Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 26. marts 2015. Fraværende: Nicolai Ørsted og Morten Kierkegaard. Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Formanden indledte med at byde gymnasiets elevrådsrepræsentant Christine Hammer velkommen i bestyrelsen og så frem til et godt samarbejde.
Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 1. december 2014.
Beslutning: Referatet blev godkendt med en præcisering af beslutningen under pkt. 3.
Sagsfremstilling: -
Økonomiske konsekvenser: Ingen
Bilag: Referat af bestyrelsesmødet 1/12 2014.
Pkt. nr. 2. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for 2014
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for 2014.
Beslutning: Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.
Sagsfremstilling: Skolens drift udviser et underskud på 237 tkr. Herefter udgør egenkapitalen 56,6 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 45,1%. Resultatet er under det budgetterede resultat for 2014 der var på 1.905 tkr. Afvigelse fra budget på 2,1 mio. kr. skyldes primært, at hovedparten af de aktiviteter, som grundskolerne havde sat i værk som kompensation for lockouten i 2013, først er gennemført i 2014. Endvidere har skolen haft større udgifter til ejendomsvedligeholdelse end budgetteret. Udover underskuddet på 237 tkr. er skolens egenkapital i 2014 blevet reduceret med 2,4 mio. kr., som følge af negativ udvikling i skolens renteswap op en del af den langfristede gæld.
Økonomiske konsekvenser: Jf. ovenfor.
Bilag: Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for 2014.
Pkt. nr. 3. Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2014
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for 2014.
Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet.
Sagsfremstilling: Legatet fik et resultat på 23 tkr. i 2014. Af resultatet på 23 tkr. er 24 tkr. anvendt til uddelinger og rådighedskapitalen er reduceret med 1 tkr.. Legatet samlede egenkapital udgør herefter 1.495 tkr.
Økonomiske konsekvenser: Jf. ovenfor.
Bilag: Årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2014.
Pkt. nr. 4 Overskrift: Omlægning af realkreditgæld
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen tiltræder, at formand og daglig ledelse omlægger/indfrier en del skolens realkreditgæld såfremt muligheden for dette er gunstig.
Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte forslaget.
Sagsfremstilling: Det blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at sælge skolens beholdning af obligationer og indfri en del af realkreditgælden. På bilag 1 er vist de økonomiske konsekvenser af salg af obligationer for 5 mio. kr. der efterfølgende anvendes til nedbringelse af realkreditgælden. Transaktionen vil generere positiv likviditet efter 8 år. Skolens kontantbeholdning er imidlertid så stor, at sammenholdt med den lave rente vil det kunne svarer sig at omlægge det store realkreditlån med en restgæld på 24 mio. kr. På bilag 2 er vist et eksempel, hvor lånet der pt. har en rente på 3,9536% (incl. bidrag) og en løbetid på 28 år, lægges om til et lån på 18 mio. kr. med en rente 2,24% (incl. bidrag) og en løbetid på 20 år. Denne transaktion vil medfører positive resultater efter 2,5 år (4. kvartal 2017). Skolen vil forsat have en likvid buffer på 10 mio. kr. ultimo år 2017, og der er regnet med 15 mio. kr. i investeringer i NV3, Kælder NV5 og andre lokaler på skolen i forbindelse med NV3 og NV5 (kælder) tages i anvendelse ultimo 2016 og 2017.
Økonomiske konsekvenser: Jf. ovenfor.
Bilag: Bilag 1.: Eksempel på indfrielse af realkreditgæld med provenu fra salg af obligationer. Bilag 2.: Konsekvens af omlægning/indfrielse af realkreditgæld.
Pkt. nr. 5. Overskrift: Anvendelse af NV3/Pladsforhold SFO
Indstilling: Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen drøfter pladsforhold på institutionen, og godkender ledelsens anbefaling af anvendelsen af NV3 mv.
Beslutning: Som følge af præciseringen af pkt. 3 i referat af bestyrelsesmødet den 1/12 2015 samt at punktet oprindeligt var planlagt til et møde mandag, den 13/4 2015, blev det besluttet at behandle punktet på næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag, den 10/6 2015. Som følge heraf minimeres næste bestyrelsesmødes ordinære dagsorden, og mødet begynder kl. 14.00. Ledelsens oplæg suppleres med fremtidens vision for skolens SFO-tilbud sammenholdt med visionerne for institutionens øvrige afdelinger. En konsulent med særlig viden om multianvendelse af arealer og lokaler søges til knyttet mødet.
Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Mette Morsing og Formanden sammen med den daglige ledelse formulerede et opgavegrundlag til den daglige ledelse. Med udgangspunkt i opgavegrundlaget har ledelsen udarbejdet 2 scenarier mht. lokaleanvendelse herunder anvendelsen af NV3, jf. bilag 1. Scenarie 1 omhandler udvidelse af skolefritidsordningernes egne lokaler, således at hver SFO får 500 m2 egne lokaler, og gymnasiet bevarer sin nuværende størrelse. Scenarie 2 omhandler udvidelse af gymnasiet med et femte spor, og SFO’erne forbliver i nuværende lokaliteter, men får adgang til brug af nogle af skolernes lokaler om eftermiddagen. I både scenarie 1 og 2 udvides skolen med to 10. klasser.
Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser af scenarie 1, er at skolen får en årlig merudgift på 1,3 mio. kr. Merudgiften kan enten finansieres ved øget brugerbetaling, eller ved reduktion af skolens ydelser (eller kombination heraf). De økonomiske konsekvenser af scenarie 2, er at skolen vil få en årlig merindtægt på 335 tkr. Bilag: Bilag 1.: Oplæg til bestyrelsen vedr. forskellige scenarier mht. lokaleanvendelse herunder NV3.
