BESLUTSUNDERLAG Datum
2016-08-31
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Ärende § 84
Medborgarförslag om trafikåtgärder på väg 186 Dnr 2016-000117
Medborgarförslag
§ 85
Prognos investeringsbudget 2016 Dnr 2016-000153
- Prognos
§ 86
Ekonomisk uppföljning 2016 Dnr 2016-000026
Ekonomisk uppföljning
§ 87
Kommunstyrelsens budget 2017 Dnr 2016-000030
- Sammanställning
§ 89
Förfrågan om särskild medlemsinsats för 2016 till Kommuninvest Dnr 2016-000118
- Förfrågan
§ 90
Kapitaltillskott till Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF AB) Dnr 2016-000140
Skrivelse
§ 92
Lönekontorets verksamhet Dnr 2016-000123
- Förfrågan
- Förtydligande
- Tjänsteskrivelse
- Svar - Tjänsteskrivelse
§ 93
Digital servicepunkt i kommunen Dnr 2016-000059
Tjänsteskrivelse
§ 94
Ekonomisk redovisning VA-kollektivet Dnr 2016-000121
Ekonomisk redovisning
§ 97
Träbron i Nossebro Dnr 2015-000123
Ekonomisk slutrapport
§ 98
Sammanträdesdagar 2017 Dnr 2016-000163
Förslag
§ 99
Avgifter inom äldreomsorgen 2017 Dnr 2016-000131
- Protokollsutdrag - Tjänsteskrivelse - Förslag - Jämförelse
Beslutsunderlag
Ärende § 100
Priser på restaurang Kaveldunet 2017 Dnr 2016-000132
- Protokollsutdrag
Avgifter för musik- och kulturskolan läsåren 2016/2017 och 2017/2018 Dnr 2016-000096
- Tjänsteskrivelse/Utvärdering
§ 102
Avgifter Nossebro Marknad Dnr 2016-000133
Tjänsteskrivelse/Förslag
§ 103
Avgifter vid upplåtelse av torgplats Dnr 2016-000134
Tjänsteskrivelse
§ 104
Pedagogisk lunch och personallunch 2017 Dnr 2016-000135
- Protokollsutdrag
Taxor vid uthyrning av skollokaler 2017 Dnr 2016-000136
- Protokollsutdrag
Bibliotekstaxor 2017 Dnr 2016-000137
- Protokollsutdrag
Taxa vid kopiering, utskrift med mera. Dnr 2016-000147
- Förslag
Taxa vid utlåning av maskiner och fordon med mera Dnr 2016-000148
- Förtydligande
Taxa för kartprodukter 2017 Dnr 2016-000138
- Förslag
§ 110
Indexuppdaterade taxor 2017 Dnr 2016-000142
Sammanställning/Förslag
§ 111
Oförändrade taxor 2017 Dnr 2016-000141
Sammanställning/Förslag
§ 112
Serviceassistenter i kommunens verksamheter Dnr 2016-000154
Tjänsteskrivelse
§ 113
Partistöd 2017 Dnr 2016-000159
- Protokollsutdrag
§ 101
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
- Förslag
- Protokollsutdrag
- Tjänsteskrivelse/Förslag
- Tjänsteskrivelse/Förslag
- Förslag
- Nuvarande taxa
- Förslag
- Tjänsteskrivelse
- Sammanställning - Regler
§ 117
Internkontroll 2016 Dnr 2016-000165
Förslag
Daniel Andersson Från: skickat:
Till: Kopia: Ämne:
Andreas Björk
den 23 maj 2016 12:15 Daniel Andersson Thomas Neck VB: Medborgarförslag
Hej igen! Är detta tillräckligt för att du ska kunna ta upp detta i fullmäktige . Hör gärna av dig med dig med ett svar. / Andreas
-----Ursprungligt meddelande----Från: Andreas Björk Skickat: den 20 maj 2016 17:48 Till: Daniei.Andersson@essunga .se Ämne: Medborgarförslag Tjena!
1. Vill att ni ser till att Trafikverket får till fartdämpande åtgärder på Essungvägen, väg 186. Anledningen och förslag på åtgärder har jag framfört i 10 års tid. 2. Vill även att ni sänker hastigheten på ovanstående väg till40 km/h. Detta är något som ni borde kunna ha i hela samhället. Andreas Björk
Skickat från min iPhone
l
Essunga komun Projekt Tkr
Investeringsbudget 2016 Ansv
Vht
Proj
Obj
Obl
Obl
Obl
*
Slag BUDGET Obl
2016
UTFALL
PROGNOS
jan-juni
2016
KOMMUNSTYRELSEN Kommunkontor IT
10
96000 0001
5
1 200
230
1 200
Markförsörjning Exploateringsutgifter Tomtförsäljningar
10 10
81510 0003 81510 0004
5 3
500 -500
0 -10
0 -300
Övrigt Reservkraftverk Beredskapsåtgärder Toalettvagn
10 27530 0008 10051 81010 0037
5 5
1 000 200
15 0
1 000 160
Fastigheter Tillgängl anpassning kommunala fastigheter 2016 Underhåll kommunala fastigheter Energibesparande åtgärder Skärmtak förråd Amiralen 2016 (TA) Amiralen HVB (TA) Amiralen vindsvåning
15 15 15 15 15 15 15
95700 95700 95700 24390 81521 81521 81521
6 6 5 5 6 6 6
200 900 500 200 1 000 1 000 3 100
18 338 54 195 2 1 772 1 166
200 900 500 195 1 000 1 000 3 100
Byte brandlarmsdetektorer Nbr-skola
15
44060 0028
5
200
9
200
Fritidsverksamhet Ombyggnad bad Allaktivitetsanläggning
15 1501
34040 0020 24311 0029
6 6
17 000 260
7 998 0
17 000 260
Gator, vägar och parker Stallaholmsområdet (infrastruktur mm) Underhållsbeläggning, reinvestering Parkanläggningar, reinvestering Gatuupprustning Krusegårdsgatan Gatuupprustning Krusegårdsgatan, statsbidrag Maskininvestering Träbron GC-väger
1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501
25020 24311 24311 24311 24311 24311 24311 24311
6 6 6 6 3 6 6 6
500 700 50 990 -495 100 1 830 500
0 10 0 0 0 0 1 624 12
0 700 50 990 -495 100 1 624 500
Gatubelysning Gatubelysning, reinvestering
1505
24320 0007
6
100
0
100
Vatten- och avloppsverksamhet Reinvesteringar i vattenledningar Reinvesteringar i avloppsledningar Regnvädersmodulering Inläckage avlopsledningar Dagvattenledning Nossebro Södra Åsa vattenverk filter+UV
1602 1602 1602 1602 1602 1602
86512 86521 86512 86521 86512 86512
0045 0046 0042 0047 0039 0044
6 6 6 6 6
50 150 200 500 300 300
4 0 0 0 0 0
50 150 200 500 300 300
BYGG- OCH MILJÖNÄMND Miljöreda
2002
26510 0071
5
150
0
150
0009 0014 0015 0024 0087 0083 0085
0026 0005 0043 0033 0033 0034 0035 0036
* *
10320
*
Osäker
Ej fått besked Osäker
85
Essunga komun Projekt Tkr
Investeringsbudget 2016 Ansv
Vht
Proj
Obj
Obl
Obl
Obl
*
Slag BUDGET Obl
2016
UTFALL
PROGNOS
jan-juni
2016
UTBILDNINGSNÄMNDEN Nossebro skola Ombyggnad hus G Inventarier kök
60 60
44060 0049 44060 0050
6 5
1 500 100
0 17
1 500 100
Allmänt IT i skolan Inventarier Inventarier Godegården 2016 Självutlåningsdisk bibliotek
60 60 6010 6011
44060 44060 40716 32010
0057 0063 0064 0065
5 5 5 5
200 200 75 250
73 130 153
200 200 205 175
70 70 70 70052 7010
51021 51021 51329 51021 51021
0066 0068 0067 0069 0070
5 5 5 5
200 100 100 300 300
148 0 80 24 0
200 100 100 350 300
647 89 0 90
0 45 271 147
500 45 0 150
-995 37 830 36 835
-10 14 535 14 062
-795 36 554 35 759
SOCIALNÄMNDEN IT Inventarier kök och tvätt Inventarier daglig verksamhet Inventarier äldreboende dagcentral Utbyte larmsystem Lindbacken OMBUDGETERiNGAR Lokalanpassningar Städet Ventilation Jonslunds skola Strandpromenad etapp 2 Inventarier IFO TOTALT SUMMA INKOMSTER TOTALT SUMMA KOSTNADER TOTALT NETTO
0016 0075 0079 0081
ligger budget kostn och inäkter på 285 tkr=0
86
Resultaträkning, tkr
201608
201508
%
Verksamhetens intäkter
80 756
56 794 42
Verksamhetens kostnader
-262 534
-224 315 17
Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Gen statsbidrag Finansnetto Resultat efter finansnetto
-8 414
-7 933
6
-190 194
-175 454
8
148 008
140 844
5
51 370
47 359
8
71
-135
9 255
12 614
Kommentarer Statsbidrag
Personalkostnader 24 mnkr Köp av vht mm 8 mnkr
Större avvikelser jmf med 2015: Jämförelsestörande post Periodisering av kostnader gymnasieskola 2,2 mnkr (juli-aug) och pensionsskuld individuell del 5 mnkr (jan-aug), sker för första gången 2016
Prognostiserad budgetavvikelse
201608 Tkr
Budgeterat resultat
8 747
Tilläggsanslag Utbildningsnämnden Socialnämnd Bygg- och miljönämnd
Kommunstyrelse Finansnetto
-136 1 000 -2 100 233
1 283
2,9 procent Projekt Affärsdriven verksamhet Förskola +1 mnkr, Grundskola +0,5 mnkr, Gymn särskola -0,5 mnkr Institutionsvård barn/vuxna -1,9 mnkr LSS -0,7 mnkr, fam hem -0,3 mnkr Ek bistånd +0,7 mnkr Vakans, lägre intäkter bygglov, kostn ”Plan” över till KS (Kommunutv) Senarelagd samverkan upphandling, Statsbidrag, Färdtjänst
-200
Pensioner, löneskatt, arbetsgivaravgifter mm
0
Skatteintäkter
0
Resultat efter finansnetto
Kommentar
8 827 3,0 procent
Jämfört med prognos tertial1
T2
T1
8 747
8 747
-136
-136
1 000
500
-2 100
-1 100
233
0
Vakanser, kostn för plan på kommunutveckling
1 283
640
Lägre kostnader färdtjänst, vakanser på Samh
-200
0
Pensioner, löneskatt, arbetsgivaravgifter mm
0
-500
Skatteintäkter
0
1 400
8 827
9 551
Budgeterat resultat Tilläggsanslag Utbildningsnämnden Socialnämnd Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Högre statsbidrag grundskola Lägre statsbidrag flyktingmottagning
Ny prognos slutavräkning skatt i aug
2016-08-22
Förslag Budget 2017 Kommunstyrelsen Essunga kommun
2016-08-22
1 Kommunstyrelsen Driftsbudget 2017 (exkl kapitalkostnader) Budget 2016
Ansvar
Kommunchef
Budget 2017
Förändring Kommentar 16-17
17 059
18 315
1 256
386
420
34
varav
Centrala medel, 2300 tkr, minkad avsättning slamtippen -900
0 Kommunfullmäktige Revision
439
500
6 084
5 891
Ekonomichef
932
1 030
Personalchef
1 233
1 233
Kommunutvecklare
1 913
2 170
Administrativ chef
61 -193 Lägre kostn färdtjänst och kollektivtrafik 98 Ökade kostnader Intern IT 0 257 Budget Plan från BoM, Intern IT 328 Avslutad, köper tjänst 2017
Säkerhetssamordnare
-328
0
Arbetsmarknadsenhet
4 584
5 106
Samhällsbyggnadsenhet
8 761
7 989
-772
Kommunstyrelsen
40 238
41 734
1 496
It-strateg
-1 527
-1 600
-73
Vatten och Avlopp
-2 314
-2 389
-75
Kommunstyrelsen
36 397
37 745
1 348
522 minskade bidrag Hyresint från Soc (bidrag), lägre driftskostnad Badet
Verksamheternas förslag till Kommunstyrelsens driftsbudget exklusive kapitalkostnader uppgår till 41,7 mnkr (exkl IT och VA), beslutad ram för kommunstyrelsen 2016-05-30, är 43,10 mnkr. Jämfört med 2016 års budget är förslaget en ökning med 2,4 mnkr (3,8 procent). För få budget i balans behöver Kommunstyrelsen göra budgetjusteringar med 300 tkr, exklusive ev höjning av budget för avskrivningar (se kapitel kapitalkostnader)
Större förändringar i budget 2017 jämfört med budget 2016
Lönerevision, 722 tkr
Utveckling digitala hjälpmedel genererar en ökad kostnad för IT på motsvarande 500 tkr
Central budget för oförutsedda lönekostnader, 750 tkr
Central budget till olika utvecklingsinsatser, 1500 tkr
Avsättning slamtippen, -900 tkr
Utökad budget AME -
550 tkr, lägre statsbidrag
Hyresintäkter Amiralen, 0,9 mnkr (betalas med statsbidrag från migrationsverket)
Projekt ”Affärsdriven utveckling upphör”, 286 tkr i lägre kostnader
Verksamhetsförändringar Verksamheter avseende löneadministration och säkerhetssamordning kommer att bedrivas i samverkan med andra kommuner. Det innebär att KS från och med 2017, kommer att köpa dessa tjänster.
Kommunstyrelsen Förslag till Budget 2017(4)
2016-08-22 Drift- och investeringsbudget (inkl kapitalkostnader) Tkr Intäkter
Bokslut 2015
Budget 2016*
Budget 2017
56 338
43 885
44 757
102 114
91 294
94 602
varav personalkostnader
40 000
31 383
30 000
Nettokostnader
45 776
47 409
49 845
Nettobudget
43 970
47 409
49 845
Över/underskott
-1 806
0
0
13 506
34 224
23 550
1 212
785
500
12 294
33 439
23 050
Kostnader
INVESTERINGAR (inkl ombudgeteringar) Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Inklusive tilläggsanslag enligt KF §15/16, 136 tkr Budget 2017 är enligt plan i 2016 års budget
Sammandrag driftskostnader Nettokostnad Tkr
Bokslut 2015
Politisk verksamhet
Budget 2016
Budget 2017
4 289
4 215
4 418
14 956
16 837
16 212
Fritid och kultur
5 518
4 760
4 826
Flyktingmott./arb.mark.åtg.
