U T D R AG UR ÅRSR ED OVISNIN G
20
VD har ordet Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet 2013 4 Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition av bolagets resultat 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 16
Trots att vi har haft ett
stort tapp i kategorin dagsbesök under 2013 så ökar ändå den totala omsättningen för besöksnäringen i Eskilstuna med 1,3 % till 716 miljoner kronor. Det är glädjande! Vi ser dock 2013 som ett mellanår och har goda förhoppningar om att redan under 2014 vara tillbaka på den starka tillväxt som vi har sett tidigare år. Vi arbetar enträget med att realisera vår ”Strategi för Besöksnäringen i Eskilstuna/Torshälla 2010 - 2020” där vi siktar på att nå 1 miljard i omsättning 2020. Men vad krävs för att nå till den magiska miljarden? Kan vi förvänta oss fortsatt tillväxt? För att lyckas måste besöksnäringen i Eskilstuna fokusera på några saker. - Vi behöver skapa fler reseanledningar och miljösmarta upplevelser. - Vi behöver skapa fler besöksmål så att vi ökar bredden i utbudet för besökare. - Vi behöver ett möteshus med möjlighet att kombinera seminarier, möten och middagar. - Vi behöver fortsätta med att platsutveckla Eskilstuna och öka dess attraktivitet. Det kan ju te sig enkelt att rada upp vad som behövs göras och det är det. Men hur ska vi skapa fler reseanledningar, miljösmarta upplevelse, fler besöksmål, ett möteshus och fortsätta att platsutveckla Eskilstuna så att vi når 1 miljard i omsättning 2020? Vi behöver samverka, kommunicera, positionera, värva och räcka upp handen.
Samverka – Vi arbetar för Eskilstunas bästa varje dag och samverkan mellan olika aktörer är förmodligen det viktigaste för att nå framgång i vårt arbete. För att nå våra mål i ett längre perspektiv så krävs att vi höjer blicken, har tålamod och försöker se till hela besöksnäringens bästa – helt enkelt Eskilstunas bästa! Kommunicera och positionera – Vi behöver synas för att finnas oavsett om det handlar om att attrahera besökare, företag eller boende. Vi behöver kommunicera vårt budskap och vårt erbjudande till alla våra målgrupper om och om igen! Vi har ett gemensamt ansvar att vårda vårt varumärke, något som stärker vår position på kort och lång sikt. Värva – Vi behöver fler möten, evenemang och etableringar till Eskilstuna. Det gör vi genom ett hårt, strategiskt och långsiktigt arbete. Räcka upp handen – Våga bjuda in och ta på dig värdskapet. Det kan kännas stort och ensamt att ta ett sådant steg men hjälp och stöd finns till exempel hos oss på Eskilstuna Marknadsföring. Tillsammans klarar vi av det. Ensam är inte stark. (P.S: Och med Eskilstuna menar vi hela kommunen! Ingen nämnd ingen glömd!)
Martin Roos VD, Eskilstuna Marknadsföring AB
Omslagsfoto – Pierre Pocs Från maj till och med augusti 2013 pågick en fototävling för att engagera Eskilstunabor att ge sin bild av Eskilstuna. Bland 89 tävlingsbidrag vann Pierre Pocs foto. Juryns motivering: ”En vacker bild som beskriver Eskilstunas själ samt förstärker Eskilstunaåns betydelse genom historien”.
2
3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Eskilstuna Marknadsföring AB (nedan EMAB) ska vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. EMAB ska positionera sig som den naturliga samlingspunkten för allehanda initiativ, både från aktieägare, näringslivet i övrigt, organisationer och privatpersoner. EMAB ska verka för Eskilstunas bästa.
Ägande EMAB bildades 1996. Bolaget har sedan dess ägts till 40% av Eskilstuna kommun och 60% av näringslivet i Eskilstuna. Under 2013 var antalet aktieägare 156 (156) st.
Verksamhet 2013 EMAB är ett destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: Privatturism, Affärsturism samt Evenemang. EMAB har också det operativa ansvaret för Varumärket Eskilstuna.
4
Miljödiplomering Under året har arbetet med att Miljödiplomera EMAB enligt Svensk Miljöbas inletts. Eskilstuna Energi och Miljö är handledare, utbildare och utfärdar diplomering. Miljödiplomeringen beräknas träda i kraft under kvartal 2, 2014.
