214
Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse og ledere Udvalgsreferater – referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra 3.3.2014 Årsrapport 2013 med tilhørende revisionsprotokol Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2014 EUD-reform - status Kursussamarbejde – Haderslev Handelsskole Tilmeldingstal på ungdomsuddannelserne Evt., herunder kursusorganisation og EAK
Følgende bestyrelsesmedlemmer med stemmeret deltog i mødet: H.C. Mejer Hansen (HCMH), formand Lone Thomhav (LT), næstformand Henrik Meldgaard (HM), Claus Warming (CW) Erik Jepsen (EJ) Hans Peder Kromann Larsen (HPKL) Verner Rylander (VR) Susanne Dencker Larsen (SDL), lærerrepr. Afbud fra: Flemming Paasch (FP) Lars Ejby Pedersen (LP) Bjarke Wolmar (BW) Følgende uden stemmeret deltog i mødet: Jørgen A. Houmann (JAH) Stig Holmelund (SHO) Dennis Holm Hansen (DHHA) Maibritt Strunk Henriksen (MSH), TAP-repr. Marius Von Stein (MSV), elevrådsformand Afbud fra: Erik Malling Eriksen (EME) Ad 1 Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 Referatet fra bestyrelsesmødet den 11.12.2013 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.
215
Ad 2 Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler – bestyrelse og ledere HCMH orienterede om de punkter, der havde været behandlet på forretningsudvalgsmødet, herunder samarbejdet med Haderslev Handelsskole, Erhvervsakademi Kolding, årsrapport 2013 og Medarbejdertrivselsanalysen - benchmark. DE-bestyrelses mange informationer havde mest omhandlet OK 2013, EUD-reformen og Finansloven 2014. JAH supplerede fra ledersiden, hvor informationerne havde behandlet den kommende EUD-reform, som nu er vedtaget. Der havde været afholdt mange møder og været stor fokus omkring forhandlingerne vedr. reformen. 3. Udvalgsreferater – referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra den 18.11.2013 HCMH påpegede, at det var et meget kort referat. Ellers ingen kommentarer. Ad 4 Årsrapport med tilhørende revisionsprotokol Bestyrelsen havde fået udsendt årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollater. DHHA indledte punktet med at konstatere, at omsætningen gennem de seneste 5 år har udvist et stabilt resultat. De senest 5 år har IBC realiseret et resultat mellem 8,1-9,4 mio. kr. Især kurser, VUC og skolepraktikken har vækstet i 2013. Det økonomiske resultat for 2013 må betegnes som tilfredsstillende. Samlede indtægter på 360 mio. kr. og et resultat på 8,8 mio. kr., endog bedre end estimatet. Herefter gennemgik DHHA kort resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Aktiviteter, der har været stort fokus på, og som har påvirket resultatet for 2013, har været igangsættelse af OK13 og det første hele års drift af Innovationsfabrikken. Anlægsaktiver er steget, hvilket skyldes køb af nabogrunden ved Innovationsfabrikken. Pengestrømme fra driften er solid og på 24. mio. mod 12 mio. året før. Fald i likvider skyldes at grundkøbet primært er finansieret via egne midler. Statsaut. revisor Søren Bonde, kompletterede regnskabsgennemgangen og begrundede de udsendte revisionsprotokollater og kunne meddele, at der var givet en blank revisionspåtegning uden supplerende bemærkninger eller forbehold. Søren Bonde erklærede, at årsrapporten udviste et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling for 2013 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.
