BESLUTSUNDERLAG. Kommunstyrelsen. Ärende. Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Sida

BESLUTSUNDERLAG

1(2)

Datum

2016-05-09

Kommunstyrelsen

Ärende

Beslutsunderlag

Samverkansavtal vuxenutbildningen Essunga & Lidköping Dnr 2015-000226

- Tjänsteskrivelse

§ 38

Ekonomisk uppföljning 2016 Dnr 2016-000026

Ekonomisk uppföljning

§ 40

Översyn av strategisk plan för kommunens vision Dnr 2016-000003

Förslag

§ 41

Ansökan om investeringsstöd Främmestad IK Dnr 2016-000063

Tjänsteskrivelse

§ 42

Utbildning kring säkerhet vid hot och våld Dnr 2016-000055

Förslag

§ 43

Upphandling avseende insamling av hushållsavfall Dnr 2015-000206

- Avtalsförslag med anbudsprislista

§ 37

- Protokollsutdrag

- Nuvarande taxa - Taxa från 2016-10-01

§ 44

VA - delar av Bredöl, Främmestad, Bäreberg och Malma Dnr 2016-000010

- VA karta - Utredning - Kostnadsbedömning med karta - Tidningsartikel

§ 45

VA-Lekåsa Dnr 2016-000065

- Yttrande

§ 47

Miljön på slamtippen i Bäreberg Dnr 2013-000132

PM Avslutningsplan

§ 49

Ombudgeteringar från 2015 till 2016 Dnr 2016-000083

Förslag

- Information

Sida

BESLUTSUNDERLAG

2(2)

Datum

2016-05-09

§ 51

Ärende

Beslutsunderlag

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamheten 2015, Samordningsförbundet Västra Skaraborg Dnr 2016-000084

- Protokollsutdrag - Tjänsteskrivelse - Årsredovisning - Revisionsberättelse - Granskning

§ 52

Årsredovisning 2015, Essunga Bostäder AB Dnr 2016-000087

Årsredovisning

§ 53

Förslag till höjning av tillväxtmedel 2017, Skaraborgs kommunalförbund Dnr 2016-000085

- Protokollsutdrag

Revidering av Ledarpolicy och ledarskapsprogram Dnr 2016-000079

- Förslag på ledarpolicy

Partistöd, tillämpningsregler kring redovisning och utbetalning Dnr 2016-000080

Överklagan

§ 54

§ 55

- Beräkning

- Riktlinjer för ledarutveckling

Tjänsteskrivelse

2016-04-08

Yttrande samverkansavtal med Lidköping beträffande vuxenutbildning Berörda tjänstemän på bland annat arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen har tagit del av förslaget till yttrande beträffande rubricerat samverkansavtal. Vår samlade uppfattning är att vuxenutbildningen liksom SFI är av mycket stor strategisk betydelse för Essunga kommuns framtida utveckling. Kommunen har låg utbildningsnivå och för att höja kompetensnivån behövs bra tillgång och tillgänglighet till utbildning för vuxna. Likaså är svenskundervisningen för invandrare mycket avgörande för möjligheterna till effektivare integration och framtida försörjning. Det finns stora vinster för samhället och kommunen att integrationen till det svenska samhället sker på ett så bra sätt som möjligt. Vuxenutbildningen i Essunga kommun är för nuvarande av mycket liten omfattning och det kan finnas många orsaker till det. Vi tror dock att en satsning på information och marknadsföring behöver göras för att skapa möjligheter för vuxna och nyanlända att ta del av en bra vuxenutbildning. I en liten kommun som Essunga kommer förstås antalet elever i enskilda kurser ibland att vara för litet för att kunna bedriva en effektiv utbildning, men vi anser att kommunen ändå behöver göra en offensiv satsning på vuxenutbildningen. Det finns stora fördelar med samverkan, men Lidköping och övriga kommuner i Västra Skaraborg uttrycker också sin tillfredsställelse över den utbildning som erbjuds med Lidköping som anordnare. Essunga kommuns geografiska läge gör dock att tillgängligheten till Lidköping är något sämre än för andra kommuner i samverkansområdet varför möjligheterna till en samverkan även med Vårgårda och Trollhättan bör diskuteras närmare och dessutom läggas in i avtalet. Våra förslag:    

Undersök närmare möjligheterna att Grund Vux och SFI samt grundläggande ämnen på gymnasienivå, kvarstannar i Essunga kommun. Nuvarande kostnader för vuxenutbildningen bör preciseras och en framtidsprognos för elevunderlag och kostnader tas fram. Samarbetsavtal för ökat utbud inom vuxenutbildningen och SFI tecknas med såväl Lidköping som Vårgårda och Trollhättans kommuner. Inriktningen bör vara att under en tidsbegränsad försöksperiod (minst ett skolår) göra en offensiv satsning på vuxenutbildningen och SFI. Samverkan mellan utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna bör utökas för att utveckla vuxenutbildningen och SFI.

Avslutningsvis vill vi ånyo betona att Essunga kommun måste samverka med Lidköping och andra kommuner för att kunna erbjuda våra kommuninvånare ett bra och tillgängligt utbildningsutbud. Att höja utbildningsnivån i kommunen är av stor vikt och en viktig uppgift för hela kommunen. Med vänlig hälsning

Kommunstyrelseförvaltningen Kjell Karlsson Kommunchef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2016-04-11

Utbildningsnämnden

§ 11

Dnr 2016-000013

Vuxenutbildningen HT-16 Utbildningsnämndens beslut och förslag till beslut - Lyfta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen beslutar - Undersöka närmare möjligheterna att Grund Vux och SFI samt grundläggande ämnen på gymnasienivå, kvarstannar i Essunga kommun. Nuvarande kostnader för vuxenutbildningen bör preciseras och en framtidsprognos för elevunderlag och kostnader tas fram. - Samarbetsavtal för ökat utbud inom vuxenutbildningen och SFI tecknas med såväl Lidköping som Vårgårda och Trollhättans kommuner. - Inriktningen bör vara att under en tidsbegränsad försöksperiod (minst ett skolår) göra en offensiv satsning på vuxenutbildningen och SFI. - Samverkan mellan utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna bör utökas för att utveckla vuxenutbildningen och SFI. Sammanfattning av ärendet Vuxenutbildningen i Essunga köper från och med januari 2016 delar av vuxenutbildningen av Lidköpings kommun, Campus. Det avtalet löper ut under sommaren 2016 och innehållet i avtalet och ska omförhandlas för framtida uppdrag. Under sammanträdet Ordförande Tomas Johansson (C) informerar om det arbete man inlett med Campus Lidköping, och om de två tjänsteskrivelser som inkommit efter att utbildningsnämndens arbetsutskott hade möte. Nämnden diskuterar ärendet och vad som påverkar innehållet i avtalet.  Leif Avlskarl (M) yrkar att man lyfter ärendet till Kommunstyrelsen.  Marie Rundkvist Eringsfors (S) yrkar på att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen.  Leif Avlskarl (M) yrkar på att alla punkter på kommunchef Kjell Karlssons tjänsteskrivelse ska tas upp som förslag till beslut till Kommunstyrelsen.  Tomas Johansson (C) yrkar på att endast första punkten på kommunchef Kjell Karlssons skrivelse tas upp som förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(2)

Sammanträdesdatum

2016-04-11

Utbildningsnämnden

 Ralph Lundell (KD) yrkar på att man står fast vid att besluta utbildningsförvaltningens förslag men att skicka det till Kommunstyrelsen med uppgift att under året utreda vilket behov som finns för utbildningen. Beslutsgång Ordförande finner att både Leif Avlskarl (M) och Marie Rundkvist Eringsfors (S) yrkanden om att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen är av majoritet och gäller som beslut. Leif Avlskarls (M) yrkanden om förslag till beslut ställs mot Tomas Johanssons (C) yrkande om förslag till beslut och ordförande finner att Leif Avlskarls (M) yrkande vinner majoritet. Leif Avlskarls (M) yrkande om förslag till beslut ställs mot Ralph Lundells (KD) förslag till beslut och ordförande finner att Leif Avlskarls (M) beslut vinner majoritet och gäller som förslag till beslut. Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-21 § 26 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse och statistik, Gunnel Thonander 2016-03-14 Tjänsteskrivelse, Daniel Norberg 2016-03-21 Tjänsteskrivelse, Gunnel Thonander 2016-04-04 Yttrande, Kjell Karlsson 2016-04-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Resultaträkning, tkr Verksamhetens intäkter

201604

201504

24 725

21 123

-134 903

-115 543

-4 206

-3 959

-114 384

-98 379

Skatteintäkter

74 740

70 311

Gen statsbidrag

27 675

23 638

-22

152

-11 991

-4 278

Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto Resultat efter finansnetto

Kommentarer Statsbidr migr verket utb i maj 6,5 mnkr Kostn tim OB KPA ej med 2014 (6 mnkr) Kostnader flykting (6,5 mnkr högre än 2015)

Större avvikelser jmf med 2015: Den tillsynes höga kostnadsökningen 2016 jmf med 2015 beror framförallt på högre kostnader för flyktingmottagande, uppbokade kostnader 2016 för ob, tim mm (april) och pensionskostnader för perioden jan-april.

Prognostiserad budgetavvikelse

Tkr

Budgeterat resultat

8 747 2,9 procent

Tilläggsanslag Utbildningsnämnden Socialnämnd Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Finansnetto Pensioner, löneskatt, arbetsgivaravgifter mm

Kommentar

-140 500 -1 100

Projekt Affärsdriven verksamhet Grundskola, Barnomsorg, vuxenutbildning Institutionsvård barn, vuxna

0 650

Senarelagd samverkan upphandling, Hyresintäkter Amiralen, lägre intäkter torgplatser, AME

-0 -500

Skatteintäkter

1 400

Resultat efter finansnetto

9 547 3 procent

Strategisk plan

Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Dnr

Plan 2016-XX-XX av kommunfullmäktige Samtliga nämnder 2017–2019 Kommunchef 2016-000003