Eskilstunabåten Under 15-16 april genomfördes Eskilstunabåten – en arena för möten och kompetensutveckling under 24 timmar. Här skapades nya kontakter, affärsmöjligheter och idéer. Till skillnad från tidigare Eskilstuna- och Mälarbåtar utgick programmet från tre utvalda teman; Framtid, Varumärke och Samverkan. Utifrån dessa teman skapades ett program med bland annat föreläsningar av Per Schlingmann, Christer Asplund, Lina Thomsgård, Rudolf Antoni och Helena Nordström. I ett tidigt skede knöts Eskilstuna kommun, Sparbanken Rekarne, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Innerstad, Fastighetsägarna, Volvo Construction Equipment, Elite Stadshotellet, TV4 och Eskilstuna Kuriren som partners till Eskilstunabåten dels för att generera intäkter men också för att tillsammans skapa ett brett program. Trots ett digert program och starka partners mötte antalet anmälda ej budget. Det i sin tur ledde till ett negativt resultat för projektet på -492 tkr. Eskilstunabåtens negativa resultat är den enskilt mest betydande orsaken till årets negativa resultat för EMAB.
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
- Utveckla och implementera en varumärkesplattform i bred samverkan med flera aktörer i Eskilstuna. - Få igång ett arbete med platsutveckling och verksamhetsutveckling som stödjer varumärkesplattformen. - Få igång en systematisk och väl genomtänkt kommunikation utifrån varumärkesplattformen.
Eskilstuna Marknadsföring presenterar stolt
Kasta loss mot nya möjligheter
följ med på årets stora affärsmötesoch inspirationsresa
missa inte
I arbetet har vi haft stöd av en varumärkesgrupp som bland annat representerat näringsliv, föreningsliv, högskola, media och kommunen. Men framförallt har vi fått många inspel från invånarna genom till exempel workshops, möten och digitala kanaler. Totalt har ca 2000 intressenter bidragit på olika sätt i varumärkesarbetet. Förslag till Varumärkesplattform Eskilstuna kommer att behandlas på EMABs styrelsemöte den 20/1 - 2014 samt på Eskilstuna kommunfullmäktige den 30/1 - 2014.
helena nordström
Jönköpings varumärkesresa och innovativa jakt på talanger -att förändra ett varumärke
PER schlingmann ANDRÉ
MODERATOR
Eskilstuna Marknadsföring AB (ur ägardirektiv)
Vi är många invånare och verksamma som vill vara med att stärka Eskilstunas attraktivitet och identitet. Våren 2012 startade därför arbetet med Varumärket Eskilstuna under ledning av EMAB och Eskilstuna kommun. Under 2013 intensifierades arbetet och målen har varit att: Foto: Michael Serrander
Styrelsen och den verkställande direktören för Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr. 5565274015, får härmed avge årsredovisning för 2013.
Varumärket Eskilstuna
POPS
Besöksnäring EMAB har ansvar att driva utvecklingen av besöksnäringen. Med besöksnäring avses både privatoch affärsturism samt evenemang och arbetet sker
5
utifrån den gemensamt för näringsliv och kommun antagna strategin i syfte att utveckla och öka omsättningen i besöksnäringen. Målet är att 2020 omsätta 1 miljard.
På försök placerades tre stycken sk ”infoPads” ut som är iPads där innehållet är låst till eskilstuna.nu. De finns i Sundbyholms Gästhamn, Parken Zoo samt i Fristadssalen/stadshuset.
Privatturism – Eskilstuna Turistbyrå
I stadshusets utställningshall Fristadssalen tillhandahålls även aktuell information om evenemang och turistinformation. Utöver ovan finns en obemannad informationskiosk i Sundbyholms Gästhamn.
