Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:22
Sekreterare
Linda Svahn
KS § 341 Dnr 2011/400-KS-042 Delårsrapport 2 per 31 augusti 2011, Västerås stad Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta -
att godkänna delårsrapporten för januari – augusti 2011 med prognos för 2011.
2.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förklara paragragen omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning Västerås stad Västerås stads resultat för 2011 exklusive realisationsvinster beräknas enligt prognosen för helår bli ett överskott på + 117 Mkr. När reavinsterna på 24 Mkr läggs till så blir det prognostiserade helårsresultatet + 141 Mkr. Det budgeterade resultatet för året är + 90 Mkr. Delårsresultatet för 8 månader är + 139 Mkr exkl reavinster (+ 163 Mkr inkl reavinster). Det är normalt att resultatet försämras under slutet av året. Stadens kostnader är oftast högre under andra halvåret medan intäkterna i stort sett fördelas jämt över året. Att staden räknar med ett positivt resultat för 2011 beror framför allt på att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat. Lågkonjunkturen fick inte fullt så negativa konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden det som befarades under hösten 2010 när Västerås stads budget för 2011 fastställdes. Skatteintäktsprognoserna har därför förbättrats för Västerås stad i jämförelse med de förutsättningar som gällde i budgeten. Budgeten bygger på en skatteunderlagsprognos från september 2010. De totala lönesummorna i landet ökade dock betydligt snabbare än under slutet av 2010 än vad som då prognostiserades och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2011.
Skatteunderlagsprognoserna är därför uppreviderade i jämförelse med budgeten. Det innebär att Västerås stads skatteintäkter och generella statsbidrag för 2011 beräknas bli 70 Mkr högre än budgeterat. Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna och regeringens nedjusterade prognos över BNP-tillväxten kommer att få negativa konsekvenser på skatteintäkterna för 2012 och 2013, medan intäkterna för 2011 inte beräknas bli påverkade i lika hög grad. På kostnadssidan redovisar flera av kärnverksamheterna stora budgetunderskott. Det gäller framförallt proAros skolverksamheter (stora omställningsbehov), hemtjänst (ökat antal utförda hemtjänsttimmar), vårdkostnader (dyra placeringar av ungdomar och fler institutionsplacerade vuxna) samt skolskjutsar (budgetunderskott sedan flera år). Till dessa verksamheter har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan tidigare riktat olika typer av uppdrag. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen bör avvakta med dela ut ytterligare uppdrag tills de pågående utredningarna är återrapporterade. Som bilagor till delårsrapporten redovisar äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade hur långt man har kommit i de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Fastighetsnämnden återrapporterar uppdraget redovisa erfarenheterna av införandet av kallhyresmodellen och fördelning av mediakostnader efter faktisk förbrukning. Koncernen Resultatet per 31 augusti för koncernen Västerås stad inklusive bolagen är + 252 Mkr. För helåret 2011 beräknas resultatet bli + 385 Mkr, varav 151 Mkr är reavinster för fastighetsförsäljningar främst i Mimer. Mälarenergi AB:s prognos för helåret är ca 35 Mkr sämre än budgeterat främst beroende på lägre elpriser på försäljningen av el till börs samt lägre priser på elcertifikat.
DELÅRSR RAPPORT PER 31 AU UGUSTI 2011 MED PRO OGNOS FÖ ÖR 2011 Förslag tilll beslut: Stadslednin ngskontoret föreslår att kommunstyre k elsen beslutaar att föreslå kommunfu ullmäktige beesluta att godkänn na delårsrappporten för jaanuari – augu usti 2011 medd prognos fö ör 2011.
Ärendebeeskrivning:: Västerås stad s Västerås sttads resultat för 2011 exk klusive realissationsvinsteer beräknas enligt prognoosen för helår blli ett överskoott på + 117 Mkr. När reaavinsterna påå 24 Mkr läg ggs till så blirr det prognostiseerade helårsrresultatet + 141 1 Mkr. Dett budgeteradde resultatet för f året är + 90 Mkr. Delårsresu ultatet för 8 m månader är + 139 Mkr exkl reavinsterr (+ 163 Mkrr inkl reavinsster). Det är norm malt att resulltatet försäm mras under slu utet av året. SStadens kostn nader är oftaast högre undeer andra halvvåret medan intäkterna i i stort s sett förddelas jämt öv ver året. Att staden räknar med ett positivt resultat för 20 011 beror fraamför allt på att skatteintäk kterna beräknnas bli högre än budgeterrat. Lågkonjuunkturen fick k inte fullt såå negativa ko onsekvenserr på den sven nska arbetsmaarknaden dett som befarades under höösten 2010 när Västerås V stadds budget för 2011 faststäälldes. Skatteeintäktsprogn noserna har därför d förbättrats för Västeråss stad i jämfö örelse med dee förutsättninngar som gälllde i budgeteen. Budgeten bygger b på enn skatteunderrlagsprognoss från septem mber 2010. De totala lönesummo orna i landett ökade dock k betydligt sn nabbare än unnder slutet av v 2010 än vaad som då prognosstiserades ochh den positiv va utveckling gen har fortsaatt under 2011. Skattemed budgeteen. Det innebbär att underlagsp