Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25
Indkaldelse til: 51. ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2013 – kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge
Dagsorden: 1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3.
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4.
Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.
Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6.
Forslag fra bestyrelsen.
7.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Jette Schjønnemann, Jarl Baadsmand og Brian Hansen afgår efter tur.
9.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Bo Harhorn er på valg.
10.
Valg af revisor.
11.
Eventuelt.
Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra onsdag den 20. marts 2013. Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes § 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.
Helsinge Fjernvarme Beretning år 2012 Generelt
2012 blev igen et år med mange aktiviteter og det var samtidig året, hvor Helsinge Fjernvarme kunne fejre idriftsættelsen af 1. etape af det nye solvarmeanlæg med et velbesøgt åbent–hus arrangement på kraftvarmeværket. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2012 fortsat leveret driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Endvidere har administrationen af energispareaktiviteter og serviceordningen samt etableringen af solvarmeanlægget lagt beslag på mange ressourcer hos medarbejdere og bestyrelse.
Konstituering
Efter generalforsamlingen 28. marts 2012 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jette Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Jarl Baadsmand som sekretær og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Brian Hansen og Bo Harhorn. Efter endelig godkendelse af de nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2012 er Brian Hansen indtrådt som det 6. medlem i bestyrelsen.
Produktion / salg
2012 var et forholdsvis mildt varmeår (2.800 graddage), og varmesalget på 34.694 MWh blev 5,6 % mindre end budgetteret svarende til et normalår (3112 graddage). Samtidig var varmesalget 1,5 % mindre end i 2011, dette skyldes de færre graddage. El-produktionen blev kun 5.734 MWh, og dermed kun 21 % af det budgetterede og kun 28 % af produktionen i 2011. Dette skyldes lavere el-salgspriser og højere gaspris, som har gjort det meget mindre attraktivt at producere el i 2012. Gasforbruget blev kun 3.805.226 m3, og dermed kun 54 % af det budgetterede og kun 66 % af forbruget i 2011. Dette skyldes især den meget lavere El-produktion i 2012, men også at det har været muligt at producere en forholdsvis stor varmemængde på EL - kedlen. EL-kedelen, som blev taget i brug ved årsskiftet 2010 / 2011, har igen i 2012 vist sig at være en god investering. Varmeproduktionen på EL–kedlen har været 10.733 MWh svarende til ca. 23 % af den samlede varmeproduktion i 2012. I forbindelse hermed er der samtidig sparet ca. 2.3 mio. kr. i forhold til alternativ varmeproduktion på gaskedler.
Solvarmeanlæg
Udbud og tilbudsindhentning på solfangerpaneler skete i december 2011 og et tilbud fra ARCON Solar A/S på levering og montering af 4.733 m2 solfangere blev accepteret i januar 2012, idet dette ville give en optimal udnyttelse af grundarealet. Udbud og tilbudsindhentning af rørledninger i solfangerfelt, opførelse af tekniktilbygning og udførelse af vekslerstation med tilhørende VVS-og EL-installationer skete i februar – marts 2012. Herefter startede etableringen af solvarmeanlægget med jordarbejder i marts og øvrige arbejder blev udført i april og maj, så anlægget kunne idriftsættes 14. maj 2012. De samlede anlægsudgifter til solvarmeanlægget udgør ca. 8,9 mio. kr. og anlægget forventes fremover at kunne levere ca. 2.200 MWh eller næsten 5 % af den årlige varmeproduktion. Tilbagebetalingstiden for investeringen vil på grundlag af de nuværende gas- og el-priser være ca. 9 år. Det nye solvarmeanlæg har siden ibrugtagningen fungeret tilfredsstillende og har i 2012 fra 1. juni i alt leveret ca. 1.200 MWh. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på www.solvarmedata.dk.
Det frie el-marked
Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2012 haft aftale om salg og køb af el med Nordjysk El-handel som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked).
2
El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har i en stor del af 2012 været så lave el-priser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2012 har dog været 587 kr./MWh. På grund af de lave el- priser i 2012 er der til gengæld opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på ca. 4,5 mio. kr. El-købet til El-kedlen er sket på spotmarkedet for at opnå den lavest mulige købspris og gennemsnitskøbsprisen for hele 2012 har således været 221 kr./ MWh. Det har igen i 2012 samtidig været muligt at deltage i primær reservekraft (frekvensregulering) og modtage et rådighedsbeløb herfor af Energinet.dk, men efter 1. oktober 2012, hvor reglerne er ændret, har mulighederne herfor været stærkt begrænset. Der er dog i forbindelse med EL-kedlen opnået en rådighedsbetaling på ca. 4 mio. kr. i 2012.
