Krokoms kommun KROKOMEN TJ1ELTE
Sida
KALLELSE Dalum
3 december 2014 Kommunstyrelsen
Plats
Almdalen, Apotekshuset, Krokom
Tid
Onsdagen den 3 december 2014, klockan 08.30 då partigrupperna börjar. Klockan 10.00 börjar mötet med informationer
Ledamöter
Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, l:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Ulf Jonasson, C Mikaela Munck af Rosenschöid, C Owen Laws, MP Jonne Danielsson, FP Lena Persson, KD Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Eva Handmark, S Mi Bringsaas, S Jörgen Blom, V
Ersättare
Leif Olsson, C Cristine Persson, C Göte W Swén, M Elisabeth Svensson, M Jan Runsten, MP Gunilla Selander, FP Jon-Erik Hedman, KD Katarina Rosberg, S Yvonne Rosvall, S Gabriella Carlsson, S Peter Grundström, S Birger Backlund, S Mona Puttick, V
Vid protokollet
Kommunsekreterare Anette Lihuvudh
Datum för justering
4 december 2014, klockan 14.00
Utses att justera
1(2)
Krokoms kommun
Dalum
Sida
3 december 2014
2(2)
Kommunstyrelsen
Ärende 1.
Godkännande/förändringar Dnr 2014-000022
av föredragningslistan
2.
Informationer Dnr 2014-000012
3.
Rambudget 2015, plan 2016-2017 Dnr 2014-000360
4.
Överlämnande avall vuxenutbildning Dnr 2014-000326
5.
Igångsättningstillstånd Dnr 2014-000355
6.
Överenskommelse Dnr 2014-000297
7.
Medfinansiering Inkubatorverksamheten Dnr 2014-000375
8.
Revisionsrapport - Intern kontroll Dnr 2014-000318
9.
Budget för statsbidrag för Samiskt förvaltningsområde Dnr 2014-000379
10.
Barnchecken, utvecklingsförslag Dnr 2014-000380
11.
Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald med årsarvode; Bilaga 2 till "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun" Dnr 2014-000381
12.
Tillägg i kommunstyrelsens Dnr 2014-000383
13.
Insynspost i kommunstyrelsen Dnr 2014-000370
14.
Delegationsbeslut Dnr 2014-000027
15.
Meddelanden Dnr 2014-000023
16.
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag Dnr 2014-000026
till Jämtlands Gymnasieförbund
för investering av inventarier, Mötesplats Krokom
om flyktingmottagning
för 2015
vid Mid Sweden Science Park
från och med 2015
delegationsreglemente
Informationer
*
Igångsättningstillstånd för investering av inventarier, Mötesplats Krokom Politisk styrgrupp och tjänstemän
*
Överlämnande avall vuxenutbildning till Jämtlands Gymnasiefórbund Kjell Sundström, rektor kommunal vuxenutbildning
*
Rambudget 2015, plan 2016-2017 Björn Torbjörnsson, ekonomichef
tr-c...nolê:KROKOMS KOMMUN
0
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Följebrev 2014-12-03 till Samverkanspartiernas (C, M, KO, MP) förslag till rambudget 2015, plan 20162017 När det gäller skatteväxling i Jämtlands län för kollektivtrafik från och med 2015, är detta inte formellt klart. Därför finns inte ändrade belopp kopplade till detta med i den här versionen. Kortfattat så kommer ändringar att behöva göras på följande poster i kommunens budget av anledning av detta: •
Skatteintäkterna minskas med ett belopp som motsvarar en skatteväxling med 35 öre. Exakt beräkning av vad detta belopp är, är ett komplext samband mellan kommunalskatteintäkter och ökade/minskade ersättningar inom det kommunala utjämningssystemet. Denna beräkning är inte helt fastslagen.
•
Kommunstyrelsens för kollektivtrafik.
•
Eventuell korrigering på grund av skillnad mellan hur mycket som försvinner i skatteintäkter jämfört med de kostnader vi lämnar till Regionen görs via det budgeterade resultatet respektive år.
ram minskas med det belopp som vi hittills har budgeterat
Beslutet om skattesats för kommunen för 2015 fattades i juni på den nya nivån efter skatteväxling. Detta budgetförslag innebär detsamma. För Krokams kommun kommer de minskade skatteintäkterna i princip balansera mot vår minskning av kostnader för kollektivtrafik som idag återfinns som en del av kommunstyrelsens budgetram. Det kan komma att skilja några hundratusentals kronor åt endera hållet. Skatteväxlingen beslutades i resp. kommuns fullmäktigeförsamling i juni. Ett nytt, kompletterande beslut skall fattas i resp. kommuns fullmäktige under hösten.
Budgetförslaget i sin helhet inkl. det som nämns ovan förhandlas i Centrala samverkansgruppen, CESAM, den 27 november 2014. Protokoll presenteras på kommunstyrelsens möte den 3 december. I Björn Torbjörnsson
KROKOMS KOMMUN
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
RAMBUDGET 2015, PLAN 2016-2017
Rambudgetförslag, 2014-12-03 Samverkanspartierna (C, M, KO, MP) Sid Sid Sid Sid Sid
1-7 Inledning och förutsättningar 7-9 Beslut, ekonomiska ramar och direktiv 10 Driftsammandrag 11-15 Översikt, övrigt 16-18 Resultat- och Balansräkning, Kassaflödesanalys Sid 19 Investeringsbudget Sid 20Måloch resultatindikatorer
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Krokom 2014-11-25
Rambudget för 2015 plan 2016-17 Enligt kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa budget för det kommande året. I Krokoms kommun är normal arbetsordning för budgetprocessen att Kommunfullmäktige fastställer rambudget och plan för de kommande åren på junisammanträdet. Det är KFs budgetbeslut. Därefter arbetar nämnderna fram sina detaljbudgetar utifrån de budgetramar som tilldelats av KF. Detaljbudgetarna anmäls i en sammanställd version till KF i december. Samverkanspartierna lägger som förslag i princip samma rambudget nu till decembermötet som den budget som antogs av KF i juni i år. Direktiven står fast och våra utgångspunkter gäller. Regeringens budgetproposition innehåller många förändringar i statsbidragen till kommunerna. Budgetpropositionen kommer att behandlats av riksdagen först i december månad, vilket gör det omöjligt att veta hur det i slutändan utfaller för kommunen. Nämndernas ramar är därför i sak i detta förslag oförändrade. Vi väljer att lägga in de farhågor/förväntningar kommunen har på kommande statsbidrag utifrån de uppgifter vi kunnat läsa fram via SKLs cirkulär 14:39. Samverkanspartierna kommer under början av 2015 att ta ett helhetsgrepp utifrån den nya statsbudgeten och andra förändringar i kommunens nämnder. Därefter kommer ett sammanhållet förslag på eventuella tilläggsanslag att presenteras för fullmäktige. Förändringar i budgetsammandraget Budgetpropositionens övergripande påverkan på den kommunala budgeten innehåller minst tre förslag som försämrar kommunens ekonomi. Höjda arbetsgivaravgifter för unga ea -200 tkr netto. Höjda arbetsgivaravgifter för äldre ea 200 tkr netto. Sämre avdragsrätt för kommunens pensionsförsäkringspremier, inklusive kompensation för höjt grundavdrag -500 tkr netto. Detta ger ea 900 tusen kr sämre utgångspunkt i budgeten. Utöver detta finns en rad förslag som i dagsläget är svåra att beräkna. Det inkluderar både nya lagar, generella- och öronmärkta bidrag till kommunen, Kommenteras nedan nämnd för nämnd
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Utgångspunkten är oförändrade ramar i sak till nämndernajämfört medjunibeslutet. I dessa ramar är även lönereserven för 2014 fördelad till nämnderna liksom indexreserven för 2015. Nämnd:
Ram:
KF
2,4 mkr
Oförändrat jmf juni
Revision
1,0 mkr
Oförändrad ram. Revisionens arvoden justeras i särskilt beslut
Valnämnden
0,1 mkr
Oförändrad ram
Överförmyndarnämnden
1,5 mkr
Budgetproppen aviserar: Ett statsbidrag för ökade kostnader med anledning av överförmyndarnas utökade ansvar. Överförmyndarnämnden är i behov av utökad ram till följd av nya lagkrav, fler ensamkommande barn och ett ökat antal komplicerade ärenden.
KS - rätt till heltid -JRF -JGY
70,1 mkr 1,5 mkr 16,9 mkr 64,8 mkr
oförändrad ram
Socialnämnd
270,8 mkr
Oförändrad ram. I KS budget finns en ekonomisk förstärkning till projektet rätt till heltid som i första steget avser vård och omsorg. Budgetpropen aviserar: Stärkt bemanning inom äldreomsorgen kan ge ea 3 miljoner till Krokorns kommun. Samtidigt upphör satsningar på utvecklingsprojekt. Nettoeffekten och hur detaljstyrt bidraget till stärkt bemanning är, vet vi inget om i dagsläget. Det som kommer ur statsbudgeten fördelas till nämnden.
BUN
265,7 mkr
kommentar:
oförändrad ram oförändrad ram
Oförändrad ram, detaljbudget inom ram. Budgetproppen aviserar: Mindre barngrupper i förskolan ea 600 tkr för Krokom, hur öronmärkt är bidraget? Sänkt bidrag för maxtaxa, rätt att höja avgifterna. Tidiga insatser i grundskolan specialpedagogiskt stöd. Läxhjälp. Lovskola. Flera olika satsningar på lärare i skolan, ea 1 700 tkr kopplat med krav på kommunen. Ovisst om tidigare satsningar inom skolans område försvinner, t ex mattesatsningen. Det som kommer ur statsbudgeten fördelas till nämnden.
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt SABY
133,7 mkr
- drift invest proj - EPrR
0,5 mkr -1,0 mkr
TorstalRösta
1,7 mkr
Nyupprättad resultatbudget visar på underskott de kommande åren. Tillskott från kommunen det kommande året samtidigt som intensivt arbete slutförs med uthyrning av samtliga lokaler.
Bygg och Miljö
3,1 mkr
Oförändrad ram
Övriga verksamhetskostnader budgetbeslut i juni.
r sak oförändrad ram. Underhållsanslaget är omfördelat pga att metoden komponentavskrivning införs. Summan är fördelad mellan driftbudget och investeringsbudgeten.
i driftsammandraget är i sak oförändrade jämfört med KFs
Årets resultat för 2015 bli 5 miljoner kronor, 0,6% av bruttointäkterna. Ett alldeles för lågt resultat för kommunen. Målet är ett resultat på 17,5 mkr 2% av bruttointäkterna. Vi anser att kommunen behöver bedöma och analysera de statliga förändringarna innan nya beslut om förändringar fattas.
Måloch resultatindikatorer ett eget ärende.
Maria Söderberg Centerpartiet
för god ekonomisk hushållning är framarbetade
Linus Kimselius Moderaterna
och antas
Jan Runsten Lena Persson Milj öpartiet Kristdemokraterna
í
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Måloch vision för budget 2015 och plan för åren 2016-2017
Vi gör plats för växtkraft! Krokorns kommun är en av få kommuner i norra Sverige som fortsätter att växa, vi blir fler innevånare varje år. Befolkningen har ökat med över 600 innevånare sedan 2002, vid senaste årsskiftet var invånarantalet 14643. Det finns gott om plats i kommunen för fler att bo och verka här. Krokorns kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i, driva verksamhet i och att besöka. Hög kvalité och god service inom kommunens verksamheter för medborgarna är en nyckel till framgång. I rambudget 2015, liksom i plan 2016-17, finns måloch direktiv för offensiva satsningar för framtiden. Krokorns kommun arbetar, tillsammans med länets övriga kommuner, med att förverkliga den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Denna strategi ska ses som ett övergripande måldokument med följ ande viktiga punkter: • Ökad befolkning. • Innovativt, attraktivt och stärkt näringsliv. Fler och växande företag. • Jämtlands län fossilbränslefritt år 2030. • Satsningar inom kunskaps- och kompetensområdet. Det innebär satsningar från förskola till universitetsutbildningar, kompetensutveckling i arbetslivet, lärlingsutbildningar och annat som tillför individer kunskap och kompetens. Ett viktigt konkurrensmedel i en allt mer globaliserad ekonomi.
Näringslivet och arbetstillfällen Ett framgångsrikt näringsliv skapar arbetstillfållen och försörjning och är grunden till vår gemensamma välfård. Framtidens utmaningar kräver att kommunen ger såväl befintliga företag som nya företag goda förutsättningar för utveckling. Fler entreprenörer ska ges möjlighet att etablera sig i vår kommun. Kommunen ska vara serviceinriktad och ge god rådgivning till såväl befintliga som nya företag. Kommunen ska vara en mer aktivt säljande organisation vad gäller såväl tomtmark, industrimark, bostäder och lokaler. Näringslivskontorets uppgift är att vara en serviceinriktad länk mellan näringslivet och kommunens verksamheter. Kommunen har förvärvat fastigheterna Torsta och Rösta i ÅS och medverkar på så sätt till arbetet på att skapa och utveckla ett "Grönt centrum". På så sätt kan vi bidra till att möta de gröna näringarnas utvecklings- och kompetensförsörjningsbehov.
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Genom ett aktivt delägande i MSSP (Mid Sweden Science Park) kan Krokom bidra till att en länsgemensam innovationsarena utvecklas. För tillverkningsindustrins framtid är Industrisarnverkan i Jämtland/Härjedalen (f d Teknik college) och ingenjörsutbildningen vid Mittuniversitet viktiga. Den kommersiella servicen, lanthandlar och mackar, är viktig för landsbygdens utveckling. Infrastrukturen - vägar, telefoni och bredband - är grundläggande för tillväxt för fortsatt positiv utveckling i näringslivet, liksom för såväl boende som besökare. Kommunen kommer därför att fortsätta att avsätta resurser för att fler byar, hushåll och företag ska kunna söka medel för att bygga fibernät. Målet är att alla företag och hushåll (90 procent) ska ha tillgång till fiber år 2020. Kommunen ska fortsätta att agera gentemot Trafikverket och teleoperatörerna för att ökade resurser ska avsättas till vägar och telefoni.
Bygga och bo Den stora efterfrågan på tomter i södra ÅS gör det möjligt att ta beslut om att exploatera etapp fyra i Sånghusvallen med planerad första inflyttning 2016. Vi vill därutöver möjliggöra byggande, där så är möjligt, i natursköna och strandnära lägen i kommunen. Tomter till salu finns i fiera byar och bygder. Dessa ska marknadsföras för att stärka utvecklingen runt om i kommunen.
Miljö och klimat Kommunens miljö- och klirnatmål har omarbetats och antagits av kommunfullmäktige under 2013. Målet - en fossilbränslefri region 2030 - arbetar kommunen vidare med genom att kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri senast år 2030. Kommunens fordonspark ska successivt ställas om till fossilfria alternativ, exempelvis i form avelbilar och biogasdrivna fordon. Konvertering från olja till förnybar energi för uppvärmning av kommunens fastigheter fortsätter inom EPIR-projektet. När kommunen bygger ska det vara energismarta lösningar. Krokorns kommun ska ansöka om medlemskap i Sveriges klimatkommuner.
Framtidens utmaningar En viktig förutsättning för ett bra liv är att klara sig bra i skolan. Därför är kommunens målsättning att alla ungdomar ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasium viktigt och självklart. Samtliga förvaltningar och nämnder ska bidra till att "behörighetsmålet" uppfylls, vilket bland annat kräver samverkan och dialog. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan rörelse, god motorik och inlärning. Föräldrastöd är ett annat viktigt verktyg till hjälp för elevers möjligheter att nå målen. Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse hela livet för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Behovet av resurser för skola, vård och omsorg kommer att fortsätta att öka med en åldrande befolkning och glädjande nog ett ökande barnantal i vår kommun. Kraven på utökad verksamhet kommer att ställa stora krav på den kommunala planeringen såväl när det gäller investeringar som verksamheter.
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Måloch resultatindikatorer Måloch resultatindikatorer för kommunfullmäktige antas med denna budget. Resultatindikatorerna ska i respektive nämnd nivåsättas för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Rätt till heltid, deltid en möjlighet I budget 2015 avsätts resurser till ett projekt, där målet är att minska deltider, timanställningar och delade turer. Syftet med projektet är att ge medarbetarna inom välfårdssektorn förbättrade arbetsförhållanden, exempelvis ökade möjligheter för heltidsarbete Projektet inleds inom verksamheterna vård och omsorg.
Investeringar för framtiden •
• •
• • • •
Exploatering avetapp 4 i Sånghusvallen ÅS inleds med mål första inflyttare under 2016. En kostnads- och intäktsanalys av exploateringen är gjord, tillsammans med en behovsinventering av verksamhetslokaler för barnomsorg, förskola och skola. Utökade lokaler för förskola/skola i Sånghusvallen Ökade behov av särskilda boendeplatser för äldre. Förstudiemedel är avsatta 2015 och investeringsmedel för byggande från och med 2018. Vi ser att kommunen under åren 2018-20 kommer att behöva investera runt 80 mnkr i nya äldreboendeplatser. Investeringarna medför driftkostnader i verksamheterna. Dessa finns inräknade i driftbudgeten för respektive år fram till 2017 där verksamhetsutökningarna planeras. Budgetposten Mötesplats Krokom (f d Konsum) i Krokom utökad budget med 5 mkr till21 mkr totalt, innefattar även utemiljö. Budgetpost idrottshall Änge kvarstår. Utökad budget skolors/förskolors utemiljö 500 tla/år. Det frigör befintlig investeringsbudget för yttre miljö till upprustning av våra samhällen.