216
SB konkluderede, at årsrapport for 2013 i alle væsentlige henseender var udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og Ministeriets vejledning og alle revisioner i løbet af året havde været uproblematiske. Han kunne derfor kun anbefale bestyrelsen at godkende regnskabet. SB forespurgte ligeledes bestyrelsen omkring de lovmæssige formalia. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollater. Indtægterne andrager 360 mio. kr., de samlede driftsomkostninger er 341 mio. kr. og resultatet før finansielle poster udgør 19,1 mio. kr. Resultat af ordinær drift er 8,8 mio. kr. og det endelige årsresultat er 8,8 mio. kr. Balancen er samlet 702,6 mio. kr., heraf 294,4 mio. kr. i egenkapital. Ad 5 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2014 Den store medarbejdertrivselsundersøgelse (inkl. APV), der gennemføres hvert 3. år, var lige gennemført og resultatet offentliggjort. Svarprocenten havde været på 77, tilfredsstillende, og IBC ligger rigtig godt med en høj score på lang de fleste spørgsmål, dog er der en lavere score i Fredericia end de andre afdelinger. Der var også udfærdiget en benchmark rapport, som havde været udsendt til bestyrelsen, hvor IBC sammenlignes med de øvrige store skoler. Undersøgelsen indeholder detaljerede vurderinger på geografi, afdeling, funktion og ledelse. Resultaterne drøftes i samarbejdsudvalg, på medarbejdermøder, på afdelingsmøder og leder og leder i mellem. Ad 6 EUD-reform SHO orienterede om EUD-reformen, som nu er vedtaget og træder i kraft til august 2015. Den merkantile EUD bliver profileret på salg, handel og eventuddannelser. Der ændres en del i EUD-strukturen. HG reduceres fra nuværende 2 år til 1 år. Unge efter 9/10 klasse skal gå 20 uger på grundforløbet 1. del, og 20 uger på 2. del og herefter 2 år i lære/hovedforløb. Andre (inkl. HGV) skal kun gå 20 uger på 2. del og herefter 2 år i lære/hovedforløb. Det nye er også at grundforløbet, 1. del, kun kan tages en gang og eleverne kan kun starte op på 3 erhvervsuddannelser (mod 5 nu). Som noget nyt udbydes der et merkantilt eux, hvor eleverne skal gå 20 uger på 1. del, 20 uger på 2. del, og på 2. år opnås studiekompetence og herefter 2 år i lære/hovedforløb eller læse videre - lig med en hf.
217
Ad 7 Kursussamarbejde – Haderslev Handelsskole HCMH refererede fra orienteringen til bestyrelsen, hvor IBC i nogen tid havde drøftet en sammenlægning af Kursusafdelingen i Haderslev og IBC Kurser. Den 25. marts havde HCMH modtaget en mail fra bestyrelsesformanden fra Haderslev Handelsskole indeholdende en beslutning om, at Haderslev Handelsskole på nuværende tidspunkt ikke ønskede at fusionere de 2 kursusafdelinger, men så frem til at fortsætte det nuværende samarbejde. Ad 8 Tilmeldingstal på ungdomsuddannelserne SHO orienterede om tilmeldingstallene pr. 15. marts. Tallene for hhx er temmelige sikre, mens tallene for EUD og VUC er noget usikre på nuværende tidspunkt. HHX ligger stabilt med fremgang i Kolding, status quo i Fredericia og en mindre tilbagegang i Aabenraa. Der forventes at starte 19 eller 20 klasser efter sommerferien. HG har fremgang ift. sidste år, men når ikke op på 2012 niveau. HF har en mindre tilbagegang på nuværende tidspunkt. Ad 9 Evt., herunder kursusorganisation og EAK JAH informerede om tiden efter udspaltningen af akademiaktiviterne, som har været en lidt turbulent periode på Innovationsfabrikken. Det nye ledelsesteam/Kursusorganisation har fundet sammen og der sker en generel fornyelse og opstår en ny kultur, som tegner rigtig godt. Der udbydes nye forløb inden for AMU og IDV, bl.a. med træning, innovation, ledelsesprocesser, strategiudvikling og meget andet. HCMH redegjorde kort for forløbet med EAK. SDL meddelte, at det var hendes sidste møde og foreslog, at den ene medarbejderrepræsentant skulle være medlem af forretningsudvalget. De 2 nyvalgte repræsentanter var valgt blandt 6 opstillede kandidater. Alle ansatte på IBC havde haft mulighed for at stemme og valgt blev Margit Vestbjerg og Maibritt Strunk Henriksen. Sluttelig refererede HCMH om IBC’s positive udvikling gennem de seneste 4 år og takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde og den konstruktive debat på møderne.
218
Referent EGJ 28.03.2014