Pkt. nr. 6. Overskrift: Henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen drøfter henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne.
Beslutning: Bestyrelsen drøftede sagen på baggrund af henvendelsen og medarbejderrepræsentanternes uddybende bemærkninger, og besluttede at henvise forhandling af lokalløn til drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Sagsfremstilling: Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har fremsendt følgende: Vi vil gerne med den samlede bestyrelse drøfte, om vi som skolens øverste organ vil ’acceptere’ nedenstående forhold, eller om vi vil gøre noget ved det – f.eks ved at omgøre beslutningen fra bestyrelsesmødet i september 2014 om at fastfryse lokallønnen. Pr. 1.april 2013 blev alle lærere med 12 års anciennitet ’låst fast’ rent lønmæssigt, hvorimod lærere med kortere anciennitet fortsætter i lønsystemet. Det betyder at et par håndfulde lærere på de to grundskoler oplever, at kolleger med kortere anciennitet uden nogen begrundelse i arbejdets art eller personlige kvalifikationer ’overhaler’ dem lønmæssigt. Det er forskelligt, hvor stor forskellen er, men de største forskelle er på 1.500 kr. pr. måned. Årsagen er som nævnt resultatet af de centrale lønforhandlinger og altså ikke noget, som bestyrelsen er ansvarlig for, - men noget som bestyrelsen kan gøre noget ved. Om det har været de centrale forhandleres idé, at dette misforhold skulle ’ordnes’ med de lokale lønmidler skal være usagt. Men her er i hvert fald bestyrelsens mulighed for at behandle en stor gruppe af trofaste medarbejdere ordentligt rent lønmæssigt. Det skaber naturligvis en hel del utilfredshed blandt de ansatte lærere - berørte såvel som ikke berørte. Derfor kunne løsninger og konkrete beregninger henlægges til forhandlinger lokalt. Men det kræver nogle lønmidler, som bestyrelsen altså i september 2014 ikke bevilgede. Økonomiske konsekvenser: Afhænger af bestyrelsens beslutning.
Bilag: -
Pkt. nr. 7. Overskrift: Valg/genudpegning til bestyrelsen
Indstilling: Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager eksterne valg til bestyrelsen til efterretning og foreslår genudpegning af Mette Morsing som medlem af bestyrelsen.
Beslutning: Mette Morsing modtog genvalg med den tilføjelse, at som følge af øget arbejde på CBS, ønsker hun at bestyrelsen finder et nyt medlem inden for det næste år.
Valg af medlem blandt forældre til elever i gymnasiegrundskolen var endnu ikke afgjort.
Sagsfremstilling: Pr. 31/3 2015 er Helle Dyrby Høy, forælder til elev ved N. Zahles Gymnasieskole og Mette Morsing på valg til bestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser: -
Bilag: -
Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra formanden
Indstilling: Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.
Beslutning: Formandens beretning blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling:
1. 2. 3. 4. 5.
20/12 2014: Julegudstjeneste med Seminarieskolen i Trinitatis kirke. 21/1 2015: Møde med ledelse og Mette Morsing vedrørende institutionens fysiske rammer. 4/2 2015: Møde med Susanne Carlsen m.fl. vedrørende læseskolen mv. 4/3 2015: Møde med Marianne Bennetzen og ny Læseskoleleder Diana Lundholm, DKT. 11/3 2015: Møde med ledelsen.
Økonomiske konsekvenser: Bilag: -
Pkt. nr. 9. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet
Indstilling: Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der var 118 elever der havde valgt N. Zahles Gymnasium som førsteprioritet, hvilket i øvrigt er det højeste blandt private gymnasier. Anne Birgitte orienterede om hvorledes gymnasiet havde håndteret et muligt fund af spor af euforiserende stoffer på gymnasiet, herunder om kommende forældrearrangement med deltagelse af U-turn, samt drøftelse af forholdet med eleverne. Gymnasiet elevrepræsentant Christine Hammer meddelte, at hårde stoffer ikke er et generelt problem på gymnasiet. Steen Dahl orienterede om lærerbesøg i Nepal, kommende klasses tur til Island samt om samarbejdet med Prins Henriks Skole, hvor franske lærerstuderende kommer i praktik på Seminarieskolen. Susanne Carlsen orienterede om udviklingen i Zahlitten, hvor deltagelse af professionel coach har forbedret ledelses og medarbejderforhold væsentligt herunder mål, indhold og pædagogik. Ledelsen oplyste på forespørgsel fra bestyrelsen, at skolen har aftale med politiet om, at såfremt terrorrisikoen får betydning for skolens elever og ansatte vil skolen blive kontaktet af politiet. Lederrådet behandler pt. trafikforholdene i Linnésgade, bestyrelsen gjorde opmærksom på, at lederrådet ligeledes skulle agere på trafikforholdene i Vendersgade, hvilket blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet. Steen Dahl orienterer om: Internationalt samarbejde.
Økonomiske konsekvenser: -
Bilag: -
Pkt. nr. 10. Overskrift: Øvrige meddelelser
Indstilling: Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1.
at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.
Beslutning: Claus Andersen orienterede om, at lærerne havde været på kursus i læsestrategier, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
Sagsfremstilling: -
Økonomiske konsekvenser: -
Bilag: -
Pkt. nr. 11. Overskrift: Eventuelt Der var ikke noget under eventuelt.