4 478
4 584
5 106
Affärsverksamhet
666
1 032
638
Övrig verksamhet
15 869
15 981
18 645
Totalt
45 776
47 409
49 845
Infrastruktur och skydd
Ytterligare utmaningar för Essunga kommun 2017
Kapitalkostnader Budget för kapitalkostnader uppgår till 15 mnkr. Ombyggnation av badet medför att rörkonstruktioner som ännu ej är resultatmässigt avskrivna, kommer att utrangeras under åren 2017-2018. Det innebär att 40 procent av restvärdet (totalt 3,5 mnkr) skrivs av 2017 och resterande värde skrivs av 2018. En konsekvens blir att budget för kapitalkostnader bör ökas med 1-1,5 mnkr, detta påverkar verksamhetens budget med motsvarande belopp. Ny skatteprognos från SKL 20160815 Den aktuella prognosen innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos SKL lämnade i april. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökand och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. För Essunga kommun innebär det en justerad budget enligt skatteprognosen på minus 2,5 mnkr, vid ett budgeterat resultat på 3 procent. Kommunstyrelsen Förslag till Budget 2017(4)
2016-08-22
För att komma ner i beslutad ram behövs åtgärder på motsvarande 3,1 mnkr (ny skatteprognos -1,6, utrangeringar -1,5 mnkr)
Kommunstyrelsen Förslag till Budget 2017(4)
2016-08-22
Budget 2017 kommunstyrelsen Utfall t.o.m. Juni-16
Verksamhet Bokslut 2015 KOMMUNKONTOR TEKNISKT KONTOR KOMMUNSTYRELSEN TOTALT
Budget 2015
0
0
Budget 2016
0
Budget 2017
0
Förändr 2015-2016 Ram 0 0 0 0
10 Kommunchef Utfall t.o.m. Juni-16
Verksamhet Bokslut 2015
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
Verksamhet 10010 KOMMUNFULLMÄKTIGE
543,0
485,0
202,0
386,0
420,0
34,0
KOSTNADER
543,0
485,0
202,0
386,0
420,0
34,0 Ökade kostn int IT, 10 tkr
KOMMUNSTYRELSE
1 304,4
1 354,0
627,7
1 424,0
1 465,0
41,0
KOSTNADER
1 304,4
1 354,0
627,7
1 424,0
1 465,0
41,0 Ökade kostn int IT, 15 tkr
KOMMUNALT PARTISTÖD
184,7
176,0
183,6
181,0
186,0
5,0
KOSTNADER
184,7
176,0
183,6
181,0
186,0
5,0
REVISION
453,4
400,0
231,4
439,0
500,0
61,0
KOSTNADER
453,4
400,0
231,4
439,0
500,0
61,0 Äskat 550 tkr
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET
640,5
385,0
389,8
385,0
385,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-85 725,5
-300,0 685,0
-81,3 471,1
-300 685,0
-300,0 685,0
0,0 0,0
MEDLEMSAVGIFTER
449,1
420,0
214,8
390,0
395,0
5,0
KOSTNADER
449,1
420,0
214,8
390,0
395,0
5,0
SÄRSKILDA ARRANGEMANG
85,6
80,0
27,7
30,0
30,0
0,0
KOSTNADER
85,6
80,0
27,7
30,0
30,0
0,0
VÄNORTSUTBYTE
51,9
25,0
0,0
0,0
25,0
25,0
KOSTNADER
51,9
25,0
0,0
0,0
25,0
25,0
UNGDOMSFULLMÄKTIGE
20,5
35,0
4,5
20,0
20,0
0,0
KOSTNADER
20,5
35,0
4,5
20,0
20,0
0,0
SAMVERKAN
0,0
0,0
6,3
400,0
400,0
0,0
KOSTNADER
0,0
0,0
6,3
400,0
400,0
0,0
87,0
90,0
106,0
90,0
110,0
20,0
10021
11000
12000
13030
13041
13050
13060
13071
13093
13094
SAMORDNINGSFÖRBUND
38 974
22011
22012
22013
22521
23040
KOSTNADER
87,0
90,0
106,0
90,0
110,0
20,0
NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER
52,0
60,0
42,2
60,0
100,0
40,0
KOSTNADER
52,0
60,0
42,2
60,0
100,0
40,0
LEADER
-26,2
147,0
57,7
121,0
121,0
0,0
KOSTNADER
-26,2
147,0
57,7
121,0
121,0
0,0
TILLVÄXTPROGRAM
193,0
225,0
96,2
191,0
212,0
21,0
KOSTNADER
193,0
225,0
96,2
191,0
212,0
21,0
KONSUMENTRÅDGIVNING
159,8
148,0
80,9
153,0
164,0
11,0
KOSTNADER
159,8
148,0
80,9
153,0
164,0
11,0
13,4
150,0
210,6
286,0
0,0
-286,0
-520,2 533,6
0,0 150,0
-80,5 291,1
0,0 286,0
0,0 0,0
0,0 -286,0
AFFÄRSDRIVEN UTVECKLING INTÄKTER KOSTNADER
26350
FOLKHÄLSOPROJEKT
95,4
100,0
-12,8
101,0
101,0
0,0
-82,4 177,8
-85,0 185,0
-82,4 69,6
-85,0 186,0
-85,0 186,0
0,0 0,0
Enkelt avhjälpta hinder
0,0
5,0
0,0
5,0
10,0
5,0
KOSTNADER
0,0
5,0
0,0
5,0
10,0
5,0
Slamtippen i Bäreberg
171,7
0,0
1 000,0
1 000,0
100,0
-900,0
KOSTNADER
171,7
0,0
1 000,0
1 000,0
100,0
-900,0
BEREDSKAP OCH UTRYCKNING
5 468,0
5 512,0
2 759,5
5 677,0
5 845,0
168,0
KOSTNADER
5 468,0
5 512,0
2 759,5
5 677,0
5 845,0
168,0
RESERVEL
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
KOSTNADER
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0 int o kostn från 1006
SAMORDNING KRISHANTERING
68,1
304,0
0,0
308,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0 68,1
0,0 304,0
0 0,0
0 308,0
-366,0 366,0
KOMMUNKONTOR
4 813,5
4 909,0
2 610,4
5 001,0
5 426,0
425,0
KOSTNADER
4 813,5
4 909,0
2 610,4
5 001,0
5 426,0
425,0 25% AME chef TV
UTVECKLINGSINSATSER
151,2
100,0
186,2
411,0
2 250,0
1 839,0
KOSTNADER
151,2
100,0
186,2
411,0
2 250,0
14 980,0
15 110,0
9 024,7
17 059,0
18 315,0
1 839,0 1500 UTVECKLING 750 CENTRAL POTT LÖNER 1 256,0
INTÄKTER KOSTNADER 26360
26531
27010
27530
27540
91100
91700
TOTALT
-308,0 -366,0 58,0 kostn från 1006
1001 Administrativ chef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 13010 ADMINISTRATION
30021
30022
30023
30024
30090
52400
83200
91100
91200
91300
91400
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
443,0
452,0
228,9
470,0
482,0
12,0
443,0
452,0
228,9
470,0
482,0
12,0
SAMLINGSLOKALER
78,3
93,0
85,5
93,0
93,0
0,0
KOSTNADER
78,3
93,0
85,5
93,0
93,0
0,0
BIDRAG ENL NORMER
343,2
377,0
225,0
342,0
342,0
0,0
KOSTNADER
343,2
377,0
225,0
342,0
342,0
0,0
BIDRAG TILL RYTTARFÖRENING
0,0
0,0
137,5
275,0
275,0
0,0
KOSTNADER
0,0
0,0
137,5
275,0
275,0
0,0
BIDRAG BADPLATSFÖRENING
175,0
175,0
192,0
175,0
175,0
0,0
KOSTNADER
175,0
175,0
192,0
175,0
175,0
0,0
INVESTERINGSBIDRAG
-81,9
140,0
12,8
140,0
140,0
0,0
KOSTNADER
-81,9
140,0
12,8
140,0
140,0
0,0
ADM ALLM FRITIDSVERKSAMH
13,2
15,0
18,0
15,0
15,0
0,0
KOSTNADER
13,2
15,0
18,0
15,0
15,0
0,0
FÄRDTJÄNST O RIKSFÄRDTJ
1 112,4
1 014,0
222,0
928,0
772,0
-156,0
INTÄKTER KOSTNADER
-75,4 1 187,8
0,0 1 014,0
-46,7 268,7
-39,0 967,0
0,0 772,0
39,0 -195,0 Kostn ökar ngt på Soc
KOLLEKTIVTRAFIK
0,0
0,0
0,0
221,0
150,0
-71,0
KOSTNADER
0,0
0,0
0,0
221,0
150,0
-71,0
KOMMUNKONTOR
2 827,4
2 807,0
1 486,2
2 731,0
2 634,0
-97,0
KOSTNADER
2 827,4
2 807,0
1 486,2
2 731,0
2 634,0
-97,0
LEASINGBIL
-26,7
0,0
-16,8
0,0
0,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-189,2 162,5
-160,0 160,0
-94,7 77,9
-170,0 170,0
-180,0 180,0
-10,0 10,0
POSTBEHANDLING
235,1
202,0
109,5
214,0
210,0
-4,0
KOSTNADER
235,1
202,0
109,5
214,0
210,0
-4,0
ARKIV
61,2
68,0
44,0
130,0
253,0
123,0
KOSTNADER
61,2
68,0
44,0
130,0
253,0
123,0
KOSTNADER 30010
Budget 2015
91500
VÄXEL
-100,7
0,0
312,9
0,0
0,0
0,0
-1 130,6 1 029,9
-969,0 969,0
20,3 292,6
-150,0 150,0
-469,0 469,0
-319,0 319,0
FÖRSÄKRING SJÄLVRISK
359,4
310,0
926,6
350,0
350,0
0,0
KOSTNADER
359,4
310,0
926,6
350,0
350,0
0,0
5 438,9
5 653,0
3 984,1
6 084,0
5 891,0
INTÄKTER KOSTNADER 91900
TOTALT
-193,0 Framförallt lägre kostn färdtjänst
10011 Ekonomichef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 91100 KOMMUNKONTOR
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
939,8
920,0
475,3
932,0
1 030,0
98,0
-38,0 977,8
-50,0 970,0
-12,9 488,2
-50,0 982,0
-40,0 1 070,0
10,0 88,0 Intern IT ökat 100 tkr
FASTIGHETSSKATT
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 0,0
-90,0 90,0
0,0 35,0
-90,0 90,0
-90,0 90,0
0,0 0,0
939,8
920,0
510,3
932,0
1 030,0
INTÄKTER KOSTNADER 91600
Budget 2015
Totalt
1002 Personalchef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
Verksamhet 92100 EXPEDITION KOMMUNAL
71,4
15,0
12,6
15,0
15,0
0,0
KOSTNADER
71,4
15,0
12,6
15,0
15,0
0,0
PERSONALENS TREVNAD
190,2
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
KOSTNADER
190,2
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
Rekrytering personal
49,1
23,0
11,3
23,0
23,0
0,0
KOSTNADER
49,1
23,0
11,3
23,0
23,0
0,0
UTBILDNING
56,2
200,0
21,5
200,0
200,0
0,0
KOSTNADER
56,2
200,0
21,5
200,0
200,0
UPPVAKTNING
11,2
30,0
9,6
30,0
30,0
0,0 Ytterligare 200 tkr till ledarutv Ers från utvecklingsmedel? 0,0
KOSTNADER
11,2
30,0
9,6
30,0
30,0
0,0
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD REHAB
755,4
875,0
286,9
875,0
875,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-21,2 776,6
0,0 875,0
0,0 286,9
0,0 875,0
875,0
0,0 0,0
ARBETSMILJÖUTBILDNING
8,2
10,0
4,2
10,0
10,0
0,0
KOSTNADER
8,2
10,0
4,2
10,0
10,0
0,0
1 141,7
1 233,0
346,1
1 233,0
1 233,0
0,0
92110
92120
92130
92140
92200
92310
TOTALT
10050 Tillväxt och utvecklingschef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 21514 Planuppdrag
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
0,0
0,0
342,5
500,0
655,0
155,0
0,0
0,0
342,5
500,0
-40,0 695,0
-40,0 195,0 Del av budget ökn flyttad från
Information, Administration
652,6
489,0
261,6
523,0
550,0
27,0
KOSTNADER
652,6
489,0
261,6
523,0
550,0
27,0
Utvecklingsinsatser administration
755,8
689,0
301,2
699,0
666,0
-33,0
KOSTNADER
755,8
689,0
301,2
699,0
666,0
-33,0
1 408,4
1 178,0
905,3
1 722,0
1 871,0
149,0
INTÄKTER KOSTNADER
Bygg o Miljö (-40+83) 22090
91790
TOTALT
10051 Kommunutvecklare Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
Verksamhet 23020 TURISTBYRÅ
106,5
155,0
48,3
165,0
198,0
33,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 106,5
0,0 155,0
0,0 48,3
0,0 165,0
0,0 198,0
0,0 33,0
76,7
50,0
22,3
50,0
0,0
-50,0
-144,9 221,6
0,0 50,0
-110,3 132,6
0,0 50,0
0,0 0,0
0,0 Upphör 2017 -50,0
-13,6
-225,0
-302,3
-223,0
-130,0
93,0
INTÄKTER KOSTNADER
-769,9 756,3
-915,0 690,0
-562,9 260,6
-915,0 692,0
-850,0 720,0
65,0 28,0
TOTALT
169,6
-20,0
-231,7
-8,0
68,0
76,0
31552
Nossebro-retroupplevelse INTÄKTER KOSTNADER
81010
TORGPLATSER
10052 Informationsansvarig Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 22031 Informationsverksamhet
132,6
Budget 2015 203,0
Utfall t.o.m. 16-juni 30,0
Budget 2016 129,0
Budget 2017 121,0
Förändr 2016-2017 Kommentarer -8,0
KOSTNADER 22032
132,6
203,0
30,0
129,0
121,0
-8,0
Hemsida
50,1
52,0
42,2
70,0
110,0
40,0
KOSTNADER
50,1
52,0
42,2
70,0
110,0
40,0
182,7
255,0
72,2
199,0
231,0
32,0
TOTALT
1007 AME-chef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 60010 FLYKTINGMOTTAGNING ADM
60013
61015
61016
61019
61090
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
-1 182,0
-1 876,4
-1 019,0
-999,0
20,0
-2 199,8 1 602,8
-2 044,0 862,0
-2 604,7 728,3
-1 894,0 875,0
-2 800,0 1 801,0
-906,0 926,0
FLYKTINGMOTTAGNING VHT
150,0
300,0
75,0
300,0
450,0
150,0
KOSTNADER
150,0
300,0
75,0
300,0
450,0
150,0
SFI Grundvux Introduktion
614,8
800,0
325,0
650,0
650,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
614,8
800,0
0,0 325,0
0,0 650,0
0,0 650,0
0,0 0,0
SOMMARPRAKTIKANTER
471,6
350,0
44,5
416,0
416,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0 471,6
0,0 350,0
0 44,5
0 416,0
0,0 416,0
0,0 0,0
Vikariatsstöd
-282,5
-350,0
-75,9
-350,0
0,0
350,0
INTÄKTER KOSTNADER
-282,5 0,0
-350,0 0,0
-75,9 0,0
-350,0 0,0
0,0 0,0
350,0 Fas3 ers ersatts med ers för faktiska 0,0 personalkostnader, vikarie etc
2 300,7
1 415,0
1 314,7
1 949,0
1 975,0
26,0
-6 844,4 9 145,1
-6 950,0 8 365,0
-3 374,0 4 688,7
-7 756,0 9 705,0
-6 877,0 8 852,0
879,0 -853,0
BEMA
-183,7
47,0
-1,0
-205,0
0,0
205,0
INTÄKTER KOSTNADER
-194,6 10,9
-200,0 247,0
0,0 -1,0
-205,0 0,0
0,0 0,0
205,0 Avslutat 2016 0,0
ADM ARBETSMARKN ÅTGÄRDER
2 653,5
2 866,0
1 265,2
2 843,0
2 614,0
-229,0
INTÄKTER KOSTNADER
-179,3 2 832,8
-150,0 3 016,0
-297 1 562,2
-154 2 997,0
-154,0 2 768,0
0,0 -229,0
5 127,4
4 246,0
1 071,1
4 584,0
5 106,0
AME Verksamhet INTÄKTER KOSTNADER
61050
Budget 2016
-597,0
INTÄKTER KOSTNADER 60012
Budget 2015
TOTALT
522,0 Körkortssatsningar, indragna ersättningar
15 Samhällsbyggnadsenhet Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksamhet 21521 EXPLOATERING AV MARK INTÄKTER KOSTNADER
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
20,3
10,0
-12,9
5,0
5,0
0,0
0,0 20,3
0,0 10,0
-12,9 0,0
-5,0 10,0
-5,0 10,0
0,0 0,0
21522
21590
23010
24351
27050
REGL O SANERINGSFASTIGHET
28,8
13,0
-1,1
13,0
13,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 28,8
0,0 13,0
0,0 -1,1
0,0 13,0
0,0 13,0
0,0 0,0
TEKN KONTORETS ADMINISTRA
1 553,8
1 393,0
856,0
1 092,0
1 120,0
28,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 1 553,8
0,0 1 393,0
0,0 856,0
-380,0 1 472,0
-380,0 1 500,0
0,0 28,0
CAMPINGPLATS
23,5
7,0
14,0
7,0
7,0
0,0
KOSTNADER
23,5
7,0
14,0
7,0
7,0
0,0
PARKERINGSTILLST HANDIKAP
1,4
2,0
0,8
2,0
2,0
0,0
KOSTNADER
1,4
2,0
0,8
2,0
2,0
0,0
RÄDDNINGSSTATION
-459,2
-401,0
-380,5
-403,0
-386,0
17,0
INTÄKTER KOSTNADER
-652,0 192,8
-687,0 286,0
-489,0 108,5
-687,0 284,0
-687,0 301,0
0,0 17,0
34010
34030
34031
34035
34040
ANLÄGGN F UTOMHUSIDROTT
1 859,7
277,0
132,3
277,0
335,0
58,0
KOSTNADER
1 859,7
277,0
132,3
277,0
335,0
58,0
FRILUFTS O FRITIDSANLÄGGN
30,8
68,0
29,1
68,0
68,0
0,0
KOSTNADER
30,8
68,0
29,1
68,0
68,0
0,0
Underhåll elljusspår
14,4
50,0
1,1
50,0
50,0
0,0
KOSTNADER
14,4
50,0
1,1
50,0
50,0
0,0
Stallaholmsområdet
13,5
10,0
4,0
10,0
10,0
0,0
KOSTNADER
13,5
10,0
4,0
10,0
10,0
0,0
560,1
642,0
440,0
792,0
780,0
-12,0
-390,0 950,1
-378,0 1 020,0
-195,0 635,0
-378,0 1 170,0
-390,0 1 170,0
-12,0 0,0
LOKALER o fysisk miljö badet
1 618,9
1 418,0
595,4
1 418,0
1 193,0
-225,0
KOSTNADER
1 618,9
1 418,0
595,4
1 418,0
1 193,0
-225,0
FRILUFTSBAD NOSSAN
14,5
15,0
3,2
15,0
10,0
-5,0
KOSTNADER
14,5
15,0
3,2
15,0
10,0
-5,0
Grundskolor lokaler vaktmästeri
1 119,8
855,0
407,3
855,0
856,0
1,0
KOSTNADER
1 119,8
855,0
407,3
855,0
856,0
1,0
ORDINÄRT BOENDE ÄLDRE
420,7
200,0
47,7
200,0
245,0
45,0
KOSTNADER
420,7
200,0
47,7
200,0
245,0
45,0
ORDIN BOENDE FUNKTIONSH
132,1
100,0
11,6
100,0
123,0
23,0
KOSTNADER
132,1
100,0
11,6
100,0
123,0
23,0
29,5
46,0
0,3
46,0
52,0
6,0
INTÄKTER KOSTNADER
-51,3 80,8
-48,0 94,0
-41,8 42,1
-48,0 94,0
-48,0 100,0
0,0 6,0
Näckrosen 6
20,5
8,0
1,9
8,0
8,0
0,0
KOSTNADER
20,5
8,0
1,9
8,0
8,0
0,0
Städet 8
35,8
0,0
5,2
0,0
0,0
0,0
-110,0 145,8
-185,0 185,0
-55,0 60,2
-185,0 185,0
-185,0 185,0
0,0 0,0
KIOSK STALLAHOLM
-23,7
-46,0
-36,8
-46,0
-41,0
5,0
INTÄKTER KOSTNADER
-68,1 44,4
-65,0 19,0
-42,3 5,5
-65,0 19,0
-65,0 24,0
0,0 5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
BADANLÄGGNING INTÄKTER KOSTNADER
34046
34047
44060
51011
51012
80010
80013
80025
SERVICEFASTIGHETER
INTÄKTER KOSTNADER 81020
81030
ARBETE ÅT UTOMSTÅENDE
INTÄKTER KOSTNADER 81510
0,0 0,0
-100,0 100,0
0,0 0,0
-100,0 100,0
-100,0 100,0
0,0 0,0
-5,1
20,0
-47,0
20,0
20,0
0,0
-67,0 61,9
-30,0 50,0
-47,0 0,0
-30,0 50,0
-30,0 50,0
0,0 0,0
STALLAHOLM 1:14
13,4
15,0
2,5
13,0
13,0
0,0
KOSTNADER
13,4
15,0
2,5
13,0
13,0
0,0
HYRESFASTIGHETER
187,7
335,0
70,0
331,0
-483,0
-814,0
INTÄKTER KOSTNADER
-83,2 270,9
-50,0 385,0
-28,9 98,9
-50,0 381,0
-1 000,0 517,0
PENSIONÄRSBOSTÄDER
182,1
0,0
11,5
0,0
1,0
1,0
-1 331,4 1 513,5
-1 220,0 1 220,0
-719,8 731,3
-1 220,0 1 220,0
-1 320,0 1 321,0
-100,0 101,0
EXPLOATERING BOSTADSOMR INTÄKTER KOSTNADER
81511
81521
81522
INTÄKTER KOSTNADER
-950,0 Intäktshyror, 960 från Soc 136,0 Amiralen, ökade avskr kostnader
81523
95440
ESSUNGA STATIONSSAMHÄLLE
-376,7
-356,0
-100,7
-356,0
-320,0
36,0
INTÄKTER KOSTNADER
-597,3 220,6
-597,0 241,0
-298,5 197,8
-597,0 241,0
-567,0 247,0
30,0 6,0
626,1
0,0
995,1
0,0
0,0
0,0
-3 368,3 3 994,4
-4 546,0 4 546,0
-1 222,0 2 217,1
-4 650,0 4 650,0
-4 400,0 4 400,0
250,0 -250,0
KOMMUNHUS
692,6
684,0
309,2
670,0
684,0
14,0
KOSTNADER
692,6
684,0
309,2
670,0
684,0
14,0
Biografhuset
141,1
183,0
65,1
181,0
146,0
-35,0
INTÄKTER KOSTNADER
-6,0 147,1
-3,0 186,0
-3,0 68,1
-3,0 184,0
-3,0 149,0
0,0 -35,0
Södra vägen 7B
62,7
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
KOSTNADER
62,7
0,0
6,5
0,0
Underhåll kommunal fastigheter
70,3
526,0
16,6
526,0
526,0
0,0
KOSTNADER
70,3
526,0
16,6
526,0
526,0
0,0
VAKTMÄSTARE INTÄKTER KOSTNADER
95700
95750
95800
95900
0,0
1501 Arbetsledare gatu- och parkavdelning Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
Verksamhet 24311 BARMARKSUNDERHÅLL
498,0
528,0
161,4
528,0
538,0
10,0
INTÄKTER KOSTNADER
-83,8 581,8
-25,0 553,0
-10,5 171,9
-25,0 553,0
-25,0 563,0
0,0 10,0
VINTERVÄGHÅLLNING
201,1
209,0
207,4
209,0
218,0
9,0
INTÄKTER KOSTNADER
-2,1 203,2
0,0 209,0
-2,8 210,2
0,0 209,0
0,0 218,0
0,0 9,0
PARKER OCH LEKPLATSER
681,8
635,0
214,3
635,0
655,0
20,0
INTÄKTER KOSTNADER
-31,2 713,0
-40,0 675,0
-0,1 214,4
-40,0 675,0
-40,0 695,0
0,0 20,0
Röjning skogsområden
106,1
100,0
92,6
100,0
100,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-16,5 122,6
0,0 100,0
-4,5 97,1
0,0 100,0
0,0 100,0
0,0 0,0
ARBETE ÅT UTOMSTÅENDE
-23,7
0,0
-15,4
0,0
0,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-82,4 58,7
-100,0 100,0
-63,5 48,1
-100,0 100,0
-100,0 100,0
0,0 0,0
GS-PERSONAL intäkter
-2 353,6
-2 133,0
-723,4
-2 133,0
-2 133,0
0,0
INTÄKTER
-2 353,6
-2 133,0
-723,4
-2 133,0
-2 133,0
0,0
24312
25010
25011
81030
95300
95311
95312
95320
GS-PERSONAL gator o vägar
1 562,8
1 465,0
807,0
1 319,0
1 356,0
37,0
INTÄKTER KOSTNADER
-74,7 1 637,5
0,0 1 465,0
0,0 807,0
0,0 1 319,0
0,0 1 356,0
0,0 37,0
GS ARBETSLEDN gator o väg
645,3
569,0
409,2
586,0
631,0
45,0
KOSTNADER
645,3
569,0
409,2
586,0
631,0
45,0
SERVICEBIL
143,2
99,0
45,1
99,0
99,0
0,0
KOSTNADER
143,2
99,0
45,1
99,0
99,0
0,0
351,8
319,0
179,1
443,0
435,0
-8,0
-1,7 353,5
0,0 319,0
-3,4 182,5
0,0 443,0
0,0 435,0
0,0 -8,0
MASKINER/BILAR
-159,5
-177,0
-114,1
