Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
Protokoll från Svenska FSC:s föreningsstämma 2012 Datum: Plats: Bilagor:
måndag den 21 maj 2011, 10.00–15.00, Svenska FSCs kansli, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala
1
Mötets öppnande
Tomas Ekström öppnade mötet
2
Upprop och fastställande av röstlängd
Svenska FSC hade vid stämmans genomförande 41 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 18 av 35 röster i Ekonomisk kammare, 2 av 2 röster i Miljökammare och 3 av 4 röster i Social kammare (se bilaga 1).
3
Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst
Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna.
4
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Tomas Ekström utsågs till mötesordförande. Lina Bergström utsågs till mötets sekreterare.
5
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Med ändring av eftermiddagsprogrammet och att punkt 14 och 15 byter plats
6
Val av två justeringsmän
Eva Mattsson och Erik Ling utsågs till justeringspersoner.
7
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2011 godkändes av stämman.
8
Föreningens bokslut och revisorernas berättelser
Lina Bergström fördrog bokslutet för föreningsåret 2011 och läste upp revisorernas berättelse.
9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2011
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
10
Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2012
Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2012, utsänd som bilaga 3 till kallelsen.
1 (6) Svenska FSC|FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala· T +46 (0) 18 14 15 26
[email protected] · www.fsc-sverige.org
® FSC, A.C. All rights reserved. Secretariat code
Beslut: Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2012. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 1 till kallelsen, godkändes därmed av stämman.
Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag med ändringen att två platser i miljökammaren blir vakanta eftersom de föreslagna personerna från Jordens Vänner ej är valbara pga av Jordens Vänners utträde ut Svenska FSC. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare: Val till Svenska FSCs styrelse
Miljökammare ordinarie, suppleant För SOF; Åke Persson, omval 2 år & Eva Mattsson, omval 2 år 2 platser vakanta. Social kammare ordinarie, suppleant För GS, facket för skogs- trä och grafisk bransch, Leif Johansson, omval 2 år. Matttias Petersson, omval 2 år. Ekonomisk kammare ordinarie, suppleant Klara Helstad, Södra skogsägarna, omval 2 år. Erik Ling, Svenska Kyrkans FSC-förening, omval 2 år. Tomas Ekström, Kinnarps, omval 2 år. Lena Dahl, Tetra Pak, nyval 2 år I styrelsen 2012 ingår även nedanstående ledamöter, valda på 2 år vid 2011 års föreningsstämma: Miljökammare ordinarie, suppleant Per Larsson, Världsnaturfonden WWF. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF Social kammare ordinarie, suppleant Stig Hansson, Hela Sverige ska leva. Inez Abrahamsson, Hela Sverige ska leva. Anders Blom, SSR. Lars Evert Nutti, SSR Ekonomisk kammare
2 (6) This is the space for the FSC claim
11
Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
ordinarie, suppleant Uno Brinnen, Korsnäs. Hans Djurberg, SCA Årsstämman tackar Alex Odelus, Odelus New Media, Carl-Gustaf Lundgren, Peter Lohmander för deras insatser i styrelsens arbete.
12
Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
Beslut: Valberedningen föreslår utsåg följande revisorer och revisorssuppleanter på 1 år: Erik Temnerud och Jan Jismyr väljs till ordinarie revisorer på 1 år- De ska kompletteras med auktoriserad revisor Peter Hammar, KPMG suppleantplatsen förblir vakant. Årsstämman poängterar att det är viktigt att valberedningen även tar fram suppleanter.
13
Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning
Till valberedning för årsstämman 2013 utsåg stämman: Miljökammaren Ordinarie Peter Roberntz (WWF), Suppleant vakant Sociala kammaren Ordinarie Magnus Lindberg, Suppleant JanÅke Johansson (GS, facket för skogs- trä och grafisk bransch) Ekonomiska kammaren Ordinarie Herman Sundqvist, Suppleant Olof Johansson (Sveaskog) Årsstämman tackar revisorer och valberedning valda vid årsstämman 2011 för sitt engagemang och arbete.