Övriga planeringsförutsättningar: Kommunens skattesats 2015 ska vara 22,17, efter skatteväxling pga ändat huvudmannnaskap och finansiering av Länstrafiken from år 2015. Skatteintäkterna baseras på de uppgifter som finns i Skatteunderlagsprognos den 23 oktober 2014.
från SKL från
Befolkning: Befolkningsprognosen visar på en befolkningsökning. Vi reviderar dock ned befolkningsnivåerna för åren 2015 och 2016, utifrån kända nivåer i november 2014. Följande befolkningstalligger till grund för skatteberäkning resp. år (inom parentes nivåerna i junibudgeten): 2015: 14640 (14 660), 2016: 14670 (14690), 2017: 14770. En ny befolkningsprognos fram till år 2023 är framtagen under våren 2014. Från och med 2017 är befolkningsprognosen oförändrad jämfört med i juni, då vi fortfarande räknar med att effekten av tomtförsäljningen i södra ÅS börjar ge resultat. Indexreserv: Det finns en indexreserv för externa kostnader i Krokorns kommun. Den är i denna höstbudget fördelad mellan nämnderna utifrån resp. nämnds andel av externa kostnader 2013.
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
Lönekostnadsökningar: Lönereserven har uppdaterats med kända utfall för lönerevisionerna för 2013 och 2014. Med ledning av de avtal som finns på arbetsmarknaden, har även lönereservens framtida storlek reviderats. I reserven finns dessutom utrymme för kostnader för beslutad handlingsplan avseende osakliga löneskillnader samt en post för lokala prioriteringar utöver avtal de kommande åren. Nämndernas ekonomiska ramar har i denna höstbudget ökats med 2014 års utfall. Torsta/Rösta: Tidigare har ambitionen varit att äga och driva fastigheterna Torsta/Rösta i ÅS i ett kommunägt bolag. I junibudgeten utgick vi ifrån att så skulle vara fallet frånjanuari 2015. I denna uppdaterade budget finns istället fastigheterna med i kommunens budget, med en egen driftsbudget. Avsikten är nu, att äga och driva dessa fastigheter som en resultatenhet i kommunen. Detta gäller tills annat beslutas.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
BESLUTAR:
1. att kommunens skattesats 2015 ska vara 22,17, efter skatteväxling pga ändat huvudmannnaskap och finansiering av Länstrafiken from år 2015 . 2. att kommunens rambudget för 2015 skall vara det som framgår av detta dokument. 3. att a. fr.o.m 2015 definiera kommunens resultatmål som Årets resultat i förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter. b. göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden. 4. att kommunstyrelsen a. 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2015. b. under 2015 har rätt att uppta nya lån till en nivå av totalt 283 mnkr. c. får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr år 2015. d. under 2015 får öka utlåningen med högst 1 mnkr. 5. att de nämnder som får ändrade budgetförutsättningar i denna budget, jämfört med i juni, självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2015 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Dessa nämnder ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt mall som skickas ut från ekonomiavdelningen. Detta ska ske efter resp. nämnds sammanträde i december eller januari 2015. För övriga nämnder gäller det detaljbudgetbeslut nämnden tagit under hösten 2014. 6. att kommunfullmäktiges imiktningsmål, Kommunens strategiska måloch Resultatindikatorer för 2015 är de som presenteras i denna rambudget (oförändrade sedan junibudgeten).
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
7. att de "Resultatindikatormål" tillika Verksarnhetsmål för god ekonomisk hushållning nämnderna beslutat om under hösten 2014, utifrån de måloch resultatindikatorer som anges i rambudget, fastställs av kommunfullmäktige i separat ärende. 8. att nämnderna under 2015 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå sina mål enl. punkt 8, i delårsrapport samt i bokslut. 9. att en borgensavgift ska tas ut av Krokomsbostäder AB, som ersättning for att kommunen står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet for bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. Denna borgensavgift sätts till 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt år. 10. att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari 2015 anmäla kommunens samlade budgetdokurnent/verksarnhetsplan. 11. att uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna for att tillämpa förenklad biståndsbedömning i Krokoms kommun. 12. att uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna for att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) under 2015. 13. att barn- och utbildningsnämnden uppdras att återredovisa datorsatsningen en till en. 14. att barn- och utbildningsnämnden uppdras att göra en utredning, i en dialogprocess med skolan, politiken och sarnhällsaktörer såsom föreningslivet, som visar en modell for den framgångsrika och hälsofrämjande skolan där integrerad daglig schemalagd fysiska aktivitet ingår i skoldagen. 15. att fastigheterna i Torsta/Rösta som kommunen förvärvat av Landstinget, skall ägas och drivas som kommunala fastigheter, men tydligt avgränsade som egen resultatenhet. 16. att när en statsbudget är beslutad i Riksdagen och dess konsekvenser är helt kända för kommunen, skall dessa tillskott fördelas genom tilläggsanslag till berörda nämnder så långt det är möjligt.
Budgetdirektiv Direktiven i denna rambudget är desamma som de som angavs i den budget som beslutades i juni 2014. Aktuella ramar anges på annan plats i budgetdokumentet.
Komm unstyrelsens verksamheter Ramen skall bl.a. täcka: Datalicenser samt utökning inom kultur och fritid. Projektmedelsbudget finns för medfinansiering till projekt i kommande strukturfondsperiod. Projektet rätt till önskad sysselsättningsgrad budgeteras med 1,5 mkr 2015 och ökas till2,0 respektive 2,5 mkr de två följande åren. Projektet leds av personalavdelningen.
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016 - 2017
Socialnämnden Socialnämnden har gett hemtjänsttagaren inflytande att bestämma vem som ska utföra hemtjänst genom LOV. Nästa steg i utvecklingen, inom vård och omsorg, är att ge den enskilde möjlighet att själv få bestämma vilket behov av insats som föreligger, liksom vilken utförare som får uppdraget att tillgodose behoven. Kommunfullmäktige direktiv: • Uppdra till socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att tillämpa förenklad biståndsbedömning i Krokorns kommun samt •
Undersöka förutsättningarna för att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) under 2015.
Arbetsmarknadsenheten arbetar framgångsrikt med insatser för att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få varaktigajobb eller komma till utbildning. Verksamheten ska finnas kvar i kommunen. Budget finns för medfinansiering till verksamheter mot våld i nära relationer. Budget för ferieverksamhet ökas för att erbjuda feriearbetande ungdomar konceptet sommarlovsentreprenörer forn 2015.
Barn och utbildningsnämnden Utökningen av nämndens ram garanterar bl a oförändrade nyckeltal i skola och barnomsorg samt öronmärkta anslag från staten till mattesatsningen och till föräldrastöd. Kommunen har anammat reformen karriärtjänster samt satsat mer i lönerörelsen till lärarkollektivet. Kommunfullmäktige direktiv. • BUN uppdras att återredovisa datorsatsningen en till en. •
BUN uppdras att göra en utredning, i en dialogprocess med skolan, politiken och samhällsaktörer såsom föreningslivet, som visar en modell för den framgångsrika och hälsofrämjande skolan där integrerad daglig schemalagd fysiska aktivitet ingår i skoldagen.
Pågående utredning och planering av överflyttning av skolskjutsar tilllinjelagd trafik beräknas ge minskade kostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden Ramen inkluderar ökade driftkostnader för investeringar i ÅS. Måltidsverksamheten utökas för möjlighet till ökade inköp av Svenska, främst lokalt producerade och ekologiska livsmedel. Källsortering i kommunala verksamheter genomförs.
Bygg och miljönämnden Oförändrad ram men ökade intäkter ger utrymme för anställning av ytterligare en milj ö- och hälsoskyddsinspektör .
Driftsammandrag
KROKOMS KOMMUN
BUDGET 2015 25 nov 2014
Omarbetad budget, förslag
KIlOKOMS
KOMMUN
Belopp i Milj Kr, Plus innebär nettointäkt Kommunalskatt/bidrag
SKL 23 okt 201
(ej skatteväxling avs kollektivtrafik)
NÄMNDERNA Fullmäktige Revision Valnämnd
. . .
-2,4 -1,0 -0,1
-2,2 -1,0 -0,1
Överförmyndare
.
-1,5
-1,5
Kommunstyrelsens verksamheter - rätt till heltid - N:a Jämtlands räddningstjänstförbund - Jämtlands gymnasieförbund
. . ..
-70,1 -1,5 -16,9 -64,8
-70,1 -2,0 -17,3 -66,1
Socialnämnd
.
Barn- &utbildningsnämnd
.
Samhällsbyggnadsnämnd - Drift större investeringsobjekt.. - Energiprogram EPIR Drift av fastigheten Torsta/Rösta
. .. . .
Bygg- och miljönämnd Statsbidrag SNIBUN 1,2/1,0 Summa anslag nämnderna; KF/KS förfogandeanslag Utvecklingsanslag/projektfinansiering Delsumma nämnderna
.
Övriga verksamhetskostnader Lönereserv Nytt läraravtal Indexreserv
Befolkningantagande Resultatmålet i mkr
i skatteberäkning
.. .
. . .
-270,8
-70,1 -2,5 -17,9 -68,8
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt ARETS RESULTAT I budget för 2015 ligger resultatet på +5,0 mnkr, vilket är under kommunfullmäktiges finansiella mål.
långsiktiga
Resultat 50 45 40 35 30 Lo .¥: 25 E 20 15 10 5 O
----
--Resultat - - - KF:s mål
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KOMMUNSTYRELSENS
STRATEGISKA FINANSIELLA MAL
Finansiella mål
Budget 2015, plan 2016-2017
Måluppfyllelse
Resultat - Kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till 2 % av skatte- och statsbidragsintäkter. (*) För 2015-2017 fastställs målen till : 0,6% 0,4% resp 0,3%.
Resultat - Ar 2015-2017 är resultaten +5,0 mnkr (0,6%) resp. +3,6 mnkr (0,4 %) resp. +2,9 mnkr (0,3%).
Tllfä/ligt avsteg från det långsiktiga målet 2% görs för 2015. Balanskravet är uppfyllt.
Likviditet - Ska motsvara en månads lönekostnader sett under en treårsperiod.
Likviditet 2013-2014 2015-2017 justeras till
Uppgår vid årsskiftet till +63,7 Mnkr. Budget innebär att likviditeten snitt c:a 36 mnkr per år.
Ja.
ska Soliditeten beräknas ligga kring 4446 % % under 2015-2017.
Ja.
Soliditeten/egenfinansieringen vara minst 44 %
* From 2015 definieras resultatmålet som Arets resultat i förhållande till Skatte- och Statsbidragsintäkter.
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
EXPLOATERING FÖR BOSTADSBYGGANDE Kommunen avser att exploatera mark för bostadsbyggande i Sånghusvallen i ÅS och skapa c:a 70 st nya tomter. Ett ökat behov av förskole/skollokaler kommer att uppstå
Driftbudgetkonsekvenser
på längre sikt: 2015
Skatteintäkter inflyttare Exploatering (fiansielI kostnad) Skol/förskolelokaler Ökade verksamhetskostnad BUN
Påverkan på Resultatet resp år
-0,4 -2,4 -0,4
-3,2
2016 -0,4 -4,0 -0,7
-5,1
2017 3,4 -0,3 -4,5 -1,1
-2,5
2018
2019
2020
6,8 -0,2
10,3 -0,1
13,7 0,0
-4,8
-5,1
-5,2
-2,0
-3,7
-3,8
-0,2
1,4
4,7
LIKVIDITET Balanslikviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, kommer under perioden ligga runt 66 % enligt budget. Plan Budget Prognos Budget Plan Boks lut------------------------2017 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2011 66% 66% 66% 68% 75% 74% 87% 84% Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) Likvida medel (mkr) 68 25,5 37,7 40 50,4 KF:s mål: Likviditet - Ska motsvara minst en månads lönekostnader. D v s c:a 36 mnkr
36
36
36
SOLIDITET Soliditeten, betalningsförmåga på lång sikt, ligger på i stort sett oförändrad nivå under budgetperioden. Mål = >44 % Budget Prognos Budget Plan Plan Bokslut ------------------------2013 2014 2014 2015 2016 2017 2012 2010 2011 46% 44% 44% 50% 51% 49% 48% 51% 49% Soliditet
SKULDSÄTTNING Kommunen avser att exploatera ytterligare mark för bostadsändamål i Sånghusvallen, As. Den förväntade inflyttningen medför ett ökat investeringsbehov för att tillgodose kommunal service. Omfattningen är sådan att allt inte kan finansieras via resultatet och upplåning är nödvändig. Ett flertal större investeringsprojekt är fördröjda vilket inneburit att upplåning inte krävts i förväntad omfattning. Bokslut------------------------Budget Prognos Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 37% 37% 35% 31% 26% 27% 33% 29% Lån till anläggningstillgångar 288,6 263,0 160,0 283,1 205,0 180,0 207,1 Långfristig lån 155,0 5,5 -25,6 123,1 -25 27,1 -20 Förändring av låneskuld (mkr) 25 50 (minus är amortering)
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER Upplåning sker planenligt. Räntenivåerna är mycket låga. Snitträntan ligger strax över 3 % trots att merparten av lån är bundna med fast ränta. Finansiell kostnad avseende pensionsskuld kommer endast öka försiktigt. Här ingår även utdelning från Kommuninvest.
mkr Finanskostnad pensioner Räntor långa lån summa kostnad Borgensavgift Utdelning Finansintäkter summa intäkt Finansnetto
Plan Plan Budget Prognos Plan Boksl ut -------------------------2014 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 -0,8 -1,1 -1,4 -0,9 -0,2 -3,7 -1,1 -0,6 -4,7 -5,9 -6,3 -6,4 -5,5 -6,6 -8,6 -8,3 -7,4 -9,7 -9,7 -5,6 -6,1 -10,0 -7,5 -6,1 1,8 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,8 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 2,6 1,0 0,1 0,1 0,1 1,5 1,4 1,8 0,5 0,5 2,4 2,4 2,4 2,4 3,5 6,2 3,5 3,3 -5,0 -7,3 -3,2 -2,6 -3,8 -4,0 -2,8 -7,31
PENSIONER Budget bygger på prognostiserade beräkningar utförda av KPA, vilken är kommunens pensionsadministratör. Fr. o m 1 jan 2006 trädde ett nytt avtal avseende pensioner i kraft inom kommunområdet. Kommunens pensionsåtagande för pensionrätt intjänad fram t o m 1998, c:a 454 mkr. redovisas utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse, se tabell nedan. Total skuld uppgick 2013-12-31 till 519,0 mkr.
Löpande utbetalningar Pensionsskuldsökning Individuell avsättning Förtida pensionslösning Administrativ kostnad
Plan Bokslut Bokslut Boklsut Budget Prognos Plan Plan 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2014 19,5 20,5 17,1 19,5 19,4 19,0 19,2 19,0 -0,1 0,7 1,3 0,2 1,0 4,5 0,0 1,6 24,4 25,5 26,7 19,5 20,2 21,9 21,8 23,4 0,2 37,0
Förpliktelse Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser för pensionsskuld Avgiftsbestämd ålderspension Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser (varav statlig löneskatt på pensioner 24,26%)
0,3 41,0
0,2 46,0
0,2 41,0
dec. 2009 26,3 406,5 18,6 0,0 451,4 88,1
dec. 2010 29,8 393,9 17,9 0,0 441,6 86,2
0,2 44,4
0,2 43,5
0,2 45,9
0,2 48,7
dec. prognos dec. dec. 2014 2011 2012 2013 43,2 33,9 34,9 44,5 429,5 427,1 453,9 442,6 19,0 20,1 21,9 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 510,7 482,4 482,1 519,0 94,2 94,1 101,3 99,7
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
SKATTE- OCH STATSBIDRAGSINKOMSTER SAMT FOLKMÄNGDSUTVECKLING I kommunalskatte- och statsbidragsberäkningen utgår man från befolkningens storlek 1 nov. året före inkomst· året. 1 nov 2013 var befolkningen 14608 personer. Antaganden i övrigt för planperioden framgår nedan. För beräkning av skatteunderlagets tillväxt används Sveriges kommuner- och landstings bedömning 23 oktober 2014 Antaganden i övrigt för planperioden framgår nedan. Befolkningsantagandet 2015 och 2016 har justerats ned med 20 personerjämfört med fullmäktiges budget juni 2014 I budget utgår kommunen från följande befolkningsantaganden:
Personer
01-nov-10 14484
01-nov·11 14550
01-nov-12 O1·nov-13 01-nov-14 01-nov·15 01-nov·16 14590 14608 14640 14670 14770
I genomsnitt per kommuninnevånare uppgår skatte- & bidragsintäkterna till följande: 2009 2010 2011 2012 2013 tkr 50,3 51,5 52,3 54,4 56,0
2014 57,4
2015 59,7
2016 61,5
2017 63,3
De olika delarna av skatte- & bidragsintäkterna fördelar sig på detta sätt: Bokslut Bokslut Budget Prognos Plan Plan Plan mnkr 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Skatteintäkter 542,9 555,3 572,6 572,7 602,5 633,2 663,5 Skatteväxling landsting -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Summa skatteintäkter 542,4 555,2 572,5 572,6 602,4 633,1 663,4 Inkomstuljämningsbidrag 148,7 158,4 157,7 157,7 157,2 159,1 163,7 Kostnadsuljämning 41,8 44,2 47,4 49,4 52,5 52,6 53,0 Regleringsbidrag/-avgift 5,8 6,7 2,9 3,4 2,7 -1,1 -5,1 Strukturbidrag 11,2 11,2 11,3 12,8 12,8 12,8 12,9 LSS-uljämning 12,6 14,4 11,0 15,2 16,7 16,8 16,9 Fastighetsavgift 26,7 27,1 27,0 28,0 29,7 29,7 29,7 Summa bidragsintäkter Totalt
246,8 789,2
262,0 817,2
257,3 829,8
266,5 839,1
271,6 874,0
269,9 903,0
KÄNSLIGHETSANAL YS Här nedan redovisas exempel på vad som skulle bli effekterna om olika förutsättningar som är av betydelse för ekonomin. Avser förhållandena år 2014. Ändring * Löneökning * Heltidstjänster * Prisförändring på varor och tjänster * Ekonomiskt bistånd * Minskad likviditet * Förändrade marknadsräntor * Ökade taxor med -varav konsumtionsavgifter VAIrenhålIn. * Förändrade statsbidrag i skattesystemet * Utdebitering av kommunalskatt * Befolkningsförändring skatteeffekt +/- 100 personer (skatteeffekt)
Effekt på budget Mkr
1% 10 tjänster
-5,0 +/-4,6
3% 10% - 10 mkr +/-1 % 1% 1%
+/-7,1 -0,7
O +/-1,6 +0,5 +0,34
1% +/-1 kr
+/-2,7 +/-27,0
100 pers
+/-6,0
skulle ändras,
271,1 934,5
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN Ekonomisk översikt BEFOLKNINGSUPPGIFTER Beräknad folkmängd per 1 nov. och 31 dec resp år, 2014-2016 Faktisk----------------------Beräknad---------Församling Summa 31 dec Summa 1 nov
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
14535 14484
14559 14550
14599 14590
14643 14608
14680 14640
14715 14670
14793 14770
Prognosen bygger på historiska trender vad avser: Fruktsamhet, dödlighet, flyttningsbenägenhet, hushållsstorlek mm. Prognosen bygger antaganden om nyproduktion av bostäder i Sånghusvallen där exploatering av mark för bostadsbebyggelse ska genomföras. Avgång och nytillskott inom andra områden avenstaka bostäder är inte statisktiskt möjlig att beräkna och är av ringa påverkan för helheten. Prognosen ska ses som indikativ i planeringsprocessen och återkommande uppföljning av de verkliga demografiförändringarna mellan de årliga prognostillfällena sker. Befolkningsförändringar
Invånare 31 dec.