-138,0
-169,0
-31,0
INTÄKTER KOSTNADER
-377,0 217,5
-468,0 291,0
-230,9 116,8
-468,0 330,0
-499,0 330,0
-31,0 0,0
10 262,7
7 688,0
4 710,6
7 542,0
6 767,0
15011 förrådsförman Verksamhet 24390 FÖRRÅD, ADMINISTRATION INTÄKTER KOSTNADER 95500
TOTALT
-775,0 främst int hyror Amiralen finansieras med statsbidrag Soc
1505 Vägavdelning och avfallsstation Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 Verksmahet 24320 OFFENTLIG BELYSNING Slag INTÄKTER KOSTNADER 24330 Slag
24341 Slag
24343 Slag
24344 Slag
24350 Slag
87000 Slag
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
557,6
610,0
262,9
596,0
585,0
-11,0
-82,6 640,2
-85,0 695,0
0,0 262,9
-85,0 681,0
-80,0 665,0
5,0 -16,0
JULGRANAR DEKORERING MM
52,9
58,0
3,7
58,0
58,0
0,0
KOSTNADER
52,9
58,0
3,7
58,0
58,0
0,0
BIDRAG TILL ENSKILD VÄG
453,0
420,0
464,0
446,0
460,0
14,0
KOSTNADER
453,0
420,0
464,0
446,0
460,0
14,0
BIDRAG TILL BELYSNINGSFÖR
68,0
70,0
46,0
70,0
70,0
0,0
KOSTNADER
68,0
70,0
46,0
70,0
70,0
0,0
BIDRAG VÄGUPPRUSTNING
0,0
42,0
0,0
10,0
10,0
0,0
KOSTNADER
0,0
42,0
0,0
10,0
10,0
0,0
TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER
18,1
39,0
0,7
39,0
39,0
0,0
KOSTNADER
18,1
39,0
0,7
39,0
39,0
0,0
-146,5
0,0
-185,6
0,0
0,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-3 864,2 3 717,7
-3 769,0 3 769,0
-2 022,3 1 836,7
-3 815,0 3 815,0
-3 820,00 3 820,0
-5,0 5,0
TOTALT
1 003,1
1 239,0
591,7
1 219,0
1 222,0
3,0
AVFALLSHANTERING
41 734,0
Kommunstyrelsen ram inkl Kf och revision Reviderad ram mellan Kommunstyrelsen och Bygg- och Miljönämnd:
43 103,0 43,0
Summa ram
0,0 43 146,0
Kommunstyrelsen förslag till budget
41 734,0
Diff
1 412,0
1 070,0 Total förändring KS 2015-2016
1004 IT-Strateg Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015 96000
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
IT
-1 253,4
-1 471,0
-888,6
-1 527,0
-1 600,0
INTÄKTER KOSTNADER
-6 930,2 5 676,8
-6 830,0 5 359,0
-3 934,4 3 045,8
-7 750,0 6 223,0
-8 300,0 6 700,0
Totalt
-1 253,4
-1 471,0
-888,6
-1 527,0
-1 600,0
Förändr 2016-2017 Kommentarer -73,0 -550,0 Kostn ökn pga utv digitata hj medel 477,0 -73,0
16 VA-chef Utfall t.o.m. 16-juni
Verksamhet Bokslut 2015
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Förändr 2016-2017 Kommentarer
Verksamhet 86500 TAXOR OCH AVGIFTER
0,0
0,0
-1 820,0
-7 270,0
-7 270,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 0,0
0,0 0,0
-1 820,0 0,0
-7 270,0 0,0
-7 270,0 0,0
0,0 0,0
PRODUKTION
989,6
890,0
475,2
972,0
942,0
-30,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 989,6
0,0 890,0
0,0 475,2
0,0 972,0
0,0 942,0
0,0 -30,0
DISTRIBUTION
-7 024,4
-2 395,0
111,0
245,0
245,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-7297,1 272,7
-2645 250
0,0 111,0
0,0 245,0
0,0 245,0
0,0 0,0
BESIKTNING HOS ABONNENTER
162,9
135,0
73,5
140,0
140,0
0,0
KOSTNADER
162,9
135,0
73,5
140,0
140,0
0,0
AVLEDNING DAGVATTEN
214,1
-4 355,0
35,9
200,0
200,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-7,8 221,9
-4545 190,0
0,0 35,9
0,0 200,0
0,0 200,0
0,0 0,0
AVLEDNING SPILLVATTEN
202,7
498,0
195,2
255,0
196,0
-59,0
INTÄKTER KOSTNADER
-55,8 258,5
0,0 498,0
-37,7 232,9
0,0 255,0
-59,0 255,0
-59,0 0,0
PUMPSTATIONER
519,7
500,0
303,4
570,0
540,0
-30,0
KOSTNADER
519,7
500,0
303,4
570,0
540,0
-30,0
RENING SPILLVATTEN
1 902,6
1 672,0
855,1
1 882,0
1 882,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
0,0 1 902,6
0,0 1 672,0
0,0 855,1
0,0 1 882,0
0,0 1 882,0
0,0 0,0
86511
86512
86513
86521
86522
86523
86524
86590
95100
95110
VA ADMINISTRATION
641,9
567,0
356,8
583,0
644,0
61,0
KOSTNADER
641,9
567,0
356,8
583,0
644,0
61,0
VA-MASKINISTER
-40,5
0,0
-145,7
0,0
0,0
0,0
INTÄKTER KOSTNADER
-1 152,8 1 112,3
-928,0 928,0
-706,9 561,2
-1 180,0 1 180,0
-1 000,0 1 000,0
180,0 -180,0
SERVICEBIL
40,6
-70,0
17,2
109,0
92,0
-17,0
INTÄKTER KOSTNADER
40,6
-199,0 129,0
0,0 17,2
0,0 109,0
0,0 92,0
0,0 -17,0
-2 390,8
-2 558,0
2 277,6
4 956,0
-2 389,0
-7 345,0
Totaler
KOMMUNINVEST
ESSUNGA f
Svenska kommuner och landsting i samverkan
För kännedom: Ekonomichefen eller motsv.
2016-05-23
Z016 -05- Z6
ESSUNGA KOMMUN styrelsen
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 Inledning Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 61 • I stadgama har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ. Kommuninvests behov av större kapital De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad" 62 . Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Under 2015 beslutade hela 212 eller 76% av medlemmarna att göra en särskild insats som också genomfördes samma år med totalt 2 690 mkr. Av de 212 medlemmarna valde 9 av l O att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta stadgemässiga insatsnivån. 61
Stadgama finns på Kommuninvests hemsida: http://kommuninvest.se/for-medlemmar/stadgar-ochavtal/bolagsordning-for-kommuninvest-i-sverige-ab-publ/ 62 Planen framgår av stämmohandlingama (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida: http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/20 16/04/Stämmohandlingar-total-fil-160405 .p d f
Kommuninvest l Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening . Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel : 010-47 08 700 • Fax: 019-1211 98 ·E-post: fö[email protected] •Internet: www.kommuninvest.se
Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor insatsökning, har varit till stor fordel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi tidigare planerat. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framforhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkeringjämfört med om foreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna. Medlemmens fordelar av att öka medlemsinsatsen snabbare I de nya stadgama införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet. Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna-till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, for att till sist bortfalla. Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga befolkningsforändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på for att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en l 0årsperiod. Individuell kapitalsituation Kommuninvest ekonomisk forening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30 år eller som blivit medlem forst på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka 2 500 och 548 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har for närvarande inte några lån alls. De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfort att det är stora skillnader i respektive medlems storlek på insatskapitalet. Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret for just er kommun/ landsting/region, bilaga l . Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner63 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda insatser till och med 63
En av foreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i forhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.
y ~~.~~"'~!~~::.; 2015-12-31. För kommuner och landsting som blivit medlemmar i år har vi i stället for årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fålt. Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats for 2016 som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan forutsätter att årsinsatsen for 2016 betalts in. Eventuellt forlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagt insatskapital. Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2016-01-0 l. När kan man som medlem göra extra insatser? Föreningen sänder ut denna forfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån. Vatje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande. Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte får ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna. Föreningsstyrelsen64 fattar - med början vid julimötet och därefter löpande under hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta med. Därefter sänder foreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske. När behöver foreningen senast få medlemmamas besked for inbetalning i år? Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2016-10-31 for att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan foreningen hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt. Hur och när sker betalning av extra insatser? Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2016 års utgång för att få beaktas när 20 l 7 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen. Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt. Ränta på insatskapital Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 ti112,0 procent. Ränta på insatskapital är inte att järnfora med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen for den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till for återbäring).
64 1 stadgamas
§ 5.5 sägs: "Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda insatser for att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."
y
~~,~~~!,~~:.:,; Föreningen kan därfor inte i forväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring. Får medlemmarna någon ny möjlighet 2017 och senare? stadgama har utformats for att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 2017 års stämma kommer därfor de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter vaije stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende. Ett kalendarium for beslut Så här ser tidplanen ut. Reservation for att forändringar kan komma att ske. Aktivitet
Tid
Föreningen sänder ut en förfrågan till de medlemmar som ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset för att betala in en extra insats under 2016. Medlemmar som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.
Maj månad 2016
Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när betalning ska ske.
Juliseptember 2016
Sista dagen får medlemmarna att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2016.
31 oktober 2016
Sista tillfåll et för fåreningsstyrelsen att besluta om de medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela medlemmen om hur och när betalning ska ske.
December 2016
Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman 20 17.
31 december 2016
Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.
Apri12017
Aktivitet
Tid
Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per invånare.
April-maj 2017
Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om intresset for att betala in en extra insats under 2016.
Maj 2017
Eventuella frågor Behöver du ytterligare information om medlemsinsatsen eller om du tycker att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha kontakt med. Avslutningsord Medlemmama har genom att anta de nya stadgama, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år. Den tydliga inställning i frågan som medlemmama visat i handling redan under 2015 och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att den resterande delen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan under 2016! KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Wemgren Verkställande direktör
Bilagor l. 2.
Thomas Åkelius styrelsens sekreterare
Individuell uppgift om insatskapital Svarsblankett
Bilaga l
Uppgift om insatskapital Uppgift om nuläget Grunduppgifter
5 590
Invånarantal i beräkningarna Insatskapital i kronor vid 2016 års början eller senare under 2016 betald medlemsinsats från ny medlem.
l 107 600
Ny årsinsats 2016 i kronor
8 768 l 116 368
Totalt insatskapital i kronor Totalt insatskapital i kronor per invånare
199,71
Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall För att uppnå följande insatsbelopp65
Aterstår följande insatsbelopp66
Miniminivå
200 (40) kr/inv
50% av högsta nivån
450 (90) kr/inv
75% av högsta nivån
675 (135) kr/inv
2 656 882 kr
Högsta nivån
900 (180) kr/inv
3 914 632 kr
-
-
l 632 kr
--
l 399 132 kr
I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats får att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50% resp 75% av den högsta insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om"-" anges, har angiven nivå uppnåtts.
65
I beräkningen har beloppet reducerats for invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker till80% for invånarantal90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker for stön·e invånarantal i landsting/region. 66 Belopp avser vad som behöver erläggas i forhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i forhållande tilllägre nivå. Utgångsläget= totalt insatskapital i tabellen ovan.
Tjänsteutlåtande Datum 2016-08-15 Handläggare: Eva-Lena Egsonius [email protected]
Kommunstyrelsen
Insatskapital Kommuninvest Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Inte höja medlemsinsatsen från nuvarande miniminivå 200 kr per invånare för år 2016. Bakgrund Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom unionen måste stärka sitt kapital. Den senaste finanskrisen visade att bankerna hade otillräckliga riskbuffertar. Det är anledningen till att EU från och med januari 2014 infört ett nytt regelverk med tuffare kapitalkrav på banker och kreditinstitut. Syftet är att stärka motståndskraften i banksektorn och därigenom minska sannolikheten för nya finansiella kriser. För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva upp till det nya kravet. Kommuninvest valde inledningsvis att höja räntan för att förstärka kapitalet men har nu valt att förstärka det egna kapitalet med extra medlemsinsatser och sänker räntan på lån. Bolagsstämman beslutade redan 2014 om en stadgeändring men beslutet krävde ett bifall även på 2015 års bolagsstämma. Detta beslut togs den 16 april. Alla medlemmars kapitalinsats registreras i Kommuninvests ekonomiska förenings medlemsförteckning. Om man summerar Essunga kommuns ursprungliga insats och den ytterligare insats som gjordes år 2015, uppgår kommunens totala kapitalinsats i dag till 1 116 368 kronor, vilket motsvarar 72,04 kronor per invånare. Enligt de nya stadgarna gäller en minimi- och en maximinivå samt två mellannivåer som om de uppnås, medför reducerad skyldighet att betala årlig insats. Nivåer i de nya stadgarna:
Insatsstorlek Miniminivå kr/inv 50%-nivå 75%-nivå Högsta nivå
Primärkommun 200 450 675 900
Ny Antal invånare Insats årsinsats Ytterligare Avkastning 2016-01-01 2015 2016 insats 2,5% 5 590 1 107 600 8 768 1 632 41 1 399 132 34 978 2 656 882 66 422 3 914 632 97 866
Miniminivån måste uppnås till 2018 för befintliga medlemmar. Mer tvång finns inte i dagsläget utan man hoppas på frivilliga insatser utöver miniminivån. Föreningen kommer att sända ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en extra insatsbetalning. Föreningen kommer att efterfråga ett bindande besked från medlemmarna. Medlemmarna tar därefter beslut om de vill göra en extra insatsinbetalning. Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Avkastning på medlemsinsatser i Kommuninvest är i dag 2,5 procent. Det är oklart vad räntan framöver kommer att ha för nivå men Kommuninvest strävar efter att ge fortsatt bra avkastning på insatskapital. Ränta på insatskapitalet är inte ränta i vanlig mening. Den är att betrakta som utdelning och tas från ”utdelningsbara medel”, det vill säga vad som finns kvar av resultat och balanserade vinstmedel i föreningen när allt annat är betalt. Eftersom man inte vet något säkert om föreningens framtida resultat kan man inte utlova en bestämd avkastningsnivå. Föreningen har inte fastställt någon utdelningspolicy, mer än att föreningen hoppas kunna betala en ränta på kapitalet. Teoretiskt sett kan medlemmarna genom ett stämmobeslut komma överens om att prioritera lägsta möjliga pris på utlåningen och att avstå från ränta på kapitalet (räntan på insatskapitalet motsvarar ett antal räntepunkter i priset på lånet). Det obligatoriska insatskapitalet kan man inte ta ut på annat sätt än genom att säga upp medlemskapet. Bakgrund till förslag till beslut Essunga Kommun har under de två närmaste åren stora investeringsutgifter som påverkar likviditeten kraftigt.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag
2016-05-31
Till Delägarna i Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Kapitaltillskott till FSF AB
FSF AB har under sina åtta verksamhetsår varit till stor nytta för sina delägare och har uppskattningsvis sparat stora premiekostnader samtidigt som vi alltid har erbjudit försäkring för våra medlemmar. För bolagets del, framförallt beroende på ett antal storskador, har det ekonomiska resultatet inneburit ett tärande på det egna kapitalet. För att bolaget ska fortsätta att fylla den viktiga funktionen för sina delägare behövs en punktinsats med kapitaltillskott under 2016. Se vidare skrivelse från FSF AB daterad 2016-03-15. Aktiekapitalet i FSF AB uppgår idag till 2 miljoner kronor per delägare, totalt 48 miljoner kronor. styrelsen i FSF AB föreslår därför respektive delägare besluta: Förslag till beslut
l.