Boende och befolkning Antal invånare i Essunga kommun är nu drygt 5 600. Sedan 1983, det vill säga på drygt 30 års sikt, har kommunen tappat knappt 400 invånare. De senaste två åren har befolkningen dock ökat med cirka 100 personer. Konkurrensen om invånarna är knivskarp och alla parter måste vara på tårna om vi skall kunna anta den utmaning som finns. Det stora antalet nyanlända flyktingar under 2015, och troligen även de närmaste åren, är en stor möjlighet för kommunen att skapa tillväxt på sikt. En förutsättning är att vi klarar av en bra integration för att i varje fall en del av de nyanlända och nyinflyttade skall stanna kvar i kommunen. Flera av de nyanlända har en bra kompetens som vi i högsta grad behöver ta tillvara i vårt näringsliv och i kommunal förvaltning. De viktigaste komponenterna i integrationen är svenskundervisning, sysselsättning och boende. Att lyckas med en bra integration skulle kunna vara nyckeln till att motverka pågående urbanisering och en åldersstruktur med relativt stor andel äldre över 65 år. In- och utflyttningen till kommunen är cirka 300 personer per år. Det gör att kommunen kommer att byta mer än halva sin befolkning på en tioårsperiod, vilket är ett hot men inte minst också en stor möjlighet. Om människor ska vilja bo kvar i kommunen behöver vi skapa sysselsättning, attraktiva samt trygga och säkra boendemiljöer samt fritidsaktiviteter för barnfamiljer och vuxna. Tillgänglighet till bland annat kollektivtrafik, IT, boende och fritidsaktiviteter är liksom olika miljöfaktorer mycket viktiga frågor. Det gäller att kombinera och utnyttja landsbygdens alla fördelar med ”relativ närhet” till större städer och att ständigt kunna vara ”uppkopplad”. Detta skapar möjlighet till lugn och avkoppling samtidigt som människan har känslan av att vara ” mitt i ” där det händer. (Nedan ett urklipp ur landsbygdsstrategin 2014) En levande landsbygd är beroende av en blandad befolkningsstruktur där unga vuxna och barnfamiljer kan och vill leva och bo. Olika upplåtelseformer av boenden är viktiga för att få generationsväxling. Bostadsmarknaden på landsbygden har stagnerat under de senaste åren. Några faktorer som påverkat detta är bland annat att bankerna har varit restriktiva med utlåning till bostadsbyggande på landsbygden och att allt fler äldre är friska upp i hög ålder och vill bo kvar så länge som möjligt i sina hus. Många barnfamiljer vill bosätta sig på landsbygden om möjlighet ges. Det ger tillgång till attraktiva lägen med en lugn och trygg miljö, stora tomter med tillgång till stall, beteshagar eller byggnader för att starta upp egna verksamheter.

Att bygga på landsbygden ser kommunen som en självklar möjlighet för de som önskar och strategin är att bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt detta är möjligt. ”Alla människor har lika värde”. Det är särdeles viktigt att alla kommuninvånare trivs i kommunen och känner att de bidrar på olika sätt till kommunens utveckling. Det är extra viktigt att bland annat människor med funktionshinder och nyanlända har en given roll i vårt samhälle. Essunga kommun ska vara en välkomnande kommun och ge förutsättningar för att alla människor ska utvecklas.

Vi konkurrerar om befolkningen i en allt mer urbaniserad värld. Essunga kommun har däremot ett geografiskt fördelaktigt läge jämfört med många andra kommuner i Skaraborg då vi befinner oss precis utanför gränsen till Göteborgs lokala arbetsmarknadsområde. Västra Götalandsregionens befolkning förväntas växa fram till 2030. Den stora utrikes-inflyttningen spås vara den största anledningen till ökningen. Göteborg och kommunerna runt Göteborg är de som förväntas ha störst befolkningsökning. Essunga kan dra nytta av denna närhet genom marknadsföring av vad den lilla kommunen kan erbjuda. Strategier 

Tillsammans med privata aktörer tillskapa attraktiva bostäder för en mångfald av kommuninvånare.



Förbättra och utveckla marknadsföring och kommunikation av vårt erbjudande om bostäder, service och upplevelsen i ett landsbygdsnära boende.



Bidra till att utveckla kommuninvånares och organisationers samlade kompetens samt digitala-, sociala-, innovativa kompetens.



Särskilt arbeta för integration av nya kommuninvånare och se detta som en stor möjlighet för kommunens framtida utveckling.



I samverkan med bland annat föreningslivet erbjuda kommuninvånare och presumtiva inflyttare en service med hög kvalité.



Aktivt arbeta för att ytterligare förbättra den miljö som människor i kommunen bor och verkar i.

Näringsliv och arbetsmarknad Företag och organisationer är institutioner som driver samhället framåt genom att skapa lösningar som vi är beredda att betala för. De har samtidigt en central roll för sysselsättning så att alla kan växa och få en plats i samhället. Livskraftiga företag, varierat utbud av arbetstillfällen samt en väl utbyggd kommunal service är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt. Näringslivet i vår kommun domineras mycket av tillverkningsindustri samt sysselsättning inom jord- och skogsbruk. Det är viktigt att försöka komplettera nuvarande näringsstruktur med fler företag och jobb inom service- och tjänstenäringar eller så kallade kreativa näringar. Det kan till exempel handla om besöksnäring, utveckla gröna näringar samt företag verksamma inom IT eller miljöteknik. De stora utmaningarna för företagen är att i allt hårdare konkurrens kunna rekrytera kompetent personal samt att klara behovet av kompetensförsörjning för personalen. Här är det viktigt att arbeta med mångfald och ta tillvara människor med olika bakgrund och erfarenheter. Integration av nyanlända flyktingar och nyinflyttade till kommunen är en stor möjlighet för framtiden. Det är självklart inte helt enkelt att klara denna integration på ett bra sätt men ändå helt nödvändigt om näringslivet och kommunen skall kunna ha en framtida tillväxt.

3

Det lokala näringslivsarbetet bör koncentreras till bemanning- och sysselsättningsfrågor, bibehålla ett bra företagsklimat, nystart av fler företag samt att på alla sätt stödja befintliga företag i deras utveckling. Företagsklimatet i kommunen är mycket bra och företagens eget omdöme är att vi för nuvarande tillhör de 10 bästa i landet. Essunga kommun ingår i Vara-Lidköpings och Trollhättans lokala arbetsmarknadsregioner. Självklart är vi som de flesta kommuner beroende av näringslivsutvecklingen i våra grannkommuner och i regionen. Kommunen har en nettoutpendling med relativt stora pendlingströmmar även till och från Vårgårda, Alingsås och Göteborgsregionen. (Nedan ett urklipp ur landsbygdsstrategin 2014) Kommunens mål: ”Företagsklimatet skall vara så gott att etablerade företag stannar kvar och utvecklas samt att nya företag finner det fördelaktigt att etablera sig i Essunga kommun”. Landsbygden förknippas traditionellt med lantbruk och skogsbruk. Det har sedan länge skett en utveckling mot större och färre företag inom dessa näringar då mycket har mekaniserats. Jordbruket sätter dock sin prägel på trakten. Jämfört med riksgenomsnittet har kommunen betydligt fler arbetstillfällen inom tillverkning, bygg- och entreprenadverksamhet samt jordoch skogsbruk. För alla dessa näringsgrenar så är det arbetstillfällen för män som är klart dominerande. Förvärvsfrekvensen i kommunen under 2010 var dock 3–6 procent högre, för både kvinnor och män, jämfört med länet och riket. Totalt finns 30 procent av arbetstillfällena i kommunen inom offentlig förvaltning och service medan 70 procent finns inom näringslivet i övrigt. Totalt fanns år 2010 drygt 2 000 arbetstillfällen i kommunen. För första gången i modern tid blir antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden lägre än åldersavgångarna på riksplanet. (Källa: ”Arena för tillväxt” Skövde) Verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna har ökat och blivit en väsentlig del i våra vardagliga livs- och konsumtionsmönster. Kreativitet och innovation spelar därmed en allt större roll för den lokala utvecklingskraften. Det är en viktig insikt att traditionella industriella kluster inte längre har lika stor roll i den lokala utvecklingen som tidigare medan betydelsen av värden, baserade på kultur, kreativitet och innovation, ökat i betydelse. Flera viktiga och återkommande evenemang och olika attraktioner samt marknadsföringen har utvecklats inom Essunga kommun under ett antal år. Utveckling av den över hundra år gamla månadsmarknaden samt satsningar på sevärdheter och arrangemang som exempelvis aktiviteter med retroanknytning har satt Nossebro på kartan. Detta sammantaget har lett till att besöksnäringen i kommunen ökat väsentligt. Ökat behov finns dock exempelvis av fler boendeplatser inom besöks- och turismnäringen i Essunga kommun. Såväl näringslivet i kommunen som Essunga kommun själv har som arbetsgivare en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. För att säkerställa rätt kompetens, på kort och lång sikt, är det viktigt att lägga fokus på ett gott medarbetar- och ledarskap Arbetsgivarna ska vara attraktiva och hälsofrämjande organisationer som stödjer chefer och medarbetare i att skapa den goda arbetsplatsen där medarbetare trivs och utvecklas. Det är viktigt att attrahera och rekrytera nya medarbetare men lika viktigt att behålla och utveckla de som redan anställts. Det är de som är våra bästa marknadsförare och ambassadörer - något som kanske behöver belysas och skapas en ökad medvetenhet kring.

4

Strategier: 

Upprätthålla ett bra företagsklimat i kommunen bland annat genom mycket företagskontakter, mötesplatser och att arbeta utifrån näringslivets förutsättningar.



Stötta befintliga företag i förmågan att vara engagerade, initiativrika samt innovativa bland annat genom att ta tillvara personer med olika bakgrund.



Särskilt arbeta med entreprenörskap, nystart av fler företag, utveckla besöksnäring samt gröna- och kreativa näringar som ett komplement till det befintliga näringslivet.



Aktivt medverka i arbetet med planering för upprustning av E20 och väg 2504, god tillgänglighet till IT-nät med bra kapacitet i hela kommunen samt ett bra utbud av kollektivtrafik och GC-vägar (gång- och cykelvägar).



Samverka med näringslivet för att utveckla företagens digitala-, sociala-, och samlade kompetens.



Bidra till att skapa sysselsättning för alla.



Kommunicera budskapet om bra företagsklimat, tillgång till mark och lokaler samt vår ”relativa närhet” till större regioncentra.



Långsiktigt arbeta för att säkerställa rätt kompetens i både företag och kommunorganisation.

5

6

2016-04-18

Beslutsunderlag

Investeringsbidrag Främmestad IK Med anledning av att Främmestad IK söker investeringsbidrag för inköp av flera robotgräsklippare sammanfattas nedan information kring detta.

Andra kommuners bidragsregler Liknande frågor, det vill säga inköp av lös egendom i form av till exempel gräsklippare hanteras på olika sätt i några av de kommuner som kontaktats. Grästorp: har aldrig beviljat medel till gräsklippare, däremot till annan lös egendom såsom utemöbler till golfklubben, matta till kampsporten och sarg till innebandyn. Ulricehamn: har ett bidrag till "kostnadskrävande projekt". Avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier som ägs eller långtidsförhyrs av en förening. Bidrag utgår med 50 procent av den totala kostnaden, och lämnas inte om den totala kostnaden understiger 20 000 kr. Vara: Har ett bidrag som heter "stöd till upprustning", som är inriktat på ny-, om- eller tillbyggnation. Prio på energibesparande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar. Max 30 procent av materialkostnaderna. Men, om projektet får stöd från till exempel Boverket justeras bidraget för att möta villkoren från Boverket. Sammanfattningsvis - reglerna varierar mycket mellan kommunerna, men det är inte så ovanligt att man även stödjer inköp av lös egendom. En annan förening som i dagarna sökt liknande bidrag i sin kommun, Horreds IF i Marks kommun, har fått sin ansökan beviljad av kommunen.