2004-2013 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14126
14130
14270
14304
14324
14460
14535
14559
14590
14643
-25 25 38
-37 -13 54 4
-14 85 69
18 -13 29
40 -42 22
3 97 36
21 -12 66
1 -13 36
2 2 27
-1 -97 151
140
34
20
136
75
24
31
53
Förändringar: Födelseöverskott Inrikes nettoinflyttning Immigrationsnetto Nettoförändring
38
Il Immigrationsnetto iii Inrikes nettoinflyttning E!:I Födelseöverskott
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN
RESULTATBUDGET ( belopp i milj kr) Not
Budget 2014
Prognos 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
2010
2011
2012
2013
VERKSAMHETER Intäkter Kostnader Avskrivningar
154,4 -820,9 -26,6
160,7 -867,6 -26,1
183,7 -920,4 -28,8
189,4 -951,9 -38,2
195,0 -988,6 -32,0
195,0 200,0 206,0 212,0 -997,2 -1 027,5 -1061,7 -1099,7 -32,0 -36,6 -36,5 -36,4
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD= Resultat 1
-693,1
-733,0
-765,5
-800,7
-825,6
-834,2
-864,0
-892,1
-924,3
KOMMUNALSKA TT Skatteintäkter och utjämningsbidrag
742,5
769,9
790,0
817,1
829,8
839,1
874,0
903,0
934,5
FINANSIELLA Intäkter Kostnader
2,0 -4,4
2,4 -5,6
3,5 -6,1
6,2 -10,0
3,5 -7,5
3,5 -6,3
2,4 -7,4
2,4 -9,7
2,4 -9,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA KOSTNADER/INTÄKTER
47,0
33,7
21,9
12,6
0,2
2,1
5,0
3,6
2,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
47,0
33,7
21,9
12,6
0,2
2,1
5,0
3,6
2,9
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultatujämningsreserv
ARETS RESULTAT =förändring aveget kapital NYCKELTAL
I
ß[[f~D~ttª:IIKI;~~r~Y,>§@J~~iªf.@;?;~::}f~:¿,r~~;¡},l-I~º]% ,~~l:'~~º~~~ :E:]~~ ~;;~º~§?Z~':~~!;:]j~A~';i:~~Q;~:fiZ~~=q~6?&'~~S~ ;:;I~:>p~Y~
Arets resultat i andel
lr£1!~~t~~~~~t~~;>T~337~~:E:J~E:=¡:::::S;:~~L;r§;g:%;:î:¡~3,~~%~ -~~:I~~>?~ E~:~¡?,~ 1c:;'E,º~Q~to~:{;_º;g-%I:}i~§%~I~º~3~,& r,:~:º;'ª.%J àv:skatlè¡ntäkfêrl;a:]:;,,::-'~::::::r:~':'T;:\:::'> .:':7~6:3% I; "4:li% :?"~2:s%'r\'F,50/0 T,~;:6,Ö%,:,:;'-0',::3% ;::;'Tb:6o/ó :;:~:ö';40/0 :r:'(j,'3%1
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN
BALANSBUDGET (belopp i milj kr)
Bokslut---------------- Budget
Prognos Plan
Plan
Plan
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
25,9 562,2
24,1 564,2
34,0 606,8
20,0 564,8
51,9 674,9
50,5 685,5
41,4 672,7
588,1
588,3
640,8
584,8
726,7
736,0
714,1
14,7 18,3
16,6 18,0
16,6 18,5
16,6 18,5
16,6 19,0
16,6 19,5
16,6 20,0
TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Fastigheter Summa materiella anläggningsti/lgångar Finansiella anläggningsti/lgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningsti/lgångar Summa anläggningstillgångar
33,0
34,6
35,1
35,1
35,6
36,1
36,6
621,1
622,9
675,9
619,9
762,3
772,1
750,7
70,4 51,8 122,2
63,2 63,7 126,9
63,2 38,0 101,2
63,2 50,4 113,6
63,2 36,0 99,2
63,2 36,0 99,2
63,2 36,0 99,2
743,3
749,8
777,1
733,5
861,5
871,3
849,9
344,5
357,1
357,1
359,2
364,2
367,8
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
12,6
0,2
2,1
5,0
3,6
2,9
373,8
374,0
375,9
380,9
384,5
387,4
34,9 1,9
43,2 1,9
43,2 1,9
44,8 1,9
44,7 1,9
45,4 1,9
46,7 1,9
140,3 205,0
150,9 180,0
150,9 207,1
150,9 160,0
150,9 283,1
150,9 288,6
150,9 263,0
345,3
330,9
358,0
310,9
434,0
439,5
413,9
743,3
749,8
777,1
733,5
861,5
871,3
849,9
453,9
438,6
431,4
427,7
426,8
429,3
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
NYCKELTAL I Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt)
87%
84%
67%
75%
66%
66%
66%
Lån till anläggningstillgångar
33%
29%
31%
26%
37%
37%
35%
Soliditet
49%
50%
48%
51%
44%
44%
46%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner
-9%
-11%
-8%
-8%
-5%
-5%
-5%
Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa ti/lgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 322,6 Resultatutjämningsreserv 16,7 Arets förändring aveget kapital 21,9 Summa eget kapital 361,2 Avsättningar Avsättning för pensioner Avsättning för återställande av deponier Skulder Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Summa skulder Summa skulder & eget kapital
Ställda panter & ansvarsförbindelser mm Borgensåtaganden 308,6 Förvaltade fonder Ansvarsförbindelser pensioner 427,1 Ansvarsförbindelsen bygger på beräkning vid 20140812. Villkorat ägartillskott Villkorat ägartillskott
(Soliditet= långsiktig betalningförmåga)
307,7
BUDGET 2015 PLAN 2016-2017
KROKOMS KOMMUN
KASSAFLÖDESANALYS ( belopp i milj kr)
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN Arets resultat från resultaträkningen Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Resultatutjämningsreserv Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital (delsumma) Okning/minskning kortfristiga fordringar Okning/minskning kortfristiga skulder
INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Okning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar
FORANDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
Bokslut
Bokslut
Bokslut
2011
2012
2013
33,7 26,1 4,1
21,9 28,8 1,0
12,6 38,2 8,3
0,3
2,1
0,3
Prognos
2014
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2,1 32,0 1,6
5,0 36,5 -0,1
3,6 36,4 0,7
2,9 36,6 1,3
35,7
41,4
40,7
40,8
-178,4
-45,7
-14,7
64,2
53,8
59,4
-17,9 -23,2
-2,3 4,0
7,3 10,6
-91,2
-79,0
-40,2 1,4 -2,2 0,3
-28,5
25,0
50,0
123,1
5,5
0,6
-0,9 0,7
-25,0 -0,3 0,6
-20,0 -1,0 0,5
-1,0 0,5
-1,0 0,5
-25,6 -1,0 0,5
68,0 25,5
25,5 51,8
51,8 63,7
63,7 50,4
50,4 36,0
36,0 36,0
36,0 36,0
Den löpande verksamheten Arets resultat ur resultaträkningen justeras dels med poster som ska ingå i någon av de övriga verksamhetsgrupperna, dels med poster som inte är in- eller utbetalningar. Exempelvis avskrivningar, avsättningar, försäljning av tillgångar. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten utgörs av köp- och försäljning av materiella och finansiella anläggingstillgångar. Exempelvis fastigheter, maskiner, inventarier, aktier, andelar. Finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten omfattar inlåning och utlåning.
INVESTERINGSBUDGET
BUDGET 2015
2015-
budaet20131
PLAN 2016-2017 TB
AB
2014
2014
1,3 2,2
I
1,8 4,7 0,61
5,2 3,5 2,0 6,7 11,0
summa samhällsbyggnad Torsta-Rösta Summa investeringar totalt
36,6
42,2
1,6
1,2
5,9 4,0 16,0 0,4 0,5 3,0 3,1 32,9
2014
3,1 6,9 0,0 0,6 10,6
1,6
5,2 3,5 0,0 7,9 10,7 27,1 0,4 2,2 12,2 5,5 0,5
2,3 3,5
75,2
26,7
1,2
1,2
1,2 6,8 2,7 0,4 1,6 4,5 3,2 0,5
2,9 0,0 0,0 6,7 3,9 24,4 0,0 0,6 7,7 2,3 0,0 4~:~
9,3
38,1
13,5
62,1 3,5 0,5 31,1 16,7 32,1 1,6 3,7 12,2 30,3 18,0
8,8 3,0 0,4 0,5
~lfl~i~~lll~~i~~ II~r'îlt~~å"
211,8
16
Måloch vision för Krokoms kommun Vision
Krokoms kommun gör plats fôr växtkraft! ledord Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Naturlig syftar både på det mänskliga med ett äkta och okonstlat sätt att vara och leva och på kommunens naturvärden och miljöarbete. Nära Här är det nära, tilllandet och till staden, till kommunens service och människor emellan. Företagsam Kommunen vågar satsa, företag startas och människor tror på utveckling, är kreativa och handlingskraftiga.
verksamhetsidé Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjlighet för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa.
inriktningsmål Demokrati I Krokoms kommun ska medborgarna ha ett starkt inflytande över kommunens utveckling. I Krokoms kommun ska samernas rättigheter synliggöras och stärkas. Folkhälsa Krokoms kommun ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnkonventionen är grunden för kommunens arbete för barn och ungdomar i hem, skola och på fritiden. Gott bemötande, god tillgänglighet I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett gott och respektfullt bemötande i kontakten med kommunen. Trygghet Krokoms kommun är en trygg och säker kommun att växa, leva, arbeta och åldras 1.
Tillväxt och utveckling Krokoms kommun är en attraktiv kommun som skapar förutsättningar för växtkraft som bygger på kommunens ledord - naturlig, nära och företagsam. Krokoms kommun som arbetsgivare
Krokoms kommuns medarbetare är stolta över sitt arbete och är goda ambassadörer för kommunen. Krokoms kommun som länsaktör Krokoms kommun bidrar aktivt till att Jämtland är en region med ökande befolkning där många vill bo och verka och dit många vill resa. Regionen präglas av drivkraft och en attraktiv livsmiljö. Finansiella mål Krokoms kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och har god förmåga att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt uthålligt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
strateqiska mål Demokrati I Krokoms kommun ges invånaren möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av kommunen. (Mäts via SCB's medborgarundersökning och KKiK, uppföljning av medborgardialogsarbetet) Barnkonventionen ska genomsyra kommunens verksamheter. (Uppföljning av barncheck) I Krokoms kommun ska våra nyanlända och blivande svenskar finna sin väg in i en ny gemenskap. (Mäts via SCB's medborgarundersökning och KKiK) I Krokom ska det samiska språket användas och den samiska kulturen synliggöras. (Följs upp via Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde)
Folkhälsa Barn- och ungdomsperspektivet I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut grundskolan med behörighet till gymnasium. Krokoms kommun har nolltolerans mot konsumtionen av droger, alkoholoch tobak bland ungdomar. (Mäts via Luppen)
Äldreperspektivet I Krokoms kommun ska det finnas bra boende och goda livsbetingelser för äldre människor.
Tillgänglighet I Krokoms kommun ska vi alltid beakta situationen för personer med funktionsnedsättning så att hinder för delaktighet undanröjs. (Mäts via SCB's medborgarundersökning och KKiK)
Gott bemötande, god tillgänglighet Medborgarna ska uppfatta att de får ett gott bemötande i all kontakt med kommunen. Samtliga som ringer till kommunens ska få svar på sin fråga eller kopplas fram till en tillgänglig handläggare. Svar på e-post till kommunen ska ske inom två arbetsdagar. (Mäts via Setvicemätningen och KKiK)
Trygghet I Krokoms kommun ska invånarna känna sig trygga. (Mäts via SCB's medborgarundersökning och KKiK)
Tillväxt och utveckling I Krokoms kommun är relationen mellan kommunen och näringslivet god. I Krokoms kommun skapar vi möjligheter för etablering och utveckling av företag. Krokoms kommun ska arbeta för att skapa förutsättning för att möta framtidens behov av välfårdstjänster. Fritid och föreningsliv ska ges möjlighet att utvecklas. Det kollektiva resandet ska öka. (Mäts via Insikten, SCB's medborgarundersökning och KKiK)
Krokoms kommun som arbetsgivare Krokoms kommuns arbetsplatser är hälsofrämjande, sjukfrånvaron är högst sex procent (2014). Krokoms kommuns arbetsplatser präglas av j ämställdhet, mångfald och delaktighet. (Mäts via medarbetarundersökningen, hälsotalen och uppföljning av metoden 4R) Krokoms kommun som länsaktör Krokoms kommun ska bidra till att näringslivet i kommunen såväl som länet ökar. Krokoms kommun bidrar aktivt för etablering av "Grönt Center" i ÅS. Krokoms kommun bidrar till att öka kopplingen mellan utbildning, forskning och arbetsmarknad. Krokoms kommun arbetar aktivt för ett ökat företagande där entreprenörielIt lärande i grundskolan är en viktig framgångsfaktor. Krokoms kommun bidrar aktivt för att begränsa klimatpåverkan. (Uppföljning görs inom RUS) Finansiella mål Krokoms kommun ska redovisa ett positivt resultat som minst motsvarar två procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för samma period. (ny lydelse fr.o.rn 2015) Krokoms kommuns soliditet ska vara minst 44 procent. Krokoms kommuns likviditet ska i genomsnitt uppgå till cirka 35 miljoner kronor. (Ekonomisk uppföljning)
Övergripande arbetsgivarpolitiska Arbetsgivarpolitisk
mål2015 för Krokoms kommun
inriktning
Krokoms kommun ska erbjuda arbeten med arbetsförhållanden och villkor som främjar hälsa och utveckling ochjämställda löner. Organisationen bygger på öppenhet, dialog och samverkan samt att ledare på alla nivåer stödjer detta på ett förtroendeingivande och tydligt sätt. Medarbetare som känner meningsfullhet, arbetsglädje och stolthet i arbetet är goda ambassadörer och skapar därmed attraktionskraft för kommunen som arbetsgivare. Det ger de bästa förutsättningar för att utföra välfärdstjänster som gör skillnad för medborgarna. Strategiska arbetsgivarpolitiska
må!
Hälsa 1)
•
Sjukfrånvaro - högst 6,0 % vid utgången av 2015.
•
Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ska inte vara större än 1,5 procentenhet.
•
Av totala sjukfrånvaron utgör andelen långtidssjukskrivna högst 40 % (60 dagar eller mer (2014).
•
Frisktal-
65% Andel medarbetare med högst fem sjukdagar per år.
Ledarskap
1)
För att förbättra chefernas förutsättningar att utöva ett bra ledarskap ska antalet medarbetare per chef som i nuläget överstiger 3Opersoner minska. Uppdragets komplexitet ska vägas in i bedömningen av hur många medarbetare som är rimligt. Anställningsvillkor
- Sveriges viktigaste jobb - SVJ
Arbetet ska organiseras så att möjlighet till flexibel arbetstid finns i syfte att kunna kombinera arbetsliv med familj och fritid. (1) Uppföljning mål utifrån medarbetarundersökning osv.)
Resultatlndikatorer
görs vartannat år, 2014, 2016
2015
Resultatindikatorer adresserade till samtliga nämnder Personalens hälsa Medarbetarundersökning Anställningsvillkor 100% budgetföljsamhet Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling Resultatindikatorer adresserade till kommunstyrelsen som nämnd Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen Vad ger företagarna för omdöme på näringslivskontorets
service
Antal kulturaktiviteter Lokalt aktivitetsstöd Medborgarnas och företagens tillgång till bredband Resultatindikatorer adresserade till barn- och utbildningsnämnden Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor Ungdomars trygghet i skolan Kostnaden per inskrivet barn i förskolan Kostnaden per betygspoäng i grundskolan Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Andel elever i åk 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen Antal utlån av böcker Antal kurser i kulturskolan Resultatindikatorer adresserade till socialnämnden Väntetiden för plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Serviceutbudet inom särskilt boende Kostnaden per plats i särskilt boende Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Serviceutbudet inom LSS-grupp- och serviceboende Handläggningstiden
för ekonomiskt bistånd vid nybesök
Áteraktualiserade ungdomar efter ett år efter avslutad insats/utredning Senior alert (munhälsa, sår, nutrition och fallolyckor) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda inom LSS Andel brukare som är ganska/mycket nöjda inom IFO Resultatindikatorer adresserade till sambällsbyggnadsnämnden Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel Hantering av hushållsavfall Energieffektivisering
i kommunens fastigheter
Resultatindikatorer adresserade till bygg- ocb miljönämnden Materiellt riktiga beslut hos bygg- och miljönämnden Företagens bedömning av ärendehanteringen
Krokoms kommun KROKOMEN TJ1ELTE
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
2014-05-15
MBL § 11 - förhandling cesam - förslag på ram budget 2015, plan 2016-2017 í
Parter:
Krokoms kommun
Ola Skyllbäck Björn Torbjörnsson Gunilla Sundqvist Karoline Humble Mia Höqström
För arbetstagarna:
Mona Jacobsson, Akademikerförb. Helene Wikner, Vision Siw Ohlson, Kommunal Anita Weimer, Lärarförbundet Anna Hestner, Vårdförbundet
SSR
§1 Förhandlingen har påkallats av arbetsgivaren i enlighet med MBL § 11 och avser förslag på rambudget 2015 och plan 2016-2017 enligt bilagor. §2 Lärarförbundet menar att det borde finnas resurser budgeterade kring arbetsgivarpolitiska målen kopplat tillledarskap, att antal medarbetare per chef inte ska överstiga 3Ó personer.
