Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06
[email protected]
Kallelse Datum
2017-09-12
Tid:
Onsdagen den 20 september 2017 Kl. 18:00-19:00 Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda kl. 19:00 Sammanträde
Plats:
Folkets hus, Trosa
Gruppmöte:
Gruppmöte majoriteten: kl. 17:30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:30 Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 17:30 Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena
Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige Ärende
Dnr
1.
Upprop
2.
Val av justerare
3.
Kungörelse/föredragningslista
4.
Avsägelser och val
5.
Detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl.
KS 2017/115
6.
Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun
KS 2017/109
7.
Revidering av taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
KS 2017/116
8.
Verksamhetsplan och budget 2018 för Kollektivtrafikmyndigheten
KS 2017/102
9.
Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige
KS 2017/110
10.
Frågor
KF 2017/3
11.
Svar på interpellation om webbsända fullmäktigemöten
KF 2017/14
12.
Svar på motion om mattecoach på nätet
KF 2016/15
13.
Anmälan av inkomna motioner
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Kanslienheten
Kallelse 2017-09-12
Sida 2(2)
14.
Anmälan av inte verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
KF 2017/1
15.
Övriga anmälningsärenden
KF 2017/2
Ann Larson ordförande
Helena Edenborg sekreterare
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 86
Sida 8(18)
KS 2017/115
Detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl. Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl. ___________
Ärendet Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag till planutskottet att studera förtätningsmöjligheter i centrala Vagnhärad har ett område i anslutning till Husby förskola och den gamla skolan vid Ödesby uppmärksammats som ett lämpligt exploateringsområde. Planen är framtagen för att möjliggöra förtätning med bostäder på mark med låg nyttjandegrad inom ett bostadsområde med attraktivt läge, befintlig infrastruktur och närhet till centrum. Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder. De befintliga bostadsfastigheterna i planområdets östra del ges möjlighet att köpa till mark samt byggrätter fastställs för dessa bostadshus. Ett förslag till detaljplan har samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl.
Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28. Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-13, § 54. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2017-04-24. Antagandehandling, detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl., reviderad 2017-05-02.
Kopia till: Kommunfullmäktige Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll 2017-06-13
§ 54
Sida 10(15)
SBN 2010/431
Antagande – detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl. Beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl. ___________
Ärendet Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag till planutskottet att studera förtätningsmöjligheter i centrala Vagnhärad har ett område i anslutning till Husby förskola och den gamla skolan vid Ödesby uppmärksammats som ett lämpligt exploateringsområde. Ett planförslag arbetades fram och nämnden godkände ett slutligt förslag som skulle gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Dock valde kommunen att avvakta med antagande eftersom beslut om exploatör dröjde.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder. De befintliga bostadsfastigheterna i planområdets östra del ges möjlighet att köpa till mark samt byggrätter fastställs för dessa bostadshus. Ett förslag till detaljplan har samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl. Planförslaget är formellt redan godkänt med i och med att det gått en tid sedan dess och endast en del av den ursprungliga detaljplanen föreslås antas redovisas detaljplanen ytterligare en gång inför det slutliga antagandet. Planen handläggas som ett standardförfarande.
Ärendets beredning – Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-05-23 – Tjänsteskrivelse från Linda Axelsson, planchef och Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2017-04-24
Kopia till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr SBN 2010/431
2017-04-24 Samhällsbyggnadskontoret Linda Axelsson Tel. 0156-520 37 Fax. 0156-520 88
[email protected]
Antagande – detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Husby 5:117 m.fl.
Ärendets bakgrund Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag till planutskottet att studera förtätningsmöjligheter i centrala Vagnhärad har ett område i anslutning till Husby förskola och den gamla skolan vid Ödesby uppmärksammats som ett lämpligt exploateringsområde. Ett planförslag arbetades fram och nämnden godkände ett slutligt förslag som skulle gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Dock valde kommunen att avvakta med antagande eftersom beslut om exploatör dröjde.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder. De befintliga bostadsfastigheterna i planområdets östra del ges möjlighet att köpa till mark samt byggrätter fastställs för dessa bostadshus. Ett förslag till detaljplan har samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl. Planförslaget är formellt redan godkänt med i och med att det gått en tid sedan dess och endast en del av den ursprungliga detaljplanen föreslås antas redovisas detaljplanen ytterligare en gång inför det slutliga antagandet. Planen handläggas som ett standardförfarande.
Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef
Beredning
Linda Axelsson Planchef
2
Protokoll från kommunstyrelsens planutskott, 2010-09-09 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-02-08, § 16 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-02, § 29 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-05-14, § 43 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-09-10, § 71 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-12-03, § 98
Expedieras Akten
https://www.google.se/maps/place/%C3%96desbyv%C3%A4gen+16,+610+72+Vagnh%C3%A4rad/@58.9429015,17.4947163,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m 7!3m6!1s0x465f40a8effafa97:0x61962f6d910fd291!2sHelgdagsv%C3%A4gen,+610+72+Vagnh%C3%A4rad!3b1!8m2!3d58.940792!4d17.4961868!3m4!1s0x 465f40a861c209d7:0xac858538f55342c7!8m2!3d58.9429015!4d17.496905
Dnr SBN 10/431 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE
reviderad 2017-05-02 2013-11-06
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, Trosa kommun, Södermanlands län
PLANBESKRIVNING För detaljplanen gäller plan- och bygglag (1987:10) vilken trädde i kraft 1987-01-08. PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser, daterad 2013-11-06, reviderad 2017-05-02. Denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning, daterad 2013-11-06, reviderad 2017-05-02. Planens antagande delas upp och resterande del kommer att antas längre fram, för indelning se plankartan. BAKGRUND Planering inom Vagnhärad har hämmats av väntan på beslut och genomförande av ny järnvägsdragning. För att möjliggöra önskad utveckling gavs Planutskottet i uppdrag att kartlägga tätortens centrala delar i syfte att hitta lämpliga lokaliseringar av nya bostäder. I redovisning september 2010 angavs det nu aktuella planområdet bland möjliga projekt att studera. PLANDATA Planområdet ligger på en höjd ca 100 m söder om Trosaån inom Vagnhärads tätort. Högtidsvägen och Ödesbyvägen möts vid områdets södra del. Planområdet innefattar fastigheterna Södra Husby 5:106 och 5:117 samt några angränsande delar av parkmark och gatumark inom Södra Husby 5:36. Planområdets areal är 5753 kvm. Södra Husby 5:106 ägs av Trosabygdens Teknik AB. Övrig mark ägs av Trosa kommun.
Planområdets läge vid Högtidsvägen och Ödesbyvägen i Vagnhärad
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen är framtagen för att möjliggöra förtätning med bostäder på mark med låg nyttjandegrad inom ett bostadsområde med attraktivt läge, befintlig infrastruktur och närhet till centrum. Byggrätt ges för två nya flerbostadshus: ett i fyra våningar med ca 12-16 lägenheter, ett i två våningar med ca 4 lägenheter. En förskolebyggnad används inte längre för sitt ändamål och kommer att rivas. BEHOVSBEDÖMNING Planen kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte göras. Denna uppfattning delas av Länsstyrelsen enligt besked 2011-04-11, Länsstyrelsens dnr 402-1104-2011. GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6), rörligt friluftsliv (MB 4:2) samt kust och skärgård (MB 4:4). Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Kulturvärden hos befintlig före detta skola skyddas i plan. Planområdet ligger inom Vagnhärads tätort och förutsättningarna för rörligt friluftsliv påverkas därför inte och inte heller naturvärdena för kust och skärgård. Översiktsplan I gällande översiktsplan, antagen juni 2010, ingår planområdet i redovisad befintlig bebyggelse. Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner att möjliggöra förtätning av kommunens tätorter. Intentionen i översiktsplanen är en årlig befolkningstillväxt på 2-3% under den närmaste 10-årsperioden och en stor del av bostadsbyggandet styrs till Vagnhärad. Detaljplaner För planområdet gäller detaljplanerna PL 98/4, laga kraft 1998-05-13, och P00-1, laga kraft 2000-02-10. Dessa planer togs fram för att reglera användningen av mark och vatten efter det skred som inträffade vid Trosaån i Vagnhärad 1997. I gällande planer anges för Södra Husby 5:106 två friliggande bostadshus i två våningar och för Södra Husby 5:117 bekräftas allmänt ändamål (barnstuga). Genomförandetiden är 15 år efter lagakraftdatum för båda detaljplanerna och har löpt ut. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Befintlig bebyggelse - På Södra Husby 5:106 finns ett flerbostadshus med källare, två höga våningar och inredd vind. Byggnaden uppfördes som skola, troligen på 1930-talet, och hade tidigare en mera anspråksfull utformning. Den spelar genom höjd och läge en mycket framträdande roll i Vagnhärad. Senare ändringar har försvagat byggnadens karaktär. Den gamla skolan
2
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
- På Södra Husby 5:117 finns en envånings förskolebyggnad med förråd. Frånsett tillfällig användning har den länge stått tom och bedöms av kommunen inte behövas för sitt ändamål. - Omgivande bebyggelse är friliggande småhus.
Vy österut över 5:117 mot den gamla skolan på 5:106. Bilden visar delar av förskolebyggnad med förråd och de granar som växer mellan de två fastigheterna.
Mark, vegetation, naturvärden Parkmark består i huvudsak av tuktad naturmark med buskar och träd av olika arter. I parkstråket mellan 5:117 och 5:106 finns vackra klipphällar som är värdefulla och oersättliga. Äldre granar längs västra gränsen av Södra Husby 5:106 är förvuxna och hindrar utsikt och ljusinfall.
En del av stråket med klipphällar mellan de två fastigheterna. Förskolebyggnaden på 5:106 skymtar till höger i bild.
Geotekniska förhållanden, radon Området ligger högt och har berg i dagen inom stora delar. År 1997 skedde ett omfattande skred i närområdet. Till följd av detta gjordes omfattande geotekniska undersökningar och stabiliseringar såväl utmed åkanten som i naturområdet upp mot Högtidsvägen. Ett bostadskvarter togs bort med avseende på de geotekniska förhållandena. Aktuellt planområde ligger utanför det då aktuella skredområdet och all bebyggelse är föreslagen på fast mark med berg i dagen. Således bedöms grundläggningsförhållandena som goda. Detaljerade grundundersökningar görs för tillkommande byggnader. Området ligger inom normalriskområde för radon.