Vilka konsekvenser kan ett bidrag till FIK få? Essunga kommun har cirka 110 föreningar. Idag har vi begränsat det så att "endast de som är berättigade till kommunalt bidrag kan erhålla investeringsbidrag". Detta innebär i princip att det är föreningar med ungdomsverksamhet, samlingslokaler eller kulturverksamhet som är berättigade cirka 20 föreningar. Om Essunga kommun beviljar ett investeringsbidrag till FIK kan det förstås öppna upp för fler föreningar att söka bidrag till lös egendom. Ska tilläggas att kommunen enstaka gånger även tidigare beviljat investeringsmedel till lös egendom, såsom orienteringskartor till Främmestads IK och diverse inköp som gjordes i samband med starten av Nossans GK. Man bör dock ta i beaktande att ingen förening har en så stor anläggning som FIK, och att övriga föreningars ansökningar i så fall inte lär bli i samma storlek. Att bevilja ett bidrag just för gräsklippare, eller kanske till och med enbart för robotgräsklippare, skulle också från kommunens sida kunna ses som ett led i energibesparande insatser. Det finns uppskattningsvis 6 föreningar med anläggningar, som skulle kunna tänkas söka ett liknande bidrag. En aspekt är också att kommunen bör ställa sig positiv till att föreningslivet hittar ytterligare möjligheter att finansiera sin verksamhet, i detta fall via Boverket. Det skulle därmed, från

2016-04-18

kommunens sida, vara en möjlighet att hantera ansökningar där en offentlig insats är villkorad, på ett mer generöst sätt.

Avslutning Jag förordar att ansökan om investeringsbidrag från Främmestad IK beviljas. Vi är beroende av ett rikt föreningsliv, och inte minst denna förening som driver en stor ungdomsverksamhet. Om vi genom ett investeringsstöd kan bidra till att de ideella krafterna kan fokusera på sin ungdomsverksamhet, istället för att klippa gräs, är det en bra investering även från kommunens sida. Jag föreslår också att vi reviderar bidragsreglerna gällande investeringsbidrag och att undertecknad får i uppdrag att presentera uppdaterade regler under året, att gälla från 1 jan 2017. Förslagsvis kan vi komplettera nuvarande regler med lös egendom eller "kostnadskrävande projekt" enligt Ulricehamnsmodellen. Kanske också skriva något om generösare tillämpningsregler i samband med att föreningen söker andra bidrag. Pia Jacobsson Administrativ chef Essunga kommun

Hot-­‐  och  våldsutbildning Essunga  kommun 2016-04-04

Seccredo hjälper företag och organisationer att förebygga och hantera störningar så att företagets visioner, strategier och affärsmål kan realiseras. Hantering av oväntade störningar och problem är Seccredos professionalitet och våra specialister erbjuder professionell analys, rådgivning och insatser på plats.

Ingegerd Andreasson Säkerhetssamordnare

Förslag angående Hot- och Våldsutbildning 1.

BAKGRUND

I samtal mellan Ingegerd Andreasson, Essunga kommun, och Torbjörn Berg, Seccredo har det diskuterats kring en hot- och våldsutbildning. Seccredo har av denna anledning tagit fram detta förslag på genomförande av utbildning. För detta förslag är Torbjörn Berg sammanhållande. Andra konsulter kan dock komma att involveras i uppdraget.

2. UTBILDNING – hot och våld Utbildningens syfte är att ge personalen rätt verktyg för att bemöta och hantera hotfulla personer på ett säkert och tryggt sätt. Utbildningen medvetandegör även personalen på eventuella risker som de kan råka ut för, vilket kan vara till hjälp i det förebyggande arbetet. Det pedagogiska upplägget är att varva föreläsningar med scenariobaserade diskussioner. För att få till bra och konkreta diskussioner vet vi av erfarenhet att antalet deltagare per utbildningstillfälle bör begränsas till ca 15 stycken. Det är givetvis upp till er att bedöma hur många som ska delta. Tidsåtgången för utbildningen är 2 alternativt 4 timmar och innehållet i utbildningen ser ut enligt följande: 2-timmarsutbildning: •

Brottsutvecklingen i samhället

•

Juridik – Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

•

Riskfaktorer för att utsättas för våld

•

Bemötande av hot

•

Förebyggande arbete

•

Efter en händelse (krisreaktioner, incidentanmälan, polisanmälan)

4-timmarsutbildning: Innehållet utgår ifrån 2-timmarsutbildningen men här går vi djupare inom respektive område. Det som tillkommer är att vi i grupp eller individuellt identifierar risksituationer i vardagen samt diskuterar kring dessa scenarion. Syftet är att medvetandegöra riskerna, att hot är en individuell bedömning samt ge ett underlag som kan användas till det förebyggande arbetet.

Offertens giltighetstid är 30 dagar.

3. KOSTNADER Kostnadsindikation – Genomförande 2-timmarsutbildning Utbildningen genomföras med en konsult. SEK 10 500 per utbildningstillfälle. Kostnadsindikation – Genomförande 4-timmarsutbildning Utbildningen genomföras med en konsult. SEK 14 000 per utbildningstillfälle. Övriga kostnader redovisas under 4. Faktureringsrutiner.

4. FAKTURERINGSRUTINER Övriga kostnader såsom faktiska reskostnader och restid tillkommer. Restid debiteras med 525 kr/tim. Beloppen ovan är exklusive moms. Fakturering sker månadsvis alternativt efter genomförd utbildning.

Vi hoppas att förslaget är i linje med vad ni förväntat er och ser fram mot en vidare dialog. Vänliga hälsningar Torbjörn Berg Seccredo AB [email protected]

0707-984 092

Avtal - Avfallshämtning Essunga kommun 1.Avtalspartner Leverantören Företag: Ragn-Sells Kommunpartner AB Adress: Box 952 191 29 Sollentuna Kontaktperson: Niclas Ericzon Telefon: 077-188 88 88 E-post: [email protected] Beställaren Essunga kommun Adress: Sturegatan 4, 465 82 Nossebro Kontaktperson: Thomas Hugosson Telefon: 0512-570 00 E-post [email protected] 1.1 Omfattning • Hämtning av kärl- och säckavfall, innehållande sorterat organiskt och brännbart avfall. • Transport och behandling av avfall • Kundtjänst, registerhållning och fakturering för samtliga uppdrag 1.2 Avtalstid Inledande period om fyra (4) år. Om inte beställaren säger upp avtalet sker därefter en automatiskt förlängning med en period om två (2) år i taget. Avtalet löper maximalt åtta (8) år. Planerad avtalsstart: 2016-10-01. 1.3 Fastprisperiod Anbudspriserna är fasta till och med 2017-12-31. 1.4 Entreprenörsersättning För entreprenörens åtaganden får denne ersättning i enlighet med kravspecifikationen för entreprenaden och avtalade avgifter enligt taxa, se bilaga, med beaktande av indexreglering enligt 1.5. 1.5 Indexreglering Avtalade ersättningar ska, om inte annat överenskommits, regleras enligt följande: A12:1MD Insamling av hushållsavfall, inkl. diesel, för de delar av entreprenaden som rör insamling av hushållsavfall. Den första avstämningen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsmånaden (= basmånad) februari 2016 och september 2017. Reglering sker den 1 januari 2018. Avstämningen sker fortsättningsvis en gång per 12-månadersperiod med september (= regleringsmånad) månads index. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft vid första årsskiftet efter avstämningsperiodens slut. Nästa reglering av index sker således den 1 januari 2019. Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna. 1.6 Ersättningsform Eftersom entreprenören har beställarens uppdrag att omhänderta beställarens kundfakturering erhåller entreprenören ersättning genom ekonomisk avräkning. Entreprenören ska, efter varje större faktureringstillfälle, upprätta en ”Ekonomisk avräkning”. Avräkningen ska i normalfallet upprättas vid tre (3) tillfällen per år för perioderna: • januari-juni • juli-december • maj-september (fritidsabonnemang) Avräkningen innehåller två delar: • redovisning över ”Fakturerat för beställarens räkning” • redovisning över ”Ersättning till entreprenören” Den ekonomiska redovisningen ska skriftligen översändas och utbetalas till beställaren

senast 30 dagar efter kundfakturakörningens förfallodag, i normalfallet 30/4 resp 31/10. Samtliga uppdrag som utförts under avräkningsperioden ska redovisas i bilaga som bifogas fakturan. Redovisningen ska lämnas i ett för beställaren läsbart och tydligt format. Beställaren har rätt att undersöka riktigheten i entreprenörens fakturering. 1.7 Faktureringsvillkor Faktura ska ställas till: Essunga kommun Box 64 465 21 Nossebro Referens: XX15050TH Entreprenören ombesörjer all fakturering ut mot kund. 1.8 Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst och tjänsten är utförd och godkänd. Faktura med ofullständiga eller felaktiga uppgifter skickas tillbaka till entreprenören för rättelse. Ny förfallodag räknas från den dag fakturan återkommit i rättat skick. Expeditions-, fakturerings- eller orderavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta enligt svensk räntelagstiftning accepteras. 1.9 Samordning Beställaren och entreprenören ska snarast efter att avtal har tecknats träffas för samordning av entreprenaden. Samordningsmöten ska fram till entreprenadens start hållas i den omfattning som behövs för att starten av uppdraget ska ske så friktionsfritt som möjligt. Efter entreprenadens start ska ett första samordningsmöte hållas efter två månader och därefter vid behov när part påkallar det. Fackliga representanter hos entreprenören bör ges möjlighet att delta vid mötena när så krävs. Beställaren är sammankallande, utformar dagordning och står för protokollskrivning. Protokollet ska justeras av parterna. Information till entreprenörens personal ordnas av entreprenören. 1.10 Försäkringar Entreprenören ska teckna trafikförsäkringar, försäkringar för egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller dennes personal, samt eventuellt andra för verksamheten nödvändiga försäkringar. Vid entreprenadens start ska entreprenören lämna beställaren handlingar som visar försäkringarnas omfattning och sedan en gång per år lämna beställaren bevis på att försäkringarna fortsätter att gälla. Entreprenören är ansvarig för att eventuell underentreprenör uppfyller samma krav. 1.11 Ändringar och tillägg under avtalstiden Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras efter förhandling mellan behöriga företrädare för parterna. Förhandling kan begäras av båda parter om förutsättningarna för det tecknade avtalet väsentligt förändras. Överenskommelse i sådant hänseende ska träffas skriftligen. Om överenskommelse inte kommer till stånd har endera parten rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig och avtalet upphör tidigast 12 månader efter uppsägningen. De mängder (antalet hämtningar m.m.) som ligger till grund för entreprenaden och som redovisas i à-prislista/mängdförteckning är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig att – utan rätt till uppsägning av avtalet – godta normala och i förfrågningsunderlaget beskrivna förändringar av avfallshämtningens omfattning. Entreprenören har att räkna med att mängderna under det första avtalsåret kan variera med 15 % jämfört med angivna mängder och under resterande avtalstid med 5 % per år jämfört med konstaterade mängder under föregående avtalsår. Dessa procentsatser är tillämpliga på kärl- och säckavfall. För övriga avfallsslag är större avvikelser möjliga. I dessa fall kan inga normala avvikelser anges.