prognoserna är därför upp previderade i jämförelse m Västerås sttads skatteinttäkter och geenerella statssbidrag för 20011 beräknas bli 70 Mkr högre än budgeteerat. och regering Den senastte tidens turbbulens på de finansiella marknaderna m gens nedjusteerade prognos öv ver BNP-tillvväxten komm mer att få neg gativa konsekkvenser på sk katteintäkterrna för 2012 och 2013, 2 medann intäkterna för f 2011 inte beräknas blii påverkade i lika hög graad. På kostnad dssidan redovvisar flera av v kärnverksam mheterna stoora budgetunderskott. Dett gäller fram mförallt proA Aros skolverk ksamheter (sttora omställnningsbehov), hemtjänst (öökat antal utförd da hemtjänstttimmar), vårrdkostnader (dyra placeriingar av ung gdomar och fler fl institutionssplacerade vuuxna) samt skolskjutsar s (budgetunder ( rskott sedan flera år). Till dessa verksamhete v er har kommu unstyrelsen och o kommunnfullmäktige sedan tidigaare riktat olikaa typer av upp ppdrag. Stadssledningskon ntoret föreslår år därför att kommunstyre k elsen ID: Missiv
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-26
2 (2)
Dnr: 2011/400-KS
bör avvakta med dela ut ytterligare uppdrag tills de pågående utredningarna är återrapporterade. Som bilagor till delårsrapporten redovisar äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade hur långt man har kommit i de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Fastighetsnämnden återrapporterar uppdraget redovisa erfarenheterna av införandet av kallhyresmodellen och fördelning av mediakostnader efter faktisk förbrukning. Koncernen Resultatet per 31 augusti för koncernen Västerås stad inkl bolagen är + 252 Mkr. För helåret 2011 beräknas resultatet bli + 385 Mkr, varav 151 Mkr är reavinster för fastighetsförsäljningar främst i Mimer. Mälarenergi AB:s prognos för helåret är ca 35 Mkr sämre än budgeterat främst beroende på lägre elpriser på försäljningen av el till börs samt lägre priser på elcertifikat.
Monica Ericsson Stadsdirektör
Thomas Energård Ekonomidirektör
Sida 1 (3)
Delårsrapport 2, 2011 Bilaga 1 I samband med delårsrapport 2 har Nämnden för funktionshindrade och Äldrenämnden återredovisat de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Följande text är hämtad ur nämndernas delårsrapport för delår 2; Åtgärdsprogram för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten Nämnden beslutade i oktober 2010 om ett åtgärdsprogram i syfte att bromsa volymutvecklingen. Samtidigt fick staben ett tilläggsuppdrag att utreda möjligheten att förenkla handläggningen av hemtjänst/servicetjänster för personer över 75 år. Det uppdraget har behövt slutföras innan flertalet av övriga åtgärder i planen kan slutföras. Nämnden beräknas besluta om att införa förenklad handläggning av servicetjänster på sammanträdet i september. Under 2011 har det pågått ett arbete med de övriga punkterna i åtgärdsprogrammet. Slutförandet av dem är avhängiga tilläggsuppdraget. Åtgärdsprogrammet innehåller följande delar: •
Förtydliga nämndens riktlinjer: -
•
Ta fram särskilda tillämpningsanvisningar till riktlinjerna: -
•
Arbetet pågår och visst beräkningsunderlag kommer att integreras i kommande tillämpningsanvisningar. Staben deltar därutöver i Socialstyrelsens arbete med framtagande av nationellt bedömningsinstrument för biståndsbehov. Det arbetet beräknas vara avslutat våren 2013.
Arbeta fram en plan för uppföljning av beviljad respektive utförd tid: -
•
Arbetet pågår och beräknas vara klart i december 2011.
Ta fram ett bedömningsinstrument inkl beräkningsmall för tidsbedömning: -
•
Arbetet pågår och beslut om nya riktlinjer enligt SoL beräknas fattas av nämnden i november 2011.
Rutin för månadsvis avstämning infördes 1 januari 2011.
Göra en risk- och väsentlighetsanalys samt stärka kontroll och styrning: -
Analys görs bl a med hjälp av extern konsult och rapporten tillsammans med stabens förslag till åtgärder planeras behandlas av nämnden i november.
Sida 2 (3)
Utöver åtgärdsprogrammet ovan kommer nämnden att ta ställning till två förslag som syftar till att begränsa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten: •
Höjning av hemtjänstavgiften: -
•
Nämnden beräknas fatta beslut i frågan i september 2011.
Reducerad timersättning till utföraren för brukare med många timmar: -
Nämnden beräknas fatta beslut i frågan i oktober 2011
Äldrenämnden; Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende, jan 2010 - aug 2011 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 jul
aug
jul
aug
jun
maj
apr
feb
mar
jan
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
maj
apr
mar
feb
jan
0
Antal brukare hemtjänst i ordinärt boende, jan 2010 - aug 2011 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
jun
maj
apr
mar
feb
jan
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
maj
apr
mar
feb
jan
0
Sida 3 (3)
Nämnden för funktionshindrade;
Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende, jan 2010 - aug 2011 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 jul
aug aug
jun
jul
maj
apr
mar
jan
feb
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
maj
apr
feb
mar
jan
0
Antal brukare, hemtjänst i ordinärt boende, jan 2010 - aug 2011 350 300 250 200 150 100 50 jun