§3 Ola Skyllbäck tar upp att detaljbudgeten inom barn o utb samverkas i ett mycket tidigt skede. Det upplägget borde anammas av övriga förvaltningar.
§3 Förhandlingarna
avslutas 2014-05-15.
Vid protokollet
_
1,i0. fIø~~ Mia Högström ~
Ola Skyll äck Krokoms kommun
.
di//{I!i&¿// ~.~1wlSiw Ohlson Kommunal
Mona Jacobsson Akademikerförbundet
v/uí1tti&;::s
t!tvvVlÚ(
Anita Weimer Lära rförbundet
Helene Wikner Vision
~t~h·ß~/--
Anna Hestner Vårdförbundet
Krokoms kommun KROKOMEN
TJIELTE
A' rc..()d
c.,
TJÄNSTEUTLATANDE
4
Datum
2014-11-25
Kjell Sundström
Överlämnande avall vuxenutbildning till Jämtlands gymnasieförbund
Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla huvudmannaskapet avseende den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare (SPI) och särskild utbildning för vuxna. (SÄRVUX)
Bakgrund Skolinspektionen beslutade den 20 augusti 2014 att förelägga Jämtlands gymnasieförbund (JGY) att bland annat upphöra med vuxenutbildning och särskildutbildning för vuxna då nuvarande organisering av utbildningen strider mot skollagens regler och då det inte tillräckligt tydligt framgår av förbundsordningen att förbundet fått mandat att utföra vuxenutbildning. JGY beslutade den 26 oktober 2014 om att föreslå medlemskommunema att överlåta huvudmannaskapet för all vuxenutbildning till förbundet. Vuxenutbildningen i Krokoms kommun har sedan lång tid tillbaka utgått ifrån individens önskemåloch förutsättningar när det gäller att anskaffa/bevilja utbildningsplats för den enskilde individen vilket stämmer väl överens med skollagen. Detta har varit möjligt utifrån att eleven kunnat söka utbildning hos olika anordnare, en del i egen regi andra hos olika huvudmän i runt om i landet där kommunen har åtagit sig att stå för kostnaden för utbildningsplatsen (tidigare interkommunal ersättning). (Skollagen20kap 21 § En ansökan om att delta i utbildning pfi gymnasial nivfl ska ges in till den sökandes hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som anordnas aven annan huvudman ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen. Till ansökan ska togas ett yttrande av vilket det tremaêr om hemkommunen êter sig att svara tör kostnaderna tör den sökandes utbildning. Ett yttrande behövs inte om det är onödigt med hänsyn till en tidigare överenskommelse.)
Detta har gjort att ett brett utbud av utbildningsalternativ stått till den sökande elevens förfogande. Genom Östersunds olika upphandlade utbildningsleverantörer har ett brett spektra av olika kurser och olika pedagogiska modeller gett även våra elever möjlighet att söka hos dem och det är också där som det största antalet
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 I Fax 0640-161 05 I
[email protected] I www.krokom.se
1 (2)
Krokoms kommun KROKOMEN
2 (2)
T JIELTE
elever återfinns och detta inom ett geografiskt nära område. Med vårt beslut att svara för kostnaden för de enskilda utbildningsplatserna överlämnas huvudmannaskapet då till Östersund för just den utbildningsplatsen. Detta kan vi göra eftersom vi har en egen organisation Irring vuxenutbildningen där vi erbjuder utbildningar under vårt huvudmannaskap. När det gäller elever som sökt t ex utbildning i Åre eller annan kommun så sker det på samma sätt genom att vi för den enskildes plats åtar oss att stå för kostnaden för utbildningen. När detta sker överlämnas också huvudmannaskapet för den utbildningsplatsen till utbildningens huvudman Åre eller den sökta kommunen. För att vi i fortsättningen ska kunna låta elever söka utbildningar som finns inom JGY behöver de ha dessa utbildningars huvudmannaskap. Eleven söker då utbildning hos JGY på deras ansökan och lämnar till vår kommun för ett beslut om att vi står för kostnaden för utbildningen likt de ovansående exemplen. Detta innebär inte att vi måste överlåta huvudmannaskapet för alla utbildningar inom nämnda utbildningsområde till JGYutan att vi ändå kan låta våra sökande välja anordnare och olika huvudmän för sin utbildningsplats. För att vi och andra kommuner ska ha möjlighet att låta elever söka till JGY behövs en ändring i förbundsordningen där de får möjlighet att vara huvudman och att de får utföra vuxenutbildning. Detta behöver tas i ett eget beslut kring JGY s förbundsordning. Sammanfattningsvis innebär detta då att vi för just den enskilda elevplatsen överlåter huvudmannaskapet. Det är ju ett förfarande som skett i alla tider rörande interkommunal ersättning, där det är den mottagande kommunen som har ansvaret och huvudmannaskapet för just den utbildning som eleven sökt och hemkommunen beviljat. När det gäller Grundläggande vuxenutbildning så har eleven rätt att söka utbildning vart som helst i landet och hemkommunen är skyldig att ersätta mottagande kommun för kostnaden via interkommunal ersättning och då övergår också där huvudmannaskapet för utbildningsplatsen. Underlag för beslut Bakgrundsbeskrivning. Direktionens beslut 2014-09-26 Underskrift
Ola Skyllbäck
Kjell Sundström
Kommunchef
Rektor Vuxenutbildningen
Kopia till
Bifogar protokollsutdrag gällande Organisering av vuxenutbildningen.
Med vänliga hälsningar, Ingela
Ingela Carlsson Förbundssekreterare, Jämtlands Gymnasieförbund Tel: 010-4902425 E-post:
[email protected] Webb: www.jgy.se
••J.
PROTOKOLLSUTDRAG Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
1
Dnr 96-2014 2014-09-26
Jämtlands Gymnasiefôrbund
§ 44 Organisering av vuxenutbildningen Skolinspektionen konstaterar att förbundets medlemskommuner behöver tydliggöra ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen. JGY:s verksamheter i Bräcke, Ragunda och Krokom är beroende av att kunna kombinera gymnasial utbildning för unga och vuxna. Flera av yrkesutbildningarna i Östersund behöver både unga och vuxna elever för att en bredd i utbudet till rimliga kostnader ska kunna behållas.
Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-09-25 Beslut efter tillsyn i Jämtlands Gymnasieförbund, 2014-08-20
Förslag till beslut Direktionen föreslår att förbundets medlemskommuner tillsätter en gemensam utredning om hur kommunernas vuxenutbildning och gymnasieutbildning ska organiseras.
Yrkande Jörgen Persson (S) yrkar på att direktionen ska föreslå medlemskommunerna att överlåta huvudmannaskapet för all vuxenutbildning till Jämtlands Gymnasieförbund och att respektive medlemskommun reglerar kommunens inriktning och omfattning av vuxenutbildningen i separata avtal med förbundet.
Proposition Ordförande ställer proposition på Jörgen Perssons yrkande och finner att direktionen antar detta.
Direktionens
beslut
1. Direktionen föreslår medlemskommunerna att överlåta huvudmannaskapet för all vuxenutbildning till Jämtlands Gymnasieförbund. 2. Direktionen föreslår att respektive medlemskommun reglerar kommunens inriktning och omfattning av vuxenutbildningen i separata avtal med förbundet.
Utdrag till medlemskommunerna
Jämtlands Gymnasiefórbund!·
831 82 Östersund·
och områdeschefer.
Telefon: 010-490 24 00 (växel)·
[email protected]
\..t
KROKOMS
A
KOMMUN
("":::"'0
s-
ole.-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
21 oktober 2014
¡UlL; ·'10-' 3 'I
•
~~~.-'
~
~,.T,I
••
I t
i
Saby § 96
• _. _. ---o:. ......... , __...... __ ~.~..... "._ .. ..,...~ .
i,
.<'_~
Igångsättningstillstånd
för investering av inventarier, Mötesplats Krokom
Samhällsbyggnadsnämndens
beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för investering i inredning, telelit, AV-utrustning etc. till projektet Mötesplats Krokom. Medel för investeringen, ca 2 550 000 kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. Av dessa tas 800 000 kronor ur barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för inventarier bibliotek.
Bakgrund I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns medel avsatta för verksamheternas inventarier till projektet Mötesplats Krokom. I projektets kostnadskalkyl finns följande punkter upptagna: Inventarier till nytt bibliotek: 2 215 000 kronor Cafédelen: Ljud, ljus och bild (AV-utrustning): 85 000 kronor Tele/it: 230 000 kronor Skylt: 15 000 kronor Underlag för beslut Kostnadskalkyl Sammanställning av beslutade igångsättningstillstånd Tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014 Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. Yrkanden/förslag Mi Bringsaas, S, yrkar på återremiss eftersom det saknas ett formellt politiskt beslut angående lokalernas utformning och användning. Utformningen av fd Konsumlokalen med ianspråktagande av sammanträdesrummet Almdalen som kontorslokaler motsätts. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att besluta om igångsättningstillstånd för investering i inredning m m till projektet Mötesplats Krokom. Till det har kommit ett återremissyrkande. Ordförande ställer proposition på det formella yrkandet om återremiss.
Justerandes Signatfff--_
KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
15
21 oktober 2014
Samhällsbyggnadsnämnden
Saby § 96 forts Efter proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag finner ordföranden att ärendet ska avgöras i dag. Votering begärs. De som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja och de som vill att ärendet återremitteras röstar Nej. Ledamot/tjänstgörande ersättare Björn Hammarberg, M, ordf Mi Bringsaas, S Maria Derenius Torestam, C Peter Grundström, S Eva Ljungdahl, Mp Sofia Mattsson, S Rune Olofsson, S Peter Wärdell, C Roland Söderberg, C Summa
Ja-röst X
Nej-röst X
X X
X X X X X 5 Ja
4 Nej
Med 5 Ja-röster mot 4 Nej-röster finner ordföranden att ärendet avgörs i dag.
Reservation Mi Bringsaas, Peter Grundström, Sofia Mattsson och Rune Olofsson, alla S, reserverar sig mot beslutet.
Kopia till:
Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden
~~gsbestyr~ande
( {7'i\\ fA \ ~ o .
Krokams kommun KROKOMEN
TJYELTE
Tomas Nilsson Fastighetschef
TJÄNSTEUTLATANDE Datum
2014-10-06
Samhällsbyggnadsnämnden
0640-16454
[email protected]
Igångsättningstillstånd för investering av inventarier, Mötesplats Krokom. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslås besluta om igångsättningstillstånd för investering i inredning, tele/it, AV -utrustning etc. till projektet Mötesplats Krokom 2. Medel för investeringen, ca 2 550 tusen kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens bevilj ade investeringsutrymme.
Bakgrund I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns medel avsatta för verksamheternas inventarier till projektet Mötesplats Krokom. I projektets kostnadskalkyl fínns följ ande punkter upptagna: Inventarier till nytt bibliotek: 2 215 000 kr Cafédelen: Ljud, ljus och bild (AV-utrustning): 85000 kr Tele/it: 230 000 kr Skylt: 15 000 kr. Underlag för beslut Kostnadskalkyl SammanstäIlning av beslutade igångsättningstillstånd Tj änsteut1åtande Underskrift Tomas Nilsson Fastighetschef
Krokoms kommun 1 Pestadress 835 80 Krokom 1 Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 DOl Fax 0640-161 051
[email protected] l www.krokom.se
1 (1)
Sammanställning
Mötesplats
igångsättningstillstånd
Mötesplats Krokom mfl.
Krokom
Belopp tkr
2014-10-12
Investeringsmedel
Förstudiemedel bu 2012 Investeringsmede19000' 2013, 7000' 2014 Investeringsmedel 2015 inventarier mm Investeringsmedel BaU, inventerarier bibl.
450 16000 5000 800
Summa
22250
Förstudie
-450
beslut
Invest. begäran
20130205
I Ombyggnad Socialförv Ombyggnad Mötesplats Krokom Aktiverat 1500' av 14850
-1200 -15000
Igångsättningstillstånd
beslut
SABY 20120328 avs budget 2013 Budgetberedn 201304 Budgetberedn 201404 Budget2013?
20140204
20140627
SABY 20120328, KS §118 20120911 ordf beslut SABY 20120904 KS §118 20120911 I beslut KS §24 hänvisas till att dessa pengar aktiverats. ordf beslut SABY, KS §24 20140213
-
KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum 26 november 2014
Socialnämnden
Sida 13
Sn § 152 Överenskommelse med Länsstyrelsen angående flyktingnlottagning Krokoms kommun 2015.
Socialnämndens
i
beslut
Socialnämnden beslutar att: 1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att den befintliga överenskommelsen mellan Krokams kommun och Länsstyrelsen att ta emot 40 - 60 nyanlända flyktingarIskyddsbehövande kvarstår.
Bakgrund Karin Blom, integrationssamordnare
föredrar ärendet.
Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Krokoms kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen omfattar ett mottagande av 40 - 60 flyktingar/skyddsbehövande varav 20 beräknas bosätta sig på egen hand och 40 anvisas på plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg. I mottagandet ingår ensamkommande barn. Den prognos på asylsökande och beviljade uppehållstillstånd som finns för 2015 är väsentligt högre varför Länsstyrelsen vill omförhandla överenskommelsen. Det nya förslaget är 127 + 70. Vår bedömning är att vi i dagsläget inte kan utöka mottagandet p g a brist på bostäder. . . Som ett led att se över hur vi kan öka mottagandet föreslår Socialnämnden (diarienummer 20014 - 00021) att Kommunstyrelsen tillsätter en politisk beredning. Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier: De som Sverige hämtar från flyktingläger De som kommer själva till Sverige och som är asylsökande De som kommit hit själva och blivit beviljade uppehållstillstånd Ensamkommande flyktingbarn. Bostadssituationen i Krokoms kommun där Krokomsbostäder AB ägs till 100 % av Krokams kommun. Bolaget har en dominerande ställning på hyresmarknaden i kommunen. Bolaget har idag en uthyrningsgrad på 98,7 %, vilket innebär att endast 141ägenheter är vakanta. Bolaget hyr i dagsläget ut 41 lägenheter till Migrationsverket. Migrationsverket vill hyra fler lägenheter, men bolaget har valt att inte
IJusterandes sIgnatur oJ(r¡ ~.
utdrag sbaslyrkande
KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 november 2014
Soclalnämnden ,I'
Sida 14
.......
utöka uthyrningen ytterligare då det finns ett stort behov av lägenheter även för andra kundgrupper i samhället. Sn § 152 (forts)
I bolagets bostadskö finns idag totalt 1500 personer varav 800 st är aktiva bostadssökare. Prognosen för kommande år är att kötiderna kommer att förlängas ytterligare. Kötid på 2 år kornmer att vara normalt för en lägenhet i Krokorns, ÅS inkl Byskogen. Underlag för beslut Bostadssituationen
i Krokorns kommun.
Kopia till Länsstyrelsen Ola Skylbäck
IJusterandes signatur
"*"11
rR
Htdraqshestyrkande
Länsstyrelsen Jämtlands län
~~
Datum
Dnr (anges vid skriftväxling)
2014-09-08
851-6122-2014
Samhällsenheten
20'lL¡ ..09·- 1 O Till Kommunstyrelsen i Krokorns kommun
•••
"
I-°
:'
- •••
~.-•••
,,.... -
i I
" ._...--~-_......_~"'~. ··~"'~~-~ __
Överenskommelse om flyktingrnottagning för 2015
- Nuvarande överenskommelse Länsstyrelsen har en löpande grundöverenskommelse med Krokoms kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Grundöverenskommelsen omfattar ett mottagande av 40-60 personer varav ca 25-40 beräknas att anvisas plats via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och ea 15-20 personer beräknas bosätta sig på egen hand i kommunen.
- Fortsatt mycket stort behov av kommunplatser inför år 20 150ch framåt De verksamhetsprognoser som Migrationsverket regelbundet lämnar till regeringen förutser en fortsatt mycket stor ökning av såväl antalet personer som söker asyl i landet och personer som kommer att beviljas uppehållstillstånd kommande år. Sammanlagt bedömer man att behovet av kommunplatser för personer som får uppehållstillstånd 2014 kommer att uppgå till 51 000. Den förväntade ökningen under kommande år innebär därför ett fortsatt stort behov av tillgängliga kommunplatser. Detta gäller även behovet av platser för ensamkommande barn vilket regleras i en särskild överenskommelse med kommunen.
