Onsdagen den 17 februari 2010, klockan 09:00-12:00
Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell- Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta Sagdahl Wildtberg (s) Ingmari Carlsson (v)
ordförande, frånvarande vice ordförande - tjänstgörande ordförande vid dagens sammanträde frånvarande
Frånvarande Christer Samuelsson (c) Per G Larsson (m) Tjänstgörande ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp)
ersätter Per G Larsson (m) ersätter Christer Samuelsson (c)
Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Björn Ahlkvist (s) Tjänstemän Anders Dybjer Anders Magnusson Micael Nilsson Lise-Lott Severinsson
sjukhuschef sekreterare ekonomichef personalchef
Närvarorätt Ulla Svensson Kerstin Holmlund
Vårdförbundet Kommunal
Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet för Sjukhuset i Varberg och förklarade mötet öppnat.
SSiV 2010-02-17
1 (5)
www.lthalland.se/handlingar
Presentation • •
Lisbeth Kahlmeter, gemensam personalchef Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg presenterade sig för styrelsen. Johan Borgström, gemensam ekonomi- och produktionschef för Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg presenterade sig för styrelsen.
Information • •
Idéplan Sjukhuset i Varberg - översyn och prioritering inför 2010 samt byggprojekt BB - Mona Karlsson, utvecklingssekreterare Produktionsplanering - Johan Borgström, ekonomi- och produktionschef
§ 14 Justering Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
§ 15 Godkännande av föredragningslista Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att tillföra ärendet att utse sekreterare för dagens sammanträde.
§ 16 Utseende av sekreterare Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag.
Ordförandens förslag Sjukhusstyrelsen beslutar att utse Anders Magnusson att ersätta Peter Sirevåg som sekreterare vid styrelsesammanträdet 2010-02-17.
Ärendet Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 6, utser respektive nämnd/styrelse sekreterare.
SSiV 2010-02-17
2 (5)
www.lthalland.se/handlingar
§ 17 Samverkan Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärende Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan 2010-02-12 med de fackliga organisationerna.
§ 18 Månadsrapport med måluppföljning januari 2010 Dnr: SSiV100013
Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendet Månadsuppföljning januari 2010 visar att: Vårdproduktionen i januari är i nivå med periodiserad budget. Många patienter saknar diagnos vilket gör bedömningen av DRG-poäng osäker. Tillgängligheten till nybesök klarar sjukhuset 92 % inom 90 dagar och för behandling är samma siffra 96 %. Medräknas patientvald väntan är siffrorna för nybesök 84 % och för behandling 64 %. Handläggningstiden på akuten ska vara mindre än 4 timmar och inom den tidsramen klarar sjukhuset 80 % av patienterna. Ekonomiskt redovisar SiV ett resultat för perioden på -1,3 mnkr. Januari är en osäker månad och redovisningen innehåller ett antal felaktigheter som ska korrigeras vilket gör att sjukhusets bedömda resultat är ca -4 mnkr. Prognosen bedöms bli -30 mnkr för 2010 med hänsyn tagen till årets besparingsåtgärder. Redovisningen lämnas vid sammanträdet av sjukhuschefen som biträds av ekonomichefen.
Handlingar i ärendet Månadsrapport januari 2010, bilaga till protokollet.
SSiV 2010-02-17
3 (5)
www.lthalland.se/handlingar
§ 19 Åtgärder för ekonomi i balans 2010 Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendet Sjukhusstyrelsen för Sjukhuset i Varberg har beslutat (§8/2010) om åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans för Sjukhuset i Varberg 2010. Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet de åtgärder som vidtagits för verksamhet och ekonomi i balans.
Handlingar i ärendet Gemensam med föregående punkt (§18) samt vid mötet redovisade vidtagna åtgärderna och övergripande förslag till förändringar som förordas under 2010.
§ 20 Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010 Dnr: SSiV100014
Beslut Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010.
Handlingar i ärendet Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010.
§ 21 Information från sjukhuschefen • •
Bildande av sjukhusgemensamma styrgrupper för investeringar, produktion, vårdinformation och patientsäkerhet och kvalitetsutveckling Information om verksamhetsuppdrag och budget Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad
SSiV 2010-02-17
4 (5)
www.lthalland.se/handlingar
Vid protokollet
Anders Magnusson Justerat 2010-03-02
Kjell-Arne Andersson
Margaretha Fåhraeus
Protokollets justering tillkännagiven på Landstinget anslagstavla 2010-03-02