X kommun inbetalar under 2016 ett villkorat aktieägartillskott om 300 000 kr till Förenade Småkommuners Försäkrings AB.
2.
Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas när bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta enligt reviderad årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning.
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
~gY~1~ styrelseordförande
~jc::::-VD
Bilaga Information om bolagets verksamhet, daterad 2016-03-15
~~~2~1 Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag
2016-03-15
Till
Delägarna i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF)
Information om bolagets verksamhet och framtid
Den här skrivelsen ger en sammanfattning på vad FSF har uppnått sedan bolaget bildades och bolagets syn på verksamheten de närmaste åren. Bakgrund FSF har försäkrat sina delägare sedan l januari 2008. Bakgrunden till bolagets etablering var i sammandrag: •
Kommuner hade svårt att hitta försäkringsgivare på den traditionella marknaden
•
Den svaga konkurrensen drev upp premierna
•
Osäkerhet om försäkring skulle kunna tecknas
•
De mindre kommunerna fick delvis betala för större kommuners dåligaskadeutfall
Bolaget etablerades 2007 av 23 kommuner. Ytterligare en kommun anslöt 2011. Affärsplanen som antogs formulerade några av de väsentliga delarna för bolagets inriktning: •
Bolaget skall erbjuda sina delägare försäkring t ill stabila premienivåer
•
Bolaget skall alltid erbjuda försäkring till delägare
•
Bolaget är inte vinstdrivande. Eventuella överskott ska distribueras som premieåterbäring eller stärka konsolideringen i bolaget.
•
Bolaget skall bidra med kunskap och information i försäkringsfrågor och skadeförebyggande verksamhet
Bolaget har under sina 8 verksamhetsår uppfyllt målsättningarna med visst undantag för den sistnämnda punkten. Bidraget från bolaget har varit sporadiskt i takt med att delägarna inte haft det stora behovet och heller inte alltid det djupa engagemanget i frågan.
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB Klara Norra Kyrkagata 29, SE-111 22 Stockholm ltel: 08-412 42 00 l www.fsfab.se l
P.~r-111._-. Förenade Smakommuners Försäkrings Aktiebolag
Utveckling 2008-2015 Ett sammandrag av 8 verksamhetsår ger följande finansiella resultat (KSEK): Premier debiterade till delägarna
98,640
Betalda skador till delägarna (in kl utestående skador 2015)
-139,228
Driftskostnader
-20,853
Resultat brutto
-61,441
Resultat inklusive kapitalavkastning, och återförsäkring
-6,629
Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än bruttoresultatet. Kommentarer: Premierna debiterade till delägarna har varit stabila i relation till försäkrad volym. Vissa individuella justeringar har gjorts baserat på skadeutfall. Inga generella ökningar har gjorts vilket gör att delägarna har i princip samma premie som vid bolagets start. Betalda skador till delägarna har varit avsevärt högre än vad som förutsågs vid bolagets bildande. Skadeutfall baserades vid bolagets start på uppgifter från delägarna och/eller deras mäklare. Under de 8 verksamhetsåren har det inträffat 3 enskilda stora skador. Men även frekvensen av skador är högre än vad delägarna redovisade vid bolagets etablering. Det har bl.a. inneburit att återförsäkringen har blivit avsevärt dyrare än vid starten. Driftskostnaderna var under de första 5 verksamhetsåren i genomsnitt över 3,000 årligen. En omorganisation för att minska kostnaderna har genomförts, vilket har inneburit att driftskostnaderna sedan 2013 är under 1,800 årligen. Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än bruttoresultatet. Vid utgången av 2015 har bolaget förlorat Eget Kapital med 6,629. Ni som är bolagets delägare och försäkringstagare har under de 8 verksamhetsåren uppskattningsvis sparat premiekostnader mellan 1 och 3 MSEK årligen. Ackumulerat blir detta mellan 8 och 24 MSEK för de 8 åren. Jämförelse har gjorts med kommuner försäkrade på den traditionella marknaden och med ett skadeutfall jämförbart med FSF. Det är svårt att göra exakta jämförelser, men en avstämning med andra kommuner ger indikationen. l jämförelsen ingår inte de tillbakahållande effekter där även andra kommuner har kunnat dra fördel av den ökade konkurrensen på den traditionella marknaden som FSF tillsammans med övriga kommuncaptive bidragit med. Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB Klara Norra Kyrkagata 29, SE-11122 stockhalm ltel: 08-412 42 00 l www.fsfab.se 2
1' il
r~
Iii
Förenade Smakommuners Försäkrings Aktiebolag
Framtiden FSF fyller en funktion för sina delägare. Bolagets ambition är att fortsätta vara det naturliga alternativet för en mindre kommun. För att bolaget skall kunna fortsätta göra detta måste bolagets delägare göra en punktinsats under 2016. Regelverket för försäkringsbolag ändras 2016 genom det sk Solvens Il direktivet. Det nya regelverket ställer högre krav på försäkringsbolagens riskkontroll, regelefterlevnad och rapporteringssystem. FSF har anpassat sig efter detta och har inte några utestående frågor att lösa. Förutom de kvalitativa delarna skärps även de kvantitativa delarna. Med det avses kapitalisering av försäkringsbolagen. För FSFs del innebär det att minsta tillåtna kapital för att driva verksamheten vidare är 34 MSEK. Vid utgången av 2015 är kapitalet (solvenskapital) 41,4 MSEK. Marginalen ned till 34 MSEK bedömer bolaget vara så liten att en plan för att stärka kapitalbasen måste antas av ägarna. De nya reglerna för försäkringsbolag ställer högre krav på försäkringsbolagen avseende regelefterlevnad. FSF kommer att följa regelverket som trädde i kraft l januari 2016 och säkerställa att bolaget drivs på ett korrekt vis. För att säkerställa FSFs kapitalbas framöver finns det några vägar att gå: l första hand: Kapitaltillskott från delägarna. l andra hand:
l. Ändrade försäkringsvillkor till att omfatta färre skadehändelser 2.Ökade självrisker för att minska bolagets skadekostnader 3.Höjda premier En kombination av 1-3 kan göras. styrelsens förslag Bolagets kapitalbas stärks genom aktieägartillskott med 275 KSEK per ägare. Det ger ett kapitaltillskott på sammanlagt 6,600 KSEK och återställer därmed kapitalbasen till 48,000 KSEK. Övrigt Med de föreslagna åtgärderna kommer FSF fortsätta vara garanten för att småkommuner kan försäkra sig. situationen som rådde när bolaget bildades kan snart uppstå igen om de traditionella bolagen inte är intresserade av kommunförsäkring. l nuläget finns det endast ett (1) traditionellt Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB Klara Norra Kyrkagata 29, SE-11122 Stockholm ltel: 08-412 42 00 l www.fsfab.se
3
E:l~~~· Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag
bolag som alltid lämnar offert till småkommuner. Den situationen är mycket bräcklig och var en av orsakerna till att FSF bildades. FSF kommer öka sitt arbete med försäkrade kommuner och delägare. Samtliga kommuner kommer under 2016 få ett individuellt besök med genomgång av verksamheten som försäkringstagare och delägare.
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
~.~~~~ Ordförande
R:f!f!:!:>$C/ VD
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB Klara Norra Kyrkagata 29, SE-11122 stockhalm ltel: 08-412 42 00 l www.fsfab.se
4
Sida 1
Förfrågan köp av tjänst löneadministration mm Bakgrund: Essunga har gått in i V6 med målet att samverka inom många områden. Löneverksamheten är ett av dessa områden som nu utreds på ett övergripande plan. Essunga har dock ett önskemål om att skynda på detta och inleda ett samarbete tidigare. Essunga har vid ett inledande möte med Nils Svensson, personalchef Lidköping och Lena Boman, lönechef Lidköping framfört önskemål om att köpa tjänster kring löneadministration, systemadministration och ev. pensionsadministration. Nedan följer en redogörelse av nuläget. Nuläge systemförvaltning: Vi köper idag systemförvaltning från Vårgårda kommun. I denna systemförvaltning ingår det mesta. Även lönekörning. I och med att vi önskar förlägga hela löneadministrationen i Lidköping finns det därmed inga förutsättningar att någon del av systemförvaltningen ligger kvar i Essunga kommun. Nuläge löneadministration: Nuvarande organisation, enligt budget 2016:
1 löneassistent 100%, sitter på skolkontoret 1 löneassistent 100%, sitter centralt. 1 handläggare på bemanningsenheten lägger 50% (?) på lönearbete. Tillkommer lönearbetet för förtroendemännen, där vi är i en övergångsfas där sekreterarna kommer göra ett stort jobb i Troman och lönekontoret importerar en fil i lönesystemet.
Det kan i vissa fall vara svårt att beskriva exakt hur löneassistenterna jobbar. Det är helt klart så att assistenterna i viss mån servar cheferna och verksamheterna olika mycket, och olika chefer får också olika mycket stöd. Vi försöker ändå nedan beskriva hur det ser ut idag. I grunden är det sagt att alla anställda själva lägger in sin frånvaro i självservice. Dessutom ska chefer själva skriva anställningsbeslut i Winlas. När det gäller hantering av scheman varierar det mellan verksamheter - ibland skapar chefer scheman, ibland finns det särskilda schemaläggare i verksamheten och ibland gör löneassistenterna arbetet.
Sida 2
Löneassistenten som sitter på skolkontoret arbetar i mycket nära samarbete med förvaltningschef, de tre rektorerna och några ytterligare chefer som hör till förvaltningen. Dessa chefer servas i stor utsträckning med bland annat att lägga in scheman, viss frånvaro, skriva anställningsbeslut i Winlas,. Löneassistenten hanterar löner för lärare, förskollärare, skolkontor,bibliotek, kost och lokalvård.Totalt 10 chefer. I princip all personal hanteras i självservice. Undantag vissa timavlönade som rapporterar på papper.
Löneassistenten som sitter centralt hanterar all administrativ personal i kommunhuset,tekniska avdelningen, LSS-personal, HVB-personal, flyktingmottagning och AME. Dessutom ingår hantering av gode män, familjehem, vårdnadshavare mm. Totalt ca 11 chefer. Månadsavlönade personliga assistenter och HVB-hemmen är ännu ej inlagda i Självservice utan hanteras via tidrapporter. Flera timavlönade hanteras i självservice. Den handläggare som sitter på vårt äldreboende Kerstinsås och som också arbetar på bemanningsenheten uppskattar vi lägger ca 50% på löneadministration, men det är förstås svårare att avgränsa här. Hon hanterar samtliga löner inom äldreomsorg en, vilket är två olika äldreboenden, hemvård, sjuksköterskor mm. Det finns i flera fall utbildade schemaläggare på avdelningarna, men handläggaren stöttar också mycket med denna typ av arbetsuppgifter. Vi använder oss av Winlas bokning vid vikarieanskaffning till särskilda boenden och hemvård. Genom att vikarierna finns i det systemet tankas alla uppgifter över till lönesystemet och ingen ytterligare administration krävs. Vi arbetar på att hantera fler via bemanningsenheten. Enheter som diskuterats är LSS och kost/städ. Övriga anställda hanteras i självservice.
Siffror: Antal tillsvidareanställda 448 Antal timanställda (som fick lön i senaste lönekörningen): ca 150 Flera av de timanställda hanteras av bemanningsenheten och utgör inget merjobb. Ytterligare ett antal matar själva in sina timmar i självservice. Antal lönespecifikationer 2015:
Sida 3
Nedan framgår vilka system vi använder idag (hämtat från V6-utredningen och sen kompletterat): System för löneadministration: Kommun Personec P Aditro PS Självservice Förhandling Utdata TimeCare Winlas (schemaläggning) Winlas (LAS-system) Winlas (anställningsmodul) Winlas bokning Winlas kompetens Adato-LISA Hypergen Troman Aditro förtroendemannarutin Neptun KIR (invånarregister) PS-tid HR-plus (Bluegarden) BeSched (Evry) schemaläggning Mynetwork Offentliga jobb eCompanion (lönesystem) Cognos (statistik)
Vara
Lidköping x x x x x x
x x x x x x x x x x x
Essunga X X X X
X X X X X
Grästorp Skara x x x x x x x
x x x
X
Götene x x x x X (test) x x x x x x
X X
x x x
x x x
x
x
x x X x x
Övriga arbetsuppgifter löneassistent Det finns arbetsuppgifter som utförs av löneassistent i större eller mindre utsträckning beroende på var man jobbar, vilka chefers löner man hanterar osv. Detta har vi redan nämnt ovan. Kan handla om att lägga in scheman i lönesystemet, skapa anställningsinformationer mm. Dessutom hanterar två av löneassistenterna idag AFA-frågor. I varje fall bör delen som avser avtalsgrupp sjukförsäkring höra ihop med löneadministrationen. Övriga kontakter med AFA, som rör arbetsskadeanmälningar, kanske ska finnas kvar i kommunen. Idag tar löneassistent ut rapporter som ligger till grund för statsbidragsansökningar. Kommunen måste självklart fortsätta söka statsbidragen och troligen också själv ta ut de rapporter som behövs.
Sida 4
LAS-hantering: Löneassistent tankar över information mellan Winlas och Personec samt tar ut varsel- och konverteringsllistor till chefer. Arbetsgivarintyg: Utfärdas vid förfrågan Arkivering personakter: utförs förstås av löneassistent idag. Frågan är var personakter kommer att finnas framöver. Digital lösning? Lokala kollektivavtal: tidbank, flextid, ersättning vid lägerskola, löneväxling
Pensionsadministration Kommunen har avtal till 2018-03-31 med KPA. Skandia hanterar löneväxling och alternativa pensionslösningar. Idag är det personalchef som hanterar övrig administration kring pensioner. Essunga kommun önskar prisuppgift på denna tjänst. Möjlighet finns också att köpa motsvarande tjänst från KPA.
Avslutning Se ovanstående som en inledande beskrivning av hur läget är i Essunga kommun just nu. Vi står gärna till tjänst med fler uppgifter. Vi önskar en prisuppgift per del, dvs systemadministration, löneadministration och pensionsadministration. Vårt mål är att ett beslut om samarbete tas innan halvårsskiftet. Denna fråga om samarbete kommer också att ställas till Skara/Götene.