Entreprenören är i övrigt skyldig att acceptera sådan ändring i uppdraget enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av kommunala beslut. Vid ändring som beror på kommunalt beslut, och som inte faller inom toleransramen enligt ovan, inträffar skyldigheten för entreprenören sex månader efter det att denne delgivits beslutet, om parterna inte enats om annan tidsfrist. 1.12 Överlåtelse av avtalet Avtalet får inte överlåtas av någon av parterna utan den andra partens skriftliga medgivande. 1.13 Handlingar om rörelsen, nycklar mm Entreprenören är skyldig att på beställarens begäran utan kostnad, lämna över handlingar som berör avfallshämtningen såsom aktuella turlistor, förteckning över kunder och hämtningsställen, kartor etc. Handlingar ska lämnas till beställaren i digital form om beställaren så önskar, senast inom två veckor från begäran. Beställaren ska medverka till att nycklar, kort och koder som behövs för verksamheten tillhandahålls vid entreprenadens start. De ska kvitteras ut av entreprenören. Tillkommande nycklar m.m. ska kvitteras ut av entreprenören hos respektive fastighetsinnehavare och märkas på ett tydligt sätt som inte är identifierbart för utomstående. Nycklar som kvitterats ut av entreprenören ska omedelbart efter begäran, i identifierbart skick så att de går att använda direkt, överlämnas till fastighetsägaren, beställaren eller till den nye entreprenören när entreprenaden upphör. Samråd ska ske med berörda fastighetsinnehavare. 1.14 Byte av entreprenör Denna och kommande upphandling kan resultera i byte av entreprenör. Befintlig och tillträdande entreprenör ska tillsammans ansvara för att övergången sker på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. Beställaren accepterar inte några driftstörningar som påverkar kunder, fastighetsinnehavare eller kommunen negativt. 1.15 Beställarens rätt att häva avtalet Beställaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om: • Entreprenören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. • Entreprenören försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller fått näringsförbud. • Entreprenören har blivit föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat förfarande. • Entreprenören har dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. • Entreprenören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan påvisa detta. • Entreprenören underlåter att utföra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. • Entreprenören inte fullgjort sina betalningsskyldigheter avseende skatter och sociala avgifter. 1.16 Entreprenörens rätt att häva avtalet Entreprenören har rätt att häva avtalet då beställaren underlåter att fullgöra sina betalningsskyldigheter i rätt tid, eller sina åtaganden i övrigt och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Försummelse ska vara av väsentlig betydelse. 1.17 Tvist Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvist avgöras av svensk domstol på beställarens hemort och med tillämpning av svensk rätt. 1.18 Force majeure Endast händelse som inträffar helt utanför någon av parternas kontroll och möjlighet att påverka kan åberopas som Force majeure-händelse. Entreprenören är dock skyldig att i möjligaste mån medverka till att nödvändig avfallshämtning kan utföras om sådan händelse inträffar.

1.19 Handlingars inbördes förhållande Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:

1. 2. 3. 4. 5.

Överenskomna skriftliga ändringar och tillägg till avtal Avtal Eventuella skriftliga förtydliganden och kompletteringar till förfrågningsunderlag. Anbudsförfrågan Anbud

1.20 Underskrift av behörig avtalstecknare Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Köpare:

Essunga kommun

Ort/datum:

Nossebro_____________________

Underskrift:

____________________________

Namnförtydligande: Daniel Andersson Befattning: Kommunstyrelsens ordförande Leverantör:

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Ort/datum:

____________________________

Underskrift:

____________________________

Namnförtydligande: Mats Berlin Befattning: VD Ragn-Sells Kommunpartner AB

À-prislista/mängdförteckning Essunga kommun 2015-12-18 Redovisade antal hämtningar m.m. bygger på nuvarande och uppskattade mängder. De uppskattade mängderna redovisas med kursiva siffror. Mängderna ligger till grund för den ekonomiska utvärderingen av anbuden. Alla priser ska vara angivna i svenska kronor, SEK, exklusive moms. Prisnivån gäller anbudsmånaden. Priserna ska avse de uppgifter och villkor som gäller enligt kravspecifikationen (dvs inkl insamling, transport, behandling och fakturering). Anbudsgivare ska fylla i uppgifter i de grå fälten.

Anbudsgivare: Mängder år 2014 Brännbart kärl- och säckavfall:

Ragnsells KommunPartner AB ton 1350

Antal småhus Tätort Landsbygd

st ca 1000 st ca 1080 st

Antal fakturor per år ca 4000

Kärl- och säckavfall Permanentboende och verksamheter 140 l kärl 140 l kärl 190 l kärl 190 l kärl 240 l kärl 240 l kärl 240 l kärl 660 l kärl 660 l kärl 660 l kärl 2 m³ container 5 m³ container 5 m³ container 10 m³ container 10 m³ container

Fritidshus 140 l kärl 190 l kärl 240 l kärl 660 l kärl 660 l kärl

HämtningsAntal intervall, hämtningar Pris per Totalt pris per antal ggr/år Antal kärl per år totalt hämtning år 26 359 9334 32,5 303355 13 57 741 32,5 24083 26 1089 28314 36,6 1036292 13 92 1196 36,6 43774 26 273 7098 40,3 286049 13 6 78 40,3 3143 52 0 0 46,9 0 26 76 1976 75,9 149978 13 3 39 75,9 2960 52 60 3120 75,9 236808 52 1 52 295 15340 26 1 26 415 10790 52 6 312 415 129480 26 1 26 819 21294 52 2 104 819 85176 Delsumma 2348523 HämtningsAntal intervall, hämtningar Pris per Totalt pris per antal ggr/år Antal kärl per år totalt hämtning år 11 14 154 32,5 5005 11 34 374 36,6 13688 11 4 44 40,3 1773 11 1 11 75,9 835 22 2 44 75,9 3340 Delsumma 24641

Miniservice 140 l kärl/160 l säck 140 l kärl/160 l säck

Hämtningsintervall, antal ggr/år

Gångavstånd (alla) 3-8 m 9-14 m 15-20 m

Övrigt Kärlbyte Extra säck vid ordinarie tur Extra hämtning per gång

TOTAL ANBUDSSUMMA Underskrift: Namnförtydligande:

Antal kärl Antal eller hämtningar Pris per Totalt pris per säckar per år totalt hämtning år 3 3 9 80 720 6 31 186 80 14880 Delsumma 15600

Antal behållare Pris per Totalt pris per per år totalt behållare år 30 237 7110 10 354 3540 10 708 7080 Delsumma 10620 Antal

Pris 20 10 10

Totalpris 280 43 280

5600 430 2800 8830

2 408 214

ESSUNGA FASTIGHETSRENHÅLLNING 2016

Prisbilaga

KÄRL / TJÄNST

140 l kärl

2015 Hämt. Kommunal Fondering Hämtning Täckning Behandl. PER ÅR 440 110 918 26

Höjning 2,59% på behandling 24

Hämtning Behandling 2016 941

Totalt 2016 Ex moms

Totalt 2016 Inkl. moms

1 491

1 864

190 l kärl

26

440

130

1 025

27

1 052

1 622

2 027

240 l kärl

26

440

150

1 133

29

1 162

1 752

2 190

660 l kärl

26

440

170

2 050

53

2 103

2 713

3 391

660 l kärl

52

440

310

4 455

115

4 570

5 320

6 650

0 140 l kärl

13

440

90

725

19

744

1 274

1 593

190 l kärl

13

440

110

779

20

799

1 349

1 687

240 l kärl

13

440

130

1 011

26

1 037

1 607

2 009

13

440

150

1 558

40

1 598

2 188

2 735

5 m3

26

440

330

9 586

248

9 834

10 604

13 255

5 m3

52

440

330

18 580

481

19 061

19 831

24 789

10 m3

26

440

410

23 695

614

24 308

25 158

31 448

10 m3

52

440

410

37 159

962

38 122

38 972

48 714

140 l kärl

11

440

70

589

15

604

1 114

1 392

190 l kärl

11

440

90

659

17

676

1 206

1 508

11

440

110

755

20

775

1 325

1 656

6

440

0

540

14

554

994

1 242

660 l kärl Container

Fritidshus

240 l kärl Miniservice 140 l kärl / 6 säckar per år

Gångavstånd 3-8 m

1

231

6

237

297

9-14 m

1

345

9

354

443

1

690

18

708

885

15-20 m

0 0

Övrigt Kärlbyte

1

277

7

284

Extra säck vid ordinarie tur

1

42

1

43

54

Extra hämtning per gång

1

277

7

284

355

P:\Ess\Special\Nämndarbete\Susanne\1. KommunStyrelsens arbetsutskott\2016\2016-04-25\Annat format\Upphandling avseende insamling av hushållsavfall - Taxa 2016 jan-sept.xlsx / Prislista 1 Jan 30 Sep 2016

355

ESSUNGA FASTIGHETSRENHÅLLNING 2016

Prisbilaga från 2016-10-01 KÄRL / TJÄNST

140 l kärl

R-S Hämt. Kommunal Fondering Hämtning Täckning Behandl. PER ÅR 440 110 845 26

Totalt 2016 Ex moms

Totalt 2016 Inkl. moms

1 395

1 744

190 l kärl

26

440

130

952

1 522

1 903

240 l kärl

26

440

150

1 040

1 630

2 038

660 l kärl

26

440

170

1 973

2 583

3 229

660 l kärl

52

440

310

3 947

4 697

5 871

0 140 l kärl

13

440

90

423

953

1 191

190 l kärl

13

440

110

476

1 026

1 283

240 l kärl

13

440

130

520

1 090

1 363

660 l kärl

13

440

150

987

1 577

1 971

0

0

0

0

Container 2 m3

52

440

330

15 496

16 266

20 333

5 m3

26

440

330

10 764

11 534

14 418

5 m3

52

440

330

21 528

22 298

27 873

10 m3

26

440

410

21 268

22 118

27 648

10 m3

52

440

410

42 536

43 386

54 233

0 0

Fritidshus 140 l kärl

11

440

70

358

868

1 085

190 l kärl

11

440

90

403

933

1 166

240 l kärl

11

440

110

450

1 000

1 250

0 0

Miniservice 140 l kärl / 6 säckar per år

6

440

0

480

920

1 150

0 0

Gångavstånd 3-8 m

1

237

237

296

9-14 m

1

354

354

443

15-20 m

1

708

708

885

0 0

Övrigt Kärlbyte

1

284

Extra säck vid ordinarie tur

1

43

Extra hämtning per gång

1

284

284

355

43

54

284

355

P:\Ess\Special\Nämndarbete\Susanne\1. KommunStyrelsens arbetsutskott\2016\2016-0425\Annat format\Upphandling avseende insamling av hushållsavfall - Taxa 2016 okt-dec.xlsx / Prislista 1 Okt 2016