3
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
Buller Planområdet är beläget ca 200-280 m från Södra Stambanan vilket medför bullerstörningar. ÅF-Infrastructure AB har utfört en trafikbullerutredning som visar att blivande bostäder kommer att innehålla riksdagens riktvärden på 55dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplatser kan anordnas med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Ytterväggar, fönster och uteplatser ska utformas för att möta riksdagens riktvärden enligt utredningen. Närmiljö och rekreation Området gränsar i norr till parkytor i dalgången vid Trosaån, ett värdefullt område för utblickar och promenader. En kommunal lekplats finns omedelbart norr om området. Service Området ligger med ca 350 m gångavstånd till Vagnhärads centrum med butiker, bibliotek, skola m m. Vägar och trafik - Området nås med bil via två lokalgator, Högtidsvägen och Ödesbyvägen. Dessa förbinds söder om Södra Husby 5:106 med en gångväg, som är avstängd för fordonstrafik men körbar för kommunal skötsel. - Via Nyårsvägen strax väster om området nås anlagt gångvägssystem som leder genom parkområden till Vagnhärads centrum. Ett gångstråk har uppstått spontant över naturmarken och klipphällarna i områdets mitt, mellan huvudfastigheterna. Teknisk försörjning - Fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-nätet. Befintliga gatunät har kapacitet för anslutning av tillkommande bebyggelse. - Fastigheterna är anslutna till det kommunala dagvattennätet. - Uppvärmning sker med egna anläggningar. Anslutning till fjärrvärme finns inte i områdets närhet. - Fastigheterna är anslutna till elnätet och nätstation finns vid Högtidsvägen strax väster om området. - Avfall hanteras enligt kommunal renhållningsstadga. Station för lokal återvinning och källsortering finns vid Brovägen/Ringvägen inte långt från området.
4
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
PLANFÖRSLAGET
III
IV II
Illustrationsplan
Bebyggelse, gestaltning Båda fastigheterna avses för bostadsändamål Inom Södra Husby 5:106 bekräftas byggrätt för befintlig byggnad (gamla skolan), vars ursprungliga karaktär inte får förvanskas genom ändringar. Byggrätt ges för tillkommande byggnad i två våningar. Den skall utformas med hög arkitektonisk kvalitet och så att den ansluter till befintlig byggnads karaktär och form.
Vy över planområdet med den gamla skolan och illustration av möjlig byggd volym.
Inom Södra Husby 5:117 ges byggrätt för bostadshus i fyra våningar. Det kommer därmed att ansluta i höjd till gamla skolan, som ligger högre och har höga våningsplan. Byggnadens gestaltning skall hålla mycket hög kvalitet och ges släktskap med den ursprungliga gamla skolan.
5
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
Byggnaden kommer att bli väl synlig och den kommer tillsammans med bebyggelsen vid Vagnhärads torg att utgöra ett tydligt tillskott. Volymen kan delas upp, ha indragna respektive utanpåliggande balkonger och skall ha gavlar med stående proportioner mot norr och söder. Tak skall ha synliga fall som inte behöver vara symmetriska. Fasader bör ha ytskikt av trä. Placeringen av byggnaden med gaveln mot övriga Vagnhärad samt takvinklar och proportioner ska knyta an till den gamla skolan men fasadens utformning får gärna ges detaljer och en utformning som ger ett modernt formspråk. Särskild omsorg ska ges fönsters och balkongers placering samt fasadens utformning och färgsättning. Mark och vegetation Detaljplanen möjliggör utökning av Södra Husby 5:117 och Södra Husby 5:106. Detta ger mer utrymme för uteplatser och biluppställning. Längs hela Södra Husby 5:117's västra fastighetsgräns och längs del av den nordvästra ska en häck planteras till skydd för insyn över de lägre liggande grannfastigheterna. Inga förändringar av områdets allmänna karaktär planeras utanför tomtmark. Vegetation vårdas och skymmande granar bör tas bort.
Siktlinjer från balkong på översta våningen i ny byggnad på Södra Husby 5:117 mot byggnad på Ödesby 1:39. Sikten begränsas av växtlighet som en häck och träd.
Vägar och trafik Tillfart till respektive fastighet sker via befintligt vägnät. Boendeparkering skall ordnas inom respektive fastigheter. Det spontant uppkomna gångstråket mellan fastigheterna ska vara kvar men inte hårdgöras eller vinterunderhållas. Teknisk försörjning - Tillkommande bebyggelse ansluts till befintliga kommunala va-nät. - Dagvatten ska normalt omhändertas lokalt i enlighet med kommunens VA-policy. I dagsläget är båda fastigheterna redan anslutna till kommunens dagvattennät. - El-försörjning kompletteras i erforderlig omfattning inom området. - Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning blir möjlig bör detta eftersträvas. - Principer för avfallshantering ändras inte av planförslaget utan följer kommunens gällande bestämmelser. Särskilda perspektiv Bebyggelse enligt planförslaget bidrar till en hållbar miljö, även socialt. Ett tillskott av lägenheter i ett område med i huvudsak friliggande småhus ger större variation av boendeformer. Det ger möjlighet för flera generationer att bo inom området och bredare sociala kontaktnät vilket skapar trygghet för barn såväl som vuxna. Med fler bostäder inom gångavstånd till centrum blir det möjligt för flera att bo utan bil vilket är en viktig del i ett jämställt och hållbart samhälle. Alla typer av befintlig infrastruktur nyttjas, vilket sparar gemensamma resurser.
6
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
ADMINISTRATIVA FRÅGOR Respektive ägare är huvudman för kvartersmark. Kommunen är huvudman för gatumark och parkmark. Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade.
7
Detaljplan för SÖDRA HUSBY 5:117 m fl. Vagnhärad, TROSA KOMMUN, Södermanlands län
Antagandehandling reviderad maj 2017, november 2013
REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd Beslut om granskning Granskning Godkännande av Samhällsbyggnadsnämnden Antagande av detaljplanen Laga kraft
april 2013 juni 2013 sommaren 2013 september 2013 november 2013 vinter 2013/2014
Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen avser att försälja fastigheten Södra Husby 5:117. Respektive fastighetsägare blir huvudman för kvartersmark och svarar för planens genomförande på sin egen fastighet. Kommunen är huvudman för gatumark och parkmark samt för va-ledningar fram till kvartersmark. Avtal Avtal om rivning och byggande på fastigheten Södra Husby 5:117 träffas i samband med försäljning. Kommunen initierar avtal och försäljning. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Planen möjliggör markreglering för utökning av Södra Husby 5:106 mot norr och av Södra Husby 5:117 mot väster. Respektive fastighetsägare initierar och bekostar de fastighetsregleringar som detaljplanen möjliggör. Ärenden hanteras av Lantmäterimyndigheten. EKONOMISKA FRÅGOR Beträffande Södra Husby 5:106 regleras kostnader för markreglering samt för upprättande och genomförande av detaljplan i avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Vad gäller Södra Husby 5:117 regleras motsvarande kostnader i avtal i samband med försäljning. Respektive fastighetsägare initierar och bekostar geotekniska undersökningar för grundläggning av tillkommande byggnader.
MEDVERKANDE Medverkande tjänsteman: Linda Axelsson, planchef Medverkande konsulter: Anna Webjörn, arkitekt Margit Webjörn, arkitekt
8
Dnr SBN 10/431 ANTAGANDEHANDLING
Beteckningsbeskrivning enl HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A3. (1:500 @ A3: AW)
-
etapp.
5:119
5:106 Kvartersmark
14
B e6
III q1 f1 f3 14,0
e2 50
1:40
marken.
avfallshantering o d.
30-37
5:36
MARKENS ANORDNANDE PARK
5:117
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
IV
B e6
1:39
e2 350 f2 f3 v1
II e2 170 f1 v1
18,0
e2 75
16
9,0 26-36
30-37
Utformning, utseende
I, II xx,x
3
LOKALGATA
5
1:38 2
xx-yy
5:120
1:2
1:74 1:75
SKALA 1:500 (A3) 2013-11-06, 2017-05-02 Revidering med etappindelning
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 87
Sida 9(18)
KS 2017/109
Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. ___________
Ärendet I Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun regleras nämndernas ansvarsområden och sammansättning. Ett tillägg behöver göras i reglementet gällande miljönämndens ansvar. En ny lag har trätt i kraft som infaller under miljönämndens ansvarsområde, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslås det att reglementet kompletteras med en skrivelse om att miljönämnden även ansvarar för ärenden enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28. Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 2017-08-15. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
Kopia till: Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-08-15 Diarienummer
KS 2017/109
Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
Ärendet I Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun regleras nämndernas ansvarsområden och sammansättning. Ett tillägg behöver göras i reglementet gällande miljönämndens ansvar. En ny lag har trätt i kraft som infaller under miljönämndens ansvarsområde, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslås det att reglementet kompletteras med en skrivelse om att miljönämnden även ansvarar för ärenden enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Johan Sandlund Kommunchef
Helena Edenborg Kanslichef
Bilagor Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun (ändring är gulmarkerad).