Motioner Motion1 Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp
3 (6) This is the space for the FSC claim
15
Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
yrkar att: -Svenska FSC verkar för att ändringar i bestämmelser endast får införas vid ett tillfälle per femårsperiod. - Svenska FSC verkar för att stickprovsuttaget ändras så att det blir mera realistiskt - Svenska FSC verkar för att revisorns uppgift ändras till att ” verka för certifiering av Sveriges skogsmark och att uppträda enligt certifieringsorganens intentioner. Att kontrollera att dess ägare eller förvaltare kan visa på ett långsiktigt intresse i skogsbruket, miljöfrågor och de principer och riktlinjer som FSC satt upp. Han ska i sitt dagliga arbete verka för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, inte att i detalj protokollföra smärre avvikelser från bestämmelserna i certifikatet. Beslut: Stämman avslår motionen Frågorna kan endast behandlas av internationella FSC. Motion 2 Vida skog yrkar att: Medlemsavgiften för skogsbrukande företag ska beräknas enligt 2011 års beräkningsunderlag. Beslut: Stämman avslår motionen, men föreslår möjlighet till jämkning enligt beslutet i årsstämmoprotokollets punkt 14. Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2013 (enligt utsänt förslag i kal-
This is the space for the FSC claim
4 (6)
Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
14
Beslut om medlemsavgift
16
Årsstämmans avslutande
lelsens bilaga 7), Styrelsen rekommenderar årsstämman att under 2013 behålla avgiftsnivåerna på samma nivå som 2012. styrelsen föreslår årsstämman att behålla 2012 års system och avgiftsnivåer. Styrelsen föreslår också att årsstämman ger arbetsgruppen för organisationsutveckling i uppdrag att se över systemet för medlemsavgifter i samband med deras arbete att se över hur Svenska FSC bättre kan finanseras. Styrelsen föreslår att det ska finns möjlighet att söka jämkning om extremt stora skillnader i avgiften föreligger mellan liknande företag/organisationer.
Ordförande avslutade årsmötet.
Protokollet justeras:
Eva Mattsson
Erik Ling
Tomas Ekström
justerare
justerare
ordförande
This is the space for the FSC claim
5 (6)
Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
Bilaga 1. Röstlängd och deltagarförteckning, Svenska FSC:s föreningsstämma 1. Närvarande med rösträtt: röstetal och kammare 2E Fullmakt för Materia 1E (Bengt Brunberg) 1E 2E Fullmakt för Sydved 2E (Olof G Johansson) Fullmakt för SFV Ronny Jonsson Svenska Kyrkan FSC-Förening 1E Tony Axelsson Vida Skog AB 3E Fullmakt för Derome skog och Sv. skogsföretagares föreningsgrupp Per Larsson Världsnaturfonden WWF 1M Eva Matsson SOF 1M Stig Hansson Hela Sverige ska leva 1S Leif Johansson GS-facket 1S Anders Blom SSR 1S Hans Djurberg SCA 3E Fullmakt för Holmen skog, Södra, Skogsindustrierna Sofia Eriksson Bergvikskog 1E Klas Bengtsson SSC Forestry 1E Vid föreningsstämmans genomförande hade Svenska FSC 41 medlemmar, varav 4 i social kammare, 2 i miljökammare och 35 i ekonomisk kammare. Tomas Ekström Uno Brinnen Pelle Gemmel Johan Bjernulf Karin Fällman
Kinnarps AB Korsnäs AB, Skog SCA Skog AB Stora Enso Skog AB Sveaskog
2. Övriga närvarande: Västerås stift Skogsentreprenad GS-facket Jordens Vänner Enskild medlem FSC-kansliet FSC-kansliet FSC-kansliet FSC-kansliet Student Student
E E S M E
6 (6) This is the space for the FSC claim
Erik Ling Mats Ågren Mattias Petersson Carl Gustaf Lundgren Erik Temnerud Henrik von Stedingk My Laurell Lina Bergström Rose Dumas Cyriel van de Winckel Anne van der Bruggen