Bredöl VA

o

.... __

februari 8, 2016

-. -......., \

'

B

1:2 1

Maria Sah lén , Skara ko mmu n

Röd avloppsledning

50

0

50

100

1:2 500

150

200 [m]

Dnr: 2016-000010 2016-04-13

VA Bredöl Kommunens VA regleras genom Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vanligen kallad Vattentjänstlagen, vilken är den mest centrala regleringen av vattentjänster. Vattentjänstlagen är en så kallad speciallagstiftning vilket innebär att om ett förhållande regleras även i en annan lag så gäller vattentjänstlagens regler. Det är endast när ett förhållande inte regleras i vattentjänstlagen som man bör söka i annan lagstiftning. Kommunens VA bedrivs inom så kallade verksamhetsområden. En allmän Va-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten, dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Av beslutet ska framgå vilka fastigheter som ingår i området. I Essunga kommun är dessa områden Jonslund, Essunga Kyrkby, Essunga Station, Nossebro samt Främmestad. Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA (Allmänna bestämmelser VA) och VA-taxa gäller enbart inom verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägare. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. För detta finns i Essunga en antagen modell samt taxa Avgifter och tillämpningar vid anslutning av fastigheter utanför kommunens verksamhetsområden Bredöl är i dagsläget inget verksamhetsområde. Kommunen har vidtagit vissa åtgärder för att rena avloppsvattnet från bland annat skolan i Bredöl. 1997 byggdes en avloppsanläggning med biologisk rening och efterföljande efterpolering i en damm innan utsläpp sker till Nossan. Reningsanläggningen dimensionerades till 115 pe (personekvivalenter) Skolan 180 elever (25pe), Industrin 35 anställda (11pe) samt 15 hushåll (45 pe). I samband med att väg 186 gjordes om i Bredöl så lade man ner nya ledningar till flera fastigheter i området.(bilaga). Dåvarande Tekniske chefen (Claes Persson) försökte få fastighetsägarna att ansluta sig till kommunens nygjorda anläggning men flera fastighetsägare vägrade på grund av kostnaden. (se artikel). Något verksamhetsområde bildades aldrig och flera fastigheter (ca 7st) är inte anslutna till avloppsanläggningen. Under lång tid så har skolan haft problem med den egna vattenförsörjningen. Tidvis har vattentillgången varit dålig beroende på olika faktorer, torka men även igensatta pumpbrunnar. Under hösten 2015 var vattenbristen överhängande. En pumpbrunn har sedan spolats och ”tryckts” för att ge mer vatten. Denna åtgärd verkar på nytt balanserat upp vattentillgången. Förutom vattenbristerna så innehåller vattnet salt (kommer från gamla inlagringar) men även en del förhöjda värden av bland annat flourid. Sedan början av 2000-talet har skolans vattenverk utrustats med en membranreningsutrustning för att reducera bland annat salt och flourid.

Möjliga scenarier för VA försörjningen i Bredöl

A Avloppsanläggningen behålls och kompletteras med ett kemsteg för att nå så kallad ”Hög skyddsnivå” Kostnad ca 300-400 kkr. Befintliga fastigheter inom Bredölsområdet max (15-20 st) erbjuds att koppla in sig anläggningen enligt taxan utanför verksamhetsområdet. Möjlighet finns även att införa ett verksamhetsområde för avlopp och tvinga in fastighetsägare. Fördel: Kostnadseffektivt billigaste lösningen går att lösa avloppsfrågan för de flesta fastigheterna i Bredöl. Nackdel: Vattenfrågan kvarstår för skolans del. Finns det i framtiden vatten i tillräcklig mängd och kvalitet? Drift av skolans vattenanläggning samt reningsverket. Arbetstid ca 1-2 tim/vecka, el kem underhåll ca 30-40 kkr/år B Dra ledningar till Bredöl för vatten och avlopp. Först måste man hitta en lämplig kopplingspunkt från det kommunala VA nätet. En möjlig anslutning är på ledningssträckan mellan Bäreberg och Främmestad. VA-ledningar går i den gamla järnvägsbanken mot Trollhättan. Under hösten 2015 lämna ALP Markteknik ett förslag på lämplig dragning av Vatten och Avlopp från Bäreberg (utanför skolbyn) till Bredöl på västra sidan av Nossan. Vattenledning 90 mm och tryckavlopp med 75 mm polytenledningar. Kostnad 3 155 kkr exkl moms och mark kostnader. (bilaga) Förutom att man löser VA frågan för Bredöl så kan ytterligare ca 15-20 fastigheter längs sträckan få möjligheten att ansluta sig. Området kring Bärebergs skolby (11 fastigheter) har sedan tidigare bildat en förening och kopplat in sig till kommunens VA. Fördel: Man löser VA för Bredöl. Flera kan ansluta sig längs vägen. Fler föreningar kan koppla in sig mot avloppet från Bredöl. Vatten kan behöva kompletteras med tryckstegring för att fler fastigheter ska kunna anslutas utanför Bredöl. Nackdel: Hög kostnad som inte kan belasta VA! Även om fastigheter ansluter sig längs vägen så ger det enligt taxan för VA utanför VA område med ca 20 fastigheter anslutning för vatten och avlopp varav 5 betalar fullt x 36 400 kr = 182 000:- kr, övriga som lägenheter 15 x 8 160 kr = 122 400 kr totalt 304 400 kr. Resterande belopp 3 155 000 – 304 400 = 2 850 600:- kr (exkl moms) ska betalas av vem? Även om man om man inför ett verksamhetsområde och inför en så kallad särtaxa (möjlighet enligt VA lagen) så kommer anslutningsavgiften för återstående hus i Bredöls möjliga verksamhetsområde (ca 7 fastigheter + skolan) att uppfattas som oskälig. Det finns redan idag ett par fastigheter som är anslutna till avloppsanläggningen i Bredöl. Hur gör man med dessa?

C Det kan bildas föreningar i området runt Bredöl som fastigheterna i Bredöl och Bredöls skola kan gå med i. Anslutningar kan skapas från kommunens nuvarande Verksamhetsområde och överföringsledningar. Privata VA-föreningar som hittills har kopplat in sig mot kommunens VA är:

Fåglum, Kolsholmen, Kransebyn, Bärebergs skolby samt ytterligare ett 10 tal mindre. Flera Nya föreningar är på gång allt eftersom Miljökontoret skickar ut krav på åtgärder av de enskilda avloppen. För Bredöls del är det möjligt att en förening bildas och ansluter sig enligt modell B. Kostnaden delas mellan samtliga i föreningen. Skolan motsvarar ca 5 andelar och varje fastighet en andel. Räknar man med en kostnad av 3 600 kkr för stammar och servisledningar. 25 fastigheter + skolan ger en kostnad på ca 120 000:-kr per andel för huvudnät och anslutning. Till detta tillkommer arbete på egna tomten samt pumpbrunn/anordning för ca 50 000:- kr, totalt ca 170 000:- kr + moms per fastighet för att få VA till husen kring Bredöl. Siffran är inte exakt utan kan vara olika beroende lokala förhållanden. Om man jämför med anläggningar som är byggda utanför VA område så är det vanligt med en kostnad mellan 130-220 kkr per fastighet. Fördel: Man behöver inte göra ett verksamhetsområde med de avgränsningar som det innebär. Kostnaden blir lika för de som går med i föreningen per andel. Det sker på samma sätt som övriga föreningar i kommunen. Ett avtal skrivs mellan Föreningen och Kommunens VA. Nackdel: Det krävs att ”någon” är intresserad av att driva projektet/föreningsbildandet. Man måste även på något sätt begränsa föreningens omfattning. Det finns redan idag ett par fastigheter som är anslutna till avloppsanläggningen i Bredöl. Hur gör man med dessa? Allmänt Om många fastigheter ska ansluta sig mot kommunens VA och anslutningar byggs ut långt utanför våra nuvarande verksamhetsområden så får vi få ett behov av att öka tillgången på råvatten/dricksvatten. Man kan behöva ta ut mer vatten från Vara och anslutningen mot Tumleberg. Denna kan ge ca 300 m3 /dygn. Om man ökar uttaget från Vara minskar samtidigt möjligheten till reservvatten för kommunen i händelse av kris. En möjlighet att förstärka vattentillgången för kommunen är genom FLO fiber och VA och sammankoppling med Grästorp. På så sätt kan man stärka vattenreserven både för kommuner och föreningar. Undersökningar pågår. Avloppsreningsverket har nyligen renoverats och är byggt för 4000 pe belastning idag ca 2500 pe. Här ser vi inga problem med att ta emot ett större antal nya fastigheter.

Thomas Hugosson VA ingenjör

VA-anslutning Bredöl (4000m), kostnadsbedömning Förutsättningar: Vattenledning ø 90 mm, Tryckavloppsledning ø 75 mm. Bedömningen grundar sig på traditionell VA-schakt med grävmaskin. Täckning på ledning 1,2 meter i åkermark/naturmark. Kringfyllning/resterande fyllning utförs med befintligt material, ingen ledningsbädd. Enbart Fall A. Endast Fall B material vid bergschakt. Inga marklösen eller ledningsrätter med i kostnadsbedömningen. Avloppspumpstation i Bredöl Borrning under Nossan Geotekniks undersökning V ø 90+TS ø 75 4000 m á 225:Schakt, fyll, återställning 4000 m á 125:Bergschakt, merkostnad 200 m á 1000:Tryckning under grusvägar 3 st á 25.000:Tryckning under väg 186 1 st á 50.000:Oförutsett 10% Projektering, byggledning, administration 10% Totalt

Nossebro 2015-08-19 ALP Markteknik AB

= 500.000:= 200.000:= 200.000:= 900.000:= 500.000:= 200.000:= 75.000:= 50.000:= 265.000:= 265.000:=3.155.000:-

>

l

'·~-------------------~.

r:-n

c

-- -

l

ll

fl

l Si.gnatnr

Datum

FÖRSTUDIE "

FORKLARINGAR ------

FORESLAGEN VAHENLEDNING FORESLAGEN TRYCKAVLOPPSLEDNING

Adress Nossebro: Box 8-465 21 Nossebro- Tel 0512-51030 Adress Götene: Box 30- 533 21 Götene- Tel 0511-50590

LID

AB

Pmj""""""""'

Lars J .Björk

2015-08-19

ESSUNGA KOMMUN VA-anslutning Bredöl ( 4000 meter)

VA-plan Ritningsnummer

l :4000

13-020

R-51.1-01

""'·

tagit under sina r~or. . år ger':JaJWbssbn ut7nästa·diktbok ·'·'Till Ju-·. · ...

