1(2) 2012-06-19
Bilaga KS 2012/141/1
SALA KÖMliilUN
Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande
Ink.
2012 ~06~ I 9
Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra kommuner/bolagsbildning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2012. 2. Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014. Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt 2012. Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan 2013-2015. 3. Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen.
SALA KOMMUN
Besöksadress: Stora Torget 1
Kommunstyrelsen Box 304 73325 Sala
Växel: 0224-550 00
Fax: 0224-188 50 kommun,
[email protected]
www.saIa.se
Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen
[email protected]
2 (2) 2012-06-19
Kommunstyrelsen Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m 1.1 2014. Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma mÖjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska.
Per-Olov Rapp (S) Ordförande
1 (11)
SALA KOMMUN
2012-06~19
Bilaga KS 2012/141/2
Kommunstyrelsen Per-Olov Rapp Ordförande
~--SArAKt,liirMUI\l Kommunstvrelsens fÖrvaltning
Ink.
2012 -06- 1 9
FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2013-2015 utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader- Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå_
Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och 2015. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priserRationaliseringskrav strategisk plan 2013-2015:
Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltama Avseende lokalförvaltama får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet. Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %
SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box 304 73325 Sala
Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550 00 Fax: 0224-188 SO kommun.info@sala,se www.sala.se
2 (10)
2011-06-19
Kommunstyrelsen
Förändringar i driftbudget Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Samordningsfunktion företagsetableringar
2013: 150 tkr
2014: 150 tkr
2015: 150 tkr
I rev. budget 2012-2014 sänktes kontot med 350 tkr. Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etablerings service" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare. Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagareentrum. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor
Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget 2012-2014 avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, mÖjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2013 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö. 2013 120 tkr
2014 120 tkr
2015 120 tkr
Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar
I den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar. 2013 300 tkr
2014 300 tkr
2015 300 tkr
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 93 413 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 94 449 tkr och år 2015 till 92 039 tkr. Övrigt:
Fr.o.m. 1.1 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om
3 (lO) 2011-06-19
Kommunstyrelsen
1.12012. För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenskerna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara.
Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun 1.9 2012. De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen träder i kraft 1.7 2012. De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget 2013. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent.
Räddningstjänsten Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2013 fastställs till 21 640 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2014 fastställs till 21713 tkr och år 2015 till 21 559 tkr.
Tekniska nämnden Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för tekniska nämnden år 2013 fastställs till 40 866 tkr, samt att driftbudget/plan för tekniska nämnden år 2014 fastställs till 42 017 tkr och år 2015 till 43 959 tkr.
Bygg-och miljönämnden Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för bygg- och miljönämnden år 2013 fastställs till 11 349 tkr, samt att driftbudget/plan för bygg- och miljönämnden år 2014 fastställs till 11 349 tkr och år 2015 till 11 349 tkr.
4 (10)
2011-06-19
Kommunstyrelsen
Överförmyndaren Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till 3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till 3 140 tkr och år 2015 till 3140 tkr.
Revision Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2013 fastställs till 37 530 tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2014 fastställs till 37 529 tkr och år 2015 till 37 485 tkr.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: KomVux
Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux. 2013 500 tkr
2014 500 tkr
2015 500 tkr
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år 2013 fastställs till 125 746 tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till 121 801 tkr och år 2015 till 121 824 tkr.
5(10)
2011-06-19
Kommunstyrelsen
Skolnämnden Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2013 fastställs till 343 404 tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2014 fastställs tiIl343106 tkr och år 2015 till 340 766tkr.
Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 2013 2014 100 tkr 500 tkr
2015 o tkr
Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 2013 2014 2015 600 tkr 600 tkr 750 tkr
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto ans lag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till 378442 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 386 362 tkr och år 2015 till 386 758 tkr.