Med vänlig hälsning
Ingrid Jessen Personalchef
Pia Jacobsson Administrativ chef
2016-04-04
Essunga Kommun Ingrid Jessen Pia Jacobsson
Svar på förfrågan köp av tjänst löneadministration Med anledning av den skrivelse som inkom till Lidköpings kommun den 23 februari med en förfrågan om köp av löneadministration så kommer här vårt svar. Er förfrågan innehåller tre delar, löneadministration, systemförvaltning och pensionshandläggning. Lidköping ställer sig positiva till att handlägga alla dessa tre områden åt Essunga kommun. Nuläge Lidköping Lidköping kommuns löneenhet består idag av 8 handläggare och 1 lönechef. Av lönehandläggarna är två pensionshandläggare och tre systemförvaltare. I er beskrivning av hur ni jobbar idag så ser vi många likheter i hur vi hanterar löneadministrationen i Lidköping. Personalsystemet är samma eftersom vi båda använder Personec P. De flesta försystemen är också samma eller liknande så därför vi ser inte något som gör att vi behöver hantera lönearbetet på olika sätt. Pensionsadministrationen har Essunga avtal med KPA och Lidköping har Skandia. Det ser vi dock inte som något problem eftersom Lidköping bytte administratör under 2015 och att pensionshandläggarna därför fortfarande har färska kunskaper om KPA. Lidköping arbetar idag på ett sätt där vi är mycket tillgängliga på telefon för chefer och medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att hålla en hög servicegrad ut till verksamheterna. Till största delen sker detta via telefon och mail. När det gäller pensionshandläggning så tar vi emot besök av de som har frågor och som vill ha beräkningar inför att de skall avgå med pension. Vi ser
Post Lidköpings kommun Kommunstyrelsens verksamheter 531 88 LIDKÖPING vid Vänern
Besök Stadshuset Skaragatan 8
Telefon 0510-77 00 00 Fax 0510- 77 01 88
Org.nr 212000-1694 VATnr SE212000169401
Internet www.lidkoping.se E-post [email protected]
2(3)
inget hinder att om Essunga så önskar att pensionshandläggarna även kan ta sådana besök i Essunga mot en kostnad. Lidköpings löneenhet har en stabil personalgrupp där de flesta har arbetat med kommunala löner under lång tid och därför har en stor erfarenhet och kunskap inom området. Om vi får förtroendet att hantera er löneadministration så behöver vi dock utöka löneenheten med lönehandläggare. Detta har vi tagit med i beräkningen av det pris som vi nu lämnar. Kostnader Kostnaden för de efterfrågade tjänsterna beräknar Lidköping utifrån det antal löner som Essunga uppger i V6-utredningen. I utredningen framgår det att Essunga betalar ut ca 9 780 löner/år. Vårt pris för alla delar är 650 000 kr/år. Det blir en kostnad för Essunga per utbetald lön på ca 66 kr och då ingår även systemförvaltning och pensionshandläggning. Ni önskar även att vi lämnar ett pris på varje del. Vi ser helst att vi får hantera helheten eftersom vi tror att det blir mest effektivt. Samtidigt är vi öppna för att lämna pris på de separata delarna om ni önskar det. Då gäller följande priser: Löneadministration 530 000 Systemförvaltning 95 000 Pensionshandläggning 30 000 Förutsättningen för detta pris är att alla systemkostnader ligger utanför och att de även i fortsättningen betalas av Essunga. Både Essunga och Lidköping har idag ett avtal med vår systemleverantör med en avtalstid till 2018-12-31. När det avtalet har gått ut borde vi kunna teckna ett avtal och troligen totalt även komma ner i pris för systemkostnader. Lidköping ställer sig även positiv till att redan nu ta upp en diskussion med vår gemensamma leverantör om de kan tänka sig att göra en förändring under pågående avtalstid. Vi vill öppna upp för att priset är preliminärt och att vi gärna vill diskutera priset efter att vi mer detaljerat har gått igenom vad tjänsten skall innehålla och på vilken nivå ni vill ha servicen ut till verksamheterna i Essunga.
3(3)
Det kan tillkomma uppstartskostnader som vi i dagsläget har svårt att beräkna. Övertagande Eftersom vi behöver rekrytera så är Lidköping angelägna att vi får en rimlig tid för att övertagandet skall bli bra. Uppskattar att vi behöver ca 5-6 månader. Hoppas ni ser positivt på vårt svar och att ni hör av er om ni har frågar antingen till Personalchef Nils Svensson eller Lönechef Lena Boman.
Med vänlig hälsning LIDKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamheter
Nils Svensson Personalchef
Lena Boman Lönechef
Tjänsteskrivelse
2016-06-22
Flytt av lönekontor Förslag till beslut Anta Lidköping kommuns erbjudande om att flytta Essunga kommuns lönekontor till Lidköping, med start tidigast 2017-01-01. Sammanfattning av ärendet Sen en längre tid har kommunen eftersökt ett samarbete med någon annan kommun när det gäller lönekontorets verksamhet. Essunga kommuns lilla kontor har varit alltför sårbart. Dessutom har kostnaden per lönespecifikation vida överstigit de andra kommunernas kostnader inom V6samarbetet. Detta har dels berott på höga systemkostnader, men också på att vår personal har arbetat med så många olika typer av löner så att det inte kunna bli fullt så effektivt som i de större kommunerna. Lidköpings kommun har nu gett kommunen ett erbjudande som säkerställer att Essunga kommuns löner även framöver kan hanteras på ett professionellt och effektivt sätt. Lidköping erbjuder sig att utföra samtliga de arbetsuppgifter som rör löneadministration och som idag våra egna löneassistenter utför. Dessutom ingår pensionsadministration och systemförvaltning i erbjudandet. Kostnaden kommer att bli 650 000 kr/år, vilket innebär en årlig besparing på drygt 200 000 kr. Då det är fråga om en så kallad verksamhetsövergång, kommer Essunga kommuns två personal först att erbjudas tjänst i Lidköping. Om de tackar nej, alternativt om Lidköping inte har behov av båda, kommer Essunga kommun att hantera övertaligheten. En första information/förhandling med facket (Vision) har redan ägt rum. Berörd personal har informerats och kommer även fortsättningsvis att informeras löpande. I syfte att säkerställa att servicen gentemot våra verksamheter bibehålls på samma nivå som tidigare pågår nu en inventering av vilka ytterligare arbetsuppgifter befintliga löneassistenter servar våra verksamheter med idag. Med all sannolikhet kommer någon form av förstärkning av administrationen därför att behöva göras i Essunga i samband med att lönekontoret avvecklas.
Pia Jacobsson Administrativ chef
Ingrid Jessen Personalchef
Tjänsteskrivelse
2016-08-15
Digital servicepunkt i kommunen Förslag till beslut - Essunga folkbibliotek blir en digital servicepunkt med start 2016-10-01. - Avsätta medel i år (2016) 20 000 – 25 000 kronor för genomförande av årets aktiviteter. Sammanfattning av ärendet En motion från SD angående servicepunkter i kommunen (2015-05-11) avslogs av KF 2015-06-15. Samtidigt gavs kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till digitalt servicecenter. Kommunens e-Råd har arbetat fram förslaget. Ett digitalt servicecenter/servicepunkt ska bidra till att ge individer likvärdiga och rimliga möjligheter att ta del av viktiga samhällstjänster i takt med att samhället snabbt digitaliseras. Att vara digitalt delaktig är en demokratifråga som blir allt viktigare ju fler e-tjänster som inrättas. Essunga folkbibliotek erbjuder idag stöd när det gäller flera digitala tjänster. Biblioteket har ett antal datorer och surfplattor som är tillgängliga för allmänheten under bibliotekets öppettider. Dessutom kan bibliotekets personal bistå med sin kompetens gällande till exempel köp av biljetter, sökning av information, skaffa inloggningar till olika tjänster på webben och så vidare. Det har varit en naturlig utveckling för biblioteket att alltmer erbjuda digitala tjänster. Däremot har inte dessa tjänster marknadsförts specifikt. Genom mer marknadsföring kan kommunen tydliggöra och utveckla de tjänster som redan idag utförs. Essunga folkbibliotek ska bli en "digital servicepunkt"! Kommunen kommer att delta i den så kallade eMedborgarveckan, som äger rum 3–9 oktober 2016. Under denna vecka är målsättningen att upplysa våra invånare om vilka tjänster vi kan erbjuda, samtidigt som vissa utbildnings- och informationsinsatser sker inom valda områden. Digitaliseringsfrågan kommer att bli allt viktigare för kommunens utveckling. Bland annat pekar kommunens strategiska plan på vikten av digital kompetens. Detta innebär att vi framöver kommer att behöva se över resursbehovet och öka takten när det gäller utveckling av bland annat kommunens e-tjänster, för att få en modern e-förvaltning. Detta är en viktig fråga både för att möta invånarnas ökade krav på en flexibel service men också för att vara en attraktiv arbetsgivare. Biblioteket räknar med att starta upp service med befintliga resurser (inklusive personal) för att undersöka behov och efterfrågan och därefter återkomma med vilken resurs som kommer att behövas. Genomförandet av aktiviteter (till exempel eMedborgarveckan) och behov av ytterligare digital utrustning (till exempel surfplattor) kommer dock att kräva extra resurser. Behovet för år 2016 är 20 000 – 25 000 kronor.
För eRådet Kristina Rudolfson, IT-strateg
Affärsverksamhet Vatten och avloppsförsörjning Verksamhet under året Vatten- och avloppsförsörjning Vi har många förfrågningar från boende utanför kommunens VA-område om möjlighet att an-sluta sig till kommunens VA. Bredöls skolas VA-anslutning har utretts och fortgår under 2016. Kransebyns VA-förening är numera anslutna till kommunens VA-område. Omfattande dag-vattenarbete (ledning) har gjorts i Essunga stat-ion. VA-verkets centrifug och slamhanterings-anläggning har renoverats. Tre stycken vattenläckor har lagats under året samt att ledning har lagts ner och kopplats ihop med ny vattenledning i Nossan parallellt med träbron.
Avfallshantering Hämtning och behandling av hushållens avfall samt drift av återvinningscentralen sker med hjälp av entreprenör, Ragn-Sells AB. Arbetet fortgår med att sluttäcka deponin. Täckningen av deponin beräknas att kunna slutföras till 2016–2017. Ett flertal kommuner i nordvästra Skaraborg utreder ett möjligt sam-arbete kring den framtida avfallshanteringen. Essunga kommun är en av intressenterna.
Ekonomiskt utfall Resultatet för kommunens VA-verksamhet uppgick till 245 tkr (7 tkr 2014). Orsaken till den positiva budgetavvikelsen är främst lägre kostnader för underhåll och konsultation.
Investeringar Investeringar för år 2015 uppgår till 897 tkr (831 tkr 2014). De största investeringsprojekten har varit slamhantering, dagvattenåtgärder samt reinvesteringar vattenledningar.
Resultat 1998 – 2015 År
Tkr
År
Tkr
1998
170
2007
-19
1999
354
2008
-293
2000
170
2009
6
2001
259
2010
14
2002
-283
2011
9
2003
-141
2012
-99
2004
71
2013
110
2005
-407
2014
7
2006
178
2015
245
____________________________________________________________________________________ Essunga Kommun Årsredovisning 2015 2016-06-14
Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Årets resultat
Bokslut 2012
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Bokslut 2015
7 125
6 998
7 442
7 361
-4 789
-4 704
-5 230
-4 952
-1 357
-1 398
-1 496
-1 494
979
896
716
915
-1 079
-786
-709
-670
-99
110
7
245
____________________________________________________________________________________ Essunga Kommun Årsredovisning 2015 2016-06-14
2016-08-08
Ekonomisk slutrapport för Träbron. Kostnader Brobyggnad Flink AB
1 580 000 :-
Projektering, besiktningar.
218 082 :-
Övrigt: markarb, trafik, grässådd m.m
124 594 :1 922 676 kronor
Budgeterat belopp (2015-16) Överskott
ESSUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsenheten Thomas Hugosson VA-ingenjör
2 100 000 kronor 177 324 kronor
Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) Dialogdag (Dd)
Kommunstyrelsen (Ks) Budgetberedning (Bb)
Kommunfullmäktige (Kf) Januari v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februari
Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.6
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.7
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.8
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sön Mån Tis
Idrotts- & Fritidsstipendium 2016 16 januari Ksau Redovisning Motioner & Medborgarförslag 2016 16 januari Ksau 6 februari Ks 20 februari Kf Överskjutande eget kapital 2016 16 januari Ksau 6 februari Ks 20 februari Kf
Ons Tors Fre Lör Sön Mån
v.10
Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån
v.11
Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån
v.12
Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis
v.13
Mars
April
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ons Tors Fre
v.14
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.15
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.16
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors
v.17
Lör
Maj v.18
Sön Dd Tis Ons Tors Fre Lör
v.19
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.20
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.21
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Fre
Rapportering internkontroll 2016 16 januari Ksau 6 februari Ks Internkontrollplan 2017 13 mars Ksau 27 mars Ks Bokslut/Årsredovisning samt Ombudgeteringar (13 mars Ksau) 27 mars Ks 10 april Kf
v.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni Mån Tis Ons Tors Fre
v.23
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.24
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.25
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons
v.26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli
Tors Fre Lör
v.27
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.28
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.29
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.30
Sön Mån Tis Ons Tors Fre v.31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Redovisning av investeringsprojekt 2016 13 mars Ksau 27 mars Ks 10 april Kf Redovisning av Medborgarförslag & Synpunkter 15 maj Ksau 29 maj Ks 19 juni Kf (Medb.försl.) 25 september Ksau 16 oktober Ks 30 oktober Kf (Medb.försl.)
Augusti
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.32
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.33
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.34
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån
v.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September
Tis Ons Tors Fre
v.36
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.37
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.38
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.39
Lör Sön Mån Tis Ons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lör
v.40
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.41
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.42
Sön Bb Tis Ons Tors Fre Lör
v.43
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
Tors
Budgetramar & Mål 15 maj Ksau 29 maj Ks 19 juni Kf KKiK 13 mars (ev. 10/4) 27 mars (ev. 24/4)
Oktober
Fre
v.44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November
Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.45
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.46
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre
v.47
Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån
v.48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tors Fre Lör
Folkhälsoplan 2018 15 maj Ksau 29 maj Ks 19 juni Kf Ekonomisk uppföljning 11 september Ks
v.49
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.50
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör
v.51
Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors
Tis
Delårs-/Tertialrapport 29 maj Ks 19 juni Kf 16 oktober Ks 30 oktober Kf Ksau Ks
December
Ons
Prognos/Uppföljning investeringar 2017 21 augusti Ksau 11 september Ks Taxor och Avgifter 21 augusti Ksau 11 september Ks 25 september Kf
v.52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fre Lör Sön Mån Tis
Helgdagar 2017
Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors
1 januari – Nyårsdagen 5 januari – Trettondagsafton 6 januari – Trettondag jul 14 april – Långfredagen 15 april – Påskafton 16 april – Påskdagen 17 april – Annandag påsk 30 april – Valborgsmässoafton 1 maj – Första maj (Valborg) 25 maj – Kristi himmelfärdsdag 3 juni – Pingstafton 4 juni – Pingstdagen 5 juni – Annandag pingst 6 juni – Sveriges nationaldag 23 juni – Midsommarafton 24 juni – Midsommardagen 3 november – Alla helgons afton 4 november – Alla helgons dag 24 december – Julafton 25 december – Juldagen 26 december – Annandag jul 31 december – Nyårsafton
Fre Lör Sön
Kommunstyrelsens budget 2018 21 augusti Ksau 11 september Ks Kommunens budget 2018 & Verksamhetsplan 2019—2020 18 september Bb 23 oktober Ksau 6 november Ks 20 november Kf
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1(1)
Sammanträdesdatum
2016-06-15
Socialnämnden
§ 26
Dnr 2016-000050
Avgifter inom äldreomsorgen 2017. Socialnämndens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Godkänna föreslagna avgifter inom äldreomsorgen att gälla från och med 2017-01-01. Sammanfattning av ärendet I jämförelse med andra närliggande kommuner har vi genomsnittliga avgifter inom äldreomsorgen. I förslaget till avgifter inom äldreomsorgen återfinns förslag till en höjning av avgiften för kost på särskilt boende från 3 100 kronor per månad till 3 200 kronor per månad, ökad korttidsavgift från 190 kronor till 195 kronor per dygn samt dagvårdsavgiften från 110 kronor till 115 kronor per besöksdag. Dessutom föreslås hemvårdsavgiften ökas, från 210 kronor till 215 kronor per timme, samt utökad avgift för trygghetslarm från 230 kronor till 235 kronor per månad. Avgifter som är oförändrade 2017 är, hemsjukvård 500 kronor per månad, matdistribution 62 kronor per portion, ledsagning upp till 4 timmar 100 kronor per tillfälle och över 4 timmar 200 kronor per tillfälle, avlösning i hemmet kostnadsfritt upp till 10 timmar per månad, för timmar därutöver 50 kronor per timme. Ärendets gång Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 120. Beslutsunderlag Förslag till avgifter inom äldreomsorgen 2017, socialchef Bosse Svensson, 2016-05-19.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida 1
Tjänsteskrivelse 2016-05-19
Förslag till avgifter inom äldreomsorgen 2017 Förslag till beslut Undertecknad föreslår socialnämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av nya avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar att gälla från och med 2017-01-01. Sammanfattning av ärende I jämförelse med andra närliggande kommuner har vi genomsnittliga avgifter inom äldreomsorgen. I förslaget till avgifter inom äldreomsorgen återfinns förslag till en höjning av avgiften för kost på särskilt boende från 3 100 kronor per månad till 3 200 kronor per månad, ökad korttidsavgift från 190 kronor till 195 kronor per dygn samt dagvårdsavgiften från 110 kronor till 115 kronor per besöksdag. Dessutom föreslås hemvårdsavgiften ökas, från 210 kronor till 215 kronor per timme, samt utökad avgift för trygghetslarm från 230 kronor till 235 kronor per månad. Avgifter som är oförändrade 2017 är, hemsjukvård 500 kr/mån, matdistribution 62 kr/portion, ledsagning upp till 4 tim 100 kr/tillfälle och över 4 tim 200 kr/tillfälle, avlösning i hemmet kostnadsfritt upp till 10 tim/mån, för timmar därutöver 50 kr/tim.
I tjänsten
Bosse Svensson Social- och utbildningschef
Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Förslag till förändringar står med fet stil.
Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Dnr
Riktlinjer av Kommunfullmäktige Socialnämnden
2016-000027
Innehållsförteckning 1. Allmänt .................................................................................................................................. 3 2. Begreppsdefinitioner ............................................................................................................. 3 2.1 Förkortningar ....................................................................................................................... 3 2.2 Prisbasbelopp ...................................................................................................................... 3 2.3 Förbehållsbelopp ................................................................................................................. 3 2.4 Högkostnadsskydd .............................................................................................................. 3 2.5 Uppgiftsinlämning ............................................................................................................... 4 2.6 Inkomstbegrepp ................................................................................................................... 4 2.7 Bostadskostnad .................................................................................................................... 4 2.8 Avgiftsberäkning ................................................................................................................. 4 3. Avgifter ................................................................................................................................. 4 3.1 Hemtjänst i ordinärt boende ................................................................................................ 4 3.2 Hemtjänst i SÄBO ............................................................................................................... 4 3.3 Kost i SÄBO........................................................................................................................ 5 3.4 Hälso- och sjukvård enligt HSL .......................................................................................... 5 3.5 Korttidboende SoL .............................................................................................................. 5 3.6 Dagverksamhet .................................................................................................................... 5 3.7 Kost övrigt - styckpris ......................................................................................................... 5 3.8 Matdistribution .................................................................................................................... 5 3.9 Trygghetslarm ..................................................................................................................... 6 3.10 Ledsagning enligt SoL ...................................................................................................... 6 3.11 Avlösning för anhörig ....................................................................................................... 6 4 Reducering, tillägg och jämkning av avgifter ........................................................................ 6 4.1 Uppräkning av förbehållsbelopp ......................................................................................... 6 4.2 Avdrag från förbehållsbeloppet i SÄBO ............................................................................. 6 4.3 Jämkning dubbla boendekostnader ..................................................................................... 7 4.4 Reducering av avgifter ........................................................................................................ 7
1. Allmänt Riksdagen beslutade 2001 att införa en så kallad maxtaxa inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-11 att avgifterna skulle tas ut i enlighet med Riksdagens beslut. Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Essunga äldrebostäder beslutar om hyresnivån för de särskilda boendeformerna. Kommunfullmäktige beslutar om avgifter i övrigt inklusive alla avgifters tillämpningsanvisningar.