h ••

:

~~~ty·\*r:=::~~fl:k d:-~~~ -4~ .~. ~

>å en resa genomfyra årstider, berättad i ord )lla

·~~

- .... -

.. : . . .

""":.

~

~omnade hembygdsJöreningens ordförande liedande risgrynsgr!)ten liksom kaf(e och övtillretts av hembygdsdamerna Viveca Wall, ta Persson, Lilian Jonsson och Berit Petters-

les . m~ : en auktion på bland annat. kärvar, ,.. f3gelholkar, svamp och en tavla av främme:eri .Tibblin. Ropare var Stig Andersson och försäljningen av varorna, vilka samtliga var ärkta l . 654 kronor. Intäkterna tillfaller hem-

8'~-a

-

.

.

~.

t aus, u · lllllgst~ ··

_ · ,. .

:

.. • .)-..

~•

.·.

~

. ·

v

.

-.-

·

..... ,

o

''Vi salmar motivation att . · kasta bort 25 OOO.Jaonor''· ' Det säger Curt .:Ydes tål, fastighetsägar~ i Bredöl. Han är'mycket kritisk till bredölsbornas · kostnader . · . för atf~juta sig .. till d~t. ·: konun:l~JU!la·avloppet. · ,. · . - ·

'

... :· .

.?

l•"

rör het.- ,,. _. . ·., . . ..· - .,,· .· •· Tho.IJias Htigo~on, .~iljö och häl:So.s lcyddschef . vid ) :ss)iqga. . '

,r stängt lördagen den 4 novembet: en i N~;6r~~:-~~ no~alt-hålle; qpp~n fa lör~ - månad; ~ äf." stärl9d i.I.Qrdagen ·den 4 . f'!ovember ~ ~. ~t, •• . : ensera att statk,nen är stängd den 4 nove'mber :irdagen den 1.1 nov. m_ellan 09.00-12.00. · · •

... '..

"'

!1"

•

..

•

..... •

~:~· :~ar·.~~:,ann~ ~ppf~tt-" · ) . ·s~ni"b~1d .rrt·eii~vdgverke~ pågående bre.~dning a~ vdgen_ ·geno~ ~re_dÖlS by.'lii.gg~~Essun~~-

._. inga

hushåll :j..Bre'd öf hat ;, ~omm~n ..ner av.loppsl~dn~ngar. Men bredolsborna ar skepttska ttll. erbJudandet att ansluta stg godkända-~-.:lopp,.' säger han: .. · ., eftersom kostnaden bltr hog. · ' · · .· :· ...

::Handla för 20 · llöJJa en back

24:90: ·Max ~r

-. •

~·

t sortera E~ ?vf_all för ~n bättre miljö

eIsen

·

·

'";;.•

. · Billigt. • . . ·· .: : · · ., -Vi gör inte så här för att jä· Fastighetsägarna ~ås te lösa · . Idas· med människor· säger han avloppsfrågan på .något sätt och' vidar~. · . · · just nu kan det ske relativt bil·- I första hand vill vi att an~ ligt .eftersom maskinell" utrust- . slutningen skall ske }rivilligt, ning finns · på plats- under·· väg- men väljer man att inte: 'ansl!lta verkets grävningsarbeten. . sig "till det kommunala avloppet

måste man ändå inom två år ordnat nytt aylopp själv. ~Med stöd av VA-lagen trycker Länstyrelsen · på kommuner: na med krav'"om att kommunerna skall se över avloppen . Sker det inte inom två år är vi tvung-

na att ta till rättsliga åtgärder säger Tomas Hug<;>?son: . , ... Han säger vidare ått detJinns möjlighet att dela fupp ' k:ostnadernå för korrimtmait avlopp på fem år. ·' . . - ··' · Kenneth Sa.muelsson

.

-..::.

•

r

'!,,

Kr.oks..,..ps Ess~ng·a ,.

:

~·

"0512/ 521' 37 -

~

·. ,... ..

,~

., ' 'tf :- . .

.

~-

·:

\

·-'

-., l:irastorp-

'

. Yara ·

.. §äten e

§port ;,

. .. ·

-- ...

--- .·.-- ·

,•

Sida 1(1) Yttrande 2016-04-18 Till KSAU

§ 22

Dnr 2016-000065

VA-Lekåsa Yttrande Yttrande beträffande anslutning av fastighetsägare i Lekåsa till det kommunala VA-nätet. -

Samhällsbyggnadsenheten rekommenderar att boende i Lekåsa bildar en VA-förening. Det finns möjlighet att föreningen därefter kan koppla på sig i kommunala VA-nätet i Jonslund enligt fastställd taxa.

Yttrande av: Annika Repo Wallman Samhällsbyggnadschef 2016-04-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne:

Annika Repo Wallman den 18 april 2016 10:54 Susanne Engdahl; Daniel Andersson Thomas Hugosson Antagen handlingsplan VA handlingsplan

Hej! Önskar bara påminna om att det finns en antagen (KF) handlingsplan angående VA- frågor. Notera: ”påkopplingspunkter” ligger i närheten av de områden som räknats upp.

Med vänlig hälsning Annika Repo Wallman Tel: 0512-570 34

Handlingsplan Enskilda avlopp Miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 § 120 Sidan 14: Exempel på områden som är tänkbara för anslutning till kommunalt avlopp Fastighetsägare kan ansöka om att ansluta sig till kommunalt avlopp. Kommunen kan erbjuda påkopplingspunkter där det är möjligt. Det är fastighetsägaren som står för kostnader i samband med anslutningen. Flera närliggande fastigheter kan med fördel bilda en samfällighetsförening. Ansökan om påkoppling till kommunalt avlopp lämnas till VA-chef på kommunen. Områden som ligger i närheten av kommunalt avlopp - Utanför kommunalt verksamhetsområde där kommunalt avlopp redan finns; Jonslund, Essunga kyrkby, Essunga station, Nossebro och Främmestad. - Enskilda fastigheter som ligger mellan Jonslund och Essunga kyrkby. - Krokstorp - Enskilda fastigheter som ligger mellan Essunga kyrkby och Nossebro (via Essunga

station). - Enskilda fastigheter som ligger mellan Nossebro och Främmestad. - Bäreberg station - Bäreberg kyrkby

PM AVSLUTNING AV SLAM DEPONI BÄREBERG ESSUNGAS KOMMUN 2015-11-05

Upprättad av: Magnus Gustafsson Granskad av: Thomas Storberg Godkänd av: Thomas Storberg

PM Essunga kommun Åtgärdsförslag för Bäreberg slamdeponi 2015-11-05

Kund Beställare: Kjell Karlsson Essunga kommun 465 82 Nossebro

Konsult WSP Samhällsbyggnad Laholmsvägen 10 SE-302 48 Halmstad Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

Kontaktpersoner [email protected]

010-722 52 87

Joakim Odenberger

[email protected]

010-722 70 60

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

Magnus Gustafsson

10216636

2 (8)

Innehåll 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 10

Bilagor:

Inledning Orientering Karta Underlag Utbredning och form Alternativ 1, Sluttäckning Sluttäcknings konstruktion Gas Anslutning till befintlig mark och avledning av rent vatten. Alternativ 2, Borttagning av slammet och återställning av mark Kalkyl Alternativ 1 Alternativ 2 Tidplan Sammanfattning

1) Kalkyl, sluttäckning 2) Kalkyl, Urgrävning 3) Planritning, befintlig mark

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

4) Planritning, Terrasseringsplan

10216636

3 (8)

4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8

1

Inledning

Essunga kommun har planer på att avsluta Bäreberg slamdeponi. WSP har fått i uppdrag att utreda 2 st. alternativ på avslutning av deponin. Alternativ 1 är att sluttäcka deponin. Alternativ 2 är att gräv ur all slam och påverkade massor, köra det till en godkänd deponi och återställa området i samma skick som naturen runt omkring.

2

Orientering

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

På fastigheten Bäreberg 2:13 är en äldre slamtipp placerad. Området består idag av en slamtipp i ett skogsområde som tillhör en samfällighet. Närmaste bostadshus påträffas på ett avstånd av ca 450 meter från tippens område. I närområdet finns jordbruksmark/skogsmark. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen har tippen kommit till för att deponera slam från tidigare avloppsreningsverk i Nossebro och slam från en tidigare industriverksamhet, Necks verkstäder i Nossebro.

10216636

3

Karta

4

Underlag

Översiktlig miljöteknisk undersökning, Slamtipp i Bäreberg, daterad 2014-11-26 Markteknisk undersökningsrapport, (MUR), Geoteknisk utredning Slamtipp Bäreberg, daterad 2015-01-14 PM Planeringsunderlag, Geoteknisk utredning, Slamtipp Bäreberg, daterad 201501-14

4 (8)

5

Utbredning och form

Deponins utbredning är i stort klar. Deponin är invallad och begränsad i yta. Ytan som ska sluttäckas är uppskattas till ca 7 000 m2. En stor del av ytan är våtmark varav en mindre del av ytan är öppet vatten samt en del av ytan är fyllt med betongrester. För att få fram mängder och underlag för utformning av en eventuell sluttäckning har det gjorts en inmätning av området. På den öppna vattenytan har det lodats och sonderats för att få djup till överyta slam samt fastbotten. Se bilaga 3

6

Alternativ 1, Sluttäckning

Vid utformningen av deponin ska inte slänterna luta mer än 1:3 samt inte ha flackare ytor än 1:20. I Bäreberg innebär det att man fyller upp slamdammen så att man får minst 1:20 lutning på deponin. På den östra och den södra sidan får man anlägga avskärande dike som även leder bort vatten från den sluttäckta deponin. På den västra sidan ansluter sluttäckningen till den befintliga vallen. När man fyller upp slamdammen så ökar trycket något mot vallarna men det ska inte vara några problem. Men för att få en bättre anslutning mot befintlig mark utanför vallarna bör man lägga massor utanför vallarna för att dölja grovstenen i ytan samt flacka av slänten så att den smälter bättre in i miljön. Idag finns ingen uppsamling av lakvatten från deponin. När det regnar bräddar vattnet över vallen och vidare ner i dikena som rinner nordväst. Ett förslag är att man lägger en dränering på insidan av vallen och skapar ett utlopp för lakvattnet igenom vallen och ut i diket. Det ger möjlighet att i framtiden ta prover på utgående lakvatten. När väl slamdeponin är sluttäckt så kommer det inte komma mycket lakvatten.

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

Förslag på utformning av deponin se bilaga 4.

10216636

Vid sluttäckning så är det när man fyller slamdammen och allt vatten ska pressas ut som man måste vara noggrann att man inte får med slammet. Enligt tidigare rapport så är de mesta av avfallet bundet och följer inte med vattnet.

5 (8)

6.1

Sluttäcknings konstruktion

Förslag på sluttäckningskonstruktion: TJOCKLEK (mm)

LAGER Vegetationslager

100

Skyddsfyllnad, stenstorlek 0-400 mm. Rena massor utan block och stubbar Skyddsfyllnad närmast dukarna, stenstorlek 0-50 mm, materialtyp 2, 3a eller 3b, inget krossat. Dräneringsskikt , typ Terradrain (dräneringsduk) för vatten Tätskikt, Bentonitmatta typ NS75 Dräneringsskikt , typ Terradrain (dräneringsduk) för gas Avjämningslager på soporna, stenstorlek 0-50 mm, materialtyp 2, 3a eller 3b, inget krossat.

1000 150 10 10 10 150

Tätskiktet kan även utgöras av FPP-duk, ett geomembran. Det går åt mycket fyllnadsmassor. Är man ute i god tid kan man eventuellt få massor från andra projekt (man får oftast ta transportkostnaden). Sorteras massorna kan schaktmassor från andra projekt även användas till skikten närmast dukarna. (i kalkylen har jag räknat med att köpa dessa massor).