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun
Reviderat av:
Kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § x
Dokumentkategori:
Styrdokument
Dokumenttyp:
Reglemente
Kommunstyrelsen
Reglemente Datum
2017-08-15 Diarienummer
KS 2017/109
Innehållsförteckning Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun................ 2 Allmänt .................................................................................................... 2 Kommunfullmäktige ................................................................................... 2 Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna ................. 3 Kommunstyrelsens uppgifter ....................................................................... 6 Nämndernas uppgifter ................................................................................ 9 Kommunala bolag och stiftelser ..................................................................12
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 2(13)
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Allmänt §1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för beslutanderätt och ansvar i en kommun. Vissa uppgifter handhas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, annan författning eller statlig myndighets beslut. För beslut i vissa frågor, som annars skulle ankomma på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och för viss förvaltning och verkställighet, som annars skulle ankomma på kommunstyrelsen, har fullmäktige inrättat nämnder. Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår av detta reglemente. I reglementet anges vidare vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer. Reglementet är en komplettering enligt 6 kap 32 § kommunallagen av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige §2 Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 9 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om: a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits. d) expropriation e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits. f) ramar för kommunens upplåning g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar h) regler för resultatuppföljning i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt 6§ socialtjänstlagen j) mottagande av donationer
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 3(13)
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna §3 Behörighet m.m. Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder. Med undantag av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens förvaltning (jmfr 14 § reglementet och 3 kap 5 § kommunallagen) företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden. Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig. §4 Sammanträden Nämnd får besluta om offentliga sammanträden. Ledamöter tillåts inte delta på distans vid sammanträden med nämnd. §5 Undertecknande av handlingar Kommunfullmäktige ska besluta att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av andre vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer Kommunfullmäktige ska besluta att i övrigt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde av den eller de som kommunstyrelsen bestämmer. §6 Presidium, kommunalråd och oppositionsråd Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. En av kommunstyrelsens vice ordföranden ska vara oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrader.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 4(13)
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande. §7 Utskott Fullmäktige avgör kommunstyrelsens och nämndernas utskottsorganisation. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar. Utskotten är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst. Nämnderna beslutar, med undantag för vad som anges i detta reglemente, om övriga föreskrifter för utskotten. §8 Närvarorätt och förslagsrätt Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut. §9 Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden. § 10 Ersättares tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (fullmäktige beslutar om detta inför varje mandatperiod). En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne tjänstgör inom sitt eget parti. Ersättare i nämnd och utskott får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 5(13)
§ 11 Jäv, avbruten tjänstgöring En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti. § 12 Reservation och protokollsanteckning Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet avslutas. En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av protokollet. Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. § 13 Vård av handlingar För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente. § 14 Verksamhet, personal och medel Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en tydlig organisation. Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de uppgifter fullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra. Nämnderna ska se till att verksamhet styrs med fokus på god ekonomisk hushållning och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv. § 15 Organisation Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig. Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen en resultatenhet med en resultaträkning eller till en balansenhet med resultaträkning och balansräkning.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 6(13)
§ 16 Information och samråd Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsens uppgifter § 17 Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen. Styrelsen ska också, när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning. Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för: • förslag till regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter) • samordning av den fysiska, sociala och ekonomiska planeringen när det gäller: o användningen av mark och vatten o miljö
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • •
•
Reglemente 2017-08-15
Sida 7(13)
o bostadsförsörjning o energi o trafik och kommunikation kommunens översiktsplanering köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 20 mkr mark- och exploateringsärenden gatukostnadsärenden samt ärenden enligt fastighetsbildningslag, anläggningslag samt ledningsrättslag avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter med löptider över 10 år näringslivs- och sysselsättningsfrågor arbetet med att effektivisera administrationen utvecklingen av IT utvecklingen av brukarinflytande internationella kontakter och EU-frågor ärenden angående kommunens heraldiska vapen konsumentvägledning frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som inte uttryckligen lagts på annan nämnd med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla enligt MBL, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser, lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) anställning och entledigande av produktionschef hos kommunen, efter samråd med berörd nämnd central information och utveckling av kommungemensamma informationssystem att av kommunfullmäktige fastställda planer och mål för verksamheten följs på ett rationellt och ekonomiskt sätt och redovisas åter till fullmäktige årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och utbetalningar, tillfredsställande försäkringsskydd och donationsförvaltning besluta i förköpsärenden ansvarar för kommunens remisshantering yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige tillsyn över kommunens hälso- och sjukvård inom socialtjänsten genom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt hälsooch sjukvårdslagen (HSL)
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
• • • • • • • •
Reglemente 2017-08-15
Sida 8(13)
kommunens anslagstavla turismverksamheten krisberedskapsfrågor övergripande ansvar för förebyggande arbete med barn- och ungdom, jämställdhet och folkhälsa kommunens arbete som del i det finska förvaltningsområdet utformning av kommunens interna och externa webbplats uppdatering av den kommunala författningssamlingen och ombesörjande att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd
Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska två gånger årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över de uppdrag som kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsen ska ha ett särskilt arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Arbetsutskottet utgör kommunens krisledningsnämnd. Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett ekoutskott. Utskotten får på eget initiativ lämna förslag inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen samt besluta om prioriteringar för sin verksamhet. Planutskottet ansvarar för övergripande planeringsfrågor såsom kommunens översiktsplan och dess fördjupningar. Planutskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. Ekoutskottet ska leda, utveckla och följa upp arbetet för ekologisk hållbarhet på kommunövergripande nivå. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris. Ekoutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige utser valberedning/arvodeskommitté (se kommunfullmäktiges arbetsordning) vilken har till uppgift att dels bereda vissa val till kommunfullmäktige, dels bereda arvodesfrågor till kommunstyrelsen.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 9(13)
Nämndernas uppgifter § 18 Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan författning. Humanistiska nämnden ansvarar för utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet, med undantag för det som kommunstyrelsen ansvarar för. Humanistiska nämnden är ansvarig nämnd för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, med undantag för verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade samt socialpsykiatrin. Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning. Humanistiska nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Humanistiska nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Humanistiska nämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsverksamhet, kulturlivet och kulturminnesvården, bidrag och annat stöd till föreningslivet, övergripande förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, biblioteksverksamheten, kommunens musik och kulturskola, programservice för fritidsverksamheten, kommunens konst och konstinköp samt bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning samt fördelning av stipendier. Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier. Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledmöter och 7 ersättare. Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 10(13)
Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger nämnden därvid att: • Svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen § 2-7 avseende rökförbund på vissa platser samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier. • Utföra samråd och lämna yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning. Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Miljönämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom plan- och byggväsendet och har inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (1987:10). Översiktlig planering är en uppgift för kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar också för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden för plan- och byggnadsväsendet, namnsättnings- och adressärenden, tomtkö samt mät- och kartverksamheten. Nämnden ansvarar för strandskyddsärenden. Nämnden beslutar att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande (enligt Plan och Bygglagen kap 5, § 28). Nämnden ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten. Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik. Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 11(13)
Teknik- och servicenämnden är kommunens organ för kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall och parker. Nämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom och dylikt. Nämnden är kommunens lovsökande nämnd för åtgärder på fast egendom. Nämnden har rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år. Nämnden ansvarar för drift av idrotts- och andra fritidsanläggningar och drift av måltidsproduktion samt städverksamhet. Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden ansvarar för upphandlingar (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Det ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Nämnden ansvarar för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser. Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Teknik- och servicenämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Valnämnden ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och enligt kommunallagen, folkomröstning enligt lag, opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om människor med funktionshinder och om äldre människor enligt Socialtjänstlagen med undantag av ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vård- och omsorgsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Reglemente 2017-08-15
Sida 12(13)
Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och ansvarar för överförmyndarverksamheten i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 1§ och 19 kap föräldrabalken. Överförmyndaren har en ersättare. Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige.
Kommunala bolag och stiftelser § 19 För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 88
Sida 10(18)
KS 2017/116
Revidering av taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande ändringar: 1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 2. Tillståndsavgiften för pausservering innefattar höst tio tillfällen, under förutsättning att samtliga tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 3. Tillståndsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap och allmänheten innefattar högst sex tillfällen, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 4. Tillfälligt serveringstillstånd utökad serveringstid, slutet sällskap innefattar högst fem tillfällen per ansökan, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. ___________
Ärendet En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ny lag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn kring försäljningen av produkterna. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljökontoret föreslår därför att taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utöver dessa kompletteringar föreslår miljökontoret att de delar av taxan som avser tillfälliga serveringstillstånd, pausservering och tillfälligt utökad serveringstid för slutet sällskap förtydligas med hur många tillfällen som ska ingå i tillstånden. Forts.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
Sida 11(18)
Forts. § 88
Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28. Miljönämnden 2017-08-28, § 24. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2017-08-14. Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kopia till: Kommunfullmäktige Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
TROSA KOMMUN Miljönämnden
§ 24
Sammanträdesprotokoll 2017-08-28
Sida 5(11)
MN 2017/13
Reviderad taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslut Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande ändringar: 1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 2. Tillståndsavgiften för pausservering innefattar höst tio tillfällen, under förutsättning att samtliga tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 3. Tillståndsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap och allmänheten innefattar högst sex tillfällen, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 4. Tillfälligt serveringstillstånd utökad serveringstid, slutet sällskap innefattar högst fem tillfällen per ansökan, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. ___________
Ärendet En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ny lag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn kring försäljningen av produkterna. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljökontoret föreslår därför att taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utöver dessa kompletteringar föreslår miljökontoret att de delar av taxan som avser tillfälliga serveringstillstånd, pausservering och tillfälligt utökad serveringstid för slutet sällskap förtydligas med hur många tillfällen som ska ingå i tillstånden. Forts.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
TROSA KOMMUN Miljönämnden
Sammanträdesprotokoll 2017-08-28
Sida 6(11)
Forts. § 24
Ärendets beredning – Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, produktionschef, 2017-08-14 – Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kopia till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Miljökontoret Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef 0156-520 27
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-08-14 Diarienummer
MN 2017/13
Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Förslag till beslut Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande ändringar: 1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 2. Tillståndsavgiften för pausservering innefattar höst tio tillfällen, under förutsättning att samtliga tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 3. Tillståndsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap och allmänheten innefattar högst sex tillfällen, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan. 4. Tillfälligt serveringstillstånd utökad serveringstid, slutet sällskap innefattar högst fem tillfällen per ansökan, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
Ärendet Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun reviderades senast av kommunfullmäktige 2016-03-16, § 14. En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ny lag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn kring försäljningen av produkterna.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN
Tjänsteskrivelse 2017-08-14
Sida 2(2)
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljökontoret föreslår därför att taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med tillsyn utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utöver dessa kompletteringar föreslår miljökontoret att de delar av taxan som avser tillfälliga serveringstillstånd, pausservering och tillfälligt utökad serveringstid för slutet sällskap förtydligas med hur många tillfällen som ska ingå i tillstånden. Enligt nuvarande taxa kostar ett tillstånd för pausservering 1500 kronor. Det står inte beskrivet i taxan hur många serveringstillfällen som ingår i tillståndet. En förening i kommunen som vill ansöka om pausservering har framfört synpunkter på att om tillståndet endast omfattar en pausservering skulle kostnaden bli orimligt hög om de vill ansöka för fler tillfällen. Miljökontoret anser att nivån i gällande taxa är rimlig för ett tillstånd för pausservering, men att det skulle vara önskvärt att möta önskemålet med en avgift som gäller för fler serveringstillfällen. Miljökontoret föreslår därför att den tillståndsavgift som erläggs för ett tillstånd gäller för tio tillfällen så länge dessa är kända i förväg och uppges i ansökan. Vid hanteringen av tillstånd för pausservering görs en stor del av arbete vid ansökningstillfället. Det skulle därför vara rimligt att inkludera flera tillfällen i samma avgift. Miljökontoret har även mottagit synpunkter från olika verksamheter kring tillfälliga serveringstillstånd. Dels har synpunkter framförts att nivån är oskäligt hög men framförallt har det efterfrågats en möjlighet att söka och betala för ett tillfälligt serveringstillstånd som gäller för flera tillfällen. Miljökontoret föreslår därför att taxan revideras så att det står uttryckt att tillfälliga serveringstillstånd både för allmänheten och slutet sällskap, innefattar sex serveringstillfällen och att dessa tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan. Miljökontoret föreslår vidare ett förtydligande av ansökan för tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap. Ansökan kan innefatta fem tillfällen, under förutsättning att alla tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef
Bilaga Förslag till reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut till Kommunstyrelsen
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Reviderad av:
Kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § X
Dokumentkategori:
Styrdokument
Dokumenttyp:
Föreskrift
Miljönämnden
Taxa Datum
2017-08-14 Diarienummer
MN 2017/13
Innehållsförteckning Inledande bestämmelser ............................................................................ 2 1 § Tillsynsavgifter .................................................................................... 2 2 § Timtaxa .............................................................................................. 2 3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn ................................................................... 2 4 § Debitering av taxa ................................................................................ 2 5 § Nedsättning av taxa ............................................................................. 2 6 § Revidering av taxa ............................................................................... 2 7 § Rutiner för ansökningsavgifter ............................................................... 2 Tillstånd och tillsynsavgifter ....................................................................... 3 Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter) ................................... 3 Årlig tillsynsavgift ...................................................................................... 4 Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel och folköl .................................................................. 4
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Miljönämnden
Taxa 2017-08-14
Sida 2(5)
Inledande bestämmelser 1 § Tillsynsavgifter Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobak, folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria läkemedel till konsument eller den som har/ansöker om serveringstillstånd (lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare § 46, tobakslagen 19b §, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 17 §, alkohollagen 8 kap 10 §).