- Fördelning av mottagningsbehovet för år 2015 (lânstal) Arbetsförmedlingen fastställde den 12 augusti 2014 en länsvis fördelning av det totala mottagningsbehovet 2015. Denna fördelning, kallad länstal, anger att Länsstyrelsen i Jämtlands län förväntas förhandla fram 1499 platser med länets kommuner. Antalet i dagens överenskommelser ligger på 763 platser. Av de 1499 platserna beräknas 964 platser vara s.k. anvisningsbara platser där kommunen hjälper till att ordna en bostad dit Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket kan anvisa personer för kommunplacering. De övriga platserna beräknas för personer som ordnar bostad och bosätter sig i kommunen på egen hand. Dit hör t.ex. anhöriga till personer som redan fínns i kommunen och ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
- Diskussionsunderlag
om platser för mottagning i kommun
För att nå upp till det fastställda länstalet har länsstyrelsen med stöd av Arbetsförmedlingen tagit :fram ett underlag till fördelning av länstalet
Postadress 83186
ÖSTERSUND
Besöksadress Residensgränd 7
Telefon 063-146000
Telefax 063-102590
--r.'~:",:" ..•,.... .•. ~.... :
...:;i
E-post lansstyrelsen @z.lst.se
,,,J
...u~_,, __"_.•
~~
Länsstyrelsen Jämtlands län Utveckling och sarriverkan
mellan länets kommuner. Fördelningen utgår från en beräkningsmall som baserar sig på befolknings- och arbetslöshetssiffror i länets kommuner. Planeringstal för antal anhöriga m.fl. som bosätter sig på egen hand (EBO)
Antal anvisningsbara platser BERG BRÄCKE
53
29 30
54 94 127 45
52 70 24
STRÖMSUND
68
38
ÅRE ÖSTERSUND
127 397 964
70 220
HÄRJEDALEN KROKOM RAGUNDA
Länstal
535
Totalt antal platser i överenskommeIserna
82 84 146 197 69 106 197 617 1499
Med anledning av de beskrivna förutsättningarna önskar Länsstyrelsen teckna nyeller tillfállig överenskommelse om flyktingrnottagning med Krokorns kommun som föreslås gälla frånjanuari 2015. Möte med kommunen Länsstyrelsen träffade flertalet av länets kommunchefer den 22 augusti för att informera om det aktuella läget. Landshövdingen avser också att bjuda in länets kommunalråd den 8 oktober för att diskutera frågan vidare. Länsstyrelsen önskar också så snart som möjligt träffa er kommunstyrelse för att diskutera och lägga fast kommande års överenskommelse om flyktingmottagandet ikommunen. Kontakta gärna undertecknade med förslag på lämpliga datum för mötet och om det finns frågor kring detta.
Med vänlig hälsning
j6~//~ Mia Krylén/' Integrationssamordnare Länsstyrelsen i Jämtlands län Tel: 010 - 225 32 95
[email protected]
Hans Halvarsson Sakkunnig Regional tillväxt Länsstyrelsen i Jämtlands län Tel: 010 - 225 33 34
[email protected]
Krokoms kommun KROKOMEN
T JIELTE
Ar~n cl
c-
'f,
TJÄNSTEUTLATANDE
1 (2)
Datum
2014-10-28
Arma-Carin Svedén Näringslivschef 0640-16326
[email protected]
Finansiering av inkubatorverksamheten Science park
vid Mid Sweden
Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslås medfinansiera inkubatorverksamheten med 150000 kronor under 2015.
vid MSSP
2. Medlen tas ur projektmedelsbudgeten.
Bakgrund Utifrån att länet och Östersund som universitetsort var en av de få universitetsorter som saknade en science park kopplat till universitetet så beviljades projektet Mid Sweden Science Park (MSSP) i slutet av 2011. Mid Sweden Science Park är Jämtlandsregionens plattform där kunskapsintensiva företag, Mittuniversitetet och andra aktörer kan samarbeta i ett regionalt innovationssystem. Mid Sweden Science Park erbjuder bland annat tjänster och rådgivning inom inkubatorverksamhet, SoLab (sociala innovationer) och Peak Innovation. MSSP ägs idag av Östersunds kommun (15%), Åre kommun (7.5%), Krokoms kommun (7.5%), Regionförbundet i Jämtlands län (15%), Peak Business & Sports AB (36,2%), VTe Service AB (18,8%). Ett profilområde som ligger under MSSP är Peak innovation. Satsningen Peak Innovation stimulerar forskning och affårsutveckling inom och mellan områdena turism, sport och friluftsliv. Peak Innovation ingår i VINNOVAS program VINNVÄXT inom vilket elva ledande tillväxtmiljöer finansieras. Krokoms kommun har beviljat medfinansiering av Peak innovation till och med 31 december 2014. I Peak's fortsatta finansieringsplan är inte Krokoms kommun inräknad. Regionförbundet har under åren 2013-2014 ansvarat för driften av inkubatorn. Inkubatorverksamheten har varit placerad vid MSSP och fungerat som en del av MSSPs utbud. Från och med 1 januari 2015 är planen att MSSP driver inkubatorn. Vi har utifrån det fått en förfrågan om medfinansiering av inkubatorverksamheten. Inkubatorn har verksamhet inom tre delområden - inspiration, personlig kunskapsutveckling och företagsutveckling.
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 I Fax 0640-161 051
[email protected] 1www.krokom.se
Krokoms kommun KROKOMEN
2 (2)
TJIELTE
Vi bedömer att inkubatorverksamheten är grunden i MSSP och är viktigt att bibehålla. Förslaget är att medfinansiera inkubatorn med 150 000 kronor under 2015. Barncheck, miljöcheck, MBL Se barncheck Underlag för beslut Ansökan medfinansiering
Underskrift
Ola Skyllbäck
Anna-Carin Svedén
Kommunchef
Näringslivschef
Kopia till Mid Sweden Science Park Sven Winemark, Regionförbundet Näringslivskontoret
ÅrC-f"tclc....
Krokoms kommun T JTEL TE
KROKOMEN
Ö
TJÄNSTEUTLATANDE Dalum
2014-11-11
Kommunledningsförvaltningen Sara Anselmby Kanslichef
0640-161 06
[email protected]
Yttrande till revisorerna avseende revisionsrapport Intern kontroll Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och lämnar det vidare till kommunens revisorer.
Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorernas i Krokoms kommun har Deloitte granskat om internkontrollarbetet fungerar tillfredsställande inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Revisorerna konstaterar att Kommunstyrelsen brister i efterlevnaden av reglementet för kommunstyrelsen samt reglementet för internkontroll. Styrelsen har inte upprättat en plan för uppföljning av den interna kontrollen i sin egen verksamhet. Styrelsen har inte heller följt upp övriga nämnders uppföljningar av den interna kontrollen eller utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll. För kommunens fortsatta arbete med den interna kontrollen rekommenderar revisorerna: 1. att kommunstyrelsen varje mandatperiod genomför en riskanalys samt årligen upprättar en plan för uppföljning av den interna kontrollen 2. att kommunstyrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser dokumenteras 3. att riskanalyserna omfattar externa risker (t.ex. omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, IT-baserade risker) och interna risker (t.ex. verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker) 4. att internkontrollplanen följs upp regelbundet under löpande verksamhetsår 5. att internkontrollplanerna utformas på ett enhetligt sätt i alla nämnder för att underlätta kommunstyrelsens uppföljning 6. att det utformas rutiner/forum för dialog mellan styrelse/nämnder/förvaltningar avseende arbetet med intern kontroll. 7. att berörda erbjuds utbildning avseende internkontroll och den metod för riskanalyser och utformning av kontrollaktiviteter som finns inom kommunen Kommunstyrelsen fattar vid sitt sammanträde den 19/11 beslut om ett Reglemente för intern kontroll. Detta dokument reglerar punkterna 1-5 ovan.
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 I Fax 0640-161 05 I
[email protected] I www.krokom.se
1 (2)
Krokoms kommun KROKOMEN
2 (2)
TJIELTE
Avseende punkt 6 samordnas arbetet med den interna kontrollen i den så kallade kvalitetssamordningsgruppen där kommunens funktioner med ansvar för kvalitetsutveckling samIas. Arbetsgruppen leds av kanlischefen och samordnar arbetet med kvalitetsledning, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning. Vi planerar för att anlita en extern konsult för utbildning som en del av implementering av Reglementet för intern kontroll. Utbildningen kommer att rikta sig till de som är ansvariga för arbetet med intern kontroll i enlighet med beskrivningen i reglementet. Detta enligt rekommendationen i punkt 7.
Underlag för beslut Kanslichefens tjänsteutlåtande den Il november 2014 Reglemente för intern kontroll dnr. ??? Revisionsrapport Intern kontroll Underskrift
Sara Anselmby
Ola Skyllbäck
Kanslichef
Kommunchef
Kopia till Krokoms kommuns revisorer
Krokoms kommun KROKOMEN
TJTELTE
2U /4 'og.- !..,/
Revisorerna
2014-09-29 Till Kommunstyrelsen
Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten "Intern kontroll" och överlämnar den till kommunstyrelsen för yttrande. Vi önskar svar och synpunkter från kommunstyrelsen senast den 15 december 2014.
För Krokoms kommuns revisorer
.J
~t
¿1
,,/6~c;;'vÚ<..~r-v
,'l
C'" 1LLvU-¿e¡
Elisabeth Friberg, vice ordföratfle
,]D
Deloittee
Revisionsrapport Intern kontroll Krokoms kommun
September
2014
Innehåll
Sammanfattning
2
1.
3
Inledning
1.1.
Uppdrag och bakgrund
3
1.2.
Revisionsfråga
3
1.3.
Revisionskriterier
3
1.4.
Avgränsning
3
1.5.
Metod
3
2.
Granskningsresultat
4
2.1.
Reglemente för kommunstyrelsen
4
2.2.
Reglemente för intern kontroll
4
2.3.
Ansvarsfördelning
4
2.4.
Internkontrollplan
5
2.5.
Uppföljning och återrapportering
5
3.
RevisioneIl bedömning
6
4.
Bilaga
2
Sammanfattning Uppdrag och bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Krokoms kommun har De-
10iUegranskat om internkontrollarbetet kommunstyrelsens
fungerar tillfredsställande
inom
ansvarsområde.
Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om internkontrollarbetet ett tillfredsställande
fungerar på
sätt?
Revisionskriterier I den här granskningen har revisionskriterierna huvudsakligen utgjorts av kommunallagen och interna regler och riktlinjer
Svar på revisionsfrågan Vi bedömer att kommunstyrelsens tillfredsställande
internkontrollarbete
inte fungerar på ett
sätt.
Iakttagelser och rekommendationer Kommunstyrelsen
brister i efterlevnaden av reglementet för kommunstyrel-
sen samt reglementet för internkontroll. Styrelsen har inte upprättat en plan för uppföljning av den interna kontrollen i sin egen verksamhet. Styrelsen har inte heller följt upp övriga nämnders uppföljningar av den interna kontrollen eller utvärderat kommunens sam lade system för intern kentroll. För kommunens fortsatta arbete med den interna kontrollen rekommenderar vi: •
att kommunstyrelsen varje mandatperiod genomför en riskanalys samt årligen upprättar en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
•
att kommunstyrelsens lyser dokumenteras.
•
att riskanalyserna omfattar externa risker (t.ex. omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, IT-baserade risker) och interna risker (t.ex. verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker).
•
att internkontrollplanen hetsår.
•
att internkontrollplanerna utformas på ett enhetligt sätt i alla nämnderna för att underlätta kommunstyrelsens uppföljning.
•
att det utformas rutiner/forum för dialog mellan styrelse/nämnder/förvaltningar avseende arbetet med intern kontroll.
•
att berörda erbjuds utbildning avseende internkontroll och den metod för riskanalyser och utformning av kontrollaktiviteter som finns inom kamt en.
Ös ers nd!20
09-· 9
D ,LOI
I
~IE
A
och nämndernas risk- och väsentlighetsana-
följs upp regelbundet under löpande verksam-
Kjel P ¡~rss'
'Certifierad kommunal revisor
Uppdragsansva
ig
Revisor 2
1. Inledning
1.1. Uppdrag och bakgrund Nämndernas ansvar för den interna kontrollen framgår av kommunallagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Revisorernas uppgift är att pröva och bedöma om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Allt internkontrollarbete behöver utgå från väsentlighet och risk för att motverka eventuella fel. Det behöver finnas en tydlig struktur för internkontrollen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har Deloitte granskat om internkontrollarbetet fungerar tillfredsställande inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
1.2. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om internkontrollarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt? Underliggande revisionsfrågor: • • • • • •
Har styrelsen en egen internkontrollplan? Finns det ett reglemente för intern kontroll för styrelsen och nämnderna? Hur efterlevs internkontrollplanen? Vem utför kontrollen inom kommunstyrelsens arbetsområde? Hur återrapporteras utförda kontroller från nämnderna till kommunstyrelsen? Vilka åtgärder vidtas vid eventuella brister i rutiner?
1.3. Revisionskriterier Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. I denna granskning har revisionskriterierna huvudsakligen utgjorts av: • •
kommunallagen interna regler och riktlinjer
1.4. Avgränsning Granskningen avser främst styrelsens egna verksamheter men avser även hur nämndernas internkontroll arbete återrapporteras till kommunstyrelsen.
1.S.Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. De intervjuade framgår av bilaga.
3
2. Granskningsresultat
2.1. Reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig dels för sin egen verksamhet, dels uppmärksamt följa att motsvarande planer görs inom kommunens samtliga nämnder. Styrelsen ska också följa att nämndernas verksamhet bedrivs på ett, i övrigt, tillfredsställande sätt. Styrelsen ska årligen fastställa och följa upp den interna kontrollen som också inkluderas i styrelsens uppsiktsplikt.
2.2. Reglemente för intern kentroll Inom kommunen finns ett reglemente för internkontroll samt tillhörande tilllämpnlnqsanvisnlnqar.' Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: • • •
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Enligt kanslichefen pågår en revidering av kommunens internkontrollreglemente. Förslaget på nytt reglemente är för närvarande ute på remiss hos ledningsgruppen.
2.3. Ansvarsfördelning Av det gällande reglementet framgår hur ansvaret för den interna kontrollen har fördelats inom kommunen. 2.3.1.Styrelse Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kentroll. Styrelsen ansvarar för att en intern kontrollorganisatian upprättas inom kommunen och att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 2.3.2.Nämndererna Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska upprätta en organisation för den interna kentrollen samt anta regler och anvisningar för den interna kentrollen efter behov. 2.3.3.Förvaltningschef Enligt reglementet ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Ansvaret omfattar att leda arbetet med att åstadkomma och
1 Fastställd av kommunfullmäktige
2007-10-03, § 73 4
upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna karrtrollen fungerar.
2.4. Internkontrollplan Varje nämnd ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplan. Vi har noterat att kommunstyrelsen inte har genomfört någon riskbedömning eller fastställt någon plan för uppföljning av den interna kontrollen för år 2014. Den senast antagna internkontrollplanen för kommunstyrelsen är från år 2010.
2.5. Uppföljning och återrapportering Enligt reglementet ska nämnderna, senast i samband med upprättande av årsbokslutet, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Efter granskning av kommunstyrelsens protokoll för år 2013 och år 2014 konstaterar vi att kommunstyrelsen inte har behandlat några rapporter om uppföljning av den interna kontrollen inom kommunen. Denna bild har bekräftats vid genomförda intervjuer. Inom komrnunledninqen hanteras eventuella brister i rutiner i de flesta fall på ijänstemannanivå. Rapportering till kommunstyrelsen sker endast om de upptäckta avvikelserna är omfattande.
5
3. Revisioneil bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens internkontrollarbete inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Inom kommunen finns ett reglemente för internkontroll med tillhörande tilllämpningsanvisningar. Dessa dokument tydliggör bland annat hur ansvaret är fördelat på olika nivåer i kommunen och hur uppföljning och rapportering av den interna kontrollen ska fungera. Vår granskning visar att kommunstyrelsen brister i efterlevnaden av reglementet för kommunstyrelsen samt reglementet för internkontroll. Kommunstyrelsen har inte upprättat en plan för uppföljning av den interna kontrollen i sin egen verksamhet. Styrelsen har inte heller följt upp övriga nämnders uppföljningar av den interna kontrollen eller utvärderat kommunens samlade system för intern kentroll. Granskningen visar att det pågår ett arbete för att utveckla den interna kontrollen. För det fortsatta utvecklingsarbetet rekommenderar vi: •
att kommunstyrelsen varje mandatperiod genomför en riskanalys samt årligen upprättar en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
•
att kommunstyrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser dokumenteras.
•
att riskanalyserna omfattar externa risker (t.ex. ornvärldsrieker, finansiella risker, legala risker, IT-baserade risker) och interna risker (t.ex. verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker).
•
att internkontrollplanen följs upp regelbundet under löpande verksamhetsår.
•
att internkontrollplanerna utformas på ett enhetligt sätt i alla nämnderna för att underlätta kommunstyrelsens uppföljning.
•
att det utformas rutiner/forum för dialog mellan styrelse/nämnder/förvaltningar avseende arbetet med intern kontroll.
•
att berörda erbjuds utbildning avseende internkontroll och den metod för riskanalyser och utformning av kontrollaktiviteter som finns inom kommunen.
6
4. Bilaga
Intervjuade Maria Söderberg, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Rolf Lilja, Oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande Sara Anselmby, Kanslichef Anette Lihuvudh, Kommunsekreterare
ft í
Krokoms kommun KROKOMEN
.c;.. f') C.L ~
-
TJÄNSTEUTLATANDE Bíejjíe
2014~11-27
TJIELTE
Kommunstyrelsen Administrativa avdelningen Vaino KIemenssan Iktedæjja saemien reeremedajvesne
Budget 2015 för statsbidrag för samiskt förvaltningsområde Förslag till beslut l. Kommunstyrelsen godkänner den, av samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde, föreslagna budget för 2015.
