PLENUM CONSULTING GROUP Srl: COMPANY PROFILE

PLENUM CONSULTING GROUP Srl: COMPANY PROFILE Via San Quintino, 26/A - 10121 TORINO Tel.(+39)-011.812.47.05 - Fax(+39)-011.81.70.70 E-mail [email protected] Websites: www.plenum.it – www.rivista231.it – www.tavoli231.it

PLENUM Consulting Group Srl è una società di consulenza indipendente, proprietaria ed editrice del periodico trimestrale La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti e del portale www.rivista231.it, ai quali collaborano professori universitari, magistrati, esponenti del mondo delle professioni, delle imprese e delle associazioni di categoria. Dal 2005 la rivista è il primo periodico italiano di documentazione, analisi e confronto dedicato a tutte le tematiche inerenti il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; rivista e portale sono stati concepiti e strutturati per soddisfare ogni esigenza di approfondimento e di aggiornamento di tutti coloro che, in ambiti e per competenze diversi, sono chiamati all’applicazione e allo studio della materia. Rappresentano quindi uno specifico supporto per l’adozione, l’attuazione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi e gestionali e per il corretto esercizio della vigilanza sul funzionamento e l’osservanza degli stessi. PLENUM, tramite le sue divisioni di business dedicate espressamente alle tematiche in materia D.Lgs. 231/01, svolge la propria attività nel settore dei servizi professionali alle imprese, con particolare riguardo alla consulenza strategica, alla realizzazione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, alle attività di Auditing, alle verifiche di Compliance, all'assunzione di incarichi come componenti degli Organismi di Vigilanza. PLENUM mette a disposizione il proprio know-how in materia D.lgs. 231/01 progettando ed erogando corsi di formazione specialistica e organizzando convegni nazionali di alto livello: in tali campi di applicazione PLENUM ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Tutti i servizi sono finalizzati ad aggiungere valore alle scelte del cliente, assistendo lo stesso nell’anticipare, definire e risolvere i più attuali temi in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01: PLENUM ha sviluppato infatti efficaci soluzioni applicative secondo la logica di un approccio necessariamente multidisciplinare e integrato alla materia, evitando quindi la dispersiva ricerca di soluzioni parziali e massimizzando, di fatto, i benefici derivanti dall’investimento. PLENUM risponde alle richieste dei propri clienti integrando esperienza, conoscenza e professionalità; si avvale infatti di professionisti, che iscritti agli albi professionali per le specifiche aree di competenza, sono abituati a confrontarsi su esperienze e realtà aziendali diverse e specializzati in materie fra loro complementari: Diritto societario, Diritto tributario, Diritto Civile, Diritto Penale e Management Consulting. Questo permette di offrire servizi specialistici di alto livello a società ed enti di ogni tipo e dimensione: la clientela PLENUM è infatti costituita da istituzioni bancarie, finanziarie e assicurative, da società industriali, commerciali e di servizi, da enti pubblici e privati soggetti alla responsabilità da reato degli enti. PLENUM Consulting Group S.r.l. Via San Quintino, 26/A 10121 TORINO -ITALY N. 1559 UNI EN ISO 9001:2008

Tel +39 011 812 47 05 Fax +39 011 812 70 70 E-mail: [email protected] www.plenum.it – www.rivista231.it Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 08809900015 - REA n° 1001845 Capitale sociale interamente versato € 100.000,00

2 Principali Incarichi come presidenza dell’Organismo di Vigilanza e Controllo:            

DHL Express (ITALY) S.r.l. Soris Società Riscossioni S.p.A. Credem Assicurazioni S.p.A. Gambro Dasco S.p.A. Gambro Hospal S.p.A. Blue Assistance S.p.A. Casa di Cura Cellini S.p.A. Casa di Cura Fornaca - E.C.A.S. S.p.A. Microtecnica S.p.A. CSI PIEMONTE Consorzio MOSAICO ST.JUDE Medical S.p.A.