2. Begreppsdefinitioner 2.1 Förkortningar SoL = Socialtjänstlagen. HSL = Hälso- och sjukvårdslagen. SÄBO = Särskilt boende.
2.2 Prisbasbelopp Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget, konsumentprisindex. Prisbasbeloppet är 44 300 kronor 2016.
2.3 Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde ska garanteras att behålla av sina egna medel efter det att avgift tagits ut för hemvård i ordinärt boende eller SÄBO, vård på korttidsboende, dagvård, trygghetslarm, ledsagning, matdistribution och kommunal hälsooch sjukvård. Dessutom skall medel finnas för boendekostnaden. Förbehållsbeloppet ska garantera den enskilde medel till personliga behov och övriga normala levnadsomkostnader och beloppet justeras årligen utifrån ändringar av prisbasbeloppet. Delarna i förbehållsbeloppet är boendekostnad och minimibelopp. Boendekostnad: Gäller endast en bostad, där den enskilde har sitt huvudsakliga boende (permanentbostaden). Hyreskostnaden enligt avtal och specifika regler vid fastighetsinnehav. Minimibelopp: Är schabloniserat och uppgår, för ålderspensionärer/ensamstående, till 1/12 av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. För 2016 motsvarar det 5 001 kronor per månad. Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar eller sambor ska utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. För 2016 motsvarar det 4 225 kronor per månad. En individuell prövning ska alltid göras för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Reglerna av ovanstående innebär inte att man får något allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till den enskilde för att hon/han ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Om den enskilde inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir avgiften för vård och omsorg 0 kronor.
2.4 Högkostnadsskydd Ett högkostnadsskydd (maxtaxa) finns i form av en högsta total avgift för insatser gällande hemvård i ordinärt boende och SÄBO, vård på korttidsboende, vård på dagverksamhet, trygghetslarm, ledsagning, mattransport, avlösning i hemmet och kommunal hälso- och sjukvård. I SoL kap. 8, § 5 anges att avgiften per månad får uppgå till högst 1/12 av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 772 kronor i 2016 års prisnivå. 3
Högkostnadsskyddet justeras årligen i relation till ändringar av prisbasbeloppet.
2.5 Uppgiftsinlämning Den enskilde är skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen behöver för att en korrekt avgift ska kunna beräknas. Inkomstuppgift begärs in av kommunen när insatser påbörjas. Vid förändringar av inkomsten ska den enskilde lämna information till avgiftshandläggaren. Saknas fullständiga uppgifter om inkomst tas maximal avgift ut. En gång per månad inhämtar kommunen aktuella inkomster och bostadstillägg från Försäkringskassan och Statens pensionsverk.
2.6 Inkomstbegrepp De förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen räknas som inkomst. Med kapitalinkomst (t ex ränta) avses inkomst av kapital året före avgiftsåret, inklusive skatt. Förmögenhetsvärdet påverkar inte avgiftens storlek. Vissa skattefria ersättningar som bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. Realisationsvinster räknas inte.
2.7 Bostadskostnad Bostadskostnaden beräknas enligt de riktlinjer som Försäkringskassan använder vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer. I den mån förändringar görs av riktlinjerna anpassas kommunens sätt att beräkna bostadskostnaden därefter. Fastighetsavgiften betraktas inte som en boendekostnad, utan den beaktas i stället vid fastställande av avgiftsgrundande inkomst. Bostadskostnaden beräknas till 0 kronor om uppgift inte lämnats till avgiftshandläggaren trots påminnelse eller kunnat erhållas från Försäkringskassan.
2.8 Avgiftsberäkning Avgift betalas bl.a. utifrån enskilds skattepliktiga inkomster samt makars och registrerade partners gemensamma skattepliktiga inkomster. Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas/registrerade partners (Prop 2000/01:149, s 49) inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera personen. Eftersom biståndsbeslutet gäller de enskilda personerna var för sig och biståndsinsatserna kan variera för var och en, beräknas också avgifter för varje enskild person. Sammanboendes inkomster beräknas var för sig då lagstadgad underhållsskyldighet saknas.
3. Avgifter 3.1 Hemtjänst i ordinärt boende Den enskilde betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. Timtaxan för hemvård är 210 kr/timme. Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Förslag 215 kr/timme 2017.
3.2 Hemtjänst i SÄBO Avgiften motsvarar maxtaxan och är 1 772 kr/månad (ändras vid nytt prisbasbelopp 2016-01-01). Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. 4
Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Ändras med ny beräkning av högkostnadsskydd till 1 991 kronor.
3.3 Kost i SÄBO Avgiften är 3 100 kr/månad. Alla måltider ingår inklusive kaffe. Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Förslag 3 200 kr/månad 2017.
3.4 Hälso- och sjukvård enligt HSL Har den enskilde insatser enligt HSL i ordinärt boende är avgiften 500 kr/månad. Hälso- och sjukvård i SÄBO ingår i hemtjänstavgiften Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Oförändrad avgift 2017.
3.5 Korttidsboende SoL Avgiften är 190 kr/dygn, exklusive ankomstdag (Kost 102 kr, vård och omsorg 88 kr). Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Förslag 195 kr/dygn 2017 (kost 105 kr, vård och omsorg 90 kr)
3.6 Dagverksamhet Avgiften är 110 kr per besöksdag (Vård och omsorg 32 kr, kost 55 kr och resa 23 kr). Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Förslag 115 kr/besöksdag 2017 (vård och omsorg 32 kr, kost 57 kr, resa 26 kr).
3.7 Kost övrigt - styckpris Frukost 24 kr Lunch/middag 55 kr Kvällsmat 24 kr Förslag 2017 Frukost 25 kr Lunch/middag 57 kr Kvällsmat 25 kr Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden.
3.8 Matdistribution Avgiften är 40 kr/portion. Kostnaden för transport är 22 kr per leverans. Om två personer på samma adress har var sitt beslut om matdistribution och leveransen gäller två portioner debiteras endast en transportkostnad. Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Oförändrad avgift 2017.
5
3.9 Trygghetslarm Avgiften för trygghetslarm är 230 kr/månad. Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Förslag 235 kr/månad 2017.
3.10 Ledsagning enligt SoL Upp till 4 timmar 100 kr per tillfälle Över 4 timmar 200 kr per tillfälle Avgiften faktureras månaden efter debiteringsmånaden. Oförändrad avgift 2017.
3.11 Avlösning för anhörig De personer som vårdas av någon närstående har rätt till kostnadsfri avlösning upp till och med 10 timmar per månad. För timmar därutöver kostar det 50 kronor per timme. Anhörigkonsulenten kan, vid särskilda behov och individuell prövning, besluta om att timmar får flyttas från en månad till en annan. Oförändrad avgift 2017.
4 Reducering, tillägg och jämkning av avgifter 4.1 Uppräkning av förbehållsbelopp Vid köp av kost uppräknas förbehållsbeloppet som kompensation för ökade livsmedelskostnader enligt nedan: (gäller 2015 ändras 2016-01-01) Kost i särskilt boende Kost i korttidsplats Kost i dagverksamhet Mattransport
1 255 kronor per månad 41 kronor per dag 24 kronor per dag 16 kronor per portion
Dessa belopp grundas på konsumentverkets riktlinjer och nivåer. Även andra, varaktiga kostnader bör föranleda uppräkning av förbehållsbeloppet, t ex god man eller fördyrande omkostnader på grund av sjukdom. Dessutom när makar/sammanboende och båda har ett stort omvårdnadsbehov kan förbehållsbeloppet höjas. Om den som flyttar till särskilt boende har hemmavarande make/maka/motsvarande i eget boende kan förbehållsbeloppet höjas med ett belopp som högst motsvarar den hemmavarande personens boendekostnad, om höjningen behövs för att garantera att makarna/motsvarande har kvar medel enligt var sitt förbehållsbelopp i SÄBO respektive eget boende.
4.2 Avdrag från förbehållsbeloppet i SÄBO Från förbehållsbeloppet ska dras kostnader som täcks genom avgift i särskilt boende, såsom hushållsel, vissa förbrukningsartiklar, TV-licens mm. Detta blir aktuellt vid boende i SÄBO. Skäligt avdrag beräknas utgöra för: Ensamstående 550 kronor per månad Gift/motsvarande 375 kronor per månad
6
4.3 Jämkning dubbla boendekostnader Endast boendekostnad för en bostad per hushåll läggs till förbehållsbeloppet. Vid inflyttning till SÄBO kan under en tid dubbla boendekostnader uppstå för den enskilde. Jämkning utgår under högst tre månader om det inte varit möjligt att avveckla den hittillsvarande boendekostnaden på kortare tid. Detta förutsätter att aktuell inkomstförfrågan är inlämnad. För att jämkning ska beviljas får den enskildes totala förmögenhet av bankmedel och värdepapper uppgå till maximalt ett prisbasbelopp.
4.4 Reducering av avgifter När den enskilde (i ordinärt eller särskilt boende) av någon anledning inte får de biståndsbeslutade insatserna utförda, reduceras hemtjänstavgiften. Reduceringen görs med 1/30 av månadsavgiften per dag från och med dag 8. Månadsavgift för mat i SÄBO reduceras med 1/30 av månadsavgiften per dag från och med dag 1 . Vid uppsägning av rum/lägenhet betalas hyra för innevarande månad + två månader. Vid dödsfall betalas hyra femton dagar räknat från dödsdagen.
7
8
Jämförelse av avgifter inom äldreomsorgen 2016. Lidköping
Vara
Grästorp
Särskilt boende, kost 3 500 kr/månad
2 940 kr/månad
3 500 kr/månad
Korttidsboende
59 kr/dygn, kost 61 kr/dag
54 kr/dygn, kost 98 kr/dag
125 kr/dygn, kost 117 kr/dag
Hemtjänst
Nivå 1: mindre än 7 tillfällen/v
239 kr/timme
1 - 10 tim
Nivå 2: 7 - 14 tillfällen/v Nivå 3: mer än 14 tillfällen/v
Trygghetslarm
701 kr 1 181 kr 1 772 kr
709 kr
11 - 30 tim
1 240 kr
30 - mer
1 772 kr
200 kr/månad
262 kr/månad
250 kr/månad
Götene
Skara
Essunga
Särskilt boende, kost 3 150 kr/månad
3 600 kr/månad
3 200 kr/månad
Korttidsboende
66 kr/dygn *, kost 61 kr/dag
66 kr/dygn, kost 120 kr/dag 90 kr/dygn, kost 105 kr/dag
Hemtjänst
Nivå 1:
Trygghetslarm
1 - 6 tillfällen/v
932 kr*
Nivå 2: 1 327 kr *
788 kr *
7 - 14 tillfällen/v
1 330 kr *
Nivå 3: 1 991 kr *
14 - mer
1 991 kr *
230 kr/månad
300 kr/månad **
215 kr/timme
235 kr/månad
* Avgifter från och med 1 juli 2016. ** Ingår mobilabonnemang och samtalskostnad. 1 772 kr är maxtaxa 2016. Götene och Skara kommer från och med 1 juli att ha en maxtaxa på 1 991 kr.
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1(1)
Sammanträdesdatum
2016-06-15
Socialnämnden
§ 27
Dnr 2016-000054
Priser på restaurang Kaveldunet 2017 Socialnämndens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Godkänna de föreslagna priserna på restaurang Kaveldunet att gälla från och med 2017-01-01. Sammanfattning av ärendet Kostchef Anna-Lena Karlsson har föreslagit följande ändring av priser på restaurang Kaveldunet. Pensionärer, vid köp av häfte á 10 kuponger, består måltiden av varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt. Ett häfte kostar 520 kronor 2016, föreslagen förändring är 550 kronor för ett häfte 2017. En måltid för pensionär kostar 52 kronor 2016, föreslagen förändring 55 kronor 2017. I måltiden ingår varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck (samma som för personal). Personal (anställda i Essunga kommun, Primärvården i Nossebro, Essunga Bostäder och Apoteket i Nossebro). En måltid som består av varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck kostar 52 kronor 2016, föreslagen förändring är 55 kronor per måltid 2017. För övriga, kostar en måltid, bestående av varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt, 78 kronor 2016 och föreslagen förändring är 80 kronor per måltid 2017. Under sammanträdet Fråga gällande vad en måltid kostar för pensionär kom upp. Sekreteraren tar reda på kostanden och skriver in det i protokollet under sammanfattning av ärendet. Ärendets gång Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 121. Beslutsunderlag Förslag till förändring av priser på restaurang Kaveldunet, kostchef Anna-Lena Karlsson, 2016-05 -30.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2016-06-23
Sida 1
Förslag priser
Kaveldunet 2017 Pensionärer vid köp av häfte á 10 kuponger (Ingår; Varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt). För en måltid betalar pensionärer samma som personal och i måltiden ingår då, varmrätt sallad, vatten/måltidsdryck. 2016
2017
520 kr
550 kr
Personal Anställda i Essunga kommun, Primärvården i Nossebro, Essunga bostäder och Apotekets personal. (Ingår; Varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck) 2016
2017
52 kr
55 kr
Övriga (Ingår; Varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt). 2016
2017
78 kr
80 kr
Postadress
Besök
Telefon
Bankgiro
Fakturaadress
E-post
Essunga kommun 465 82 Nossebro
Sturegatan 4
0512-570 00
960-7805
[email protected]
Organisationsnr.
Fax
Box 64 465 21 Nossebro
212000-2916
0512-571 09
Hemsida
www.essunga.se
Tjänsteskrivelse
Utvärdering av kulturskola Juni 2015 tog kommunfullmäktige beslutet om att utbildningsnämnden skulle göra musikskola till kulturskola på prov under läsåret 15/16. Bakgrunden till beslutet är ett medborgarförslag som överlämnades till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 47. Medborgarförslaget innebar att musikskolan i Essunga kommun borde erbjuda ämnen utöver musik, så som teater, dreja, dansa osv. för att öka antalet sökande till musikskolan. Från höstterminen – 15 erbjöd Kulturskolan för första gången bild och teater (drama) som alternativ till instrument och sång. Sju elever valde teater och sex elever började med bild. Någon vecka innan jul spelade Teatergruppen upp en pjäs vid öppet hus i biblioteket samtidigt som bildämnet hade utställning av det man åstadkommit under hösten. Många nära och kära kom och tittade. Efter jul tappade teaterämnet några elever men liksom bild fortsatte som tidigare. Flera åk 3 – 5 lärare har påtalat att vi nog skulle kunna få många fler intresserade elever om vi gjorde mer reklam för det! Så det tänker vi starta terminen med! Kulturskolan är ofta ute i skolorna (mest åk.1 – 5) för att hålla uppe intresset för instrument/sång och numera även drama/bild. Antalet elever är ganska konstant men kunde varit högre. Det är viktigt att ge de nya ämnena en chans att nå ut fullt för att sedan se hur det mottas. Kulturrådet har gjort en kartläggning av Kulturskole-Sverige:
Kulturskole-verksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner Kommunerna satsar 2,2 miljarder på verksamheten (2015). Ökning med 16 procent sedan 2012 224 000 elevplatser i ämneskurser. Ökning med 11 procent sedan 2012 209 000 elevplatser i uppdrag och övrig verksamhet. Ökning med 58 procent sedan 2012.
Den vanligast förekommande terminsavgiften är 644 kronor. Det är en minskning med 3 procent sedan 2012. Högst i landet ligger Danderyd 1710 kr, Täby 1700 kr och Vaxholm 1650 kr. 2015 är det 13 kommuner som har slopat terminsavgiften. 2014 var det 10. Kommuner utan terminsavgift:
Boden, Degerfors, Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, Sundsvall, Åre, Älvkarleby och Örnsköldsvik. (Nya kommuner utan avgift är Degerfors, Hudiksvall och Åre) Media mest jämställt
Sammantaget är det 65 procent flickor och 35 procent pojkar i ämneskurserna. Den fördelningen har varit stabil de senaste fem åren. Men skillnaderna mellan ämnena är
Tjänsteskrivelse
stora. Mest jämställd är media/film med 45 procent flickor och 55 procent pojkar. Minst jämställd är dansen med 89 procent flickor och 11 procent pojkar. Mer än musik
Den stora trenden över åren är att allt fler skolor breddar sin verksamhet. Största ökningen hittar vi inom media/film som ökat med 161 procent sedan 2012. Drama/teater ökar med 29 procent, dans ökar med 28 procent och bild med 18 procent från 2012. Musiken är fortfarande dominerande med 75 procent av elevplatserna i ämneskurserna. Musiken har ökat med 6 procent sedan 2012.