EMAB har under året på uppdrag av Eskilstuna kommun drivit Eskilstuna Turistbyrå. Uppdrag består i korthet att: - Att driva en året-runt-öppen turistbyrå kvalitetsnivå Gul-Blå. - Produktion/uppdatering av erforderligt material, såsom kartor, broschyrer, hemsidor, infostations etc. - Utveckla koncept och produkter för olika kategorier av besökare och paketera dessa. - Marknadsföra Eskilstuna, Torshälla och kommunens attraktioner som turistmål. - Vara en aktiv partner även vid andra aktörers aktiviteter. - Skaffa sig kunskap om evenemang och aktiviteter för hela Eskilstuna. - Utveckla och öka omsättningen inom besöksnäringen i Eskilstuna. Under våren 2013 lanserades den nya hemsidan (inklusive app) eskilstuna.nu som fått en ny responsiv (följsam) design och blivit mer kommersiell, bokningsbar och flexibel än tidigare. Arbetet med onlinebokningssystemet Citybreak har resulterat i att hotellen anslutit sig till systemet vilket möjliggör direktköp/bokningar via hemsidan.
6
Under 2013 producerades ett besöksmagasin på svenska och ett kombinerat på engelska/tyska samt en besökskarta. Magasinet distribuerades i slutet av april. Antalet exemplar var 25 000 av den svenska upplagan, den engelsk/tyska varianten trycktes i 8 000 exemplar och kartan trycktes i 10 000 exemplar. Trycksakerna distribuerades till alla besöksmål i Eskilstuna, turistbyråer i mellansverige samt fanns för beställning på Turistbyråshopens hemsida. En digital bläddrings- och nedladdningsbar version har även funnits tillgänglig på eskilstuna.nu. Det har arrangerats tre turistråd där delar av branscherna som verkar inom besöksnäringen finns representerade; hotell, besöksmål, hembygdsföreningar, transport, samt lärare från turistprogrammet. Där informerades deltagarna om vad det är som händer inom besöksnäringen samt i de olika branscherna. Eskilstuna Turistbyrå har deltagit i följande projekt: Destinationsutveckling Sörmland (DUS), Torshälla Turism, Strängnäs (Gyllenhielmska leden/Pilgrimsleden).
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
Under 2013 har turistbyrån haft 52 156 (49 952) fysiska besökare vilket innebär en ökning med 11%, jämfört med 2012.
Under året har ECB deltagit på tre större möten/ mässor. Mötesindustriveckan, Möten & Events samt Travel World.
Turistbyrån har under året medverkat vid ett antal aktiviteter/evenemang: SM Isracing, Bowling SM, Eskilstuna Inspirerar, Eskilstuna Guif Europacup, EEM Basket Cup, Springpride, Mälardalens högskola Informationsmässa, Stockholm Pride, Breeders Crown, Sternenacht (Erlangen), Junior EM (Rieti).
Vi har under hösten lanserat en ny hemsida eskilstunaconvention.se som är integrerad med eskilstuna.nu.
Affärsturism – Eskilstuna Convention Bureau Eskilstuna Convention Bureau (ECB) är en icke vinstdrivande verksamhet som har till uppgift att locka och värva fler möten till Eskilstuna. ECB har 19 st (20) lokala medlemsföretag. Målgrupperna för ECB är identifierade inom segmenten kongresser, företagsmöten, konferenser samt affärsmöten inom Sverige.
Vidare har ECB genomför sex större visningar och antalet bekräftade möten uppgår till nio st. Värdet av dessa nio möten ligger på 10,7 miljoner*. Budgetmål för 2013 var åtta miljoner. Totalt antal skickade offerter var 16 st. *(3200 kr per övernattning).
r bestå t e g a r Uppd et att: om h una s t r skilst i ko föra E tion.
s ina knad sdest - Mar möte v vill i t k ra la som a. l a en att r ö un surs f skilst en re öte i E m - Vara t t e i gera udet arran esutb t ö m ordna und. - Sam las mot k a n tveck u t s una u t s Eskil l i k att Es a för t - Verk tad. ers at ötess m par tn m a r so å v ra för liggö - Möj ar. peng er för tjäna a. par tn g i t gskol k i ch hö en v o a r g a n i V ndst un, la komm
7
Evenemang – Eskilstuna Event Evenemang skapar reseanledningar och stärker konsumtion som turister genererar under sin vistelse i Eskilstuna. Vissa evenemang kan vara viktiga för turismen eftersom de lockar människor att besöka en plats och i och med det spenderar pengar på hotell, mat och shopping. Evenemang hjälper till att skapa en bild av en plats där det händer mycket och demonstrerar en stads organisationskapacitet. Ett lyckat evenemang kan leda till att fler evenemang startas samt att nya verksamheter och nya arbetstillfällen skapas. Evenemang är alltså en möjlighet att attrahera turister, skapa reseanledningar, medvetenhet om en plats och bidrar på så vis till helheten av en attraktiv stad. EMAB kan på eget initiativ eller på beställning av näringslivet, föreningslivet eller kommunen genomföra, koordinera och/eller delta i evenemang som bidrar till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter. Uppdrag består i korthet att: - Verka för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt. - Aktivt arbeta med att förmå arrangörer att förlägga olika typer av evenemang i Eskilstuna. - Ha en samordnande roll gentemot arrangörer när det gäller att genomföra olika evenemang i Eskilstuna.
