1 (3)
Kommunstyrelsen
Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Onsdag den 8 juni 2011
Plats och tid
Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40
Sekreterare
Linda Svahn
KS § 241 Dnr 2011/266-KS-002 Ägardirektiv Bostads AB Mimer Beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; •
Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer
Beslut 2 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med - Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. Beslut 3 Tilläggsyrkande 2 avslås. Beslut 4 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt ”Mimer ska” eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus. Reservation Västeråsalliansen reserverar sig mot beslut 3. Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.
Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde 2007 – 2010. Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Bostads AB Mimer. Från och med 2011-01-01 gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mm (2010:879). Enligt den nya lagstiftningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads AB Mimer. Yrkande Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Claes Kugelberg (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med följande: 1.
2.
3.
Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. Ska aktivt arbeta för att det i våra bostadsområden är en blandning av upplåtelseformer. Det innebär att ett särskilt uppdrag att arbeta med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i områden som Bäckby, Vallby, Skultuna, Fredriksberg, Hammarby och Pettersberg. Punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt ”Mimer ska” eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus...
Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt stadsledningskontorets förslag till beslut. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens första tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens första tilläggsyrkande. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande.
Kopia till Bostads AB Mimer
Rätt utdraget intygar Linda Svahn
TJÄNSTE ESKRIVEL SE Stadslednningskontoreet Maria vonn Knorring 021-39 111 12 Maria.vonn.knorring@ @vasteras.see
1 (1)
Dnr 2011/266-KS
2011-06-0 08
Till Komm munstyrelseen
Delges
Bostads A AB Mimer
Ägardirektiv fför Bostad ds AB Mim mer Stad dsledningsk kontorets fö örslag till beslut; Kom mmunstyrelssen föreslår kommunfullmäktige bbesluta; •
Att anta föreliggand de förslag till bolagsspeecifika ägarrdirektiv förr Bostads AB Mimer
Ären ndebeskrivvning Västerås stads B Bolagspolicy y utgör värd degrund förr stadens ägaande av bollag. Värd degrunden kkompletterass av gemensamma ägarrdirektiv so om ger en grrund för sttyrningen av stadens helägda bolaag. Därutöveer finns bolagsspecifika ägard direktiv. Dee bolagsspeccifika ägard direktiven faastställs av kommunk fullm mäktige och bekräftas därefter d vid bolagsstäm mma i bolageet innan de träder t ikrafft. Viktiiga delar i äägardirektiv ven är att ange motiven till kommu unens ägandde av bolag get samt attt ange villko oren för kom mmunens sty tyrning av bolagets b inriiktning,, uppgift occh ekonomi. Ägardirekttiven följs uupp enligt Västerås V stadds uppfföljningsrutiiner och upp pföljningen redovisas ääven i årsred dovisningenn. De tiidigare bolaagsdirektiveen gällde 2007 – 2010. Översynen av ägardirek ktiven har skkett i samveerkan med styrelsen s förr Bostads AB A Mimer. Från och med 20011-01-01 gäller g ny lag gstiftning föör bostadsak ktiebolag, Lag L k bostadsaktiiebolag mm m (2010:8799). Enligt deen nya lagstiiftom kommunala ningeen skall kom mmunala bo ostadsaktieb bolag drivass enligt affäärsmässiga prinp ciperr, vilket prägglat arbetet med översy ynen av ägaardirektiven n för Bostadds AB Mim mer.
Mon nica Ericssonn Stadssdirektör
ID: Mimer_20110 0529_missiv_till_ks s_110608
Thomas E Energård Ekonomiidirektör
Reviderat efter KS 11-06-08 1 8
Ä Ägardir rektiv fför Bos stads AB B Mime er Västerås sta V ads Bolagsspolicy utgö ör värdegrund för staadens ägan nde av b bolag. Värd degrunden kompletteeras av gem mensammaa ägardirek ktiv som geer e grund fö en ör styrning en av alla stadens s he elägda bolaag. För varjje helägt b bolag finns bolagsspeecifika ägarrdirektiv. I de fall då bolaget b är moderbola ag i en kon ncern omfaattar det b bolagsspeci ifika ägard direktivet i första hand moderboolaget. I de e fall V Västerås sta ad ställer k krav som riiktar sig sp pecifikt till bolagets dotterbolag d g frramgår dettta särskiltt i texten. I övrigt ålig gger det mooderbolage et att fa astställa äg gardirektivv för dotterrbolagen. Dessa ägard D direktiv förr Bostads AB A Mimer är fastställlda av Västterås sttad i komm munfullmääktige 20111-09-01 och h bekräftad de vid bola agssttämman 2011-xx-xx. 1 Bolagetts verksam 1. mhet I bolagsord dningen fasstslås att fö öremål för bolagets ve verksamhett är att u uppföra och h uthyra, k köpa och fö örsälja fastiigheter sam mt bedriva a d därmed sam mmanhänggande verk ksamhet. Av bolagsorrdningen frramg också attt ändamållet med bo går olagets verk ksamhet ärr att främja a bosttadsförsörjjningen i V Västerås ko ommun. Verksamhe V eten ska be drivas utiffrån långsik ktiga och aaffärsmässiiga p principer. 2 Bakgrund och m 2. motiv för ägande ä Tillgången till T t attraktiiva bostäder och bosttadsområd den är en frramg gångsfaktor r och ett alllt viktigaree instrume ent för den framtida utu v vecklingen av Västeråås. Människ kor söker sig s till plats tser som ka an e erbjuda bra a miljö, god da bostädeer och utvecklad infraastruktur. På P sådana plattser genereeras de nya a företagen n och de nyya a arbetsplatse erna. Västerås sta V ad kan gen nom sitt äg gande av Bo ostads AB M Mimer m medvetet occh aktivt aagera för attt stärka Vä ästerås utvveckling och sk kapa den kommunny k ytta som motiverar m ägandet. 3 Bolagss 3. struktur I koncernen n ingår dett helägda dotterbolag d get Projektu utveckling g AB.