Bakgrund Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet för det samiska språket. Den nya lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. I Krokoms kommun finns ett formaliserat samarbete i den så kallade samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Samerna är i den gruppen i majoritet och en av arbetsuppgifterna för gruppen är att föreslå en fördelning av statsbidraget som varje år utgår till de samiska förvaltningskommunerna
Underlag för beslut Tjänsteutlåtande den 27 november 2014 Budget 2015 för samiskt förvaltningsområde Protokoll från samrådsmöte 2014-11-14 Underskrift
VainoKlemensson Iktedœjja saemien reeremedaajvesne/Samordnare förval tningsområde
Tellefavne
samiskt
Krokoms kommun, Påastesijjie 835 80 Krokom , Guessiesijjie Offerdalsvägen 8 0640-161 00' Tellefakse 0640-161 051
[email protected]' www.krokom.se
1 (2)
Aktivitetsplan
kopplad till Handlingsplan för Krokoms kommun som samisk förvaltningskommun
Aktivitet
2015
Bilaga
1
Klart
o,o:,,:): ÂigäÍ:d:;-_¡\riàlysem 6ch'iitvè¿kla:áêJi,i:å$i'SlZ¡¡;.kUJ.ti.¡i'èDS'orôll"i:;bCsö1Œ'tiÖ¡;b:o tiiñStüäl;ió.-"'éiï.;:ig{r~\kQîiiiliúÍl(~jl¡\~~~~~f.~;Ml"~;$'$.~~#'¥i¡~~f'~ \ 2015
näringslivsavsdehñngen
:~~f~~~~~
::.;:l;'~3 1\:tgäta:¡:Otye'ëk1â.ñ1ifuèi:fófkOn§ekVeiiSanâiYs·er~~dên:kó:D:1iti~nåi~~tiêlï:i~èb.aëiï~~o~Hërô~1í1ner?i~~~t.z.~;~~~~:~t;~q~~~~~~~~~J.~~
adm, avdelningen/samordnare ;¿Jilikèn';ótifuJfé!öräâ'ffö~à1tiJ#J.<-"'åi:ltl.&;D:ifñún~,s~liS 2015 adm, avdelningen
.. ,_ -,4 Ar-ärd:_Bllâa:.en:sârmådS"° 'o'o"--hle&fÓiètiä~árè-:fo~sä~o ,_"''_''o,oêh~~ff:Z~ ~~~Mi~~\: Ersättning för _(leItagande i_ samråd 35000 .~',::~:.5: Åtgäro::AD.stä1i~éi:Î~~saihlSk~sâID:örclliåie':'~· \ ~~ar:.;ätt;~~·~·:~~.~~~;;'~~d.f~~~'~~~f~~:0ta~~~f~ï.r~ßlt~§~{~~!~::~~f~~~~t:~Vit1:i~~~~~~~~~~k~%i~, ~~~~ Personalkostnader 2015 ad:m. avdelnln en 340000 Annonseringskostnader etc, adm, avdehñn en/information ';>0::6
. ,,_.'_o __•
, ..
'.
._ _'.
" •.. ,
_.~
Åtgärd::UtVecklä::ri.ätVèrk~dchodeltâ''Í.sà1D.-ârbeteomèaiâ:i:idrií'f6tWJ.ti'iitlgsltoP'úrllmëi:~Jäñ:i.tlåùäs;,l.äilStläi'J.èlsñitgfoë1i:¡~ok9P¡SrsäîfJ.arli.ètSpa:r.m:-~~í;
. ~_.'.
• __ , •.
_"
.~ .•• _
..
>
_ ~
•
J~~~l~tMlt:r.~è:
Resekostnader t adm, avdelningenJsamordnare . ':~:;". j Åtgäid:~útformà' êrr:aktiVitèt§p'1àn::Îned;itgarèn~r:.somôInfá1:tá.ï5i-i.~~¥i~~~~~~~~~*~~~~r.~~-4~~j~ft.~~!~1i%~~'?$.t~;f~~~¡~~~~1~¥~~~£~~·~~~~~ ~1?f~~:~ Extem-kommunikation, sytl_liggörande I Sam FVO/ SABY _;:~,:.,,8°Atgfu-'d::Teckiiào'åvfaEriJ:ed;övèf.Sättáre.c Bil~td'rStà¡.:náii(ffuájlighêti;ñ\:alffâiili.Û¡;sâîllis1C1al¡ÚÍCie;p'efSói:fàJ.:;1hömJ(ó'mmiliirozyhl~êiii~'irf~ ~¡%~.:;f:z:~ÔÖo, samverkan med andra kommuner 12015 adm. avdehñngenJsamordnare .':':'9 Á't'gärd:'Fa:stställHa: ,oëJJ:-platiU:è\i'möjligheteD.'ätt:tal¡¡_;'~aûriSléà'{könÙiKt:,-mæ.;KOIDiní$1~ntk¡í~~j;~¡ii~i{N;-J.fj;1:ir~~r(i),~~'0~ii?¡)-t¿\~;~~.'~~~-*!~ji~;;;"1{i_i~IÎi~f?';: ;¡"'~l~~~~:\i adm. avdehñngenJsamordnare '0:;0:.1O ÅÍgätd.:°'-Se:iill. 'så :ÎrifocilåB.öneñ;fin:D:s:;lätf:,iill-oïíti;;'li'o~t;k.óîlfti:lim:väXelií:¡;fi)i\iäIi:iifu'êû.?oêiî âë's~âñdeJ~A-¡;;;~~~~~)'£'M ¥1!~Y1;r~i1~ Utsmyckning nya kundcentra .~~::-:. J1. ÅtgäTd:;7F.öFSkQlori·~! ~~:t-·~:··:-:.{~'....~~t~~/~~::· Q::(.:-~:~·,:;~~~'~~t~~~~I~~i';·:')1'~,!\7.::~~,::;:·~1~~~r.?~·t~a'itt~~~î~;~'£::;ür.#~~;~~~~171~~~~~Û;~~~~~::&~\ ~~~ßÔÔOO %~I;~~i~~~~~~~r;~l~~~~~~~~~~Jl~~lj;~~~ Víkebo törskola BUN Änge förskola I BUN Språkstödjande insatser
I
I
I
I I
.. I
Utbildning av SABY personal Extern miljö, skyltning.
I
I
I
- ................. '" :SAJ:S Y/Kost
I
SABYIBUN
_¿t::m~JstYtaoklui1:eD.ti;.·,,;'7.:f~;:~.J?~:i~j~~~~;t·~¡;f4~~¡¡:~~~~1~fJ~~V~~;fî~~i~&}t'r$.:'~1f:~"f4t~~1t~~Jt~~r~~~t$~ ~6f¡~~~tÅ~~' Mat nationaldagen Miljö vid äldreboende ::';:0:15:!tgärd:~Tá;frái:ñ:-iûtfu.er
I
hb~'biståil.&li,andlä.g'
o
Socialfôrvaltníngen
"â-:f6tåif:kùiiniad'èD.lifici'ii:¡~V:èÍi.tü:élli$'êJfô:if.'hos~bhíKar¡¡;åtti¡)U¡li~"'ö~"-å';s~~~~~~, ~~~;;~*~2;¡
Socialförva1tningen -'-"\1,6 Åt "- (bOrâ.:fia~ä1étlvitetèiliit;i.'.il:ä1~i:iisorgcib"iile.a!:újshi';ä~Mß1m1?'kllítWi;.~:~;:e~~~'t~'o/:~;J@?¡~;~~l:f~:1_fi~w~~;?~1i~~;:b~~~~~j~~~í§t~~f: ~#.fi~i@: Språkstödlaktiviteter SocialfOrvaltnin_g_en 30000
Inköp samisk Í!lJ:edn, böcker,!!lusik .',.J'J Ätmd: Identifièrá~dén·.sanriSkaf'
etc,
skyltning
30000
'r:å.llàlii '.èt~:.~SCiliiJmlls~liØtt' èr!rdnáiehJ~~i~}:~~:WJ~<$1~~~~·~~t:i~~~~i~~~;~~~~~#.1~~rJ~¿~?;.~~~ :.~~~~~~~~~~~5j
adm. avdelningen/samordnare .·;.:
f~'t.~~~f¡;
',,;\20 j¡.tgârd:Ínfoirii~Iämplfit·,sättoàll;~ori'äJ.~i.cómmífu:êrl;:'5n1i:'~ti.S''i'ä~'â¥iJfcîI:~iliili.~~S~&k'yi(RgJi~è~~,,~~~Ä~~~~
Samiskt utvecklingsprogram I adm. avdelningen/personalavdelningen :,·,":11 ':Â.tgäfC[,:$_è-stiinlsk¡¡ iprål&~t:fiónLen~:öienth'är.,'tj~fëf-tiÍlsätfS',ëiinYñiäf¡~ï_¿iifi'jliiifitifii';--P!èí:sokeñ':'Jèt¡-ril':fifêf#lfiár1J':et~:illêÄ~~ålñfsiciP"fâi
.::1~.~.23~ 'Åigätd:SiimiileråTàITani~~~' ~TeV.iiäIt:i--gritiér,~~~f.~S\~;6if~~.~1;;t~~J~(-¿4~;fj;~~i~~¿¡;!t~>~i:"f.~:~-s~~1~~~¡~~îfJ~~~t~~~~#~l;% ~~~~~ji'l:i Aktiviteter
nsgrupp Diverse projekt
~~1\t"'~~
I _ SarnrådsgruppenIKS I 90000 'lats'eroch~st'initilèfä:á1ctÍ-WtëièIi:ô'é1iréi¡" iI-'ctl1~;;iiSo1h:i-"~~4i'~ili:@efu'sañ:liskii::i@1~rért!:fi~\w¡{f;f%-t~,tf'J¡)\~:f.~~~t\11*á5$ Budget summa
sta:tsöíilIäg 2015: ':.>"':">''-/'.',,1, :~:,~yj>:'~' A'E;,~5,;-!,';~~;!<;;:(i:,·ik,él',i;,~:~, Ö;¡ëI:fóñrigbelopp:fråÍÍ.;2010,:·'<'i;~':~:,f.{";;;:i:'ii1t~i'ti';.;:;!'i.~t.;;:_4?~'(~~¡t.'i:; l'illgäil@ig¡;-beIàpP··20:l5·::£:·:;:;;;?:/;f:~,f.'¡;:;;-;P;1_;~,:;t1~:t~l\j'--;_:!;~f;¡;i~'¡.J,,'l:t] Kvar', ~~:~:::::. ~:::<"::;',:: : r¡:~· ·;·:..... :;:~:':·-~0 ;·f.::~;:~~':~~;i~,~:;~}~·~·:I'~£;J~~ ~~~1??'l.;f.ç~:t5~:;~~~~:;~:
660000 660000
Krokoms kommun KROKOMEN
TJTELTE
BUERTIEGÆRJNPROTOKOLL Datum
2014-11-14
Protokoll Krokoms kommuns Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde Den 14 november 2014 Kl. 10.30-15.00
Plats: I kommunhuset i Krokom, Mus-Olle Närvarande: Peder Lindh, ordförande Susanne Thomasson punkt 1-4 Ann Sparrock Stina Utsi Sara Anse1mby Elisabeth Englund, närvarande punkt 10 Owen Laws Vaino Klemensson, samordnare
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-16100 I Fax 0640-161051
[email protected] I www.krokom.se
1 (5)
Krokoms kommun KROKOMEN
2 (5)
TJIELTE
§1
Mötet öppnas. Peder hälsar alla välkomna.
§2
Val av justerings person
Beslut: Ann väljs attjustera dagens protokoll.
§3
Genomgång av förra mötesprotokollet.
Genomgång av mötesprotoko1l20140905,
inga ändringar eller tillägg gjordes
Beslut: att föregående protokoll Iäggs till handlingarna
§4
Mötestider 2015
Förslag på mötes tider 2015: 13 februari, 22 maj, 4 september och 6 november. kl. 9.30-10.30 möte för de samiska representanterna i samrådsgruppen och mellan 10.30-15.00 beslutsmöte. Beslut: att nästa möte är den13 februari. 9.30-10.30 möte för de samiska representanterna i samrådsgruppen och mellan 10.30-15.00 beslutsmöte, och att de övriga mötesdagarna fastställs på nästa möte. §5
Budget2015
Budget för 2015 är 660000kr. Samefolketsdag 6 februari. Det planeras för ett firande för samer, där det ska vara någon föreläsning! aktivitet, med middag och konsert med tillgång till övernattning. Alla i samrådsgruppen hjälper till att komma med förslag till samordnaren. 90000kr budgeteras för olika aktiviteter och projekt under nästa år, ex ortsnamnsgrupp, utsmyckning av kundcenter i kommunhuset och skyltning. Beslut: att budget fastställs enligt bilaga 1. §6
Samrådsgruppens
sammansättning
Förslag på representanter har inkommit från samebyarna. Det har annonserats på Krokoms hemsida och i bladet Krokom idag, men inga intresseanmälningar har kommit in. Förslagen från samebyarna: Njaarke: Ordinarie:
Marina Nilsson
suppleant: Maj a MörtelI
Jovnevaerie: Ordinarie: Susanne Thomasson och Helene Bergkvist Suppleant: Gösta Bergkvist
Krokoms kommun KROKOMEN
3 (5)
TJIELTE
Jijnjevaerie Ordinarie: Ann Sparrock och Marianne Persson. Suppleant: Per-Jonas Toven Jijnjevaerie nämner att de förordar Peder Lind som representant.
Beslut: Nuvarande samrådsgrupp beslutar att representationen för mandat period 2015- 18 är följande: Njaarke: Ordinarie: Marina Nilsson
Suppleant: Maja MörtelI
Jovnevaerie Ordinarie: Susanne Thomasson
Suppleant: Helen Bergkvist och Gösta Bergkvist
Jijnjevaerie: Ordinarie: Ann Sparrok och Marianne Persson
Suppleant: Per-Jonas Toven.
Ordinarie: Peder Lind.
§7
Utvärdering av handlingsplanen
Handlingsplanen skall utvärderas och under 2015 ska den revideras. Beslut: Att på nästa års möte i februari besluta om datum för möte att utvärdera handlingsplanen.
§8
Ortsnamnsgrupp
Vaino har undersökt hur man kan driva ortsnamnsprojektet. Kontakt har tagits med Malå kommun som tidigare drivit ett ortsnamnsprojekt för att se hur de har jobbat. Beslut: Med utgångspunkt iMalås samiska förvaltningskommuns sätt att arbeta med samiska ortsnamn, uppdra åt samordnaren att ta fram ett förslag till projektplan omfattande bl.a. tidsåtgång, projektorganisation inklusive samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt möjlighet till medfinansiering genom EU- eller LEADER-projekt. Sara Anse1mby är behjälplig med att arbeta med proj ektplanen.
Krokoms kommun KROKOMEN
4 (5)
TJIELTE
§10
Redovisning från Förvaltningarna
Barn och utbildningsförvaltningen. I september åkte elever på Rasten Rastah, en samisk kulturfestival i Röros. Det var många elever som deltog. Ett mycket uppskattat arrangemang. Under höstlovet planerades att ordna en fritidsaktivitet men pga. personalbrist kunde det inte genomföras. Verksamheterna för modersmålsundervisningen i kommunen har svårigheter med att rekrytera personal till alla skolor. Det arbetas med att lösa frågan och verksamheten arbetar med att få till bra anställningsförhållanden. Frågan om hospitering har kommit till kommunen. Där barn som inte är skrivna i kommunen eller inte på annat sätt har tillgång till det samiska språket har möjlighet att kunna gå i förskola och skola under kortare eller längre perioder och på så sätt få ta del av det samiska språket i en annan miljö. BUF arbetar vidare med frågan.
Socialförvaltningen Arbetet med att genomlysa socialförvaltningen pågår. Vaino har varit på ledningsgruppens möte och informerat om handlingsplanen och LONM. IfoIndivid- och familjeomsorgen har bjudit in Vaino för att arbeta vidare med att informera. Socialnämnden kommer i februari att få information om handlingsplanen och LONM. Arbetet fortsätter inom äldreomsorgen med utbildning samt utsmyckning av samlingsrummet på Hällebo.
Kansliet Ingen information
§ 11 Övriga frågor Prognos av använda medel2014 Enligt prognos kommer det att finnas pengar kvar vid årsskiftet Anledningen till att det blir pengar över är att översättarkostnaden blir mindre än beräknat, budget ligger på 67000kr och den faktiska kostnaden beräknas bli 50000kr. Samordnar lönen + omkostnader är budgeterat för 340000kr och den beräknade kostnaden kommer att landa på 290000kr. Totalt detta år finns 35600kr kvar att förfoga över.39l00kr finns kvar sedan 2010. Språkbad iÅre. Den 5-7 december anordnar Gielem nastedh ett språkbad för ungdomar mellan 1830 år i Åre. Temat kommer att vara landskapsterminologi. Där olika föreläsare kommer att delta. Språkambassadörerna från kampanjen Saemesth munnjien kommer att presentera sitt arbete av språkparlören. Sametinget i Sverige visar vilka digitala verktyg som finns och föreläser om språkspärrar. Robert Salomonsson från Jakt för livet skall delta och hålla föredrag om Jakt på stora rovdjur, och det blir även olika språkövningar. Krokoms kommun har blivit erbjuden att köpa platser. Kostnaden är 31 OOkr/deltagare.
Krokoms kommun KROKOMEN
5 (5)
T JIELTE
Beslut: Att reservera 8 platser för Krokorns kommun med en kostnad på 24800kr. Samordnaren skickar ut information och inbjudan. Att 39l00kr från 2010 sparas och pengar som blir över detta år kan Ordföranden besluta om vad de ska gå till.
Ansökan från Lopme Naestie -sydsamiska kulturdagar. I slutet på februari arrangeras den sydsamiska kulturfestivalen med olika kulturaktiviteter som föreläsningar, konserter, teater och försäljning av samiska produkter bl.a. Beslut: att avslå ansökan från Lopme naestie.