Björn Nordin Rektor Kulturskola Essunga Kommun
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Essunga kommun
12(16)
Sammanträdesdatum
2016-04-11
Utbildningsnämnden
§ 14
Dnr 2015-000086
Avgifter för musikskolan läsåret 2016/17 Utbildningsnämndens förslag till beslut -Överlämna avgifter för musikskolan läsåret 2016/17 till fullmäktige för beslut. Fullmäktige beslutar - Anta förslaget på avgifter för elever i musikskolan under läsåret 2016117. Sammanfattning av ärendet Ärendet var uppe för beslut hösten 2015 i Kommunfullmäktige men fick återremitteras då man ville invänta det eventuella stadsbidrag som skulle ge lägre avgifter för kultur och musikskola. Förslag på avgifter för läsåret 2016/2017 innebär en höjning med 2 procent. Avgifter i musikskolan betalas te1minsvis. Avgifterna föreslås vara följande: Undervisning inklusive ensemble Enbart ensemble Körsång Instrumenthyra
640 kr/termin (l 280 kr/läsår) Ersättning för notkostnader 3 05 kr/te1min ink! notkostnader (61 O kr/läsår) 315kr/teimin (630 kr/läsår)
Alla hyresinstrument är avgiftsbelagda. Kostnad för not- och spelböcker tillkommer. Avgiften ska betalas oreducerad även om elev deltar oregelbundet eller avbryter undervisningen. Familjerabatt Familjer med två barn eller flera i musikskolan, som deltar i ämnen med avgift, erhåller 25 procent rabatt på den totala elevavgiften. Rabatten gäller inte körsång och instrumenthyra. Under sammanträdet UtbildningschefBosse Svensson infonnerar om att man inte fått några mer indikationer på att något stadsbidrag ska komma och att man nu måste ta avgifterna så de kan börja gälla för höstte1minen.
Beslutsgång Ralph Lundeli (KD) yrkar på att det ska vara kostnadsfritt att studera på musikskolan men att man ska kunna ta ut avgift för instrumenthyra. Ordförande ställer utbildningsnämndens förslag mot Ralph Lundelis (KD) förslag och finner att utbildningsnämndens förslag vinner majoritet.
Justerandes sign
l
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Essunga kommun
Sammantn3desdatum
2016-04-11
Utbildningsnämnden
Ralph Lundeli (KD) reserverar sig mot beslutet. Ärendets gång Kommunfullmäktige 2015-09-21 §55 Beslutsunderlag Avgifter musikskolan 2016117, Lina Oskarsson 2016-08-06
l
Justerandes sign
\[]
lUtdragsbestyrkande
13(16)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1(2)
Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
§ 29
Dnr 2016-000073
Avgifter kulturskola 2017/2018 Utbildningsnämndens förslag till beslut Fullmäktige beslutar Godkänna förslag om avgifter för kulturskola 2017/2018 med reservation för förändringar i avgifter om statsbidrag för året 2016 beviljas. Sammanfattning av ärendet Avgifter för föregående läsår 2015/2016 har ännu inte tagits av fullmäktige då ärendet blev återremitterat till utbildningsnämnden för att undersöka om statsbidrag fanns att söka. Statsbidrag har inte gått att söka under detta läsår. Eftersom avgifterna beslutas ett helt år före skolstart är det svårt att veta hur mycket bidrag som fås och i vilken form nämnden väljer att eventuellt subventionera avgifterna. Utbildningsnämnden vill därför göra kommunfullmäktige varse om att avgifter för kulturskola 2017/2018 kan komma att ändras. Avgifterna för kulturskola 2017/2018 ska vara oförändrade från 2016/2017 års avgifter, och gälla enligt följande priser: Undervisning inklusive ensemble Enbart ensemble Körsång Instrumenthyra
640 kr/termin (1 280 kr/läsår) Ersättning för notkostnader 305 kr/termin inkl. notkostnader (610 kr/läsår) 315kr/termin (630 kr/läsår)
Alla hyresinstrument är avgiftsbelagda. Kostnad för not- och spelböcker tillkommer. Avgiften ska betalas oreducerad även om elev deltar oregelbundet eller avbryter undervisningen. Familjerabatt Familjer med två barn eller flera i kulturskolan, som deltar i ämnen med avgift, erhåller 25 procent rabatt på den totala elevavgiften. Rabatten gäller inte körsång och instrumenthyra. Avgifter i kulturskolan betalas terminsvis. Under sammanträdet Nämnden diskuterar om hur de eventuellt statsbidrag kan komma att påverka avgifterna för kulturskolan.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-30 § 31 Beslutsunderlag Förslag till avgifter för kulturskolan, Lina Oskarsson 2016-05-30
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2(2)
Tjänsteskrivelse
T.ex. 2015-05-28
Avgifter kulturskolan 2017/2018 Förslag till beslut Godkänna avgifter för kulturskolan enligt nedanstående förslag: Sammanfattning av ärendet Avgifterna för läsåret 2017/18 innebär ingen förändring från föregående års avgifter. Avgifter i kulturskolan betalas terminsvis. Avgifterna är följande: Undervisning inklusive ensemble Enbart ensemble Körsång Instrumenthyra
640 kr/termin (1 280 kr/läsår) Ersättning för notkostnader 305 kr/termin inkl notkostnader (610 kr/läsår) 315kr/termin (630 kr/läsår)
Alla hyresinstrument är avgiftsbelagda. Kostnad för not- och spelböcker tillkommer. Avgiften ska betalas oreducerad även om elev deltar oregelbundet eller avbryter undervisningen. Familjerabatt Familjer med två barn eller flera i kulturskolan, som deltar i ämnen med avgift, erhåller 25% rabatt på den totala elevavgiften. Rabatten gäller inte körsång och instrumenthyra..
Ärendets gång Beslutsunderlag Lina Oskarsson Förvaltninfssekreterare
Tjänsteskrivelse
2016-06-21
Avgifter för Nossebro Marknad 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige Avgiften för Nossebro Marknad fastställs enligt upprättat förslag till ny taxa från och med 2017-01-01. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-22 § 118 om följande avgifter för Nossebro marknad att gälla från och med 2011-01-01 därefter har oförändrad taxa årligen fastslagits.
Nuvarande taxa: Fasta platser 1/1 - 30/11 (11 månader) Fasta platser 1/4 - 30/11 (8 månader) Tillfällig plats Jul på Nossebro marknad
2 135 kr/år 1 805 kr/år 280 kr/plats 150 kr/plats
Marknadsavgifter är inte momsbelagda. Försäljare med årsplats som lämnar återbud senast söndagen innan marknadsdagen får tillbaka 100 kr/plats.
Förslag till ny taxa från och med 2017-01-01 Fasta platser 1/1 - 30/11 (11 månader) Fasta platser 1/4 - 30/11 (8 månader) Tillfällig plats Tillfällig plats 1/6 - 31/8 (3 månader) Jul på Nossebro marknad
2 200 kr/år 1 870 kr/år 300 kr/plats 750 kr/år 150 kr/plats
höjning 65 kr höjning 65 kr höjning 20 kr Ny taxa
Marknadsavgifter är inte momsbelagda. Försäljare med fast plats som lämnar återbud senast söndagen innan marknadsdagen får tillbaka 100 kr/plats.
Handläggare. Anita Holmer Persson
Tjänsteskrivelse
2016-06-22
Avgifter vid upplåtelse av torgplats Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Avgifter vid upplåtelse av torgplats gällande Cirkusplats höjs till 1 800 kr/dag och Upplåtelse av hela marknadsområdet höjs till 7 000 kr/dag samt avgiften tillfällig försäljning tas bort från och med 2017-01-01. Ärendebeskrivning Efter översyn av avgifter vid upplåtelse av torgplatser föreslår marknadsgruppen att avgifter vid upplåtelse av torgplats förändras enligt nedanstående förslag. Senaste ändring av taxan genomfördes inför 2012 då endast en höjning av upplåtelse av hela marknadsområdet ändrades från 5 250 kr/dag till 6 000 kr/dag.
Nuvarande avgift vid upplåtelse av torgplats: - Cirkusplats exkl. renhållning - Torgplats övrig försäljning - Upplåtelse av hela marknadsområdet
1 500 kr/dag inkl vatten 265 kr/dag 6 000 kr/dag
Förslag till avgifter vid upplåtelse av torgplats att gälla från och med 2017-01-01: - Cirkusplats exl renhållning - Upplåtelse av hela marknadsområdet - Torgplats övrig försäljning
Vid särskilda arrangemang skrivs separata avtal. Avgifterna är inte momsbelagda.
Handläggare: Anita Holmer Persson
1 800 kr/dag inkl vatten höjning 300 kr 7 000 kr/dag höjning 1000 kr Slopas
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1(1)
Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
§ 30
Dnr 2016-000074
Avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser 2017 Utbildningsnämndens förslag till beslut Fullmäktige beslutar Godkänna avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser 2017 Sammanfattning av ärendet Förslag till avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser är följande:
Pedagogisk måltid skola Pedagogisk måltid förskola/fritids Personallunch häfte á 10 st
2016
2017
18 kr 10 kr 520 kr
20 kr 10 kr 550 kr
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-30 § 32 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser 2017, Lina Oskarsson 2016-0602 Förslag till avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser 2017, Anna-Lena Karlsson 2016-0607
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
Avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser 2017 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna avgifter för pedagogisk lunch och kostpriser för 2017 Sammanfattning av ärendet
Pedagogisk måltid skola
2016 18 kr
2017 20 kr
Pedagogisk måltid förskola/fritids
10 kr
10 kr
Personallunch häfte á 10 st
520 kr
550 kr
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-30 § 32 Beslutsunderlag Förslag till avgifter pedagogisk lunch och kostpriser 2017, Anna-Lena Karlsson Lina Oskarsson Förvaltningssekreterare
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
§ 28
Dnr 2016-000072
Regler och taxor vid uthyrning av skollokaler 2017 Utbildningsnämndens förslag till beslut Fullmäktige beslutar Godkänna taxor för uthyrning av skollokaler 2017.
Utbildningsnämnden beslutar Godkänna regler vid uthyrning av skollokaler 2017. Sammanfattning av ärendet Reglerna samt en redovisning av taxor för 2017 visas i "Regler och taxor för uthyrning av skollokaler 2017" Jämförelse av taxor för uthyrning av skollokaler mellan 2016 och 2017: 2016
2017
Lokaler i Nossebro skola Aula entré Aula med pentry Aula och matsal med pentry Matsal med pentry Kök med diskmaskin Diskmaskin Fritidsgården Musiksal Slöjdsalar Skolkök Bild- och keramiksal Sammanträdesrum vid biblioteket
125 kr 550 kr 1 100 kr 560 kr 505 kr 250 kr 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr
128 kr 560 kr 1 120 kr 570 kr 515 kr 255 kr 128 kr 128 kr 128 kr 128 kr 128 kr 128 kr
Idrottshall Idrottshall Idrottshall vid betalade publik Halva idrottshallen
73kr/tim 120kr/tim 52kr/tim
75 kr/tim 123kr/tim 53kr/tim
Forts. § 28
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1(2)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
2016
2017
Nossebro Lärcenter Datasal Datasal (studieförbundet) Lektionssal 1 Lektionssal 2 Konferensrum
365 kr 250 kr 125 kr 125 kr 125 kr
372 kr/tim 255 kr 128 kr 128 kr 128 kr
Lokaler i Bredöl och Jonslund Matsal med kök Slöjdsalar Gymnastiksal
250 kr 125 kr 52kr/tim
255 kr 128 kr 53 kr/tim
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-30 § 30 Beslutsunderlag Förslag till regler och taxor vid uthyrning av skollokaler 2017, Lina Oskarsson 2016-06-03
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2(2)
Tjänsteskrivelse
Regler och taxor vid uthyrning av skollokaler 2017 Förslag till beslut Fullmäktige beslutar
Godkänna taxor för uthyrning av skollokaler Utbildningsnämnden beslutar
Godkänna regler vid uthyrning av skollokaler Sammanfattning av ärendet Reglerna samt en redovisning av taxor för 2017 visas i "Regler och taxor för uthyrning av skollokaler 2017" Jämförelse av taxor för uthyrning av skollokaler mellan 2016 och 2017: 2016
2017
Aula entré
125 kr
128 kr
Aula med pentry
550 kr
560 kr
Aula och matsal med pentry
1 100 kr
1 120 kr
Matsal med pentry
560 kr
570 kr
Kök med diskmaskin
505 kr
515 kr
Diskmaskin
250 kr
255 kr
Fritidsgården
125 kr
128 kr
Musiksal
125 kr
128 kr
Slöjdsalar
125 kr
128 kr
Skolkök
125 kr
128 kr
Bild- och keramiksal
125 kr
128 kr
Sammanträdesrum vid biblioteket
125 kr
128 kr
Idrottshall
73kr/tim
75 kr/tim
Idrottshall vid betalade publik
120kr/tim
123kr/tim
Lokaler i Nossebro skola
Idrottshall
Tjänsteskrivelse
Halva idrottshallen
52kr/tim
53kr/tim
Datasal
365 kr
372 kr/tim
Datasal (studieförbundet)
250 kr
255 kr
Lektionssal 1
125 kr
128 kr
Lektionssal 2
125 kr
128 kr
Konferensrum
125 kr
128 kr
Matsal med kök
250 kr
255 kr
Slöjdsalar
125 kr
128 kr
Gymnastiksal
52kr/tim
53 kr/tim
Nossebro Lärcenter
Lokaler i Bredöl och Jonslund
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-30 § 30 Beslutsunderlag Regler och taxor för uthyrning av skollokaler 2017 Lina Oskarsson Förvaltningssekreterare
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
§ 27
Dnr 2016-000071
Bibliotekstaxor 2017 Utbildningsnämndens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Godkänna bibliotekstaxor för 2017 Sammanfattning av ärendet Nedan presenteras en jämförelse på årets taxor och förslag till taxor 2017. 2016
2017
Förseningsavgift Bok Film
10 kr/vecka 30 kr/dag
2 kr/dag 10kr/dag
Förlust eller skadegörelse Vuxenbok, ljudbok Barn- ungdomsbok Ljudbok Musik-CD Tidskrift DVD-film Nytt lånekort
250 kr 150 kr 150 kr 150 kr 50 kr 500 kr 25 kr
250 kr 150 kr 150 kr 150 kr 50 kr 500 kr 10 kr
Fjärrlån
20 kr
gratis
Utskrifter A4 A3
2 kr/st 4 kr/st
2 kr/st 4 kr/st
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-30 § 29 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till bibliotekstaxor 2017, Lina Oskarsson 2016-06-07 Forts. § 27
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1(2)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2016-06-13
Utbildningsnämnden
Förslag till bibliotekstaxor, Rigmor Persson 2016-05-23
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2(2)
Tjänsteskrivelse
2016-06-07
Bibliotekstaxor 2017 Förslag till beslut Fullmäktige beslutar:
Godkänna bibliotekstaxor 2017 Sammanfattning av ärendet 2016
2017
Bok
10 kr/vecka
2 kr/dag
Film
30 kr/dag
10kr/dag
Vuxenbok, ljudbok
250 kr
250 kr
Barn- ungdomsbok
150 kr
150 kr
Ljudbok
150 kr
150 kr
Musik-CD
150 kr
150 kr
Tidskrift
50 kr
50 kr
DVD-film
500 kr
500 kr
Nytt lånekort
25 kr
10 kr
Fjärrlån
20 kr
gratis
A4
2 kr/st
2 kr/st
A3
4 kr/st
4 kr/st
Förseningsavgift
Förlust eller skadegörelse
Utskrifter
Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-30 § 29
Nossebro tisdag den 16 augusti 2016
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XX
Taxa för kopiering, utskrift med mera att gälla från 2017-01-01 enligt följande: Vitt papper A4
Vitt papper Vitt papper A4 Vitt papper A3 A3 färgutskrift färgutskrift
Fax
Scanning < (t.o.m.) A3
Scanning A3 >
Utskrift färgaffisch A0
Utskrift färgaffisch A1
Utskrift Laminering färgaffisch A2 A4
Allmänheten
2 kr
4 kr
4 kr
8 kr
10 kr
10 kr
50 kr
100 kr
75 kr
50 kr
6 kr
Ideella och politiska föreningar
1 kr
3 kr
3 kr
6 kr
5 kr
8 kr
50 kr
100 kr
75 kr
50 kr
6 kr
Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två sidor. Antecknas att vid kopiering på färgat papper tillkommer en avgift på 5 öre/papper. Vid kopiering på eget papper minskas avgiften med 25 öre/papper.
Kopia av offentlig handling Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av offentliga handlingar hos en kommun eller en myndighet. Om han eller hon däremot önskar en kopia på offentlig handling ska kommunen ta ut en avgift.
handling, det vill säga, begär nio sidor åt gången, eller om flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma handling för att undkomma avgift.
Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än nio sidor från samma
1 - 9 sidor 10 sidor Varje sida därutöver
Gratis 50 kr 2 kr
Bestyrkt offentlig handling Kommunen äger rätten att ta ut en extra avgift för bestyrkt offentlig handling. Huruvida denna avgift ska tillämpas avgörs av ansvarig tjänsteman. 125 kr per påbörjad 15 minuters period + 2 kr/sida (minimum 50 kronor)
”Digital” information (offentlig handling) Kopia eller utskrift av video- eller ljudbandsupptagning till egen minnesenhet (CD, USB etc.) 125 kr per påbörjad 15 minuters period. Porto för begärd offentlig handling
0 - 20 gram 20 gram >
Gratis Faktisk kostnad
Eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren tillkommer. Taxan inkluderar lagstadgad moms.
Essunga kommuns taxa för kopiering, utskrift med mera baseras på kommunallagen (1991:900), förvaltningslagen (1986:223) samt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Avgiftsförordningen (1992:191) har varit vägledande.
Postadress
Besök
Telefon
Plusgiro
Fakturaadress
E-post
Essunga kommun 465 82 Nossebro
Sturegatan 4
0512-570 00
11 90 96-6
Box 64 465 21 Nossebro
[email protected]
Organisationsnr.
Bankgiro
212000-2916
960-7805
Hemsida
www.essunga.se
Nossebro tisdag den 16 augusti 2016
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-10-21, § 63
Taxa för kopiering/utskrift m.m. att gälla från 2014-01-01 enligt följande: Kopiering/utskrift Allmänheten Vitt papper Vitt papper Färgutskrift vitt papper Färgutskrift vitt papper
2:00 kr A4 4:00 kr A3 3:00 kr A4 8:00 kr A3
Ideella och politiska föreningar Vitt papper Vitt papper Färgutskrift, vitt papper Färgutskrift, vitt papper
1:00 kr A4 2:00 kr A3 2:00 kr A4 4:00 kr A3
Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två sidor. Antecknas att vid kopiering på färgat papper tillkommer en avgift på 5 öre/papper. Vid kopiering på eget papper minskas avgiften med 25 öre/papper. Fax Allmänheten, ideella och politiska fören.