Ledningsnet
Af hensyn til forsyning af den nye skole og svømmehal er der foretaget renovering og udskiftning til større dimension af hovedledninger i Skolegade fra Boagervej til Nordre Parkvej. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger.
Varmepriser
Helsinge Fjernvarme har fra 1.december 2011 frikøbt sig fra den gældende kontrakt med HMN. Gaskøbet sker herefter fortsat via HMN, men nu på det frie marked Nord Pool Gas. Frikøbet er sket ved betaling af et tillæg pr. købt m3 frem til 1. oktober 2012. Gasprisen er som følge heraf reduceret væsentlig i 4. kvartal, men da der samtidig har været stigende gaspriser er besparelsen ikke blevet så stor som forventet. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2012 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas 17.340 kr. incl. moms og ved individuel oliefyr 27.480 kr. incl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2012 med det samme forbrug 18.430 kr. incl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker.
Energibesparelser
Helsinge Fjernvarmes samlede sparemål udgjorde 645 MWh i 2012 og hertil kommer et underskud på 146 MWh fra 2011. Med de opnåede energibesparelser for 2012 på i alt 2.406 MWh, heraf solvarmeanlæg 2.240 MWh, vil der kunne overføres et overskud på 1.615 MWh til 2013. Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling har alle fjernvarmeselskaber med det seneste energiforlig i Folketinget fået pålagt en væsentlig forøgelse af energispareindsatsen hos deres forbrugere. Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og dette udgør 1.295 MWh pr. år i 2013 og 2014, en stigning på 100 % i forhold til 2012. Da overskuddet fra 2012 således hurtigt vil blive brugt, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet, vil der i 2013 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen.
Serviceordningen
Over 500 forbrugere er nu tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FJR-ordningen), som fortsat tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Hovedserviceeftersynets anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget er med til at forbedre afkølingen og reducere varmeforbruget samt dermed bidrage til opfyldelsen af energisparemålet.
3
For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er den gratis FJR-ordning obligatorisk for disse forbrugere.
Nye tilslutninger
I 2012 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har i alt været 10 nye forbrugere. Den nye Helsinge Skole og Svømmehal, Helsinge Realskoles om– og tilbygning samt boligbebyggelsen Askly er tilsluttet i løbet af 2012. Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes Fiat-grunden mellem Vestergade og Skolegade, det resterende nye boligområde mellem Frederiksborgvej og Vognmarken, samt området ved Stationen, selv om tidsplanen for det sidstnævnte byggeri stadig er usikker.
Personale
Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen og Jørgen Petersen, samt fra 1. september 2012 desuden Tom Anker Baungaard. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen
4
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2012
2012 kr.
Budget 2012 tkr.
2011 tkr.
NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI
44.115.311
50.406
44.361
Produktionsomkostninger ................................... Distributionsomkostninger ..................................
-37.093.556 -4.287.832
-43.482 -4.927
-39.809 -4.709
BRUTTORESULTAT .........................................
2.733.923
1.997
-157
Administrationsomkostninger.............................. Andre driftsindtægter .......................................... Andre driftsomkostninger ....................................
-1.619.791 358.572 -61.003
-1.660 66 0
-1.892 585 -55
RESULTAT FØR RENTER ................................
1.411.701
403
-1.519
Finansielle indtægter ........................................... Finansielle omkostninger ....................................
12.250 -2.557.105
103 -2.534
66 -2.192
RESULTAT FØR SKAT .....................................
-1.133.154
-2.028
-3.645
Skat af årets resultat ...........................................
0
0
0
ÅRETS RESULTAT ...........................................
-1.133.154
-2.028
-3.645
OVERRSKUDSDISPONERING Årets resultat ....................................................... Overført fra tidligere år ........................................
-1.133.154 3.521.178
-3.645 7.166
TIL DISPOSITION ..............................................
2.388.024
3.521
Henlæggelse til nyinvesteringer.......................... Overført til indregning i næste års priser ............
0 2.388.024
0 3.521
DISPONERET.....................................................
2.388.024
3.521
5
BALANCE 31. DECEMBER 2012 AKTIVER
2012 kr.
2011 tkr.
Kraftvarmeanlæg ........................................................................... Motorer ........................................................................................... Energimålere .................................................................................. Ledningsnet og brønde .................................................................. Grund og bygninger ....................................................................... EDB ................................................................................................ Materielle anlægsaktiver .............................................................
14.932.585 12.772.183 1.106.237 22.243.279 14.733.153 91.712 65.879.149
7.421 14.781 865 21.918 16.442 104 61.531
Indskud i DFP og DFF-EDB A/S.................................................... Finansielle anlægsaktiver ...........................................................