Investeringsplan Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan 2013 Inköp av mark 2013: 500
Försäljning övrig mark 2013: - 4 000 Försäljning övrig mark 2013:800 It-investeringar 2013:775
2014
2015
2014:500
2015:500
2014:- 4000
2015: -4000
2014: 800
2015:800
2014:775
2015:775
Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: 350 2014 2015
6 (lOJ 2011-06-19
Kommunstyrelsen
Medfinansiering Citybanan 2015:4824 2013: 1 930 2014:2 895 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19297 tkr, En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038. Hemsidan, omarbetning och utveckling 2013 2014 450 Summering 2013 805
2014 970
2015
2015 2899
Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan 2013 2014 2015 Övningsfält 2015:80 2013: 80 2014: 80 Brandbilar 2015:0 2013: 250 2013:4550 Brandslang 2015: 13 2013: 13 2014:13 Larmkläder /brandhjälmar 2015:104 2013: 104 2014: O Andningsskydd 2015:86 2013: 86 2014: 86 Radio/telefoni 2015:89 2013: 89 2014:89 Motorspruta 2015: 46 2014:46 2013: 46 Geografiskt inf.system 2015:104 2013:104 2014:104 Utrustning för rullbandstest 2015:0 2013: 75 2014:0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014: 175 2015: Kartstöd 2015:0 2014:70 2013:0 Summering 2013 5147
2014 913
Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan 2013 2014
2015 522
2015
Administration 2013: 430
2014: 280
2015:280
7 (10) 2011~06-19
Kommunstyrelsen
Kart/mät 2013:125
2014:200
Teknisk service/Centralförråd 2013: 2 350 2014: 4 215
2015: 450
2015: 5 100
Kommunala gator och vägar 2015: 8150 2013:2150 2014:1450 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a rese centra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten 2012. Parkverksamhet 2013: 1500
2014:4050
2015: 3 400
Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan 2013-2015 när investeringskostnaderna är kända.
Gruvans vattensystem 2013: 800:
2014: 4000
2015: 10 000
VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: 19 650 2014: 11450
2015: 27400
Lokalförvaltarna 2013: 78 300
2015: 8 000
2014: 23500
Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan.
Summering 2013 105305
2014 49145
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013 2014
2015 62780
2015
Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: 2 500 2014: 2500 2015: 2500 Karlagatan/Snickeri 2014:100 2015:100 2013: 100 Summering 2013 2600
2014 2600
2015 2600
8(10)
2011-06-19
Kommunstyrelsen
Skolnämnden 2013
2014
2015
Utbyte/återanskaffning Inventarier 2013: 1 500 2014: 1 500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013: 600 2014:300 Helg- och nattomsorg 2014: O 2013: 150 Öppna förskolan 2013:150 2014:0
2015:0
Summering 2013 2400
2015 1500
2014 1800
Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 Arbetstekniska hjälpmedel 2013: 1 276 2014: 1 276 Inventarier nytt omsorgsboende 2013: O 2014: 4 000 Summering 2013 1276
2014 5276
2015: 1 500 2015: 2015:0
2014 2015: 1 276 2015: O
2015 1276
Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens län till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2013
9(10) 2011-06-19
Kommunstyrelsen
Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.
Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 87 000 tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013
Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, § 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till Strategisk plan 2013-2015". I den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten 2012. Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan 2014-2016.
Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan 2013-2015 att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."
10(10) 2011-06-19
Kommunstyrelsen
att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande
Uppräkning 1,1 % lön och intäkt, 0% övrigt
tp
f-'. f-'
Il> OQ
Il>
RESULTA TRÄKNING
~
Ul
N
O
Bokslut
Budget
Budget
Plan
Plan
2011
2012
2013
2014
2015
f-'
N
'-
.,. f-'
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar
Not 1 Not 2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
248952 257360 -1212248 -1228588 -44333 -49812
273596 283 112 290954 -1 279636 -1 301 831 -1 315752 -52729 -54354 -55776
-1007629 -1 021 040
-1 058770 -1 073073 -1 080574
789877 238074 3611 -11 442
810226 234189 2879 -11718
851 525 234 115 4367 -17639
883031 229681 4755 -17350
921 002 224813 4879 -17088
12491
14536
13598
27043
53031
12491
14536
13598
27043
53031
f-'
'-
w
Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ARETS RESULTAT
....,
= N
iS ~OO el> "'r-
~l>i ~A
~o.
~si ...., ens: =
= 2012-06-18
~z =e.
""'"