2 § Timtaxa Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.
3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa. Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.
4 § Debitering av taxa Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på föregående års omsättning debiteras före utgången av maj månad.
5 § Nedsättning av taxa Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
6 § Revidering av taxa Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår).
7 § Rutiner för ansökningsavgifter Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.
TROSA KOMMUN Miljönämnden
Taxa 2017-08-14
Sida 3(5)
Tillstånd och tillsynsavgifter Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter) Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen. Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten
12 000 kronor
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap
12 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten
6 000 kronor
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg uppges i ansökan).
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap
4 000 kronor
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap (En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara
1000 kr för ansökan + 500 kr/tillfälle
kända i förväg och uppges i ansökan).
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd
5 000 kronor
Ansökan om eller ändring av uteservering
3000 kronor
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap
12 000 kronor
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd
5 000 kronor
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet
5 000 kronor
Anmälan om egenkryddat brännvin
1 000 kronor
Kunskapsprovskrivning, första gången
Inkl i ord. taxa för serveringstillstånd
Kunskapsprovskrivning, andra gången
1 500 kronor
Kunskapsprovskrivning, tredje gången
1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd för provsmakning
3 000 kronor
Stadigvarande tillstånd för provsmakning
5 000 kronor
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman
1 000 kronor
TROSA KOMMUN Miljönämnden
Taxa 2017-08-14
Sida 4(5)
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %
5 000 kronor
Ändring av delägare i bolag 50% eller över
12 000 kronor
Pausservering per tillstånd
1 500 kronor
(Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg och uppges i ansökan).
Pausservering kunskapsprovskrivning
1 000 kronor
Årlig tillsynsavgift Fast avgift för serveringstillstånd per år
2 400 kronor
Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker Omsättning 0 – 99 999 kr
2 000 kronor
Omsättning 100 000 – 499 999 kr
3 000 kronor
Omsättning 500 000 – 999 999 kr
5 000 kronor
Omsättning >1 000 000 kr
8 000 kronor
Påminnelseavgift Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter den 1 mars
1 handläggningstimmar
Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och folköl Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök vartannat år som ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra offentlig kontroll. En produktkategori
2 000 kronor/år
Två produktkategorier
3 000 kronor/år
Tre produktkategorier
3 500 kronor/år
Fyra produktkategorier
4 000 kronor/år
Extra offentlig kontroll timdebitering
1 050 kronor/år
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 89
Sida 12(18)
Dnr KS 2017/102
Verksamhetsplan med budget 2018 för Kollektivtrafikmyndigheten Beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner Kollektivtrafikmyndighetens fastställda budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 avseende länsgemensamma kostnader. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten fastställer budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter i november 2017 med Trosa kommuns trafikbeställning som grund. ___________
Ärendet Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2010) behandlas hos myndigheten vid två tillfällen. Verksamhet och budget för länsgemensamma aktiviteter och kostnader behandlades 12 maj. I november kompletteras budgeten med de trafikbeställningar som medlemmarna ingivit. Kollektivtrafikmyndigheten hade samråd med Trosa kommun 28 mars inför kommunens trafikbeställning för 2018. Kommunerna ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.
Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith, 2017-08-14. Trafikmyndighetens budget 2018 med flerårsplan 2019-20 inklusive protokoll från direktionsmöte 2017-05-12.
Kopia till: Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef 0156-520 92
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-08-14 Diarienummer
KS 2017/102
Verksamhetsplan med budget 2018 för Kollektivtrafikmyndigheten Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner Kollektivtrafikmyndighetens fastställda budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 avseende länsgemensamma kostnader. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten fastställer budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter i november 2017 med Trosa kommuns trafikbeställning som grund. ________
Sammanfattning Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2010) behandlas hos myndigheten vid två tillfällen. Verksamhet och budget för länsgemensamma aktiviteter och kostnader behandlades 12 maj. I november kompletteras budgeten med de trafikbeställningar som medlemmarna ingivit. Kollektivtrafikmyndigheten hade samråd med Trosa kommun 28 mars inför kommunens trafikbeställning för 2018. Kommunerna ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.
Bilagor Trafikmyndighetens budget 2018 med flerårsplan 2019-20 inklusive protokoll från direktionsmöte 2017-05-12.
Johan Sandlund Kommunchef
Margareta Smith Ekonomichef
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader
Fastställd i förbundsordningen den 12 maj 2017
Sida 1 av 48
Sammanfattning Perioden kommer även att präglas av att det 2019 kan konstitueras en nybildad Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. Verksamheten Servicecenter Sörmland etablerades 2016 och kommer fortsatt att följas upp och utvärderas för att optimera bemanning och kundnyttan. Detta gör myndigheten genom att analysera våra flöden av kundkontakter i förhållande till vår bemanning. Servicecenter Sörmland ska upplevas som tillgängliga, tydliga och ge ett gott bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med myndigheten, och i synnerhet med Servicecenter Sörmland. Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare. Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Under perioden kommer även effekterna av den förändrade affärmodellen kopplat till Mälardalens regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är lanserad och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas, och trafikera delar av systemet. Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges redundans. Och strax innan planperiodens början, närmare bestämt den 10 juli 2017, kommer Citybanan att invigas med en utveckling som i delar ännu är oanade. Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping och Trosa kommuner samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas.
Sida 2 av 48
Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation. En förutsättning för måluppfyllelse är att varje medarbetare har förutsättningar såsom kompetens, tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag. Därför fortsätter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet enligt den tidigare fastslagna HR-planen. En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.
Myndighetens projektportfölj februari 2017.
Sida 3 av 48
Inledning Sörmlands läns kommuner och medborgare finns som en del i en växande Mälardalsregion, med ett gynnsamt läge, omgiven av andra attraktiva län och kommuner som vi knyter funktionella band till men som också driver kostnaden för kollektivtrafik. Sörmlands gynnsamma läge innebär även fortsatt utmaning och den förväntade utvecklingen handlar om regionbildning. År 2019 kan en nybildad Region Sörmland konstitueras vilken har hög påverkan på myndighetens organisation, men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. Under 2016 gjordes närmare 11 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Till detta kommer 2,8 miljoner påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland och ca 350 000 resor i den särskilda kollektivtrafiken. Många perspektiv måste tillgodoses med fyra järnvägar som trafikerar länet, busstrafik som varje dag kör mer än 6 000 mil på länets vägar och dagligen även närmare 1 000 serviceresor. I omvärlden märks en medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större avkall på snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel även fortsatt får en ökad prioritet. Kompletterande strategier som justerad reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Den nästan 100-procentiga användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under perioden 2018-2020 att fortsätta öka för att ligga på en hög nivå. Under perioden 2018-2020 kommer även resandet i den allmänna kollektivtrafiken sannolikt att fortsätta öka. Om än inte ett mål i sig, så kommer sannolikt resandet även i den särskilda kollektivtrafiken att öka. Detta inte minst på grund av länets fortsatta befolkningsökning och befolkningens allt längre livsålder.
Sida 4 av 48
Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärmodellen kopplat till Mälardalens regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är lanserad och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas, och trafikera delar av systemet. Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges redundans. Och strax innan denna planperiods början, närmare bestämt den 10 juli 2017, kommer Citybanan att invigas med en utveckling som i delar ännu är oanade. Än mer oanade effekter står vårt kommande stora infrastrukturprojekt Ostlänken för och med en planerad invigning långt bortom denna planperiod. Under planperioden är det dock aktuellt med ett omfattande arbete så att stationerna blir funktionella nav till stöd i människors vardagsliv. Mer internt på myndigheten kommer ett fortsatt omfattande arbete med upphandlingar att fortgå, och under planperioden kommer busstrafik och andra tjänster inom ramen för nya avtal att träda i kraft. Även skärgårdstrafiken och serviceresor är ånyo aktuella för upphandling under perioden. Andra prioriterade satsningar handlar om att fortsätta arbetet för att säkerställa bland annat kundnöjdhet och digitalisering. Inom ramen för effektiv organisation kommer samordingen av trafiken och kringtjänster att utvecklas och så även automatisering av delar inom kundinformationssystem. Tankarna om att utreda möjligheterna för, och i mindre skala, testa helt nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar bör kunna genomföras såväl med autonoma fordon i sikte bortom planperioden, som med förarledda sådana under densamma. Inom det ekonomiska perspektivet kommer myndigheten även inom denna planperiod att ha kostnadskontroll och bedriva verksamheten inom den senare beslutade budgeten inklusive eventuell annan finansierad verksamhet. Till samråden föreslås en dialog om en uppräkning gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Under perioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas.
Sida 5 av 48
Uppdrag och styrsystem Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Härutöver har medlemmarna under 2014 överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Till sin hjälp har myndigheten bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt Förbundsordning med bilagor såsom Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland samt Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I enlighet med lagstiftningen ska myndigheten bland annat regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken, verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, samt fatta beslut om allmän trafikplikt. Under 2015 certifierades verksamheten i enlighet med ISO 9001 som är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat ”Kartan” där myndighetens processer har identifierats och adresserats. Till stöd finns även myndighetens fastställda kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål.
Ekonomisk styrning Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska vidare fastställa budgeten senast den 15 maj årligen. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall genom sin trafikbeställning.
Syfte och process Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) är ett styrande dokument för att fokusera och följa upp myndighetens åtagande och uppgifter. En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) upprättas, efter beslut av myndighetens direktion, inför samråd med medlemmarna, vilka genomförs under mars och april 2017. Den 12 maj 2017 fastställs sedan Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) för den länsgemensamma verksamheten. Den 22 november 2017 hanteras den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna.
Sida 6 av 48
Mål för perioden 2018 (2019-20) Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision utgår från Sörmlandsstrategins övergripande vision och föreslås till LEVA, VÄXA, VERKA – med resor i en modern kollektivtrafik. Utifrån den föreslagna visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl myndighetens trafikförsörjningsprogram som beslutade kvalitetsmål och finansiella mål.