15.800 15.800
16 16
ANLÆGSAKTIVER .......................................................................
65.894.949
61.547
Brændselsbeholdninger ................................................................. Beholdninger ................................................................................
3.308.427 3.308.427
3.586 3.586
Tilgodehavende hos forbrugere..................................................... Andre tilgodehavender fra salg ...................................................... Andre tilgodehavender ................................................................... Tilgodehavender ..........................................................................
1.399.271 1.751.088 854.044 4.004.403
1.862 0 2.629 4.491
Likvide beholdninger...................................................................
10.663.836
19.091
OMSÆTNINGSAKTIVER .............................................................
17.976.666
27.168
AKTIVER .......................................................................................
83.871.615
88.715
2012 kr.
2011 tkr.
Indskudskapital pr. 1. marts 1981 .................................................. Henlæggelse til nyinvesteringer.....................................................
2.815.485 0
2.815 931
EGENKAPITAL .............................................................................
2.815.485
3.746
Kreditinstitutter ............................................................................... Langfristede gældsforpligtelser.................................................
57.881.386 57.881.386
65.437 65.437
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser ............................ Efterbetaling forbrugere ................................................................. Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................... Deposita, forbrugere ...................................................................... Anden gæld .................................................................................... Resultat til indregning i kommende års priser ............................... Kortfristede gældsforpligtelser ..................................................
7.555.157 1.689.962 8.828.638 53.233 1.728.730 3.319.024 23.174.744
7.300 815 6.672 33 1.190 3.521 19.532
GÆLDSFORPLIGTELSER...........................................................
81.056.130
84.969
PASSIVER .....................................................................................
83.871.615
88.715
PASSIVER
6
STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: 2008
2009
2010
2011
2012
kr./MWh
492
450
450
495
550
Fast afgift
kr./m3
12
0
0
0
0
Fast bidrag bolig
kr./m2
0
26
28
30
33
Fast bidrag erhverv
kr./m2
0
35
31
30
33
Fast bidrag kælder
kr./m2
0
13
14
15
16,5
Målerleje
kr./år
500
500
500
500
500
Tilsluttede forbrugere/målere
Antal
1.507
1.537
1.546
1.565
1.588
Tilsluttet rumfang
1000 m3
792
0
0
0
0
Tilsluttet boligareal
1000 m2
0
209
206
212
219
Tilsluttet erhvervsareal
1000 m2
0
93
92
94
96
Tilsluttet kælderareal
1000 m2
0
38
37
38
38
Andel af gæld ved udtrædelse
kr./m3
73,04
0,00
0,00
0,00
0,00
Andel af gæld ved udtrædelse
kr./m2
0,00
161,30
174,21
178,65
189,42
1000 m3
3.007
2.910
5.852
2.857
779
Variabel afgift
PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-produktion) EL-produktion
MWh
21.526
20.834
41.547
20.488
5.734
Gas med afgift (varmeproduktion)
1000 m3
3.482
3.330
3.207
2.912
3.026
EL-køb elkedel (varmeproduktion)
MWh
0
0
0
5.032
10.733
Varmeproduktion til net
MWh
43.708
41.749
48.898
47.093
46.116
Varmesalg
MWh
31.821
32.336
36.898
35.224
34.694
Ledningstab
MWh
11.887
9.413
12.000
11.869
11.422
Ledningstab
%
27
23
25
25
25
Spædevand
m3
3.843
5.174
4.823
3.723
2.859
2.581
2.813
3.329
2.981
2.800
83
90
107
96
90
Skyggegraddage iflg. T.I./DFF Skyggegraddage i % (normalår 3112)
Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift.
7
BUDGET FOR ÅRET 2013 Beløb i hele 1.000 kr.
Indtægter: EL-salg Varme-salg MWh Effektafgift Abonnementsafgift Indtægter i alt
9.292 19.814 10.848 783 40.737
Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier Kedler - gas/vand/kemikalier EL-kedel - el Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler Øvrigt produktionsanlæg Øvrige produktionsomkostninger Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger i alt
-7.603 -19.312 0 -6.015 -102 -420 -1.260 -34.712
Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger Stikledninger inkl. afskrivninger Brønde inkl. afskrivninger Målerudgifter inkl. afskrivninger Øvrige distributionsomkostninger Personale, kørsel og administrationsomkostninger Distributionsomkostninger i alt
-2.649 -623 -108 -273 -10 -1.141 -4.804
Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v. Administrationsomkostninger Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt
-268 -707 -824 -1.799
Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Renteindtægter Renteudgifter Ekstraordinære poster
57 0 6 -2.281 0
Udgifter i alt
-43.533
Overdækning fra tidligere år
2.796
Balance
0
8