§12
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Ordförande Peder Lind
Sekreterare
Justeras
Vaino Klemensson
Ann Sparrock
itt A
Krokoms kommun KROKOMEN
'c.-<")
ele..-
TJÄNSTEUTLATANDE Datum
2014-11-26
TJrELTE
Rolf Pehrsson Folkhälsosamordnare
0640-16431
[email protected]
Barnchecken - utvecklingsförslag från och med 2015 Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande barncheck inte längre används som underlag i beslutsärenden. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i stället för barncheck får nämnder och förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt och fördjupande enligt folkhälsarådets förslag. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla nämnder, styrelser och bolag utser två ledamöter att följa åtagandena om barnens rättigheter.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i sammanträde 19970528-29, § 35, att anta förslaget till handlingsprogram för bamkonventionen. Kommunstyrelsen hade redan i § 11/97 beslutat att det ingår även i uppdrag till kommunens nämnder/styrelser att vid alla beslut, där det är tillämpbart, använda en barnchecldista som del i beslutsunderlag. Krokams kornmun har enlång tradition av att arbeta med barnkonventionen för barnets bästa. Aren 2002 till 2004 utsågs kommunen till bästa barnkommun i Jämtlands län för bästa sätt att utbilda och informera om bamkonventionens 54 artiklar. Barnkonventionsgruppen konstaterar efter genomförd utvärdering av barnchecken som styrinstrument i det samlade arbetet hing barnets bästa kräver ett nytänkande. Fortsatt fokus bör läggas på utbildningsdelen hing barnkonventionen och på ett bredare plan. Nuvarande barncheck bör i och med detta läggas på is då alternativ finns i form av löpande utbildning/fortbildning. Om barnchecken återkommer i en nära framtid förutsätts det att den efterfrågas i en ny utformning. Barncheck, miljöcheck, MBL
Ärendet behandlar området barnchecken som verktyg för barnens bästa. Underlag för beslut
Kommunfullmäktige 19970528-29, Folkhälsorådet 201409 16, § 35
§ 35
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-16100 I Fax 0640-161051 krokorns.kommunëëkrokorn.se I www.krokom.se
io 1 (2)
Krokoms kommun KROKOMEN
2 (2)
TJIELTE
Underskrift
~B~..~, Ola Skyllbäck
Roi~Pehrsson
Komrnunchef
Folkhälsosamordriare
Kopia till Folkhälsorådet Barnkonventionsgruppen
~
~
Krokoms kommun KROKOMEN
YTTRANDE (UTKAST 4)
1 (1) 2014-09-16
T JTEL TE
Rolf Pehrsson Folkhälsosamordnare 076-106 06 94
[email protected]
Barnkonventionsgruppen: Louise Öhnstedt, Kajsa Eklund, Jörgen Blom, Ingela Rönnestrand
Folkhälsorådet Barnchecken - utvecklingsförslag från och med 2015 Barnkonventionsgruppen har i sammanträde 2014-09-03 bearbetat "Resultatsammanställning utvärdering barncheck 2014".
-
Sammanfattningsvis konstateras att användandet av barnchecken som verktyg för att följa FN:s barnkonventionsintentioner bland politiker och tjänstemån är tvetydigt. Av svaren framkommer ett ökat behov av långsiktigt återkommande professionella utbildningstillfällen kring barnkonventionens artiklar och däremellan tätare återkommande erfarenhetsutbyten med konkreta ärenden som inspel i lärandeprocessen. Sammanställningen pekar också på värdet av att finna ersättningsformer kring användandet av nuvarande barncheck om den går ur tiden. Barnkonventionsgruppen konstaterar att barnchecken som styrinstrument i det samlade arbetet kring barnens bästa kräver ett nytänkande. Barnkonventionen och dess 54 artiklar för barnens bästa är en orubblig genomgående arbetsinriktning. Därmed stärks behovet aven löpande fortbildning om barnkonventionens intentioner för politiker, förvaltningschefer och administratörer. Nuvarande barncheck kan i och med detta läggas på is, då alternativ finns i form av löpande utbildning/fortbildning. Om nuvarande barncheck ska återkomma i en nära framtid, är det under förutsättning att den efterfrågas och i ny utformning. Barnkonventionsgruppen
föreslår
att alla nämnder, styrelser och bolag ålägger 1:e v ordf och 2:e v ordf att följa åtagandena om barnens rättigheter i det samhälleliga arbetet, samt kritiskt granska frågeställningar som berör barnens bästa innan beslut fattas ur långsiktigt förebyggande perspektiv med barnens bästa i fokus. att stärka politiken och ljänstemän genom kontinuerligt återkommande utbildningar om FN:s barnkonvention. Detta ska ske genom en generell utbildningsinsats som omfattar hela Kommunfullmäktige. Utbildningsinsatsen föreslås genomföras senast mars månad 1:a och 3:e året efter ett valår. Nytt. Presidier/arbetsutskott, förvaltnings-/bolagschefer och nämnds-/styrelsesekreterare får utöver detta en fördjupad utbildning, årligen återkommande senastjuni månads utgång. Nytt. Den sedan tidigare år genomförda utbildningen bygger bland annat på erfarenhetsutbyten med konkreta ärenden som grund. Utbildningen genomförs under ordinarie sammanträdestid i nämnder och bolagsstyrelse, tillsammans med ljänstemän från förvaltningarna, senast mars månads utgång år 2 och 4 efter ett valår. Oförändrat. Syftet med utbildningarna är att skapa trygghet och öka betydelsen av barnkonventionens efterlevnad. Målet är att kravställa ansvariga inom politiken att ha barnens bästa i fokus i samband med beslutsfattandet. att berörda politiker arvoderas för uppdragets uppfyllande. att utbildningskvalitén i den generella delen skall vara hög och kräver därför utbildare med specialkunskaper. Om möjligt bör man börja med en inventering inom befintliga länsnätverk. Nästa steg är att inventera inom Sverige. att med dessa förslag till förändringar dra tillbaka nuvarande barncheck.
KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Sida
28
1997-05-28--29
Kommunfullmäktige
Kf§ 35
682
Dnr 95/KS0232
Barnkonventionen i Krokoms kommYD Kommunstyrelsen har tidigare gett SOL-gruppen i uppdrag att sammanställa en handlingsplan utifrån kommunens mål för barn och ungdom och nämndernas program inom området. Av handlingsplanen skall framgå hur barnkonventionens intentioner förverkligas i Krokams kommun. Vanja Sarnb-Fahlén, Thord Sahlin och Gunilla Westerdahl har på SOL-gruppens uppdrag upprättat ett förslag till handlingsprogram angående barnkonventionen i vår kommun. Gruppen föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
besluta att:
Anta föreslaget handlingsprogram för barnkonventIonen i Krokoms kommun. Utse en tjänsteman med ett övergripande ansvar och att respektive verksamhet får till uppgift att utse en ansvarig tlänsteman, som ansvarar för att handlingsprogrammet genomförs och utvärderas årligen. Alla nämnder och verksamheter får information om handlingsprogrammet. Samtliga politiker och tjänstemän utbildas i barnkonventionens intentioner, principer och tillämpning i Krokams kommun, med start hösten 1997. Enligt beslut i kommunstyrelsen § 11/97 ingår även uppdrag till kommunens nämnder/styrelser att vid alla beslut, där det är tillämpbart, använda en barnchecklista som del i beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen har även enligt beslut § 51/97 utsett kommunchef Elisabet Sjöström som övergripande ansvarig för bevakning av barnkonventionens tillämpning i vår kommun. Beredande förslag Arbetsutskottets protokoll § 142/97. Kommunstyrelsens protokoll § 51197. ¡
'.
,.
, "
J
fJusterandes signatur /~
t-m
Utdragsbestyrkande
KROKOMS KOMMUN .
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
1997-05-28--29
Kommunfullmäktige
Kf § 35 (forts)
Dnr 95/KS0232
Sida
29
682
Barnkonventionen i Krokorns kommun Kommunfullmª~tiges beslut 1
Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram.
2
Utredningsgruppen får i uppdrag att lämna grundläggande information om barnkonventionen och föreslaget handlingsprogram i nämnderna.
3
Varje nämnd utser en ijänsteman för att bevaka uppföljning av handlingsprogrammet inom resp verksamhet.
[Jü"""Od es slqnatur ~
rp;:;
Uldragsbestyrkande
Ar~(').d
Krokoms kommun KROKOMEN
c:....
1\
TJÄNSTEUTLATANDE Dalum
2014-11-26
TJIELTE
Kommunfullmäktige Gunilla Sundqvist Personalchef 0640-16366
[email protected]
Omfattning av förtroendevald "Bestämmelser förtroendevald
uppdrag för deltidsengagerad med årsarvode; Bilaga 2 till om ersättning till kommunalt i Krokoms kommun"
Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald; Bilaga 2 till "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun" att gälla fr o m 1 januari 2015 enligt bifogad bilaga.
Bakgrund När kommunfullmäktige beslutade om "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun" den lOjuni 2014 var det inte klart med omfattningen i uppdrag för deltidsengagerade förtroendevalda med årsarvoden. Frågan om tjänstgöringsgrader/uppdragets omfattning är numera utredd och förslaget framgår av Bilaga 2 till arvodesbestämmelserna. För att ha ett komplett dokument för ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda bifogas hela dokumentet. Det är endast i Bilaga 2 som justeringar har gjorts. Hantering barncheck bedöms inte relevant i detta ärende. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 2014-11-26 "Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald med årsarvode; Bilaga 2 till Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun" "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun"
Ola Skyllbäck
Gunilla Sundqvist
Kommunchef
Personalchef
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 I Fax 0640-161 051
[email protected] I www.krokom.se
1 (2)
Krokoms kommun KROKOMEN
T JTELTE
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun
Innehåll § 1 Giltighetstid § 2 Tillämpningsområde § 3 Ersättningsberättigade sammanträden mm § 4 Årsarvoden § 5 Arvode för sammanträden § 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst § 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån § 8 Ersättning för förlorad semesterförmån § 9 Färdtidsersättning § 10 Resekostnadsersättning och traktamente § 11 Bamtillsynskostnader § 12 Kostnad för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning § 13 Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning § 14 Ersättning får övriga kostnader § 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 6, 9, 11-13 § 16 Försäkringar § 17 Utbetalning § 18 Tolkning och tillämpning m m
5 5 5
6 6 7 ,. 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
Bilaga 1 Bestämmelser om ersättning till kommunstyrelsens ordfårande och l:e vice ordfårande från och med 1januari 2015
11
Bilaga 2 Deltidsengagerad förtroendevald Förteckning över årsarvoden gällande fr. o m 1januari 2015
12 12 12
Bilaga 3 § 5 Arvoden får sammanträden ill ill § 6 Förlorad arbetsinkomst § 8 Förlorad semesterförmån § 9 Färdtidsersättning § 11 Barntillsynskostnader § 12 Kostnad för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
14 14 14 14 14 14 14
11
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
§ 1 Giltighetstid Bestämmelserna gäller fr. o m 1jan 2015 och tills vidare. Förtroendevald som kan styrka att hen har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 jan 2003 har rätt till ersättning for styrkt sådan förlust.
§ 2 Tillämpningsområde 1
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare (motsvarande) i följande organ:
•
kommunfullmäktige med beredningar och utskott
•
kommunstyrelse och övriga nämnder med utskott och beredningar som blivit beslutade av kommunfullmäktige
•
kommunens revisorer
•
kommunala bolag (rekommendationlägardirektiv)
•
tillfälliga beredningar, projektgrupper, samrådsorgan som beslutats av kommunstyrelsen eller annan nämnd.
2
För heltids- resp. deltidsengagerad (minst 40 % av heltid) förtroendevald finns särskilda bestämmelser enligt bilaga loch bilaga 2. För dessa fortroendevalda gäller ej §§ 5-9 samt §§ 11-13.
§ 3 Ersättningsberättigade sammanträden mm. 1
Sammanträdesersättning utges för sammanträde och förrättning med de organ som angetts i § 2. Arvodet utges endast för protokollfort eller på annat sätt dokumenterat sammanträde/förrättning.
•
Fullmäktigeledamöter förfogar över två "egna utbildningsdagar"/kalenderår studiebesök och fördjupning i den kommunala verksamheten. Varje utbildningsdag verifieras med en kort redogörelse som lämnas till KFpresidium.
•
Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande kommunal angelägenhet, förhandling eller förberedelse för förhandling med motpart.
för
Med förrättning avses t ex deltagande i •
överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör
•
sammankomst med kommunalt samrådsorgan
•
besiktning eller inspektion
•
överläggning med utomstående myndighet eller organisation
•
fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
2
Sammanträdesersättning utges för 1 timme vid justering av protokoll. Justering bör forläggas så att kostnaderna hålls nere. För ordförande med årsarvode ingår justering av protokoll i årsarvodet.
5
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTINING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
3
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
Vid flera sammanträden och förrättningar samma dag räknas den sammanlagda tiden varvid maximal ersättning är ett heldagsarvode resp. ersättning för förlorad arbetsinkomst (heldagsbelopp).
§ 4 Arsarvoden 1
Årsarvoden utges till vissa förtroendevalda enligt Bilaga 1 och 2. Uppgifter som inkluderas i årsarvodet framgår i bilaga 1 och 2.
2
Om fortroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag fr. o m 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om ledighet ska frånvaroavdrag göras från första frånvarodagen. Avdrag ska ej göras för frånvaro på grund av semester. Det avdragna beloppet ska betalas till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har årsarvode för uppdrag inom organet ska vederbörande avstå från det egna arvodet under motsvarande tid.
3
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den tid av året som vederbörande innehaft uppdraget.
§ 5 Arvode för sammanträden 1
För sammanträde/förrättning utges arvode för forsta timmen med 2 x fastställt timarvode och for därpå följande timme med 1 x timarvodet. Arvodet för del av timme - utom den första - utges for varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet. Bilaga 3.
2
För sammanträde med nämnd/styrelse och som pågår mer än fem timmar utges helt dagarvode. Pågår sammanträdet kortare tid (högst 5 tim) utges arvode med ersättning för 2 timmar for första timmen, därefter för varje påbörjad halvtimme. Arvodet inkluderar t ex tid för inläsning, gruppsammanträden som infaller på annan tid än kallad mötesdag. I tiden för sammanträde ska inte inräknas uppehåll för lunch, middag eller liknande. Arvode beräknas enligt följande: Helt dagarvode: 8 tim + l:a timmen dubbel = 9 tim Sammanträde som varar högst 5 tim: l:a timmen dubbel ersättning, därefter timme för timme. Om ledamot inte deltar i hela sammanträdet ska avdrag göras för faktisk frånvarotid med det belopp per timme som gäller för timarvode. Dock utges heldagsarvode om deltagande sker i mer än 5 timmar. I de fall ersättare går in istället för ledamot under pågående sammanträde utges ersättning för tjänstgöringstid efter timarvode, dock högst ersättningsbelopp
6
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTINING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
motsvarande sammanträdesarvode för ordinarie ledamot. För bestämmande av arvode beräknas tiden från det klockslag då tjänstgöringen börjar. Avdrag ska inte göras då någon på grund av j äv inte deltar i behandling av enstaka ärende. 3
Till närvarande, ej tjänstgörande ersättare utges fullt arvode under högst två (2) hela sammanträden per kommunfullmäktige/styrelse/nämnd och år. Sekreterare är ansvarig för uppföljning. För övrig tid erhåller ersättare 50 % av sammanträdesarvodet för ledamot.
4
Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen/länet, utges timarvode för disponerad tid som resan föranleder, dock högst ett dagarvode per dag.
§ 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 1
Förtroendevald har rätt till skälig ersättning motsvarande styrkt förlorad arbetsinkomst från sitt ordinarie arbete för fullgörande av sina uppdrag, om hen har inkomst av anställning eller egen rörelse. Ersättning utges för inkomstbortfall för den tid som den förtroendevalde har ledighet från arbetet. Ledigheten kan infalla på annan tid än sammanträdestiden eller tiden för resa till och från sammanträdet om det behövs för att den förtroendevalde ska kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt, t ex för förtroendevald som har nattarbete. Med arbetsinkomstjämställs även arbetsmarknads- eller socialförsäkringsbaserade ersättningar som reduceras till följd av uppdraget. Förtroendevald ska inför varje mandatperiod genom intyg från arbetsgivaren verifiera att löneavdrag görs och till vilket belopp. Förändras förhållandena ska nytt intyg lämnas. Den förtroendevalde ska vid varje sammanträde/förrättning till sekreteraren styrka att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå och den tid för vilken ersättning begärs. Förtroendevald som inte kan visa intyg från arbetsgivare, såsom egna företagare eller fria yrkesutövare, ska på annat för kommunen godtagbart sätt styrka att en inkomstförlust gjorts, t ex genom att på heder och samvete intyga riktigheten av lämnade uppgifter. Intyget ska lämnas till kommunfullmäktiges ordförande för godkännande/attest. Egna företagare ska även styrka att de bedriver egen näringsverksamhet med F-skattesedel/register-beslut. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges per timme med 1/165 del av heltidslön/ersättning per månad. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges med högst ett belopp motsvarande 1/165 del av 90 % av heltidsårsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. Maximibelopp för resp år framgår av bilaga 3.
2
Bestämmelser förtroendevald sammanträden deltidsuppdrag
om ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för med årsarvode som omfattar 40 % av heltid eller däröver vid i den egna nämnden/styrelsen. Förtroendevald som har flera med årsarvode där vart och ett understiger 40 % men
7
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
tillsammans uppgår till 40 % eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträde/förrättning i nämnd/styrelse som årsarvodet omfattar. 3
Till närvarande ej tjänstgörande ersättare utges ersättning för förlorad arbetsinkomst för högst två (2) hela sammanträden per kommunfullmäktige/styrelse/nämnd och år enligt samma regler i övrigt som gäller för ledamot. För tid som tjänstgörande ersättare utges ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt samma regler som gäller för ledamot.