Framtida trafikförsörjningsprogram förslag till mål Myndighetens övergripande mål för kollektivtrafiken framgår av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är under revidering och förväntas beslutas under våren 2017. Därför beskrivs här de mål och nyckeltal som återfinns i framtaget förslag till ny målmodell, där myndighetens övergripande mål formuleras som: Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling som: är användarvänlig med hög kvalitet är hållbar och samordnad stödjer regional och lokal utveckling erbjuder goda resmöjligheter Måluppfyllelsen följs upp och värderas utifrån en samlad bedömning innehållande dels en kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels nedan redovisade indikatorer och mått för måluppfyllelse per område och för vilka flertalet är under utveckling och värdering.
Attraktiv kollektivtrafik Användarvänlig och håller hög kvalitet Mål
Kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse Indikatorer
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka. Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet och samordnat. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för resenären. Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna Antal påstigande allmänna kollektivtrafiken ▲ Utfall 2016: 13 775 605 (inkl tåg) Mål 2017: 14 000 000 Mål 2020: 15 000 000
Antal påstigande särskilda kollektivtrafiken ▲ Utfall 2016: 343 000
Punktlighet – Tåg ▲ Utfall 2016: I dagsläget ej kända uppgifter Mål 2017: 92 % Mål 2020: 95 %
Punktlighet – Buss ▲ Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Förväntat antal 2017: Anges senare Förväntat antal 2020: Anges senare
Punktlighet – Serviceresor ▲ Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Antal resor per invånare allmänna kollektivtrafiken ▲ Utfall: 47,9 (inkl. tåg)
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4.
Mål 2017: 48,3 Mål 2020: 50,3
Antal resor per invånare särskilda kollektivtrafiken ▲ Utfall 2016: 1,1 Förväntat antal 2017: Mäts senare Förväntat antal 2020: Mäts senare
Sida 7 av 48
Effektiv kollektivtrafik Hållbar och samordnad Mål
Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att energieffektiviteten
Kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse Indikatorer
Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna
ökar och att miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar
Beläggning tåg Mäts senare Beläggning buss ▲ Utfall 2016: 7,8 Mål 2017: 7,6 Mål 2020: 8,0
Beläggning Serviceresor ▲ Förväntat antal 2017: Mäts senare Förväntat antal 2020: Mäts senare
Nettokostnad invånare allmän kollektivtrafik ▼ Utfall 2016: Anges senare Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Nettokostnad kilometer allmän kollektivtrafik ▼ Utfall 2016: Anges senare Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Kostnadstäckning allmän kollektivtrafik ▲ Utfall 2016: 35 % inkl. skolkortsintäkter Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Nettokostnad invånare särskild kollektivtrafik ▼ Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Nettokostnad kilometer särskild kollektivtrafik ▼ Mål 2017: Mäts senare Mål 2020: Mäts senare
Förnybara drivmedel, km ▲ Utfall 2016: 93,9 % Mål 2017: 95 % Mål 2020: 98 %
Energianvändning ▼ Utfall 2016: 3,7 kwh/fordonskm Mål 2017: 3,6 kwh/fordonskm Mål 2020: 3,0 kwh/fordonskm
Funktionell kollektivtrafik För regional och lokal utveckling Mål
Kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse
Indikatorer
Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och
flerkärnighet samt stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion. Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala nodstäder. Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader. Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik. Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna Arbetspendlingens utveckling - följs upp som andel inpendlare av dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen och baseras på uppgifter från SCB. Ger en indikation över kommunernas kopplingar till övriga länet och till storregionen. Resmöjligheter mellan Marknadsandel i starka stråk ▲ Utfall 2016: 24 % totalt i starka stråk Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk
Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder ▲ Ska öka
Sida 8 av 48
Tillgänglig kollektivtrafik För goda resmöjligheter Mål
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad
Kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse
Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna Tillgänglighet till kommuncentrum - mäts som andel av länets invånare som når sitt eget kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett minsta antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn.
Indikatorer
Utbudskilometer per invånare allmän kollektivtrafik ▲ Utfall 2016: 55,7
tillgänglighet och rörlighet
Mål 2017: 69,5 Mål 2020: 70,0
Fordon andel tillgänglighetsanpassade allmän kollektivtrafik ▲ Utfall 2016: Låggolv (85 %), Ramp/lift (99 %), Audiovisuella utrop (98 %) Mål 2017: 98 % Mål 2020: 98 %
Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade ▲ Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025. Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022. I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara tillgänglighetsanpassade senast år 2020.
Sida 9 av 48
Kvalitetsmål Under 2016 upprätthåller verksamheten certifieringen från 2015, i enlighet med ISO 9001 som är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har därmed en fastställd kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål.
Mål 1
Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till 70 procent år 2020.
Delmål
2017: 68 procent
Kommentar
Kundernas nöjdhet för Sörmland år 2016 är 67 procent. Det sedan tidigare beslutade delmålet för 2017 om 62 procent är lägre än det uppnådda resultatet 2016. Detsamma gäller även för målet 2020 om 65 procent. Delmål 2017 och mål 2020 är därför reviderade till 68 respektive 70 procent.
Vision
Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt mätningens definition.
Mål 2
Allmänhetens nöjdhet avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till 60 procent år 2020.
Delmål
2017: 55 procent
Kommentar
Allmänhetens nöjdhet 2016 för Sörmland är 54 procent. Det sedan tidigare beslutade delmålet för 2017 om 51 procent är lägre än det uppnådda resultatet 2016. Målet 2020 om 55 procent är endast 1 procent högre än utfall 2016. Delmål 2017 och mål 2020 är därför reviderade till 55 respektive 60 procent.
Vision
Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt mätningens definition.
Mål 3
Kundnöjdheten avseende Serviceresor är 95 procent år 2020.
Delmål
2017: 92 procent
Kommentar
Myndigheten har ett pågående arbete för säkerställande av mätning gällande kundnöjdhet avseende Serviceresor, och resultat för detta mål redovisas så snart det finns tillgängligt.
Vision
Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt mätningens definition.
Sida 10 av 48
Mål 4
Kundnöjdheten avseende bokning av resor är 99 procent år 2020.
Delmål
2017: 98 procent
Kommentar
Myndigheten har ett pågående arbete för säkerställande av mätning gällande kundnöjdhet avseende bokning av resor, och resultat för detta mål redovisas så snart det finns tillgängligt.
Vision
Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt mätningens definition.
Mål 5
Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) uppgår år 2020 till 85.
Delmål
2017: HME 80
Kommentar
Mäts i årliga medarbetarundersökningar. HME (Hållbart medarbetarindex) för myndigheten 2016 är 74, vilket är en enhet lägre jämfört med 2015. Myndigheten kommer att på nytt mäta HME-mätning i maj 2017 och har därefter att ta ställning till om delmål 2017 och mål 2020 ska kvarstå eller revideras.
Vision
Visionen är att ha ett HME på 100.
Finansiella mål Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna.
God ekonomisk hushållning Mål 1
• Årets resultat ska vara positivt.
Mål 2
• Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.
Mål 3
• Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
Sida 11 av 48
Verksamheten ur olika perspektiv under perioden 2018 (2019-2020) Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet speglar resenärer och medborgares behov och önskemål. Myndighetens verktyg är bland annat information och kommunikationsinsatser, försäljningskanaler, informationskanaler och uppföljning av våra trafikavtal samt relationen till våra trafikbolag för att säkerställa att de tjänster som vi erbjuder ger högsta resenärsnytta. Verksamheten ska präglas av öppenhet och transparens. Invånare och resenärer ska uppleva att det är enkelt att ha insyn i verksamheten och förstå hur de kan påverka. Resenären ska uppleva att det är lätt att få information om kollektivtrafiken, att tjänsten är enkel att använda, att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och att de får ett gott bemötande. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Ansvaret för tillgänglighetsfrågan i länet är fördelat på många olika parter. Myndigheten har en viktig roll när det gäller samordning av dessa frågor och samverkan med berörda aktörer, och för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så behövs samverkan med kommuner och Trafikverket. Verksamhetsaktiviteter under perioden För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar. Genom olika metoder för undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärers och presumtiva resenärers behov och drivkrafter för att sedan matcha dessa mot tjänsteerbjudanden. På detta sätt är det kunden som sätter agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas. Målet är att göra kunden delaktig i utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken där affärsnytta skapas genom att tjänsteerbjudandet säkras. Ett uppsökande arbete kommer att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som är relevanta och attraktiva. En utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Myndigheten behöver få kunskap om vilka faktorer som påverkar målgruppens transportval. Utifrån det kan myndigheten arbeta med olika metoder i syfte att göra kollektivtrafiken attraktiv för denna målgrupp. En primär målgrupp är befintliga resenärer. Vi behöver utveckla och förfina tjänsten efter befintliga resenärers behov och önskemål. Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta utveckla trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. De bästa ambassadörerna är befintliga resenärer som rekommenderar vår tjänst till andra. För att få bra ambassadörer behöver myndigheten ha bra ambassadörer. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden. Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av biljett. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.
Sida 12 av 48
Verksamheten Servicecenter Sörmland etablerades 2016 och kommer fortsatt att följas upp och utvärderas för att optimera bemanning och kundnyttan. Detta gör vi genom att analysera våra flöden av kundkontakter i förhållande till vår bemanning. Servicecenter Sörmland ska upplevas som tillgängliga, tydliga och ge ett gott bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, och i synnerhet med Servicecenter Sörmland. Servicecenter Sörmland erbjuder kunderna en personlig kontakt via telefon dygnet runt, men kunden kan även själv boka sin resa genom att använda sig av digitala verktyg. Inkommer kundsynpunkter till verksamheten ska dessa besvaras med personligt svar inom fem arbetsdagar. Servicecenter Sörmland kommer under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov om hög tillgänglighet och effektivitet samt god service genom ett gott bemötande. Medarbetare i Servicecenter ska ha god kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag varför säkerställandet av en gedigen grundutbildning är viktig, framförallt vid nyrekrytering. Vidare ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla och integrera interna användarsystem för att förenkla administration och öka effektiviteten till kund. Servicecenter ska också se över vilka digitala kanaler vi ska finnas tillgängliga i för att ännu bättre kunna möta kunderna där de finns.
Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan Under perioden 2018 (2019-20) kommer ett arbete med att kartlägga och förstå, genom att bland annat involvera, olika målgrupper behöva göras. Syftet är att behovsutveckla och förfina tjänsten samt att kunna kommunicera målgruppsanpassat. Kommunikationsinsatser kommer fortsatt behöva genomföras till följd såväl de nya tekniska systemen som etableringen av Servicecenter Sörmland, utökad kundtjänst och varumärket Sörmlandstrafiken. Ett fortsatt arbete med att utveckla digitala kanaler och ta fram strategier för kommunikation och försäljning ska göras. Genom det utökade uppdraget att etablera funktioner för bland annat beställningsmottagande och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken har tillgängligheten till kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken ökat. En utökad samordning kommer att ske inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. En översyn av bemanningen i den relativt nyetablerade verksamheten på Servicecenter Sörmland är gjord. Översynen visar att grundbemanningen behöver utökas för att verksamheten ska kunna genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och nå servicenivåerna. För samtliga av de ovan nämnda aktiviteterna gäller att det föreligger viss osäkerhet vad gäller den budgeterade kostnadsnivån för perioden 2018 (2019-20). Fördelningsnycklar för att sortera intäkter och kostnader mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kommer att detaljeras efter 2016 årets erfarenhet och i samband med bokslut och därpå följande arbete med Planeringsprocess och beslutsordning. Detta kan påverka fördelningen mellan medlemmarna i såväl nu liggande budget 2017 (2018-2019) som under perioden 2018 (2019-20).