Principali Incarichi come membri dell’Organismo di Vigilanza e Controllo di:   

Società Reale Mutua di Assicurazioni Banca Reale S.p.A. Reale Immobili S.p.A.

Principali Convegni organizzati a carattere nazionale. (Con rilascio di crediti formativi per Avvocati e Dottori Commercialisti )      

Milano, 19 febbraio 2008 La responsabilità dell'ente per infortuni e malattie da lavoro. Necessità di aggiornamento del modello e compiti dell'Organismo di vigilanza Roma, 26 giugno 2008 La responsabilità da reato degli enti: riciclaggio, novità normative e standard di idoneità dei modelli Milano, 19 novembre 2008 La responsabilità dell'ente per infortuni e malattie da lavoro. Risposte, chiarimenti e soluzioni Milano, 25 giugno 2009 Anatomia di un modello 231 L'esperienza Pfizer Milano, 3 novembre 2009 Novità normative e necessità di aggiornamento e idoneità dei modelli 231 Milano, 13 ottobre 2010 Reati informatici e idoneità dei modelli 231

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Dal 2012 i convegni sono stati strutturati come percorsi formativi specifici in materia D.Lgs. 231/01, della durata di cinque incontri fissi annui e rilascio di crediti formativi ad per Avvocati e Dottori Commercialisti. Sono stati denominati Tavoli di Lavoro 231, con un sito dedicato: www.tavoli231.it. Forniscono ai partecipanti gli strumenti necessari ad assicurare l’adeguato funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, l’effettiva attuazione e il tempestivo aggiornamento del Modello Organizzativo. Prevedono sessioni di formazione pratica, l’apprendimento di sistemi e di metodologie, l’approfondimento delle tematiche di nuova introduzione. È previsto il coinvolgimento dei Collaboratori della Rivista, che hanno ormai raggiunto il numero di 300 fra Professori Universitari, Magistrati e Professionisti esperti della materia.        

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Milano, 20 marzo 2012 Privacy-Sox-Reati Informatici Milano, 17 maggio 2012 Salute e Sicurezza Sul Lavoro e Reati Ambientali Milano, 5 luglio 2012 La circolare n. 83607/2012 del comando generale della Guardia di Finanza Bologna, 5 ottobre 2012 Criminalità Organizzata e D.LGS. 231/2001 Milano, 4 dicembre 2012 10 anni di giurisprudenza in materia 231 Milano, 13 febbraio 2013 I nuovi reati contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati Milano, 16 aprile 2013 Responsabilità civile e penale dell’organismo di vigilanza, Corruzione tra privati e modello 231, Articoli 25-bis1 e 25-novies, Rating di legalità, Corporate social responsability Milano, 11 giugno 2013 6 RELATORI, 8 ARGOMENTI, 60 DOMANDE: Modelli organizzativi, Organismo di Vigilanza, Gruppi di società, Interesse e vantaggio, Misure cautelari, Reati colposi, Sistema disciplinare, Sanzioni a carico dell'ente. Milano, 10 ottobre 2013 Il modello 231 di gruppo Milano, 26 novembre 2013 Piani anticorruzione Milano, 5 marzo 2014 Riciclaggio, novità normative e standard di idoneità dei modelli Milano, 14 maggio 2014 I reati societari e fiscali: la recente giurisprudenza e i presidi preventivi Milano, 9 luglio 2014 Analisi della giurisprudenza più recente: sistema disciplinare, codice etico, regolamento ODV Milano, 30 settembre 2014 Criminalità organizzata e D.lgs. 231/2001 Milano, 26 novembre 2014 Le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione

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Principali Clienti del 2009-2014 in ambito Formazione e Consulenza: Acque S.p.A. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Alenia Aermacchi S.p.A. ALTACHIARA S.p.A. ANAS S.p.A. ANCC-COOP ANCONAMBIENTE spa APTUIT ARNOLDO MONDADORI Astaldi S.p.A. Ativa S.p.A. Autogrill S.p.A. Autostrada dei Fiori S.p.A. Autostrade per l'Italia S.p.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI Banca Nazionale del Lavoro Banca Popolare dell'Emilia Romagna Banca Popolare di Ancona S.p.A. Banca Reale Mutua Banco di Sardegna S.p.A. Bayer Bologna Fiere S.p.A. Braja Aschieri Gallone & Ass.ti BREDA ENERGIA CAMST S.c.a.r.l. Carestream Health Italia S.r.l. CCPL S.C. CENTO STAZIONI S.p.A. CESI spa CINECA COM Metodi S.p.A. CONSILIA BUSINESS MANAGEMENT spa Consip S.p.A. Coop Centro Italia Coopservice Soc. Coop. p. A. CREDEM ASSICURAZIONI CVA DHL Express Italy DTN Consulenza S.r.l. DUEKAPPA Duekappa S.r.l. Dussmann Service S.r.l. E.ON Italia S.p.A. Electrolux Professional S.p.A. Elpida S.r.l. Elsag Datamat S.p.A. Eni Corporate S.p.A. Eni Corporate University S.p.A.

ENI S.p.A. Div. Refining & Marketing Eniservizi S.p.A. Farmafactoring S.p.A. Ferrero S.p.A. FGM FI.L.S.E. S.p.A-Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FIAT S.p.A. FIDIA S.p.A. Finaval S.p.A. Finest S.p.A. FMN S.p.A. Fondiaria SAI FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO Gambro Dasco S.p.A. GAMBRO HOSPAL S.p.A. GlaxoSmithKline S.p.A. Governance & Compliance S.r.l. GRANAROLO S.p.A. Grandi Salumifici Italiani S.p.A. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. Guccio Gucci S.p.A. HCM S.p.A. Humanitas S.p.A. iGuzzini Illuminazione S.p.A. Impregilo Infogroup S.c.p.a. Interprogetti S.p.A. Intesa San Paolo S.p.A. ITALCAVE ITALIANA COSTRUZIONI Jacobacci Sterdi Francetti Regoli Legal Alliance LOMBARDIA INFORMATICA Magneti Marelli S.p.A. Mazars S.p.A. MEDIOBANCA S.p.A. Michelin Italiana S.p.A. MICROTECNICA MIDA BROKER Musinet Engineerign S.p.A. NAVALIMPIANTI Nokia Siemens Network Italia S.p.A. Novartis Vaccines & Diagnostics S.r.l. Operari S.r.l. PARCHEGGI ITALIA PENSPLAN INVEST SGR PRAGMA ALTERNATIVE S.p.A.

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Reale Mutua Assicurazioni Ria & Partners S.p.A. RINA S.p.A. RINA SERVICES Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG RTI S.p.A. Rucellai & Raffaelli Studio Legale S.A.T.A.P. S.p.A. Safilo S.p.A. Sammontana S.p.A. San Raffaele S.p.A. Sanofi - Aventis S.p.A. SCHERING-PLOUGH S.p.A. SCS Azioninnova S.p.A. SGSS S.p.A. Siram S.p.A. Sirti S.p.A.

SORIS RISCOSSIONI Spectec S.p.A. ST. Jude Medical Italia S.p.A. Stogit S.p.A. Telecom Italia Audit & Compliance Services a.r.l. Telecom Italia S.p.A. TRENITALIA UBI Banca S.C.P.A. Uniaudit S.p.A. Unicredit Credit Management Bank Unicredit S.p.A. Università degli Studi di Bergamo - Dip.to di Sc. Giuridiche VESEVO S.p.A. (Gruppo Rosso Pomodoro) Videotime S.p.A. VODAFONE OMNITEL N.V.

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I Clienti della divisione editoria sono più di 1.000, tra i quali, di rilievo istituzionale: Senato della Repubblica Cassa Depositi e Prestiti Corte Costituzionale Corte dei Conti

Agenzia del Demanio Accademia della Guardia di Finanza Consob

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