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

I avjämningslagret under tätskiktet kan man använda massor som inte är helt rena tex slipsand och slagg (sådana massor kan man få betalt för att ta emot). OBS! Måste ha godkännande av myndigheter.

10216636

6.2

Gas

För att förhindra att det blir framtida gasbubblor under tätskiktet bör gasen under tätskiktet samlas upp vid toppen av deponin för att kunna ledas igenom tätskiktet i ett antal brunnar,1-2 st. I gasbrunnarna leds gasen igenom tätskiktet för att därefter ledas ut i skyddsskiktet så att naturen kan ta hand om gasen.

Exempel på en gasbrunn

6 (8)

6.3

Anslutning till befintlig mark och avledning av rent vatten.

En typ av anslutning till befintlig mark. Här är en sektion där man skapar täta diken för att förhindra att vattnet går tillbaka in i deponi.

Det är viktigt att leda bort det rena vattnet från sluttäckningen så att den inte blandar sig med lakvattnet.

7

Alternativ 2, Borttagning av slammet och återställning av mark

Alternativ 2 innebär att man ska gräva bort allt slam samt de massor som är påverkade av slammet och därefter återskapa marken som den var innan slamdammen. Slammet samt jordmassorna en bit under botten på dammen måste köras iväg till deponi för eventuell kompostering och deponering. Lokaliseringsort för mottagning av slammet är t.ex. Göteborg och SITA Sverige AB. Även betongskrotet måste köras bort. Betongskrotet kan eventuellt delvis krossas ner och återanvändas som t.ex. förstärkning. Men frågan är om man får den tillräckligt ren och om det är ekonomiskt lönsamt. Kan troligen bara användas inom ett deponiområde.

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

Därefter får marken återställas till skogsmark.

10216636

Även vid detta utförande är det viktigt att när vattnet separeras från slammet att inte något slam läcker ut.

8

Kalkyl

8.1

Alternativ 1

Entreprenadkostnaden för att sluttäcka slamdeponi Bäreberg är ca 3,85 miljoner, se kalkylen bilaga 1. Observera att i kalkylen ingår inte kostander för eventuella åtgärder för att stoppa grundvatteninflöde eller lakvattenhantering. Till entreprenad kostnaden tillkommer kostnaden för projektering, projekt och byggledning. De största osäkerhetsfaktorerna i kalkylen är hur man får tag i massor till de olika lagerna. Men det går att spara en hel del pengar på att i ett tidigt skede börja samla olika överskottsmassor från projekt i Essunga kommun samt grannkommunerna.

7 (8)

Det är viktigt att ha kontroll på var massorna kommer ifrån (att de är rena) samt sortera massorna så att man inte blanda sand, lera och övriga typer av massor.

8.2

Alternativ 2

Kalkyl för borttagning av slammet och återställning av skogsmark är ca 10,6 miljoner. Se bilaga 2. Mycket av kostnaden är deponeringsavgifter. Osäkerheten i kalkylen ligger också i hur mycket slam det är i deponin samt hur mycket av jorden under slamdammen som man måste gräva ur eventuellt ner till berg.

9

Tidplan

Vid alternativ 1, Sluttäckning bör man anpassa arbetet till när man kan få massor. Kan man lägga massorna på rätt plats direkt utan mellanlagring är det mycket pengar vunnet.

10

Sammanfattning Både vid alternativ 1 och 2 är det viktigt att separeringen av vattnet från slammet görs på rätt sätt så att inte slammet sprids nedströms.

·

Schakt av sopor/slam ska anmälas och godkännas av myndighet.

·

En tidig planering av masshantering kan spara pengar.

·

Fyllnads massor kan man få tag i via kommunens avdelningar samt via entreprenörer.

L:\3500\10216636 - Bäreberg Slamtipp - Åtgärdsutredning och Avslutningsplan\3_Dokument\Rapport PM\Åtgärdsutredning\Avslutningsplan\PM Avslutning Bäreberg.doc Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

·

10216636

8 (8)

Bilaga 1

BÄREBERG SLAMTIPP KOSTNADSKALKYL, SLUTTÄCKNING KOD BFB BFC

ARBETE Avverkning träd Röjning

ENHET st m2

CEB.12

m3

CEB.12

Fyll för terrassering, Fall B Fyll av avjämningsmassor innan tätskikt ,150 mm tjockt, stenstorlek 0-50 mm, ej krossat, Fall B Fyll för skyddsfyllning ovanpå närmast dukarna, 150 mm tjockt, stenstorlek 0-50 mm, ej krossat Skyddsfyllning stenstorlek 0-250, rena massor utan block och stubbar, 1000 mm

CEB.12 CEB.12 CEF CEF DBE.1 DC DDB.111 PB PDB

CEB.12 CEB.12

MÄNGD A´PRIS KOSTNAD ANMÄRKNING 100 400 40,000 1,000 4 4,000 Priset beror mycket på var man får tag i massor. Detta pris baseras på att man 11,000 100 1,100,000 får massorna men får betala transporten till deponin inom 10 km.

m3

1,050

150

157,500

m3

1,050

150

157,500

m3

7,000

100

Vegetationsbädd 100 mm, Fall B

m3

750

100

Fyll med massor utanför befintlig vall Dräneringsmatta för gas Dräneringsmatta för vatten Tätskikt bentonitmatta, Typ NS75 Driftvägar Sådd av gräs Diverse Dike och VA Gasbrunnar SUMMA

m3 m2 m2 m3 m m2 st st

500 2,000 7,000 7,000 250 7,000 1 1

100 40 40 45 900 5 100,000 25,000

OSÄKERHET 15 %

ENTREPRENAD SUMMA

Priset beror mycket på var man får tag i massor. Detta pris baseras på att man 700,000 får massorna men får betala transporten till Depnin inom 10 km. Priset beror mycket på var man får tag i massor. Detta pris baseras på att man 75,000 får massorna men får betala transporten till Depnin inom 10 km. Priset beror mycket på var man får tag i massor. Detta pris baseras på att man 50,000 får massorna men får betala transporten till Depnin inom 10 km. 80,000 280,000 315,000 225,000 Driftväg runt behövs vid sluttäckningen samt kan vara bra i framtiden. 35,000 100,000 25,000 3,344,000 Osäkerheten ligger i tillgång till skyddsfyllnadsmassor och hur mycket slammet 501,600 trycks ihop

3,845,600

OBS! Till detta tillkommer projektledning, byggledning och projektering på ca 10-15 % av entreprenadsumman

Bilaga 2

BÄREBERG SLAMTIPP KOSTNADSKALKYL, URGRÄVNING OCH ÅTERSTÄLLNING KOD BFB BFC

ARBETE Avverkning träd Röjning Urgrävning av slam Urgrävning av deponerad betongrester Återställning av markyta SUMMA OSÄKERHET 15 %

ENTREPRENAD SUMMA

ENHET st m2 m3 m3 m2

MÄNGD A´PRIS KOSTNAD ANMÄRKNING 100 400 40 000 1 000 4 4 000 7 000 1 000 7 000 000 3 000 500 1 500 000 7 000 100 700 000 9 244 000 Osäkerheten ligger i mängden slam och betong som ska transporteras bort till 1 386 600 deponi.

10 630 600

OBS! Till detta tillkommer projektledning, byggledning och projektering på ca 10-15 % av entreprenadsumman

94

93

94

93

92

91

90

93,000

93,100

FÖRKLARINGAR

95

92,60 94

93,100 93,100

93,100

92,50

VATTEN

92,70

93,100

SLUTTÄCKNINGSYTA

93,100

GRUSVÄG 90

91 93

93,200

93,200

94

92,40 93,000

93,200

93

97

96

93,200

95

92

92,25

96

97

93,200

93,200 92,38

93,200 93,049

93,200 93,108 93,060 93,121 97

93,076 93,064 93,500

93,137 92,719 93,096

93,243

93,500

94,518 94,694

93,409 92,840 93,271

93,232

92,51

93,500 93,500

93,358 93,682

93,071

93,300 92,790 92,76 92,81 93,300 93,300 93,069 93,300

94,518 94,698 94,573

93,344

93,338

94,691 94,449

95,308

94,996

95,308 94,653 94,50 93,700

93

93,287 92,95 93,236

92,948 92,47 92,811

94,996

94,652 94,50 94,44694,430 93,700

94,759

93,221

94,771

95

92,908

96

93,500

93,00

94

93,493 93,053

92,776

93,500 93,30

93,700 95,223 93,700 94,50

93,159 92,89 93,374 93,300 93,700

93,076

93,050

93,080

94,492

94,661 93,700

94,509

93,659 93,748

95,080 95,111 94,500 93,700

93,060 92,85 92,969

94,501 92,403

94,498

94,509

94,50 93,700

93,100

92,970 92,976 92,51

94,930 95,075

93,133

93,135 92,86 92,918

95,222 95,222 94,500

94,490

93,150

93,093 92,85 93,050

92,59

94,50

93,700

93,341

93,113 92,53

95,223 94,500

97

93,004

96

93,413

92,403

94,526 93,235

93,455

94,580

94,50 93,70094,500

93,235

93,446

93,396

93,645 94,467 94,47 94,500

92,48

92,46

93,000

92,954 92,784 92,60 93,000 92,59

93,000

95,584

94,49 93,700 93,410

93,186

93,494

93,019

93,698 93,738 93,034

93,459 94,49

93,640 93,700

93,032

93,644

93,700 94,52 94,521

94,094 94,147 94,130 93,061

95,499

94,447

93,700 94,60 95,09594,443

94,480

94,572 94,939

95,95295,567 94,485

94,665

93,995

95,865

96,398 96,449

94,500

95,037 95,577

96,223

94,868

93

94,609

95,004

94,579

94,668 95,487

95,011

94,371 94

96,356 96,387

94,500

94,605

95,292

94,584

95,530

94,711

95,155 95,621 95,000

96,170

BET

96,419 96,419

95,281

95,196

94

95,304

95,322

95,186 95,431 95,614

BÄREBERG SLAMTIPP

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

DATUM

ANSVARIG

91

92

95 94 93

98

96

97

98

99

M Gustafsson

HANDLÄGGARE

M Gustafsson

T Storberg

PLAN BEFINTLIGA HÖJDER

95

96,000

96

Bilaga 3 SKALA

99

98

97

94

93,000

90

2015-11-05

98

95,186

93

10216636 97

95,372

SIGN

Laholmsvägen 10 302 66 Halmstad 010-722 50 00

95,281

94,985

DATUM

Samhällsbyggnad

95,781

96

94,805 94,835

ÄNDRINGEN AVSER

ESSUNGA KOMMUN

94,718 94,715

ANT

FÖRSLAGSRITNING

96,398

95,781

95,491

95,375

94,585 94,567

94,828

95,456 95,187

96,126

94,352

94,594

95,460 94,526

94,52

94,687

94,344

94,500

95,487 93,700

94,823

94,584 94,647 93,200 94,000 94,000

93,700 94,50 93,565

95,578 95,548 95,571

94,506

94,50 94,562

93,658

94

93,275 93,288 93,000

93,700

93,373

95,715 95,662 95,710 95,611

1:300

NUMMER

A1

Bilaga 3

BET

Befintligt151026.dra ritad av SEMG10947 med Geo, 2015-11-05, 15:28

95,345 95,345

93,234

94,500

90

93,312

93,657

91

92,49

94,622

93,668

92

93,331 93,967

93,918

95,801 95,780

94

93,103

93,418

93,918

95

93,063

93,345 93,195

93,180

92,871

93,700

96

93,000 93,290

93,678

97

93,358

FÖRKLARINGAR

VATTEN SLUTTÄCKNINGSYTA GRUSVÄG AVSKÄRANDE DIKE NY DRÄNERING LAKVATTENLEDNING NB MED SANDFÅNG SPOLBRUNN

95,0 95,5

0 96, 5 96,

95 96

0 97,

MÄNGDER

,5

,0

,5 96

,0 97

5 97,