1(4)
KS 11-06-08 1 8
Moderbolag M get äger occkså aktier i intresseb bolaget Graansångaren n AB (ä ägarandel 24,5 %) 4 Mimers 4. s inriktniing Bostads AB B B Mimer sk ka skapa occh förvalta ett bostad dsbestånd som s tiillgodoser de boendees och bostadssökand des olika krrav beträffa ande sttandard, sttorlek, utfo ormning, läge, servicce, hyresnivvå mm. Företa aget ska uttveckla och h förädla så åväl nya so om befintligga bostäde er samt bostad dsområden n. Genom kostnadsef k ffektiv fasti tighetsförva altn ning kan företaget erb bjuda alla kundgrupp k per attraktiiva och p prisvärda bostäder. b Företaget sk F ka aktivt vverka för in ntegration. Det socialla ansvarsta agandet måste m delas av alla akttörer på bo ostadsmarkknaden. Bo ostads A Mimer som AB s stor faastighetsäg gare är en förebild. f 5 Mimers 5. s uppgift Bostads AB B B Mimer sk ka aktivt en ngageras so om ett verkktyg för Vä ästerås sttad i förvalltning, pro oduktion sa amt utveck kling av bosstäder, b bostadsomr råden och stadsdelarr. Mimer ska • Mimer ska inom m ramen förr sitt uppd drag bidra ttill stadenss vision n 2026 • bygga och förvallta attraktiiva och prissvärda bosstäder, bostadsområd den och eg na stadsdeelscentra de för särsk skilda beho ov så• bygga och förvallta bostädeer anpassad som gruppbostä g äder för socciala behov v samt bosttäder för studenterr och äldree • förädlla fastighettsportföljen n genom fö örvärv, bytte och försä äljning av a fastighetter. Fastigh hetsaffärerrna ska bid dra till att bolab get ka an erbjuda ett brett uttbud av bo ostäder sam mt underlättta en effektiiv förvaltniing. • verka för en allsiidig samm mansättning g av upplåttelseforme er i Västerrås stadsdeelar. • verka för att utn nyttja nya och o befintliiga fastigheeter för elsebar eneergiproduk ktion. förnye
2(4)
KS 11-06-08 1 8
• vara en e aktiv akttör på bosttadsmarkn naden i Vässterås med d ett särskiilt ansvar aatt förbered da och plan nera för attt kunna by ygga också i lågkonju unktur. ndahålla su unda och energisnåla e a hus, vars material och o • tillhan restprrodukter kaan återanv vändas och ingå i det naturliga kretslo oppet. Medverk ka till att • en god d service fiinns i Bosta ads AB Mimers bostaadsområde en och stadsd delar samt ge förutsä ättningar fö ör boinflytaande. • Västerrås utveckllas till en attraktiv a ve erksamhetss- näringsllivsbostad ds- och höggskoleort. •
underrlätta för d de boende att a verka fö ör energibeesparing occh källso ortering sam mt aktivt i den daglig ga förvaltniingen verk ka för energibesparingg, källsorteering, hushållning meed resurserr samt skapa a och utveck ckla vackra och gröna a bostadsm miljöer
• skapa trygghet o och medverrka till social utvecklling i Bosta ads AB Mimers bostads områden genom g gem menskap, ggrannsamv verkan och brrottsförebyyggande åtgärder för att bekäm mpa våld occh skadeg görelse. 6 Mimers 6. s ekonom mi Bostads AB B B Mimer sk ka arbeta fö ör att ha en n stark ekoonomi på både k kort och lån ng sikt. Deetta ska uppnås genom fortsatt effektivise ering a verksam av mheten för aatt åstadko omma marknadsmäs siga rörelseresultat och forrtsatt konssolidering. Bolaget ska B a agera så aatt kreditvä ärdigheten n ökar och äägarens riisktagande e begränsaas. Mimers fina M ansiering ssker på ma arknadsmä ässiga villkoor, i enligh het m Finansspolicy för Västerås kommunko med k oncern. Mimer ska • ge äga aren årlig u utdelning som s uppgår till statsllåneräntan n+1% beräkn nat på bolaagets aktieekapital. (R Regler om u utdelning i komm munala bosstadsaktieb bolag finns i lag om ko kommunala a bostad dsaktiebolaag mm (20 010:879)).
3(4)
KS 11-06-08 1 8
• ha en soliditet p å lägst 26 % 2014 (be eskattat egget kapital plus obeskattade reseerver med avdrag förr latent skaatt i förhålllande till ballansomsluttning) • ha en justerad so oliditet på lägst 45 % 2014 (besskattat egett kapita al plus obesskattade reeserver och h övervärd den i tillgån ngar med avdrag a för llatent skattt i förhålla ande till baalansomslu utning plus övervärden ö n i tillgånga ar) • Direk ktavkastnin ng utifrån bokförda b värden v ska öka till läg gst 6 % 20 014. (beräk knas som driftnetto d i förhålland de till fastigh heternas geenomsnittlliga bokförrda värde = => kan berräknas per fastighet, gru upp av fasttigheter elller hela bol olaget). • Direkttavkastnin ng utifrån marknadsv m värden ska lägst uppg gå till 3,5 %.. • Hålla en konkurrrenskraftig g och mark knadsmässsig nivå på na i jämförrelse med de d större SABO-föret S tagen i hyrorn Stockh holm-Mälaarregionen n. • Redov visa genom mförda enerrgibesparin ngar på läggst 2,2 % per p år.
4(4)