10:00 kr 5:00 kr
Scanning Format upp t.o.m. A3 Format större än A3
5:00 kr 50:00 kr
Utskrift av affischer i färgskrivare A0-format A1-format A2-format
100:00 kr 75:00 kr 50:00 kr
Laminering Allmänheten, ideella och politisk föreningar A4-format
6:00 kr
Postadress
Besök
Telefon
Plusgiro
Fakturaadress
E-post
Essunga kommun 465 82 Nossebro
Sturegatan 4
0512-570 00
11 90 96-6
[email protected]
Organisationsnr.
Fax
Bankgiro
Box 64 465 21 Nossebro
212000-2916
0512-570 02
960-7805
Hemsida
www.essunga.se
Nossebro tisdag den 16 augusti 2016
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-10-21, § 63
Kopia av allmän handling Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myndighet. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än nio sidor från samma handling, det vill säga, begär nio sidor åt gången, eller om flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma handling för att undkomma avgift. 1-9 sidor 10 sidor varje sida därutöver
Gratis 50:00 kr 2:00 kr
Digital information Digital information överförd via e-post, kopierad till CD eller dylikt.
Efter 15 minuter debiteras 90 kr per påbörjad 15 minuters period.
Taxan inkluderar lagstadgad moms.
Postadress
Besök
Telefon
Plusgiro
Fakturaadress
E-post
Essunga kommun 465 82 Nossebro
Sturegatan 4
0512-570 00
11 90 96-6
[email protected]
Organisationsnr.
Fax
Bankgiro
Box 64 465 21 Nossebro
212000-2916
0512-570 02
960-7805
Hemsida
www.essunga.se
Anläggningsarbetare/hantverkare
Ej mot privatpersoner eller företag.
Traktor
Traktor & sopmaskin
Ej mot privatpersoner eller företag. Ragn-Sells erbjuder också detta men politiskt beslut finns på att vi ska vara behjälpliga med spolning enbart till kommunala VA-kunder, cirka 2,5-3 timmar. Ragn-Sells taxa är cirka 800 kronor för hela arbetet totalpris. Inga externa arbeten.
Traktor & containerkärra
Inga externa arbeten.
Traktor & kärra
Inga externa arbeten.
Traktor, Holder inkl. sandspridare
Arbete åt Svevia vid snöröjning på statliga gator, taxa enligt befintligt avtal.
Traktor, Ferguson & slaghack
Inga externa arbeten.
Gräsklippning, Toro II
Kör på Kerstinsås för Riksbyggen och andra förvaltningar.
Volvo lastmaskin
Arbete åt Svevia vid snöröjning på statliga gator, taxa enligt befintligt avtal.
Toalettvagn
Har hyrts ut privat 1 gång på 5 år.
Traktor & spolmaskin
Nossebro fredag den 26 augusti 2016
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XX
Taxa vid utlåning av maskiner och fordon med mera Samhällsbyggnadsenheten (gatu- och parkavdelningen) föreslår en höjning med cirka 1 procent av taxa vid utlåning av maskiner och fordon med förare.
Nuvarande taxa
Ny taxa
Anläggningsarbetare/hantverkare
388 kr
393 kr / timme
Traktor
496 kr
502 kr / timme
Traktor & spolmaskin
566 kr
573 kr / timme
Traktor & sopmaskin
799 kr
809 kr / timme
Traktor & containerkärra
505 kr
510 kr / timme
Traktor & kärra
566 kr
573 kr / timme
Traktor, Holder inkl. sandspridare
496 kr
500 kr / timme
Traktor, Ferguson & slaghack
539 kr
545 kr / timme
Gräsklippning, Toro I
454 kr
459 kr / timme
Volvo lastmaskin
799 kr
809 kr / timme
Toalettvagn
500 kr
505 kr / dag
Maskiner utlånas endast med förare, i timpriser ingår förare. Samtliga priser gäller exkl. moms.
Postadress
Besök
Telefon
Plusgiro
Fakturaadress
E-post
Essunga kommun 465 82 Nossebro
Sturegatan 4
0512-570 00
11 90 96-6
Box 64 465 21 Nossebro
[email protected]
Organisationsnr.
Bankgiro
212000-2916
960-7805
Hemsida
www.essunga.se
2016-06-27
Tjänsteskrivelse
Förslag till - Taxa för kartprodukter 2017 Allmänt Nuvarande taxa för kartprodukter antogs av Kf 2013-10-21 § 74 och samma upplägg av taxor har varit gällande under 13 år. SKL (Sveriges kommuner och landsting) tog 2011-01-26, tabell 26, fram en PBL-taxa (utgår från plan-och bygglagen) som merparten av kommunerna i Skaraborg använder.
Adress och fastighetskartor Nuvarande taxa: Nossebro skala 1:2000 (svartvit) Nossebro skala 1:4000 (svartvit) Jonslund skala 1:2000 (svartvit) Främmestad skala 1:2000 (svartvit) Essunga stn skala 1:2000 (svartvit) Essunga kyrkby skala 1:2000 Kommunkarta skala 1:50 000
Förslag för 2017: 65 kr 25 kr 25 kr 15 kr 15 kr 15 kr 35 kr
Denna taxa utgår och ersätts med gällande taxa för övrig papperskopiering
Förslag till ändring: Efterfrågan på dessa kartor är väldigt liten och handlar om ren kopiering eller scanning därför föreslås att gällande taxa för övrig papperskopiering ska ersätta denna taxa.
Utdrag ur kartdatabanken Nuvarande taxa: A) Primärkarta på landsbygden B) Primärkarta inom tätorterna C) Tillägg, redovisning VA D) Kartutdrag, A4 E) Kartutdrag, A3
Förslag för 2017: 215 kr 430 kr 20 kr 30 kr
Utgår - hänvisas till Lantmäteriet Ändras till SKL-taxa enligt nedan 110 kr Utgår Enligt taxan för övriga kopieringskostnader Enligt taxan för övriga kopieringskostnader
Förslag till ändring: A) Primärkarta på landsbygden: bör utgå då vi inte har någon primärkarta på landsbygden. I avtal med Lantmäteriet får vi använda den data vi behöver inom vår verksamhet men om externa vill ha tillgång till motsvarande data ska de hänvisas till Lantmäteriet. B) Primärkarta inom tätorterna: bör ändras och istället ha utgångspunkt från den taxa som merparten av övriga kommuner använder och som föreslås av SKL. Skillnaden på SKL-taxan och dagens taxa är att SKL-taxan inkluderar mängden information och storleken på området som önskas. C) Tillägg, redovisning VA (vatten och avlopp): bör inte finnas med i taxan då VA är högst känsligt och ska inte vara möjligt att köpa. Om kommunen utför ett arbete där konsult anlitas får denne tillgång till data som behövs för arbetet. I övrigt ska inte VA-data skickas ut då det kan utsätta kommunen i ett känsligt läge ur säkerhetssynpunkt. D och E) Kartutdrag A4 och A3: bör inte redovisas inom SKL-taxan då det finns inom taxan för kopieringskostnader.
2016-06-27
Nedanstående tabell visar hur avgiften i SKL-taxan räknas fram: Notera att första raden i tabellen inte kommer att användas då vi köper in gränser och fastighetsbeteckning från Lantmäteriet och i avtal regleras att vi inte får sälja deras data vidare. Vill någon endast köpa gränser och fastighetsbeteckning som data hänvisas de att kontakta Lantmäteriet. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (Tabell 26) Tabell 26
Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 6 % tillkommer) HA = Hektar mPBB = milliprisbasbelopp (44,3) KF = kartfaktor (se tabell ovan) N = Juseringsfaktor (0,5) Exempel: Idag kostar ett utdrag ur kartan 430 kr oavsett tomtstorlek och informationsmängd. Med SKL- taxan skulle ett utdrag ur kartan kosta 49 kr för ett område på ca 1000 kvadratmeter (0,1 ha) innehållande "All information". Däremot skulle ett utdrag ur kartan kosta 493 kr för ett område på ca 10 000 kvadratmeter (1 ha) innehållande "All information". Exemplen är exklusive KF för gränser och inklusive moms.
I övrigt bör avvikande kartbeställningar baseras på en timkostnad enligt SKL-taxan antagen av Kf § 73 2012. Handläggare: Jessika Eriksson
2017
Följande taxor och avgifter som indexuppdateras: Taxa:
Faställd:
Nämnd:
Taxor inom livsmedelslagen och miljöbalken
Kf 2015-09-21, § 57
BMn
Taxor för kontroll av läkemedel
Kf 2016-06-20, § 42
SN
Taxor för kontroll enligt tobakslagen
Kf 2016-06-20, § 42
SN
Renhållningstaxan
Kf 2013-10-21, § 71
KS
2017
Följande taxor och avgifter föreslås oförändrade: Taxa:
Faställd:
Nämnd:
Taxa för färdtjänst
Kf 2014-12-15, § 101
Ks
Taxa vid utlåning av ljudanläggning
Kf 2010-09-27, § 77
Ks
Uthyrning av samlingssalen Kerstinsås
Kf 2010-09-27, § 89
Sn
Hyra av sammanträdesrum kommunkontoret
Kf 2010-09-27, § 90
Ks
Felparkeringsavgifter
Kf 2010-09-27, § 73
Ks
VA- taxa
Kf 2014-09-22, § 62
Ks
Taxa för mottagning av slam
Kf 2012-10-01, § 75
Ks
Prissättning av småhustomter
Kf 2011-09-26, § 74
Ks
Barnomsorgstaxan
Kf 2011-09-26, § 78
Un
Uthyrning av dagcentralen Gullregnet
Kf 2012-10-01 § 81
Sn
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Kf 2014-09-22, § 65
Sn
Tjänsteskrivelse
2016-08-20
Nystartsjobb som verktyg för integration Nystartsjobb som verktyg i långsiktig strategi för integration i Essunga kommun Förslag till beslut De nyanlända kommuninnevånare som inte kommit i egen försörjning under etableringstiden (första 2 åren) samt andra kommuninnevånare som bedöms behöva stöttning för att komma in i arbetslivet (förutsättande att det inte finns lämplig utbildning etc. i Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgaranti) – skall regelmässigt anställas inom AME:s försorg på ettåriga nystartsjobb och anslutas till A-kassa. Administration för de nystartsanställda skall således ligga under AME och AME har ansvar för individuella planer. Dock är tanken och förutsättningen för detta arrangemang att samtliga verksamheter i kommunen deltar. Varje nystartsanställd får en individuell plan, till exempel så skulle det kunna innebära provjobbning i skolan, Kerstinsås, vaktmästeri, förskola etc etc, till exempel 3 månader i taget eller enligt överenskommelse. Dessutom skall arbetstagaren handledas i jobbsökning eftersom målet är reguljärt jobb så fort som möjligt. Som vi ser det så är en förutsättning för förslagets genomförande att diskutera detta i ledningsgrupper och skapa direktiv som stöd för AME:s arbete i frågan. Framledes och på ett praktiskt plan så kommer det såklart att landa i enskilda överenskommelser mellan i det här fallet AME och berörd verksamhetschef samt de personer i verksamheten som blir kollegor med nystartsjobbaren. Vi ser det också som lämpligt att i ett initialt skede ta kontakt med lokal facklig representant för bästa långsiktiga resultat och samarbete. Aktuell bedömning är att det kommer att behövas beredas utrymme för fem till tio nystartsjobbare på årsbasis. För tio arbetstagare så skulle det behövas avsättas en halv miljon kronor. Vi ser det som rimligt att nystartsjobben i första hand finansieras via Integrationscenters budget, de statsbidrag som vi får för att arbeta med integration.
Sammanfattning av ärendet Individuella planer inom etableringen mot egen försörjning I Essunga kommun så har hittills de allra flesta nyanlända lyckats komma i egen försörjning under eller kort efter sin tvååriga etableringstid. På Integrationscenter och i AME:s verksamhet jobbar vi kontinuerligt och målinriktat med individuella planer mot egen försörjning.
Undvika beroende av försörjningsstöd Trots ovan beskrivna arbete riktat mot egen försörjning och beroende på faktorer som arbetsmarknadsläge samt individuella förutsättningar så kommer det att finnas personer som efter etableringens slut inte är självförsörjande. Det mest vanliga i Sveriges kommuner idag är att dessa personer går in i Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgaranti och samtidigt blir beroende av
Tjänsteskrivelse
försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. Detsamma gäller också andra kommunmedborgare som blivit stående utanför arbetslivet en längre tid och inte har rätt till A-kassa. I de fall då Arbetsförmedlingen kan erbjuda en för individen och arbetsmarknaden lämplig utbildning så kan detta vara den bästa lösningen, för en del således. För många andra så förefaller det bättre ur ett individuellt ekonomiskt och mänskligt perspektiv, samt bättre för kommunens långsiktigt strategiskt hushållande av ekonomi, administration samt framtida rekryteringsbehov – att anställa dessa (de som inte nått egen försörjning efter etableringen, samt andra kommuninnevånare som blivit stående utanför arbetslivet) via ettåriga nystartsjobb. I runda tal (lite beroende på familjekonstellation) så är kommunens kostnad femtiotusen kronor per år och person för ett sådant jobb. Om personen inte fått ett reguljärt jobb inom nystartsjobbsåret så är hen därefter berättigad till A-kassa i ca ett år. Om personen under Akasseåret inte lyckats komma i egen försörjning så går personen tillbaka i jobb och utvecklingsgarantin, men, med den högre ersättningen och bör klara sig utan försörjningsstöd. Hen som nyanländ kommer med denna strategi således inte i kontakt med Individ och Familjeomsorgen som bidragsförfrågare alls under de första fem åren och eftersom det inte finns någon bortre gräns i jobb och utvecklingsgarantin så kanske denna tid är betydligt längre än så. För andra personer som inte är med i etableringen och har problem men sin försörjning så blir nystartsjobbet ett steg bort ifrån ett beroende av försörjningsstöd och ett steg mot ett reguljärt jobb och egen försörjning.
Daniel Norberg Samordnare Integration & EU
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Essunga kommun
3(5)
Sammanträdesdatum
2016-08-22 IF ö rh a nd~ingJ s d e ~ e g at~ o n e ll1l
§ 21
Dnr 2016-000159
Kommunfullmäktige beslutar - De pmiier som lämnat in redovisning inom föreshiven tid erhåller pmiistöd för 2017. - De pmiier som inte lämnat in redovisning inom föresla-i ven tid erhåller inget partistöd för 2017.
Ge personalchefen i uppdrag att ta fram en blankett för enhetlig redovisning av partistöd från och med 2017. Samma nfattning av ärendet Enligt kommunallagen och de regler som fastställts av fullmäktige i Essunga kommun gällande partistöd gäller att en mottagare av partistöd årligen ska lämna in en shiftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Enligt kommunallagen ska redovisning avse kalenderår och var inlämnad senast 30 juni nästkommande år. Under sammanträdet Redovisning från de partier som 2015 erhöll partistöd har skett enligt följande: - 4 partier inom föreshiven tid. - 2 partier efter föreshiven tid. - 2 partiers redovisning saknas fortfarande . Det kan konstateras att redovisning sker på olika sätt. Besluts underlag - Redovisningar inlämnade inom föreshiven tid, 4 stycken. - Redovisningar inlänmade efter föreshiven tid, 2 stycken - Regler för konununalt partistöd i Essunga kommun 2015- 2018, Kf 2014 § 52 -Kommunallag (1991 :900)
Justerandes sign
l/P
Parti Sverigedemokraterna Moderaterna Socialdemokraterna Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Liberalerna
Redovisning
Granskningsintyg
2016-03-23 2016-08-04 2016-07-05 2016-08-29
2016-03-23 2016-07-04 2016-07-05 2016-07-05 2016-08-30
2016-08-18 2016-08-26
2016-08-18 2016-08-26
2014-09-01
Regler för kommunalt partistöd i Essunga kommun Dokumenttyp Fastställd Senast reviderad Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Dnr
Regler 2014-09-22 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Mandatperioden 2015–2018 Personalchef 2014.000133
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Essunga kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Essunga kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av • ett grundstöd, som för 2015 uppgår till 4 100 kronor per parti och år • ett mandatstöd, som för 2015 uppgår till 4 900 kronor per mandat och år. Partistödet uppräknas varje år enligt de riktlinjer som fastställts för uppräkning av förtroendevaldas arvoden.
3 § Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet upphöra från nästkommande årsskifte.
4 § Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under första kvartalet efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
3
Förslag till Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 Kontrollområde
Kontrollaktivitet
Kontrollant
Följer förvaltningarna Arbetsmiljölagen vid omorganisationer och förändringar? (§66A)
Finns rutiner och rutinbeskrivningar fastställda för att kunna användas i samarbete med personal och fackliga organisationer vid förändringar? Efterlevs dessa i så fall?
Personalchef och fackliga representanter
Introduktionsprogram för nyanställda
Finns det rutiner och efterlevnad av introduktionsprogram för nyanställa, vikarier och visstidsanställda?
Kontrollmetod och frekvens Metod: Genomgång av förändringar som planeras ske under 2016 och framåt
Redovisning till ansvarig Respektive förvaltningschef
Metod: Intervjuer av nyanställda under år 2016.
Bedömning av konsekvens om risken uppstår: Allvarlighetsgrad: Kännbar
Frekvens: Kontroll genomförs när aktuella ärenden finns. Personalsekreterare
Riskanalys
Sannolikhet för att risk uppstår: Möjlig Personalchef och respektive förvaltningschef
Beskrivning av risk: Ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Bedömning av konsekvens om risken uppstår: Allvarlighetsgrad: Kännbar Sannolikhet för att risk uppstår: Möjlig
1