Under 2013 har EMAB arrangerat Springpride, Eskilstuna Festival 2013 (inkl RIX FM festival), Eskilstuna 100 000, samverkat med lokala arrangörer, arrangerat egna konsertevenemang (Oskar Linnros, Carolina Wallin Pérez) deltagit i styrgruppen för junior-EM i friidrott 2015, operativa gruppen för Nya Fristadstorget och i framtagandet av Eskilstuna kommuns nya evenemangstrategi. Som andra evenemang i Sverige miljödiplomerades Eskilstuna Festival 2013 enligt Svensk Miljöbas kravstandard för Event. Under festivalen genomfördes en revision där certifieringen fastställdes.
Övrigt 26 september genomfördes en aktieägarträff och föreläsare var Björn Masuhr som är en av Sveriges ledande experter på att utveckla mötesindustrin som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och utveckling. Den planerade aktieägarträffen på Eskilstuna Ölkultur den 4 juni ställdes in på grund av för få anmälda deltagare. Den 6 maj genomfördes besöksnäringsforumet ’’Mellan fladdermöss & bollhav’’. Forumet fokuserade på vikten och värdet av ett möteshus, information om arbetet med Eskilstunas varumärke samt Eskilstunafestivalen. I samband med mötet genomfördes en workshop för arbetet med Varumärket Eskilstuna.
EMAB har deltagit i följande konferenser/möten: Sweden Live (Uppsala), Eskilstuna Handelsdag, Placebranders Day (Jönköping), Årets Stadskärnekonferens (Visby), Svenska Turistgalan (Stockholm). EMAB är också en av sponsorerna till Morgonsoffan som gått av stapeln vid fyra tillfällen på Munktell Science Park under 2013. Vidare har EMAB sponsrat Eskilsgalan samt Rättviseförmedlingen via Rättesnöret. Under hösten medverkade VD i arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån Arbetsmarknads- och Näringspolitiska beredningarna. I arbetet deltog samtliga förvaltningar samt kommunala bolag i Eskilstuna kommun. EMAB är medlemmar/aktieägare och samverkar med följande organisationer/företag: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Innerstad via Cityföreningen i Eskilstuna, Marknadsföreningen i Eskilstuna, Nyföretagarcentrum, Östsvenska Handelskammaren, Föreningen Mälaren, Swedish Network of Convention Bureaus, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Visita, Rese- och Turistnäringen i Sverige, Meetings Professionals International och Sörmlands Turismutveckling AB.
- Ha en överblick över de evenemang som planeras i Eskilstuna.
8
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
9
Nyckeltal
Ekonomisk översikt
Turistomsättning i Mkr TEM Årsanställda i besöksnäringen Kapacitetsutnyttjande hotell Antal belagda rum Antal besökare på turistbyrå
2013
2012
2011
716
707
664
Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin poster, tkr
604
593
530
44%
43,20%
49,50%
Balansomslutning, tkr
106 706
98 292
103 133
Soliditet, %
52 156
46 952
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
11 605
13 783
16 084
18 846
-876
-297
182
26
5 459
5 773
7 001
5 797
43
56
50
57
51 382 Källa: TEM/SCB
Organisation
Disposition av bolagets resultat
Valberedningen har bestått av Birgitta Bohm, sammankallande, samt Håkan Jormelius och Carina Sars.
Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
Styrelsen Anders Tufvesson Magnus Johansson Christina Klang Thomas Rulander Lennie Frykman Eva Norberg
Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot (tom 18/3)
Göran Pettersson Eric Johansson Irja Bäckström Anette Brannemo Carina Lewin Eva Königsson
Ordinarie ledamot (tom 18/3) Ordinarie ledamot (from 18/3) Ordinarie ledamot (from 18/3) Suppleant Suppleant Suppleant
Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft sju protokollförda möten. För att underlätta, effektivisera samt öka säkerheten för styrelsearbetet har en molnbaserad styrelsewebb införskaffats. Vidare har VD samt Ordförande gått Styrelseakademins kurs Rätt Fokus. Under december genomfördes även en styrelseutvärdering via Styrelseakademin.
balanserat resultat årets resultat
2 319 249 -876 816
Totalt
1 442 433
balanseras i ny räkning
1 442 433
Summa
1 442 433
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
Eskilstuna Marknadsföring AB Martin Roos Patrik Andersson Helen Strömberg Micke Lönngren Åsa Rönnholm Elin Stenman Gunilla Karlsson Anki Backman Emelie Gard Lennarth Merving
VD Turistchef (tom 130930) Turistbyråansvarig, (Turistbyråchef from 131101) Evenemangschef (from 130319) Turistinformatör (tjänstledig) Turistinformatör (80% vikarierande för Åsa Rönnholm) Turistinformatör (50%) Projektledare Eskilstuna Convention Bureau (tom 130430) Projektledare Eskilstuna Convention Bureau (from 130801) Ekonomikonsult (50%)
10
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
11
Resultaträkning Belopp i kr
Balansräkning Not
2013-01-01 - 2013-12-31
2012-01-01 - 2012-12-31
1
11 604 739
13 782 953
Anläggningstillgångar
11 604 739
13 782 953
Immateriella anläggningstillgångar
Not
2013-12-31
2012-12-31
354 011
404 875
354 011
404 875
188 620
186 330
188 620
186 330
12 000
12 000
TILLGÅNGAR Nettoomsättning
Balanserade utgifter för hemsida och programvara
5
Rörelsens kostnader Handelsvaror
-129 088
-163 674
Övriga externa kostnader
2
-7 633 995
-9 246 861
Personalkostnader
3
-4 558 653
-4 637 826
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
4
-176 787
-76 414
Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer
6
Finansiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
-893 784
-341 822
Andra långfristiga värdepappersinnehav
7
Andra långfristiga fordringar Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt
17 227
44 532
-259
-
-876 816
-297 290
-876 816
Summa anläggningstillgångar
2 000
-
14 000
12 000
556 631
603 205
82 338
52 326
82 338
52 326
1 464 074
48 183
42 405
429 638
122 569
149 149
Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror
-297 290 Kortfristiga fordringar Kundfordringar
Årets resultat
-876 816
-297 290
Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
12
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
418 441
677 674
2 047 489
1 304 644
Kassa och bank
2 772 757
3 812 333
Summa omsättningstillgångar
4 902 584
5 169 303
SUMMA TILLGÅNGAR
5 459 215
5 772 508
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
13
Balansräkning forts. Not
2013-12-31
2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
8
Aktiekapital (741 aktier)
741 000
741 000
Reservfond
146 400
146 400
887 400
887 400
2 319 249
2 616 539
Fritt eget kapital Årets resultat
-876 816
-297 290
1 442 433
2 319 249
2 329 833
3 206 649
Förskott från kunder
43 070
40 970
Leverantörsskulder
796 573
561 943
Övriga skulder
827 009
560 136
1 462 730
1 402 810
3 129 382
2 565 859
5 459 215
5 772 508
Summa eget kapital Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Bundet eget kapital
Balanserad vinst
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i förhållande till förgående år.
Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats.
Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar
% per år
Balanserade utgifter för hemsidan och programvara
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2013-12-31
2012-12-31
Materiella anläggningstillgångar
% per år
Inventarier, verktyg och installationer
14
Ställda panter och säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
20
20
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
15
Noter Not 1 Nettoomsättning
Not 3 forts Medelantalet anställda 2012-01-012012-12-31
2011-01-012011-12-31
Män
2
2
Kvinnor
4
4
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Totalt
6
6
2013-01-01– 2013-12-31
2012-01-01– 2012-12-31
I nettoomsättningen ingår enligt nedan. Eskilstuna kommun, basavtal Näringslivet, serviceavgifter Sparbanksstiftelsen Rekarne
4 158 000 707 000 425 000
4 112 000 691 000 500 000
Eskilstuna kommun, övriga intäkter
4 642 157
1 165 238
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Övrig nettoomsättning
1 672 582
7 314 715
11 604 739
13 782 953
Summa
I nettoomsättningen ingår förmedlingsprovision för biljetter. Bolaget har förmedlat biljetter till ett värde av 5,7 Mkr (4,6 Mkr).
Not 2 Övriga externa kostnader 2013-01-01– 2013-12-31
2012-01-01– 2012-12-31
48 000
48 000
-
5 630
Administrativa kostnader
988 000
1 018 000
Lokalkostnader
478 000
500 000
Revisionsarbete KPMG Övriga uppdrag revisior, KPMG
Konferensservice
2013-01-012013-12-31
Styrelse och VD
2012-01-012012-12-31
728 694
725 317
Övriga anställda
2 403 407
2 563 606
Summa löner och andra ersättningar
3 132 101
3 288 923
Sociala kostnader
1 217 668
1 310 661
(varav pensionskostnader)
314 118
303 176
Rekrytering
150 512
-
58 372
38 242
4 558 653
4 637 826
Övriga personalkostnader Summa personalkostnader
Av styrelsens och VD:s löner och ersättningar avser 58 473 kr (fg år 101 317 kr) styrelseordförande. Av företagets pensionskostnader avser 105 653 kr (fg år 67 940 kr ) gruppen styrelse och VD. I anställningsavtalen med företagets VD har företaget förbundit sig att betala sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida.
325 000
5 109 000
Evenemang
4 055 000
468 000
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Marknadsföring
1 083 000
795 000
656 995
1 303 231
I lönesumman för övriga anställda ingår ersättning till under året extra timanställd personal. Den extra personalen har hjälpt till med olika projekt som har krävt utökad arbetskraft.
Övrigt Summa övriga externa kostnader
7 633 995
9 246 861
Not 3 Anställda och personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen 2013-12-31
2012-12-31
Styrelsen
30%
30%
Övriga ledande befattningshavare
50%
0%
2012-01-01– 2012-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
89 564
7 472
Inventarier, verktyg och installationer
87 223
68 942
176 787
76 414
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
Vid årets början
412 347
-
Nyanskaffningar
38 700
412 347
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut
-7 472
-
-89 564
-7 472
354 011
404 875
2013-12-31
2012-12-31
Vid årets början
12 000
12 000
Redovisat värde vid årets slut
12 000
12 000
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Not 8 Eget kapital Aktiekapital Vid årets början
741 000
Reserv- Balanserad fond vinst 146 400
Omföring av föreg års vinst
Not 6 Inventarier, verktyg, och installationer 2012-12-31
Vid årets början
376 797
464 499
Nyanskaffningar
89 512
144 161
-
-
-
-231 863
466 309
376 797
Vid årets slut
Årets resultat
2 616 539
-297 290
-297 290
297 290
Årets resultat
2013-12-31
-876 816 741 000
146 400
2 319 249 -876 816
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Omklassificering
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Löneskulder
Vid årets början
Skuld sociala avgifter Övriga förutbetalda intäkter
-190 467
-353 389
-
-
Avyttringar och utrangeringar
Andel kvinnor
16
2012-12-31
Omklassificering
2013-01-01– 2013-12-31
Summa
2013-12-31
Avyttringar och utrangeringar
Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 5 Balanserade utgifter för hemsida och programvara
Årets avskirvning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
231 863 -87 223
-68 941
-277 690
-190 467
188 619
186 330
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
2012-12-31
131 591
131 845
116 937 1 059 164
112 949 1 039 415
155 038
118 601
1 462 730
1 402 810
17
#ESKILSTUNA
18
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
U T D R AG U R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3
Sigurdsristningen, Sundbyholm
19
VER 201403 aStory Kommunikationsbyrå
Eskilstuna Marknadsföring AB, 631 86 Eskilstuna, Tel 016-400 03 66,
[email protected], www.eskilstuna.nu