i uppdra ag att bedri riva ITk kommunika ationsverk ksamhet. Mälarenergi Försä M äljning AB B har till fö öremål för sin verksa amh att bedrriva rådgivvning kring het g elmarkna adsfrågor, h handel med fiinansiella elkraftse occh valutain nstrument på uppdraag av kunder o i egen regi. och r Mälarenergi Vatten M nkraft AB B har till fö öremål för sin verksa amh att prod het ducera och h sälja elkra aft. Fastighets F s AB Ångtturbinen har till förremål för ssin verksam mhet a bedriva fastighetsfförvaltning att g och förva altning av ffast och löss e egendom. Mälarenergi Elnät AB ska drriva elnät, tillhandah M t hålla entre-p prenadtjäns ster inom d drift, undeerhåll och anläggning a g av elnät. 5 Mälaren 5. nergis up ppgift • Mälarenergi ska in nom ramen n för sitt up ppdrag bidrra till att staden kan förverk kliga vision n 2026
2(4)
KS 11-06-08 1 8
• Bolaget är ä certifierrat enligt IS SO 14001, och dess ve verksamhett ska bedrivas i samklan ng med äga arens överg gripande m miljömål occh strategiska plan. ktivt bidra till den s.k k. ”gröna om mställning gen” • Mälarenergi ska ak genom att, minska koldioxidu utsläppen, tillföra meer förnyelssebar energi sa amt beaktaa biologisk mångfald i nyttjade vvattendrag g. • Mälarenergi ska arrbeta med, samt tillha andahålla eenergitjänster och enerrgirådgivniing. • Mälarenergi ska haa en prissätttning av sina produkkter som ör ett ageraande som ger g hållbarh het. Detta ger incitam ment möjliggö för spara ande, möjliiggör anslu utning av nybyggnati n ion samt sä äkerställer ettt stabilt lån ngsiktigt fö öretag. • Mälarenergi ska in nformera om m samt ansluta lokall produktio on av förnyelse ebar energgi. • Mälarenergi ska stäärka kundrrelationern na i alla led d genom attt bolaget samordnat s t utnyttjar och o profile erar sitt utbbud av produkte er och tjän nster. • Mälarenergi ska veerka tillsam mmans med d ägarens öövriga förv valtningar occh bolag, fö för att på ettt affärsmä ässigt sätt ffå en effekttiv infrastru uktur. • Mälarenergi ska i h huvudsak verka v inom m Mälardaleen och i förekomman nde fall sam mverka meed andra en nergibolag.. • Mälarenergi ska våårda, anpasssa och utv veckla perssonal- och anläggniingstillgånggar så att de d tillgodosser verksam mhetens lå ångsiktiga ko onkurrensskraft. • Bolaget ska s förnya Kraftvärm meverkets anläggning a gar för att möjliggö öra en minsskad använ ndning av fossila f brän nslen. • Mälarenergi ska kvvalitetssäkrra sina leve eranser. 6 Mälaren 6. nergis ek konomi Mälarenerg M gi har verkssamheter som s lever och o verkar under heltt o olika förutssättningar. VA- och elnätsverksamheternaa är monop pol som lever under u regleerad särlag gstiftning. Övriga Ö delaar bedriverr
3(4)
KS 11-06-08 1 8
sina verksamheter i k konkurrenss. Mångfald den av verkksamheter led till att koncernens der k s avkastnin ngskrav på å de olika eenheterna är ä o olika. Bolaget harr betydand B de investeriingar framför sig inom m de flesta a av b bolagets verrksamhetssområden. Under perrioden 201 1-2014 pla aneras för inve esteringar o om ca 5 miiljarder, bl.a. förnyelssen av Kraftv värmeverke et. Detta gö ör att balan nsräkninge en ökar kraaftigt utan m motsvarand de resultatfförbättring gar enligt ägardirekti ä ivets nivåe er för p prissättning g av konce rnens prod dukter och tjänster. Mälarenerg M gis finansieering sker i enlighet med m Finan nspolicy förr V Västerås ko ommunkon ncern och Mälarenerg M gis finansp policy. • Mälarenergis solidiitet ska ligga över 20 0 % under d den komm mande fyraårrsperioden n då förnyeelsen av Kra aftvärmeveerket sker. Långsikttigt ska soliiditeten up ppgå till 35 5 %. • Mälarenergis avkasstning på totalt t kapittal ska varaa i nivå me ed eller störrre än 3 % under den n kommand de fyrårspeerioden un nder perioden n då förnyeelsen av Krraftvärmeverket sker,, affärsomrråde Vatten av vräknad. D Därefter sk ka avkastningen på tootalt kapita al uppgå tilll 5 %. • Mälarenergi ska läm mna utdeln ning till äg garna med minst 10 Mkr M årligen. 7 Priser på 7. p produk kter och tjänster t • Betydande förän ndringar i taxornas t sttruktur skaa förelägga as komm munfullmäk ktige för möjlighet m attt ta ställniing i ärendet. • Mälarrenergis styyrelse beslu utar om prriser och avvgifter. Besslut om prrissättning på konkurrrensutsattta produktter delegera as till bollagets ledn ning. • Nivån n på bolageets fjärrvärm me och VA A priser skaa möjliggörra ett hålllbart agerrande och genom g effe ektivitet inoom bolagett vara lä ägre än meedelnivån bland b jämfförbara eneergibolag i Sverig ge. • Elnätss priser besslutas i Mä älarenergi Elnäts E styrrelse. Elnätts priserr övervakass av Energiimarknadssinspektion nen. Priserrna ska va ara i paritett med jämfförbara bolag.
4(4)
