DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset
Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Anders Tovsig Ulla Vestergaard Finn Jorsal Afbud:
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ Åben dagsorden 1. Bestyrelsessammensætningen (Bilag 1) 2. Valg af formand (Bilag 1) 3. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 2) c) Investeringsplan for bygninger (Bilag 3) 4. Låneoptagelse i forbindelse med bygningsovertagelsen 5. Evt. salg af skolens andel af Thyhallen 6. Administrative fællesskaber (Bilag 4 og 5) 7. Eventuelt
Bilag 1. 2. 3. 4. 5.
Vedtægt for Thisted Gymnasium Forbrug og budget pr. 12.5.2010 Investeringsplan for bygninger Analyse af muligheder for etablering af et eller flere administrative fællesskaber, maj 2010 Samme overskrift: Samlet oversigt i skemaform.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 1. Bestyrelsessammensætning ________________________________________________________________________________ Sagsfremstilling I overensstemmelse med skolens vedtægter (Bilag 1) er der nu udpeget otte bestyrelsesmedlemmer, der skal fungere i den kommende periode. I flg. vedtægtens § 4, stk. 2, pkt. 1 skal bestyrelsen på sit første møde udpege yderligere to medlemmer, som i flg. § 5 - sammen med de øvrige udefrakommende medlemmer – skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. I den forrige bestyrelsesperiode blev de to poster varetaget af statsskovrider Ditte Svendsen og revisor Birger Hansen. Begge har tilkendegivet, at de er villige til at lade sig genudpege.
______________________________________________________________________________ Beslutning Ditte Svendsen og Birger Hansen blev udpeget til bestyrelsen.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 2. Valg af formand ________________________________________________________________________________ Sagsfremstilling I flg. vedtægtens § 12 vælger bestyrelsen sin formand blandt de udefrakommende medlemmer.
________________________________________________________________________________ Beslutning Birger Hansen blev valgt til formandsposten.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 3. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 2) c) Investeringsplan for bygninger (Bilag 3) ________________________________________________________________________________ a) Jo: Kapacitetsdiskussionen raser blandt bestyrelsesforeningen, rektorforeningen og ministeren/ministeriet. Vellykket årsfest fredag før påskeferien. Rejseugen efter påske for 2g-klasserne. 2 klasser strandede i Malaga og Rom i forbindelse med vulkanudbruddet på Island og flyaflysningerne som følge heraf. Elever og lærere kom hjem med bus efter 2-3 dage. Nye elever pr. 1.8: Der er p.t. 185 ansøgere til 1g. Alle optages. Der er 65 til hf, hvor det overvejes at lave 3 hold, hvis der kommer 72 i alt (3*24). Bestyrelsen tilkendegiver, at vi bør optage samtlige elever, hvis vi finder det forsvarligt. Ansættelser i lærergruppen i størrelsesordenen 3-5 pågår. Der er et stort behov for nye lærere i matematik, fysik, engelsk, idræt og samfundsfag. Eksamensperioden er afkortet i forhold til forrige år. Konsekvensen er mere pakkede prøveplaner for mange elever. b) OH orienterede om forbruget pr. 12.5. c) OH fremlagde ny plan.
______________________________________________________________________________ Beslutning a) Til efterretning. b) Til efterretning. Gerne mere enkel oversigt til næste møde. c) Til efterretning. Renoveringerne bør ses i en energimæssig sammenhæng. Der nedsættes en arbejdsgruppe med fagkyndige repræsentanter til dette formål.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 4. Låneoptagelse i forbindelse med bygningsovertagelsen ____________________________________________________________________________ Sagsfremstilling: I forlængelse af sidste mødes beslutning orienteres der om status på låneområdet.
_______________________________________________________________________________ Beslutning: Formanden orienterede om lånetilbud fra LR-Kredit/Sparekassen Thy. Vi kan optage lån af typen F1 på 10 mio. og Cibor 6-baseret lån med renteloft eller swap på 20 mio.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 5. Evt. salg af skolens andel af Thyhallen ________________________________________________________________________________ Sagsfremstilling: I forlængelse af tidligere drøftelser orienteres der om status i sagen.
________________________________________________________________________________ Beslutning: Jo orienterede om sonderingerne i relation til Thisted Kommune og EUC.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 6. Administrative fællesskaber ________________________________________________________________________________ Sagsfremstilling: Skolen har i samarbejde med mange af uddannelsesinstitutionerne i Region Nordjylland deltaget i et undersøgelsesarbejde, hvor man har afdækket mulighederne for eventuelt at indgå i en eller anden form for administrative fællesskaber. Der foreligger nu en analyserapport (Bilag 4 og 5), som fremlægges på mødet.
Indstilling: Det indstilles at skolen indgår i et begrænset antal funktionsområder jf. skema i bilag 5
________________________________________________________________________________ Beslutning: Godkendt at skolen indgår i et netværk omkring ”Indkøb” og ”Bygning og service” i overensstemmelse med skemaet i bilag 5.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 7. Eventuelt: ________________________________________________________________________________ Næste møde afholdes mandag den 30. august 2010. (Resultatlønskontrakter) Forslag til øvrige mødedatoer for efteråret fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne: Skolen foreslår: Mandag den 11. oktober (alternativt 25/10) Mandag den 6. december (alternativt 29/11)