Sida 13 av 48
I samband med att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets reklampolicy träder i kraft den 1 januari 2017 kommer myndigheten även att byta affärsmodell. Istället för att lägga ut försäljningen av reklam och informationsplatser externt kommer myndigheten att hantera bokningar och annan administration kopplad till försäljningen. Bedömningen är att myndighetens nettointäkter i denna del torde öka alternativt att hantering blir kostnadsneutralt. En fortsatt uppföljning och utvärdering av hanteringen behöver göras inom budgetperioden.
Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för medborgarperspektivet.
Sida 14 av 48
Trafikförsörjningsperspektivet Den regionala kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda invånarna tillgänglighet till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med buss, och anropsstyrd, särskild kollektivtrafik samt skärgårdstrafik utgör det samlade trafikutbudet. En viktig del är storregional samverkan med tåg genom Mälardalens trafik AB, MÄLAB och arbete genom Mälardalsrådet, En Bättre Sits, med en storregional trafikutvecklingsprocess. Verksamhetsaktiviteter under perioden Den andra versionen av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram, som förväntas beslutas under våren 2017, pekar ut mål och inriktningar för den regionala kollektivtrafiken fram till år 2030. Det nya programmet fokuserar i stor utsträckning på kollektivtrafikens roll som verktyg för regional utveckling. Jämfört med den tidigare programversionen visar det nya programmet på en starkare koppling mellan kollektivtrafiken och de till regionala och lokala utvecklingsmålen. Programmet betonar också behovet av förstärkt samverkan mellan myndigheten och andra aktörer i arbetet med utveckling av kollektivtrafiken. Utvecklingen av den regionala tågtrafiken, Ny Trafik 2017, fortsätter under planperioden med leverans av nya järnvägsfordon från år 2019 vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar utmed Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och för UVEN systemet. Den regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på snabbare förbindelser och tätare trafik i stråk med stora resbehov. En viktig del är integrera länets busstrafiksystem med tillväxtorter i omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, Västerås/Eskilstuna och Norrköping/Linköping. De kommande åren ska arbetet med samordning av allmän, linjelagd trafik och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik intensifieras. Fler resor med kollektivtrafiken är en av nyckelfaktorerna för att öka städernas attraktivitet. Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna ska myndigheten utreda förutsättningarna för att utveckla linjenätet i stadstrafiken i linje med kommunernas ambitioner. De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättning. Under planperioden vill myndigheten förstärka samverkan med länets kommuner och Trafikverket i syfte att utveckla trafik och infrastruktur för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Andra strategier för att nå målen är att stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering, att differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter, att etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel samt att stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis. Under perioden fortsätter arbetet kring genomförande av Ny Trafik 2017, med fokus på infasning av nya, egna fordon och ytterligare utbudsförbättring när dessa är på plats, preliminärt under 2019. Även ny infrastruktur, genom Citybanan (klar sommaren 2017) och nytt dubbelspår vid Strängnäs (klart preliminärt 2018), ger förändrade förutsättningar för trafiken. Samtidigt utförs 2017 ett utredningsarbete för utvecklingen av tågtrafiken på medellång sikt, det vill säga för perioden efter övergångsavtalet. Från hösten 2017 planeras även Mälardalstaxan att träda i kraft. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken sker i programsamverkan mellan Sida 15 av 48
kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland under ledning av MÄLAB. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samverkar med Landstinget Sörmland, som har finansieringsansvar för tågtrafiken. Även arbetet med etablering av Ostlänken påverka länet. Förhoppningsvis kommer under planperioden arbetet med att skapa nya kriterier för regionaltågens nytta i tilldelningsprocessen för tåglägen att tydliggöras och järnvägens nytta att identifieras och adresseras utöver fortsatta underhålls- och investeringsbehov på och för järnvägen och som i sin tur ger förutsättningar för kollektivtrafiken i Sörmland, Mälardalen och hela Sverige. Inom ramen för En Bättre Sits kommer regionens behov, definierade i den nya systemanalysen, att spelas in mot staten, bland annat som underlag till kommande Nationella plan. Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping och Trosa kommuner samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Programmet omfattar att ta fram inriktningsbeslut för myndighetens trafikupphandlingar med trafikstarter från augusti 2018 till december 2021 samt upphandlingsprojekt för dessa upphandlingar. Genom inriktningsbeslut för trafikupphandlingarna skapas förutsättningarna för att framställa avtal som ger grund för det bästa utövandet. Januari 2022 beräknas som programmets slutdatum. Programmet ska även utforma en kollektivtrafik i Sörmland som upplevs som mycket väl anpassad till kunders behov samt samordnad och modern. Trafiken ska vara planerad och utformad så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar. Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet ger möjlighet till fortsatt samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, såväl avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och betallösningar. Målet med dessa insatser är att verksamheternas resurser används effektivt och med låg miljöpåverkan. I dagsläget har myndigheten handlat upp skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs och Gnesta. Upphandling av skolskjuts pågår för Vingåker och Katrineholm. Under perioden är det inte osannolikt att fler kommuner uppdrar åt myndigheten att upphandla skolskjutstrafik. Att myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i åtnjutande av samordning. För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden. Genom nya avtal inom Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland kan samordningen av allmän och särskild kollektivtrafik succesivt utökas. Den utredning av länets och kommunernas kompletteringstrafik som gjorts kommer också att få genomslag i medlemmarnas kommande
Sida 16 av 48
trafikbeställningar vilket skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen genom att trafikera lågt belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning. Samtlig buss- och serviceresetrafik i Sörmland bedrivs på förnybara drivmedel. Strategin under perioden 2018-2020 är att öka och ligga högt på förnybara drivmedel, men även genomföra andra insatser och åtgärder som bidrar till en låg samlad energianvändning. Planperioden inleds med att tolv eldrivna bussar är i drift i Sörmland. Utvecklingen under perioden pekar åt ett sannolikt större antal eldrivna fordon i stadstrafiken. De senaste åren har befolkningen i Mälardalen vuxit i allt snabbare takt. Regionförbundet Sörmland har under vintern 2016/17 tagit fram nya beräkningar gällande den förväntade utvecklingen av arbetspendlingen i de starka stråken fram till 2050. För myndighetens vidkommande är det nu nödvändigt att ”översätta” dessa siffror till trafikbehoven under kommande planperiod. Resultatet av ett sådant arbete ska utgöra underlag för myndighetens långsiktiga strategier och inspel i regionala forum samt även ligga till grund för infrastrukturplaneringen Genom myndighetens fastighetsplan arbetas det systematiskt med förvaltning av fastigheter som myndigheten är fastighetsägare till. Planen som beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt har inneburit att vi nu har en bra bild över åtgärder som genomförs årligen och visa även med allvarlighetsgrad. De största utmaningarna de närmsta åren blir ventilationssystemen samt asfaltstak som måste bytas. Flera brister, men också energibesparande åtgärder har identifierats, och i Eskilstuna innebär förändrade krav kopplade till elbussarna samt hantering av biogas att depån måste ses över särskilt. Inom de kommande åren ska energiförsörjningen ses över om möjligeten att bli självförsörjande på el med hjälp av solpaneler. Det förefaller under planperioden inte aktuellt att myndigheten utökar verksamheten med frågor om myndighetsutövning.
Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan Det förhållandet att Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 2017 och framåt. Däremot föreligger osäkerhet i kostnadsbilden och fördelningseffekterna mellan länen då affärsmodellerna är nya och inte tidigare prövade. Vidare har Trafikverket för avsikt att fortsätta anpassa banavgifterna till den nivå som järnvägslagen förutsätter. Nu närmast till 2018 införs en ny passageavgift på sträckan Järna-Gnesta vilket medför en betydande merkostnad för Gnestapendeln och Sörmlandspilen. Detta innebär över lag ökade kostnader och en osäkerhet i kostnadsgruppen Övrigt trafikrelaterat under perioden. Inom planperioden kommer som tidigare beskrivits nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i budgetarbetet.
Sida 17 av 48
Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån budgeterad indexuppräkning samt utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 2018 (2019-20) görs, till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning utifrån förväntad Indexutveckling. Det kan dock noteras att indexutveckling för den senare delen av 2016 och början av 2017 varit högre än tidigare antagen i budget, varför osäkerhet i denna del föreligger. Genom myndighetens fastighetsplan, som beskriver behoven av åtgärder på tio års sikt, har behov identifierade för att säkerställa fastigheternas framtid har budget justerats upp och kommer fortsatt så att förbli då ett ökat behov av fastighetsunderhåll har identifierats. I dagsläget pågår ett större arbete med det identifierade behovet av åtgärder på Katrineholmsdepån. Utvecklingen utav fastigheten kommer innebära att den kommer kunna inrymmas av fler verkasamheter än en. Genom utvecklingen av kollektivtrafiken finns behov av att se över depåernas storlek och framtida kapacitet för att kunna tillhandahålla utrymme för en fortsatt utveckling av trafiken.
Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för trafikförsörjningsperspektivet.
Sida 18 av 48
Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Perspektivet skall vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunnat bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår värdegrund ”Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd”. Verksamhetsaktiviteter under perioden Myndigheten har höga medarbetarmål då vi vet att medarbetarna är den viktigaste resursen för verksamhetsutvecklingen. Ett stort arbete med lönebildning påbörjades under 2016 vilket är basen i arbetet att förtydliga uppdrag och mål, ett arbete som ligger 2017 och framåt. För att veta att vi är på rätt väg i detta viktiga arbete ska vi följa upp detta två gånger per år i HME-mätningar. Utgångspunkten är vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner sig delaktiga i sin och myndighetens utveckling och har den kompetens som krävs för att kunna möta kundernas behov. Myndigheten utgår ifrån att när vi trivs på arbetet och känner oss trygga i vår kompetens, så märks det i varje kontakt med våra kunder, kollegor och medarbetare. Vi tror även på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget och tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet. Därför fortsätter arbetet med att säkerställa ett hållbart arbetsliv, vår kompetensförsörjning, vår lönebildning samt ett hållbart, professionellt och lyhört ledarskap/medledarskap. 2019 kan även en nybildad Region Sörmland konstitueras vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen.
Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov och omfattning givet dels myndighetens under 2016 utökade uppdrag, dels de erfarenheter och kunskaper som hittills förvärvats med anledning härav. En uppföljning av myndighetens organisation utifrån det utökade uppdraget pågår, vilken förväntas ge svar på om budgeterad personalstat fortsatt stödjer verksamhetens mål. Ytterligare faktorer är bland annat förväntningarna och effekterna av en eventuell nybildad region Sörmland, utfall av kommande medarbetarenkäter och därtill hörande handlingsplaner, eventuella förändringar av befintliga förmånspaket och myndighetens fortsatta arbete med arbetsmiljö och säkerhet. För samtliga av de ovan nämnda aktiviteterna gäller att det föreligger viss osäkerhet vad gäller den budgeterade kostnadsnivån för perioden 2018 (2019-20). Vid utgången av 2016 följdes den nya organisationen upp, för att se om något behöver justeras. Detta för att på bästa sätt stödja verksamhetens mål. Bilden visar organisationen januari 2017.
Sida 19 av 48
Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för medarbetarperspektivet.
Sida 20 av 48
Ekonomiskt perspektiv Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska läge, förväntad utveckling under perioden 2018 (2019-20) och risker samt finansiering av myndighetens verksamhet. Under 2018 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudverksamheten tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är trafik som står för merparten av myndighetens kostnader i budget för 2018. Som stöd för denna finns infrastruktur bland annat i form av depåer samt teknik, försäljningskanaler och medarbetare. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.
Ekonomiskt läge 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbetar, med stöd av de finansiella målen, för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna. Ekonomiskt visar utfallet för 2016 på en budget som är i balans, där Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets resultat uppgick till 1 tkr. Myndighetens medlemmar har betalt 589 600 tkr i medlemsbidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre än budgeterat. Biljettintäkterna från medborgarna följer den resandeutveckling som skett och intäktsutvecklingen ligger på högre nivå än budget, vilket beror på ökat resande. På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet lägre än budgeterat beroende av dels för myndigheten fördelaktig indexutveckling, dels ändrade förutsättningar för den särskilda kollektivtrafiken med anledning av att de nya trafikavtalen inte kom att gälla från och med den 1 januari 2016. Vad gäller förvaltningskostnader och trafikrelaterade kostnader kan konstateras att myndigheten efter flera år av successiv tillväxt numer växt in i sin kostnadskostym.
Förväntad utveckling under perioden och risker Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt väsentlighet kvarstå. Förslag till budget 2018 och plan för 2019-20 avser omfatta en möjlighet att bedriva förvaltningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsättningar. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov främst avseende omfattande investeringbehov i Länstrafiken Sörmlands depåer, där de ekonomiska riskerna hörande till Katrineholmsdepån redan berörts ovan under trafikförsörjningsperspektivet. Länstrafiken Sörmland AB har en årlig investeringsnivå på 6 000 tkr. Avskrivningskostnaden för Länstrafiken
Sida 21 av 48
Sörmland AB:s investeringar påverkar myndighetens hyreskostnad för depåer. Under budgetperioden har ingen hänsyn tagits till justering av hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland då detta istället görs när investeringarna lett till ökade avskrivningskostnader. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förväntas inte göra några större investeringar under budgetperioden. På grund av ändrad redovisningsprincip för planeringssystemet Alfa, där kostnaderna numera inte skrivs av som en investering över tid, förväntas inte längre avskrivningskostnaderna för myndigheten öka i samma omfattning som det tidigare har bedömts. Vad gäller trafikkostnaderna justeras dessa utifrån budgeterad indexuppräkning samt utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 2018 (2019-20) görs generellt, och till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning utifrån förväntad indexutveckling. Inom planperioden kommer dock även, som tidigare beskrivits, nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i budgetarbetet. Det kan också noteras att indexutvecklingen för den senare delen av 2016 och början av 2017 varit högre än tidigare antagen i budget, varför osäkerhet i denna del föreligger. För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har prognosticerat resultat för 2016 använts med justering utifrån indexuppräkning samt utökning motsvarande 16 % fler turer i kommande tidtabell. För tågtrafiken har MÄLAB:s program Ny Trafik 2017 slagit igenom från och med december 2016. Budgeten för tågtrafiken bygger på den tilldelning som MÄLAB gjorde 27 april 2016 och utgår från den nya fördelningsmodellen enligt samverkansavtalet. För pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje har ett nytt avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm tecknas att gälla från december 2016. För att bättre synliggöra kostnaderna för tågtrafiken samt minska administrationen föreslås att MÄLABs verksamhet samt Gnestapendeln i driftsredovisningen samlas under kostnadsposten Tåg, och detta till skillnad mot tidigare då kostnaderna funnits både under Trafikrelaterade nettokostnader och under Tåg. Vad gäller banavgifter finns höga risker för ökade ekonomiska behov i enlighet med aviseringar från Trafikverket. Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från utfall 2016 korrigerat med kostnadsförändring enligt de nya avtalen för Serviceresor samt uppräknat med 3 procent för index. Tillkommande osäkerheter är i synnerhet kopplade till Strängnäs kommun där det inte finns någon tidigare erfarenhet om utfall. Vad gäller framför allt personalkostnaderna har en översyn av såväl bemanningen i den relativt nyetablerade verksamheten på Servicecenter Sörmland som behoven givet myndighetens under 2016 utökade uppdrag gjorts. Översynen visar att grundbemanningen föreslås utökas för att verksamheten ska kunna genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och nå de för Servicecenter Sörmland uppsatta servicenivåerna. Fördelningsnycklar för att sortera intäkter och kostnader mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kommer att detaljeras och justeras utifrån 2016:s erfarenheter och pågående arbete med revidering av Planeringsprocess och beslutsordning. Detta kan påverka fördelningen mellan medlemmarna i såväl budget 2017 som kommande förslag till budget 2018 (2019-20).
Sida 22 av 48
Finansiering av verksamheten Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finalseriernas av intäkter hänförliga till medlemsavgifter allmän kollektivtrafik, medlemsavgifter särskild kollektivtrafik, biljettintäkter, övriga intäkter såsom provisioner och skolkortsintäkter. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för ekonomiperspektivet.
Sida 23 av 48
Ekonomiska tabeller Budgetsammanställning driftredovisning
Sida 24 av 48
Sida 25 av 48
Sida 26 av 48
Fördelning per medlem
Kommentarer Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik och har åtagit sig att tillsammans och genom myndigheten, agera för att utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma åtagande har landstinget ansvaret och inflytandet över länets regionala tågtrafik, och stomlinjetrafik med buss medan kommunerna har ansvaret och inflytandet över den lokala kollektivtrafiken. Myndigheten har efter överlåtelse av visst ansvar för den särskilda kollektivtrafiken även upphandlat transporttjänster samt öppnat en samordnad bokningscentral och kundservice, Servicecenter Sörmland. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader har uppdaterats och där kan sägas att Landstinget, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ökat något och Oxelösund och Strängnäs minskat något medan Flen, Gnesta Trosa och Vingåker i stort är oförändrade. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan kollektivtrafikmyndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
Sida 27 av 48
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av respektive medlems trafikbeställning. Såväl trafikkostnader och biljettintäkter gäller i stort enligt tidigare budget och ingår endast som referensmaterial inför trafikbeställning. Trafikkostnaderna för tåg är uppdaterade i enlighet med MÄLABs budget och avtal med SLL samt SJ. Trafikkostnaderna för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 28 av 48
Övriga osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Landstinget ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för regional landsbygdstrafik med buss samt tågtrafik och sjukresor i den särskilda kollektivtrafiken. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Landstinget 36,21% och i budget 2018 uppgår denna till 36,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 29 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Landstingets trafikbeställning. Trafikkostnaderna för tåg är i enlighet med MÄLABs budget och avtal med SLL samt SJ. Tågkostnaderna är numer sammanfogade till en kostnadspost då poster från trafikrelaterade poster flyttats till tåg. Vad gäller MÄLABs verksamhet är tågkostnaderna införda i enlighet med MÄLABs budget. I övrigt enligt avtal med SLL samt SJ. Då en omfattande förändring skett för tågtrafiken dels genom nya avtal dels genom byte av affärsmodell finns stora osäkerheter kring dessa. I kostnadspostern tåg ingår taxesubvention från Gnesta kommun. Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Det troliga scenariot är att landstinget i trafikbeställning i samband med att tågtrafiken utökas successivt minskar den parallellgående stombusstrafiken och kostnadsmassan reduceras. Trafikkostnader för sjukresor är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym. I sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 3 400 tkr, vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att slutlig överenskommelse ingås mellan Landstinget Sörmland och Gnesta kommun, utger dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun avseende intäktsbortfall.
Sida 30 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Eskilstuna kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och skolresor. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Eskilstuna 24,50% och i budget 2018 uppgår denna till 24,79%. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 31 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Kommande trafikkostnaderna beror av Eskilstuna kommuns trafikbeställning. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym. Under 2018 tillkommer utöver ovan kostnader för realtidskommunikation 60 tkr, tankutrustning för biogas 1 000 tkr och Eskilstuna Station360 för drygt 400 tkr.
Sida 32 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Flen 2,92 % och även i budget 2018 uppgår denna till 2,92 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 33 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Flens kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 34 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och skolskjuts. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Gnesta 3,74 % och även i budget 2018 uppgår denna till 3,74 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 35 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Gnesta kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym. I sammanställningen ovan ingår Gnesta kommuns taxesubvention till landstinget om 3 400 tkr, vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att slutlig överenskommelse ingås mellan Gnesta kommun och Landstinget Sörmland, erhåller dock även Gnesta kommun en summa från Landstinget Sörmland om 1 200 tkr.
Sida 36 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 Katrineholm 5,47 % och i budget 2018 uppgår denna till 5,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 37 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Katrineholms kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 38 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Nyköping 14,19 % och i budget 2018 uppgår denna till 14,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 39 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Nyköpings kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 40 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss. Och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. Som följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Oxelösund 0,49 % och i budget 2018 uppgår denna till 0,10 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Sida 41 av 48
Kommande trafikkostnaderna beror av Oxelösunds kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 42 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Strängnäs 8,68 % och i budget 2018 uppgår denna till 8,17 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 43 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer. Kommande trafikkostnaderna beror av Strängnäs kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 44 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Trosa 1,92 % och i budget 2018 uppgår denna till 1,90 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Sida 45 av 48
Kommande trafikkostnaderna beror av Trosa kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 46 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Vingåker 1,89 % och även i budget 2018 uppgår denna till 1,89 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny. Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras. Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017. Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Sida 47 av 48
Kommande trafikkostnaderna beror av Vingåkers kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 48 av 48
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 90
Sida 13(18)
KS 2017/110
Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige. ___________
Ärendet För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder fram till: • årsredovisning 2017, • kvartalsrapport 2018, • budget 2019, • delårsbokslut 2018, • och reviderad budget 2019. Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som är den 9 september 2018 samt ledigheter under året: sportlov, påsklov och höstlov. Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till den.
Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28. Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2017-08-22.
Kopia till: Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-08-22 Diarienummer
KS 2017/110
Sammanträdesplan 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige.
Ärendet För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder fram till: • årsredovisning 2017, • kvartalsrapport 2018, • budget 2019, • delårsbokslut 2018, • och reviderad budget 2019. Hänsyn har även tagits till valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som är den 9 september 2018 samt ledigheter under året: sportlov, påsklov och höstlov. Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till den.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Kanslienheten
Tjänsteskrivelse 2017-08-22
Förslag på sammanträdestider 2018 Kommunstyrelsen Au 14.00 Januari Februari Mars April Maj
Juni Juli Augusti September Oktober November
12 budgetanvisn. 28 budgetanvisn. 26 årsredovisning 11 årsredovisning 2 kvartal (obs 9 kvartal (halvdag onsdag) kl. 9.00) 21 budget 30 budget
17 15 delår 5 rev budget
Helena Edenborg Kanslichef
Nämnderna
19.00
14 25 årsredovisning
13 budget (kl.14.00)
December
Beslut till
Kommunstyrelse 18.00
Kommunfullmäktige
26 24 delår 14 rev budget
10 7 delår 28 rev budget
Sida 2(2)
Vänsterpartiet Vagnhärad – Västerljung – Trosa
Fråga till Helena Koch, ordförande i Humanistiska angående bedömning och betygsättning i grundskolan På KS i maj presenterades utvecklingen i Trosas skolor från 2009 och framåt. Presentationen gjordes ju samtidigt publik i magasinet ”Utbildning i Sveriges framkant” Det är en i många stycken imponerande resa som vi fick presenterat för oss, där vi 2016 placerar oss på plats 22 i SKL:s öppna jämförelser. Mot bakgrund av detta blir jag bekymrad när jag läser Skolinspektionens Beslut – 28/8 - efter tillsyn i Fornbyskolan, Vagnhärad, I avsnittet som avser ”Bedömning och betygssättning” riktar Skolinspektionen stark kritik mot skolans arbete, och påtalar ett antal brister. Bristerna bedömer man uppenbarligen så allvarliga att föreläggandet innehåller ett vite om inte bristerna åtgärdas inom föreskriven tid. Det som gör mig orolig är att ett av instrumenten som används i öppna jämförelserna är just betyg med tillhörande meritvärde. Mot bakgrund av ovan blir min fråga till nämndens ordförande: Är Skolinspektionens redogörelse för situationen på Fornby en isolerad företeelse, eller bör vi känna oro även för våra andra skolor i kommunen när det gäller bedömning och betygssättning?
Tommy Fogelberg Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Vagnhärad – Västerljung – Trosa
Fråga till Arne Karlsson, ordförande i Teknik- & Servicenämnden angående karta över offentliga anslagstavlor i kommunen Trosa kommun är en förhållandevis föreningsrik kommun. Det är också en kommun med mycket arrangemang av alla de slag. En viktig kanal för att sprida info om aktiviteter, arrangemang mm är de offentliga anslagstavlorna i kommunen. För en tid sedan fick jag frågan av en nyinflyttad Trosabo, om jag hade koll på de offentliga anslagstavlornas placering i kommunen, då hon hade behov av att annonsera ett arrangemang. Det visade sig att när det gäller Trosa kunde jag hjälpligt tavlornas placering, men vad gäller våra övriga kommundelar var min kunskap klart begränsad. På hennes direkta fråga ”finns det nå’n karta tror du där man kan se anslagstavlorna” blev jag henne tyvärr svaret skyldig. Mot bakgrund av ovan blir min fråga till nämndens ordförande: 1. Finns det någon översiktlig karta, eller annan information, upprättad över var de offentliga anslagstavlorna i kommunen är belägna?
Tommy Fogelberg Vänsterpartiet
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
§ 91
Sida 14(18)
KS 2016/143
Svar på motion om mattecoach på nätet Beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige anför följande: Trosa kommun är positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och ett partneravtal har redan tecknats. Trosa kommun blir därmed partnerkommun och kommunens elever ges tillträde till tjänsten. Användandet och nyttan ska utvärderas efter ett år. ___________
Ärendet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har 2016-09-21 kommit in med en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och humanistiska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera fysisk läxhjälp i mattematik med stöd från ”nätet”.
Ärendets beredning Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2017-08-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28. Humanistiska nämnden 2017-06-07, § 52. Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2017-05-16. Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) 2016-09-21.
Kopia till: Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Daniel Portnoff (M) Kommunstyrelsens ordförande 0156-520 62
[email protected]
Beslutsförslag Datum
2017-08-29 Diarienummer
KS 2016/143
Svar på motion om mattecoach på nätet Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige anför följande: Trosa kommun är positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och ett partneravtal har redan tecknats. Trosa kommun blir därmed partnerkommun och kommunens elever ges tillträde till tjänsten. Användandet och nyttan ska utvärderas efter ett år.
________ Ärendet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har 2016-09-21 kommit in med en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och humanistiska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera fysisk läxhjälp i mattematik med stöd från ”nätet”.
Skäl för det föreslagna beslutet Skolkontoret har utrett om det webbaserade stödet Mattecoach på nätet kan ge ett gott komplement till skolans undervisning. Skolkontoret ställer sig positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och humanistiska nämnden beslutade 2017-06-07 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Stödet riktar sig till elever i årskurs 6 och uppåt. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever som bor i den kommun som ingått partnerskap med Mattecoach på nätet. Partnerkommuner kan följa statistik från hur Mattecoach används av kommunens elever. Användandet och nyttan ska utvärderas av skolkontoret efter ett år. Daniel Portnoff (M) Kommunstyrelsens ordförande
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Kommunstyrelsen
Beslutsförslag 2017-08-29
Bilagor 1. Protokollsutdrag humanistiska nämnden 2017-06-07, § 52. 2. Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2017-05-16. 3. Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) 2016-09-21.
Sida 2(2)
TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden
Sammanträdesprotokoll 2017-06-07
§ 52
Sida 8(12)
HN 2016/56
Svar på motion om mattecoach på nätet Beslut Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller motionen. ___________
Ärendet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander-Hjelm (S) föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2016-09-21, § 78, att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och humanistiska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera fysisk läxhjälp i matematik med stöd från ”nätet”. Skolkontoret har utrett om det webbaserade stödet Mattecoach på nätet kan ge ett gott komplement till skolans undervisning. Stödet riktar sig till elever i årskurs 6 och uppåt. Skolkontoret är positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och kommer att teckna ett partneravtal med Mattecoach på nätet. Trosa kommun blir därmed partnerkommun och elever ges tillträde till tjänsten. Användandet och nyttan ska utvärderas efter ett år.
Ärendets beredning – Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-05-16 – Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander-Hjelm (S) 2016-0907
Kopia till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Humanistiska nämnden Skolkontoret Mats Larsson Skolchef 0156-520 53
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-05-16 Diarienummer
HN 2016/56
Remissvar på motion om att Trosa kommun ska erbjuda elever mattecoach på nätet Förslag till beslut Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander-Hjelm (S) föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2016-09-21, § 78, att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och humanistiska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera fysisk läxhjälp i matematik med stöd från ”nätet”.
Remissvar Skolkontoret har utrett om det webbaserade stödet Mattecoach på nätet kan ge ett gott komplement till skolans undervisning. Stödet riktar sig till elever i årskurs 6 och uppåt. Trosa kommuns elever har inte haft tillgång till Mattecoach på nätet. Det webbaserade stödet ges endast till kommuner som tecknat partneravtal med Mattecoach. Ett partneravtal kostar cirka 30 000 kronor per år. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever som bor i den kommun som ingått partnerskap med Mattecoach på nätet. Mattecoach på nätet har tre huvudsyften med sin verksamhet: 1. Elever i grundskolan och gymnasiet ska ges kvalificerad handledning i matematik av lärarstudenter som har en utbildning inom matematik och matematikdidaktik. 2. Lärarstudenter ska ges möjlighet att utvecklas som blivande lärare, både didaktiskt och ämnesmässigt, och få kompetens på områden som de inte får i sin utbildning. 3. Mattecoach på nätet ska vara en grund för forskning kring hur nätbaserad undervisning mot grundskole- och gymnasieelever bedrivs på bästa sätt. Verksamheten drivs från fyra lärosäten: Vetenskapens hus med huvudmännen Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet, Linköpings universitet
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden
Tjänsteskrivelse 2017-05-16
Sida 2(2)
samt Göteborgs universitet. Partnerkommuner kan följa statistik från hur Mattecoach används av kommunens elever. Skolkontoret är positiv till det webbaserade stödet Mattecoach på nätet och kommer att teckna ett partneravtal med Mattecoach på nätet. Trosa kommun blir därmed partnerkommun och elever ges tillträde till tjänsten. Användandet och nyttan ska utvärderas efter ett år.
Mats Larsson Skolchef
Bilaga Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander-Hjelm (S) 2016-0907
Beslut till Kommunstyrelsen
Vård och omsorgskontoret Sofia Carlström Biståndshandläggare 0156-521 80
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-07-26
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § Lag o Stöd och Service till vissa funktionshindrade per 2017-06-30. Bakgrund Från och med den 1 juli 2008 är en lagstadgad rapporteringsskyldighet införd beträffande alla gynnande beslut enligt 9 § Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för beslutet, eller som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dagen verkställigheten av beslutet har avbrutits. Syftet med rapporteringsskyldigheten är bl.a. att förkorta väntetiden i gynnande beslut för enskilda. Rapportering ska ske till Inspektionen för Vård och Omsorg samt Kommunfullmäktige. Den senaste redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS avsåg beslut äldre än 3 månader per 2017-03-31. Det fanns då inget beslut att rapportera.
Ärendet Det finns inte heller vid detta tillfälle något ej verkställt beslut att rapportera som avser beslut äldre än 3 månader per 2017-06-30.
Sofia Carlström Biståndshandläggare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se
Vård och omsorgskontoret Sofia Carlström Biståndshandläggare 0156-521 80
[email protected]
Tjänsteskrivelse Datum
2017-07-26
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen per 2017-06-30. Bakgrund Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 om ändringar i Socialtjänstlagen och Kommunallagen, vilka syftar till att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rapporter om ej verkställda beslut ska lämnas varje kvartal till Inspektionen för Vård och Omsorg samt Kommunfullmäktige för kännedom. Den senaste redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL avsåg beslut äldre än 3 månader per 2017-03-31. Vid detta tillfälle fanns inget ej verkställt beslut att rapportera.
Ärendet Det finns vid detta tillfälle inget ej verkställt beslut att rapportera som är äldre än 3 månader, per 2017-06-30.
Sofia Carlström Biståndshandläggare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post:
[email protected] www.trosa.se