§ 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån Förtroendevald med uppdrag under 40 % av heltid har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för förlorad pensionsförmån med en uppräkning av ersättningen för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån med den normala pensionsavgiften för anställdas tjänstepensioner i kommunen. (Den årliga pensionsavgiften för 2014 är 4,5%). Ersättning för förlorad pensionsförmån enligt ovan utbetalas som ett engångsbelopp i februari månad året efter det kalenderår ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån har utbetalats. Förtroendevald ansvarar själv för insättning och val av pensionsförvaltare. För förtroendevald med uppdrag omfattande minst 40 % av heltid regleras pensionsförmånerna i pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 8 Ersättning för förlorad semesterförmån Förtroendevald med uppdrag under 40 % av heltid har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån, Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för förlorad semesterförmån med ett belopp som motsvarar 12 % av ersättningen för förlorad arbetsinkomst. För förtroendevald med uppdrag över 40 % av heltid har rätt till semesterdagstillägg, se bilaga loch 2. OBS! § 9 Restidsersättning tas bort och ersätts med fårdtidsersättning
§ 9 Färdtidsersättning Till förtroendevald utges fårdtidsersättning i samband med sammanträde/förrättning inom länet om restiden till och från förrättningsstället sammanlagt uppgår till minst en timme. Ersättningen utges med 60% av timarvodet. Färdtidsersättning utges ej om förtroendevald har fått ersättning för förlorad arbetsinkomst där restiden ingår. Färdtidsersättning utges inte heller under tid som är arvoderad enligt reglerna i § 5, dvs inom 8 timmar vid heldagsarvode respektive inom 5 timmar eller mindre vid annat än heldagsarvode.
8
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
§ 10 Resekostnadsersättning
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
och traktamente
Ersättning för resekostnader utges med belopp per kilometer samt traktamenten enligt de grunder som gäller för kommunens anställda enligt de kommunala bilersättnings- och traktamentsavtalen. Vid förrättning utom länet utges kostnadsersättning enligt bestämmelserna i det kommunala traktamentsavtalet för anställda.
§ 11 Barntillsynskostnader Ersättning utges för verifierad kostnad på grund av deltagande i sammanträden och förrättning med högst ett maximibelopp per timme som framgår av bilaga 3. Ersättningen avser vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning utges inte för vård och tillsyn, som utförts av familjemedlem (make, maka, sambo eller syskon) och inte heller för tid, då barnet vistats i den kommunala barnomsorgen, Anspråk på ersättning ska anmälas av den förtroendevalde varvid det bör framgå barnets födelseår samt hur barntillsynen ordnats.
§ 12 Kostnad för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning Ersättning utges för verifierad kostnad för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning på grund av deltagande i sammanträde och förrättning med högst ett maximibelopp per timme som framgår av Bilaga 3. Ersättningen avser vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utges inte för vård och tillsyn som utförs av familjemedlem och inte heller för tid då vården och tillsynen sker genom kommunens hemtj änstverksamhet eller hemsjukvård. Anspråk på ersättning ska anmälas av den förtroendevalde varvid det bör framgå hur tillsynen ordnats.
§ 13 Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från den förtroendevalde.
§ 14 Ersättning för övriga kostnader För andra utgifter än som avses i § § 11-13 utges ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Ersättning utges inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller
9
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
dylikt förhindra utgifternas uppkomst. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 6, 9, 11-13 För att kunna få ersättning enligt §§ 6, 9, 11-13 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ.
§ 16 Försäkringar Trygghetsförsäkring gäller enligt TFA-KL för förtroendevalda i kommuner och landsting (arbetsskada) och enligt GL-F för förtroendevalda i kommuner och landsting avseende gruppliv vid dödsfall. GL-F gäller för förtroendevalda med sammanlagt årsarvode minst 20 % av heltid.
§ 17 Utbetalning Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månadsvis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Uppgifter för beräkning av förtroendevaldas ersättning lämnas månadsvis. Årsarvode utbetalas för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar för deltagande i sammanträden/förrättningar utbetalas i efterskott. Uppkomna kostnader ska styrkas med kopia av kvitto, biljetter o dyl. samt i förekommande fall med intyg från arbetsgivare eller motsvarande.
§ 18 Tolkning och tillämpning m m Det ankommer på kommunstyrelsen eller av kommunstyrelsen delegerad att tolka dessa bestämmelser och granska tillämpningen. Arvoden justeras efter den av Riksdagens arvodesnämnd fastställda ersättningen till riksdagsledamöter från och med den 1 januari påföljande år. Justering/uppräkning av årsarvoden och sammanträdesarvoden enligt 4 och 5 §§ sker utifrån procentuell förändring av grundarvadet till riksdagsledamöter. Beslut om justering/uppräkning fattas på delegation. Vid justering/uppräkning av dag- och årsarvoden ska avrundning göras till närmast högre hela krontalsbelopp.
10
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
Bilaga 1 Bestämmelser om ersättning till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande från och med 1 januari 2015 Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, är arvoderad med 100 % för att fullgöra sitt uppdrag. Till kommunstyrelsens ordförande utgår arvode med 90 % av grundarvodet till riksdagsledamöter. Kommunstyrelsens l:e vice ordf. är arvoderad med 50 % av heltid för att fullgöra sitt uppdrag. Arvodet till kommunstyrelsens l:e v ordf. beräknas utifrån 90 % av arvodesbeloppet till kommunstyrelsens ordförande (= 50 % x 90 % av arvode för kommunstyrelsens ordförande) I uppdraget för ordförande/l :e vice ordf. med arvodering ingår sammanträde i den egna nämnden och i förekommande fall arbetsutskott eller beredningssammanträden inkl. gruppmöten, protokolljustering, expeditionstid på kommunkontoret för allmänhet och anställda, kontakter med andra kommunala organ, ordförandekonferenser, besiktningar, restid, studiebesök i den egna verksamheten etc. Justering/uppräkning av arvoden görs enligt § 18 i bestämmelser om ersättning till förtroendevald i Krokoms kommun. Förtroendevald ska beredas semesterledighet motsvarande kommunens kollektivavtal vilket innebär betald semester under kalenderåret med: •
25 semesterdagar t o m det år hen fyller 39 år
•
31 semesterdagar fr. o m det år hen fyller 40 år
•
32 semesterdagar fr. o m det år hen fyller 50 år
Förtroendevald har ej rätt att spara semesterdagar. Semesterdagstillägg utbetalas med belopp enligt följande beräkning: 0,605 % av löpande månadsarvode och för dagar enligt följande: •
25 semesterdagar t o m det år hen fyller 39 år
•
31 semesterdagar fr. o m det år hen fyller 40 år
•
32 semesterdagar fr, o m det år hen fyller 50 år
Semesterdagstillägget utbetalas i augusti månad varje år. Om kommunstyrelsens ordf. resp. kommunstyrelsens l:e vice ordf. är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag göras med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag fr. o m 15:e frånvarodagen. Avdrag ska ej göras för frånvaro på grund av semester. Vid egen begäran om ledighet ska frånvaroavdrag göras från första frånvarodagen. Ersättning för resekostnader och traktamenten utges enligt § 10i bestämmelser om ersättning till förtroendevald med flera i Krokoms kommun. Stationeringsort ska vara Krokom.
11
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
Bilaga 2 Deltidsengagerad förtroendevald Förteckning över årsarvoden gällande fr. o m 1 januari 2015 Kommunfullmäktiges
ordf.
20%
Fullmäktiges 1 o 2 vice ordf.
timersättning
Kommunstyrelsens
50 % (se bilaga 1)
l:e vice ordf.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf.tillika opp.råd
40%
Sarnhällsbyggnadsnämndens
40%
ordf.
Bygg- och miljönämndens ordf. Barn- och utbildningsnämndens
30% ordf.
50%
Socialnämndens ordf.
70%
(I uppdraget för socialnämndens ordf. ingår ersättning för följduppdrag och beredskap) Socialnämndens vice ordf.
20%
(I uppdraget för socialnämndens vice ord ingår följduppdrag och och beredskap. Det motsvarar tidigare timersättning) Politisk tid till Miljöpartiet och Kristdemokraterna 15 %
med 5 % per KF mandat Överförmyndarnämndens
1 % + timarvode
ordf.
Valnämndens ordf.
1 % + timarvode
Ordf. i revisionen
5 % + timarvode
Fyra revisorer 3 % vardera
12 % + timarvode
Krokorns Bostäder AB ordf. (rekommendation/ägardirekti v)
20%
Oppositionstjänstgöring
5% per mandat = 23x5 %
115 %
Oppositionstjänstgöring tas ut kalenderårsvis. Respektive gruppledare ansvarar för att uttaget inte överskrids. Gruppledare attesterar för sina ledamöter. KS ordf. attesterar gruppledarnas. Varj e nämnd/styrelse betalar arvoden för de möten som nämnden/styrelsen kallar till. Inbjudan som nämnden/styrelsen meddelar partigrupperna finansieras av partigrupperna själva, om nämnd/styrelse inte fattat annat särskilt beslut (inom ram för 5 % ersättning till oppositionen).
12
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTINING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
Sammanträdesarvode i egna nämnden utges till ordförande i överförmyndarnämnd, valnämnd samt till revisorer. I arvodet till ordf./vice ordf. i KS ingår ersättning för sammanträde i KS och dess presidium inkl. gruppmöten och protokolljustering. I uppdraget för ordförande/ vice ordf. med arvodering del av heltid ingår sammanträde i den egna nämnden och i förekommande fall arbetsutskott eller beredningssammanträden inkl. gruppmöten, protokolljustering, expeditionstid på kommunkontoret för allmänhet och anställda, kontakter med andra kommunala organ, ordförandekonferenser, besiktningar, restid, studiebesök i den egna verksamheten etc. Månadsarvodet till ordförande/vice ordförande m fl med arvodering del av heltid utges med 90 % av månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande x angiven tjänstgöringsgrad. I uppdraget ingår att tjänstgöra det antal timmar som utgör den för respektive ordförande/vice ordförande fastställda tjänstgöringsgraden x 165 tim/mån. Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag fr. o m 15:e frånvarodagen. Avdrag ska ej göras för frånvaro på grund av semester. Vid egen begäran om ledighet ska frånvaroavdrag göras fr. o m första frånvarodagen. Det avdragna beloppet ska utbetalas till ersättare som tjänstgjort under frånvarotiden. Om ersättaren har årsarvode för uppdrag inom organet ska vederbörande avstå från det egna arvodet under motsvarande tid. Årsarvode utgår även inom ramen för semesterledighet. Förtroendevald med uppdrag över 40 % av heltid men ej heltid har rätt till semesterdagstillägg enligt följande beräkning: 0,605 % av löpande månadsarvode och för dagar enligt följande: •
25 dagar t o m det år hen fyller 39 år
•
31 dagar fr. o m det år hen fyller 40 år
•
32 dagar fr. o m det år hen fyller 50 år
Semesterdagstillägget utbetalas i augusti månad varje år. Ersättning för resekostnader och traktamenten utges enligt § 10 i bestämmelser om ersättning till förtroendevald i Krokoms kommun. För deltidsengagerad förtroendevald med årsarvode, som har kontor i Krokom, utgår ej resekostnadsersättning till/från stationeringsorten Krokom.
13
BESTÄMMELSER
OM ERSÄTTNING
TILL KOMMUNALT
I KROKOMS
FÖRTROENDEVALD
KOMMUN
Bilaga 3 Aktuella ersättningar i ersättningsbestämmelsema januari 2015
för förtroendevalda fr. o ml
Bilaga till:
§ 5 Arvoden för sammanträden m m •
Heldagsarvode: 110 kr x 9 tim
•
Timarvode: första timmen 220 kr, följande timmar 110 kr.
=
990 kr/dag (heldagsarvode).
§ 6 Förlorad arbetsinkomst •
Verifierat belopp, dock maximalt med högst ett belopp motsvarande 1/165 del av 90 % av årsarvodet (heltid) för kommunstyrelsens ordförande.
(294 kr/tim x 8 = 2352 kr/dag - avser 2014 års nivå)
§ 8 Förlorad semesterförmån Schablonbelopp: •
förlorad semesterersättning 12 % på förlorad arbetsinkomst
§ 9 Färdtidsersättning •
60 % av timarvodet = 66 kr/tim
§ 11 Barntillsynskostnader •
Ersättning med högst 120 kr/tim.
§ 12 Kostnad för vård och tillsyn av anhörig med fu nktionsnedsättn ing •
Ersättning med högst 120 krltim
14
\:.\
A \"'
c::- ('")_
Krokoms kommun KROKOMEN
TJïELTE
Gunilla Sundqvist Personalchef
cl e-
1 (2)
TJÄNSTEUTLATANDE Datum
2014-11-26
Kommunstyrelsen
0640-16366
[email protected]
Tillägg i kommunstyrelsens delegationsreglemente Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att fr o m den l januari 2015 göra ett tillägg i delegationsreglemente fastställt den 20 januari 2009 under "2.3 Till nedan angivna tjänstemän, 1 Anställning": 1d) Anställning för viss tid understigande tre månader avseende yrkesområden som administreras av den kommungemensamma poolen delegeras till chef för kommungemensamma poolen med bitr chef för kommungemensamma poolen som ersättare.
Bakgrund I kommunfullmäktiges beslut från den lOjuni 2014 om projektet "Rätt till heltid, deltid en möjlighet" ingår även att sammanföra de befintliga personalpoolerna till en kommungemensam pool för att effektivisera och nyttja resurser i linje med en ansvarsfull arbetsgivarpolitik. Det innebär bl a att inom ramen för de verksamheter som kommungemensamma poolen sköter bemanning till verksamheterna vid tillfålligt behov av personal ska ansvaret ligga på den kommungemensamma poolen att anställa personal på viss tid understigande tre månader (timanställning). I avvaktan på en total översyn av kommunstyrelsens delegationsreglemente behöver ett tillägg göras om rätten för chef inom den kommungemensamma att anställa personal på timtid. Hantering barncheck bedöms inte relevant i detta ärende.
Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 2014-11-26 "Tillägg till kommunstyrelsens delegationsreglemente"
Ola Skyllbäck
Gunilla Sundqvist
Kommunchef
Personalchef
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-16100 I Fax 0640-161051
[email protected] I www.krokom.se
I 'l,¡
poolen
Utlåtande
Närvarorätt i kommunstyrelsen, insynspost
Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar ge Sverigedemokraterna en insynspost i kommunstyrelsen. Insynsposten ger Sverigedemokraterna rätt att utse en ordinarie och en ersättare att representera partiet på den posten. Insynsposten innebär närvaro-, och yttranderätt men inte förslags-, arvodes- och beslutsrätt. Partiet finansierar själv närvaron via partiets oppositionsersättning.
Bakgrund
Sverigedemokraterna är representerade i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018. Eftersom partiet står utanför valteknisk samverkan med andra partier har partiet ingen representation i kommunstyrelsen avegen kraft. Av demokratiska skäl bör alla partier som är representerade i fullmäktige dock kunna följa arbetet i kommunen på ett bra sätt. Därför bör Sverigedemokraterna, som forra mandatperioden, ges en insynspost i kommunstyrelsen. Även partier, vars politik vi övriga partier är starkt kritiska till, ska ha rimliga arbetsförutsättningar. Sverigedemokraterna ska anmäla namn för en ordinarie och en ersättare till Insynsposten.
Maria Söderberg Centerpartiet
Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens 1
beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats nedan.
Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: Delegat Dnr KS 14/371 1 Avtal Visitors Voice SaaS
2
Dnr KS 14/372 Avtal Aditro AB, Stratsys Molntjänst
Kommunchef
Kommunchef
Meddelanden
1
Dnr22 Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområdet:
2
Kommunala handikapprådet:
3
Dnr KS 12/039 Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 141114 till Kammarrätten i Sundsvall ang undersökningstillstånd för området Lill-Stensjön nr 1
4
5
protokoll 140905
protokoll 141117
Dnr KS 14/014 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från träff 141110, 141118 Dnr KS 14/378 Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 141118 till Myndigheten för Radio och TV, om utökat sändningstillstånd för Krokoms Kulturella Radioförening att även gälla Åre kommun
Pågående motioner och medborgarförslag
A
B
Dnr KS 13/298 Motion - Utredning och utförande av personalrotationssystem. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014. Motionen handläggs av personalchefen. Dnr KS 14/055 Medborgarförslag - Utökad satsning på Krokomsvikens camping, remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober 2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från samhällsbyggnadsnämnden.
C
Dnr KS 14/123 Motion - Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.
D
Dnr KS 14/130 Medborgarförslag - Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.
E
F
G
H
I
J
K
Dnr KS 14/183 Medborgarförslag - Utveckla turistmärket "Fiskevägen" ännu mer. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut. näringslivskontoret handlägger. Dnr KS 14/184 Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs storskalig fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014. Dnr KS 14/185 Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i Landösjön "Svensk fjällröding AB". Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014. Dnr KS 14/205 Medborgarförslag - Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning till gamla E 75 i ÅS remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november 2014. Handläggare stadsarkitekten. Dnr KS 14/209 Motion - Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015. Dnr KS 14/210 Motion - Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i apri12015. Dnr KS 14/244 Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november 2014.
L
M
N
O
P
Q
R
S
Dnr KS 14/251 Medborgarförslag - Solskydd och träd Faxgärdets förskola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslutet senast i apri12015. Dnr KS 14-269 Medborgarförslag - Köp av området Önsj ön för villatomer och kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 29 apri12015. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från LSS, AME i frågan om verksamhetsidén samt till samhällsbyggnads i markfrågan. Dnr KS 2014-000277 Medbogarförslag - Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10 timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige senast 29 apri12015. Dnr KS 2014-000280 Medborgarförslag - Hundgård. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i apri12015. Dnr KS 2014-000293 Medborgarförslag - Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen får beslut i fullmäktige senast 29 apri12015. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från barn- och utbildning, inköp och bygg- och miljö. Dnr KS 2014-000304 Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast 29 apri12015. Dnr KS 2014-000308 Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 apri12015. Dnr KS 2014-000333 Medborgarförslag - Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen får beslut i fullmäktige senast 29 april 2015