Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Resultatlønskontrakt for rektor c) Ansøgertal d) Studierejse for lærere m.fl. til Barcelona 2. Årsrapport for 2007 herunder revisionsprotokollat 3. Budget for 2008 4. Mødeplan for foråret 2008 5. Eventuelt
Bilag 1. 2. 3. 4.
Resultatlønskontrakt for rektor (vedhæftet) Årsrapporten for 2007 (udsendes pr. brev fra PwC) Revisionsprotokollat (udsendes pr. brev fra PwC) Budget for 2008 (udsendt pr. mail 22.2; men ændret på baggrund af nye tal; vedhæftet)
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 1. Efterretningssager a) b) c) d)
Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer Resultatlønskontrakt for rektor Ansøgertal Studierejse for lærere m.fl. til Barcelona
_____________________________________________________________________________ a) Rektor: Eksamensaktiviteterne er i gang: Gymnasieeleverne har lavet synopsis i forbindelse med kommende prøve i almen studieforberedelse. HF’erne er ligeledes i gang med deres prøve i eksamensprojektet. Årsfesten fredag før påske var velbesøgt og yderst vellykket. Vi har afholdt et par spændende fællesarrangementer med imam Abdul Wahid Pedersen om islam og Mette Holm om Kina. Rapport fra Finansministeriet om administrative fællesskaber for bl.a. ungdomsuddannelserne. Kritiske røster fra bl.a. Rektorforeningen og erhvervsskolernes bestyrelsesforening. Formanden: Bestyrelsesforeningen glimrer ved bl.a. ikke at reagere på ovennævnte. Det forventes, at vi får overdraget bygningerne i 2009. Betingelserne kendes endnu ikke. Der kommer mange kursustilbud til bestyrelsen. Vurderes ikke som værende relevante p.t. b) Forelagt til efterretning c) De foreløbige ansøgertal forelagt til efterretning: stx: 159, hf: 29. d) Skolen arrangerer studierejse for lærere, øvrigt personale og bestyrelsesmedlemmer til Barcelona i dagene 21.-24.9. Der forventes godt 50 deltagere, herunder har i skrivende stund bestyrelsesmedlemmerne Birger Hansen, Ditte Svendsen, Allan Gjerding og Preben Dahlgaard tilmeldt sig.
________________________________________________________________________________ Beslutning Til efterretning
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 2. Årsrapport for 2007 herunder revisionsprotokollat ____________________________________________________________________________ Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal behandle årsrapporten for 2007, som er det regnskabsmæssige resultat af driften i 2007 med tilhørende revisionsberetning og ledelsesberetning. I forbindelse hermed deltager skolens revisorfirma PricewaterhouseCoopers ved revisor Henrik Holst i behandlingen af dette punkt.
Indstilling: Det indstilles, at årsrapporten for 2007 samt revisionsprotokollat til årsrapporten godkendes.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 3. Budget 2008 ____________________________________________________________________________ Sagsfremstilling Der er udsendt forslag til budget for 2008. Da vi fik et noget bedre resultat i 2007 end budgetteret, er det muligt at budgettere med et pænt overskud i 2008. Der er foretaget justeringer på de enkelte hovedområder i forhold til det faktiske forbrug i 2007 og ud fra forventningerne til bl.a. lønudviklingen i 2008. De konkrete beløb til de enkelte driftsområder kan diskuteres, hvis bestyrelsen vil prioritere anderledes. Desuden bør bestyrelsen se på mulighederne for at sikre den fremtidige drift via hensigtsmæssige investeringer i de kommende år. Der er ikke foretaget nævneværdige forøgelser af aktiverne i 2007; men den opsparede kapital giver muligheder for at finansiere nødvendige nyanskaffelser. Indstilling Det indstilles, at det udarbejdede budget for 2008 godkendes med evt. ændringer.
Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN ________________________________________________________________________________ 4. Mødeplan for foråret 2008 ____________________________________________________________________________ Sagsfremstilling Der skal fastlægges mødeplan for hvert halvår iflg. forretningsordenen.
Indstilling Det foreslås, at der fastlægges møde til afholdelse primo juni 2008.
____________________________________________________________________________ Beslutning Næste møde afholdes mandag den 19. maj – som tidligere aftalt.