SLUTTÄCKNINGSYTA 7 000 m2 FYLL FÖR TERRASSERING 11 000 m3 SKYDDSFYLLNING PÅ TÄTSKIKT SAND 2 100 m3 SCHAKTMASSOR 7 000 m3 VEGETATIONSMASSOR 750 m3

96

96,5

97

97,5

97,0

96

,5 BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRSLAGSRITNING 95 ,5 95 ,0

0

BÄREBERG SLAMTIPP ESSUNGA KOMMUN

Samhällsbyggnad Laholmsvägen 10 302 66 Halmstad 010-722 50 00 UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

DATUM

ANSVARIG

10216636

M Gustafsson

2015-11-05

HANDLÄGGARE

M Gustafsson

T Storberg

PLAN TERRASS HÖJDER Bilaga 4. SKALA

1:300

NUMMER

A1

Bilaga 4

BET

Terrassering151026.dra ritad av SEMG10947 med Geo, 2015-11-05, 15:28

96,

Ombudgetering av investeringsbudget från 2015 till 2016

kr Kod

0056 0075 0016 0035 0052

Projekt

Utfall 2015

Årsbudget

IT Socialförvaltningen Ventilation Jonslunds skola Lokalanpassning Städet 8 Träbron Slamhantering reningsverk Totaler

108 800,00 41 500,00 0,00 270 500,00 430 600,00

200 000,00 130 000,00 647 000,00 1 200 000,00 600 000,00

Återstår av årsbudget

91 200,00 88 500,00 647 000,00 929 500,00 169 400,00 1 925 600,00

Förslag till Orsak till ombudgetering ombudgetering

90 000 88 500 647 000 930 000 169 400 1 924 900

anv till invent Soc nytt projekt Ej klart, pågår Arbetet ej påbörjat Ej klart. Pågår Försening pga sjuka konsulter

Protokoll 1-2016 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

Plats och tid

Samordningsförbundet kontor i Skara Måndagen den 25 februari 2016 kl. 09.00 – 11.30

Beslutande

Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, v ordförande, Försäkringskassan § 4 – 15 via telefon Emma Johansson Arbetsförmedlingen § 1-15 Gunilla Druve Jansson Västra Götalandsregionen § 1-15

Övriga

Karl Wiktorsson, Västra Götalandsregionen Lena Jenemark, Lidköpings kommun Ulf Genitz, Vara kommun Elsy Lundberg Östrand, Essunga kommun T.f. förbundschef Tomas Rosenlundh Projektledare Level Up Elin Süttenbach § 16 Maria Henriksson Coompanion Skaraborg § 1-3 Kristina Berneholm Coompanion Skaraborg § 1-3

Anmält förhinder

Micael Karlsson Skara kommun

Paragrafer

§ 1 - § 19

Underskrifter Ordförande

__________________________________________________________ Åsa Karlsson, ordförande

Justerare

_________________________________________________________ Gunilla Druve Jansson Karl Wiktorsson §§ 1 – 15 §§ 16 - 19 _________________________________________________________ Tomas Rosenlundh, t.f förbundschef

Sekreterare

ANSLAG/BEVIS Organ

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2016-02-25

Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara

Underskrift

_________________________________________________________

Ordförandes sign /Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2

Protokoll 1-2016 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

Protokollsutdrag ur protokoll 1-2016

§ 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. § 2 Val av justerare Gunilla Druve Jansson valdes att justera protokollet §§ 1- 15 och Karl Wiktorsson §§ 16 - 19 § 4 Årsredovisning 2015 Årsredovisningen föredrogs för styrelsen. En genomgång har skett med förbundets revisorsbiträde, Anette Fagerholm, där handlingarna har genomlysts och kompletterats. Den 21 mars 2016 möts valda revisorer för förbundet med presidiet för en slutgiltig genomgång av föregående års verksamhetsår. Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen att till 2016 års verksamhet i ny räkning överföra 2 068 036 SEK. § 19 Sammanträdet avslutas Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Ordförandes sign /Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30



Årsredovisning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 Inledning

2015 blev ett år av förändringar. I delårsrapporten för förbundet redogjorde vi för den största förändringen för förbundet i och med bortgången av Janet Wohlfart som hastigt avled i juni 2015. Det här präglade förbundet till stor del hela verksamhetsåret 2015. Kansliorganisationen har därefter förändrats på det viset att förbundet från och med november 2015 köper all administrativ ekonomisk service av Västra Götalandsregionen. ESF uppdraget Level Up, som skulle gå igång den 1 september, startade den 1 november 2015 med att planeringsfasen inleddes. Elin Süttenbach anställdes som projektledare och startade sitt arbete den 14 december 2015. Under årets sista månader var det därmed fokus på att genomförandefasen för Level Up kunde dra igång den 11 januari 2016. Rapporter har skrivits och vi arbetade intensivt med att få igång de finansiella transaktionerna mot ESF så att det ekonomiska flödet skall komma igång och med det kvalitetssäkrade rutiner. ÅKA modellen har implementerats och klargöradelen är numera naturligt integrerat i våra Arbetsmarknadsenheters uppdrag. Återhämtningen fortsätter stödjas under verksamhetsåret 2016 eftersom trycket är stort utifrån att stödja de individer som behöver en pre rehab verksamhet. Beredningsgruppen utgör ett stort stöd i den finansiella samordningen och uppslutningen vid gruppens sammanträde är stort. Alla parter är nu representerade och gruppen har också utformats till att bli en ledningsgrupp för Level Up, lika väl som att gruppen utgör ledningsgrupp för de personliga ombuden i Västra Skaraborg. Beredningsgruppen har under året varit delaktig i att arbeta med värdegrundsarbete i samverkan med övriga beredningsgrupper i Skaraborg vilket också ökar samverkan i Skaraborg. En process om en ny förbundsordning är startat med ett mål om att den 1 juli 2016 ha ett beslut framme från samtliga ägare till förbundet. En ny förbundsordning som bland annat möjliggör förebyggande arbete och gör styrelsearbetet mer effektivt. Alla dessa händelser stärker den finansiella samordningen som ger oss en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Det är en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Vi kan tillsammans skapa en permanent samarbetsform och är ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för den enskilda individen som för samhället i stort. Det skall inte ersätta nuvarande samarbetsformer – bara stödja och fördjupa. En struktur kan skapas genom den plattform som förbundet utgår om ingående parter vill och strävar efter att uppnå detta tillstånd. Vi är på god väg. Vision Samordningsförbundets vision är att med en god och effektiv resursanvändning och med Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus och därmed uppnås samhälleliga vinster både för medborgarna, i form av bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning och för de samverkande organisationerna i form av rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Finansiella mål I enlighet med tidigare årsredovisningar har förbundet inga finansiella mål angivna beroende på att förbundet inte har några avkastningskrav. Grundläggande är att vi bedriver verksamhet inom fastlagda medel och med en god ekonomisk hushållning. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. God kvalité är ett krav samt det viktigaste och i fokus – individen som är i behov av samordnat stöd. Enligt tidigare årsredovisningar skall förbundets eget kapital inte understiga 400 tkr och bör inte heller överstiga 20 % av årets budget enligt nationella riktlinjer. Inför det kommande verksamhetsåret är det viktigt att ha ett eget kapital som projektägare till ett ESF uppdrag eftersom förbundet är den som ligger ute med de ekonomiska medlen, är de som granskas och innan flödet emellan utbetalningarna kommer igång från ESF måste medel finnas i vår egen kassa. Förbundet för inte sätta sig i skuld. Om den situationen skulle inträffa är det upp till medlemmarna att tillskjuta medel för att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning i finansiell samordning. Uppföljning och utvärdering All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS – system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Varje samverkansaktivitet registreras liksom att vi årligen redovisar det ekonomiska utfallet så att vårt förbund liksom övriga förbund kan påvisa hur vi agerar med de medel som står till vårt förfogande. För att få en bild över de insatser vi bidragit medel med hämtar vi följande ur vårt redovisningssystem SUS:

Antal deltagare 120 120 100

80

74

80 60

40

40

65

46

42 28

55 38

23

17

20 0 Totalt antal deltagare

Nya deltagare

Kvinnor

Pågående deltagare Män

Totalt

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Avslutade deltagare

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Ålder, 120 deltagare 45%

50%

48% 38%

40%

26%

25%

30%

18%

20% 10%

1% 0%

0% 15 - 29

30 - 44 Kvinna

45 - 59

60 - 74

Man

Tid i offentlig försörjning, 120 deltagare 30% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

18% 6%

20% 21% 15% 15% 8%

21%

8% 5% 4% 5% 5% 4% 5% 0% 0% 0%

Kvinna

Man

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

10% 1% 0%

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Avslutsanledning, 55 deltagare 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

61% 32% 29% 29%

41% 24%

5% 6%

6% 0%

Kvinna

6% 0%

18% 0%

Man

Deltagarna kommer från ÅKA som är den insats vi haft deltagare i under året. Att bli aktivt arbetssökande liksom att individen i åtgärden fått stöd att gå vidare till en fortsatt rehabilitering är ett positivt resultat. Att så många som 61 respektive 41 % skrivits ut p.ga sjukdom visar med tydlighet att målgruppen är skör men, viktigt att notera, det innebär också en stegförflyttning att sjukdomsorsaken kan vara fastställd och därmed också individens fortsatta försörjningsform. En process är startad och även det stödet innan man skrivs ut på grund av sjukdom är till stor nytta för individen. Mål och uppdrag 2015 Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen eller andra rehabiliteringsintressenter där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Med det förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan. Det här är direkt avgörande för att den enskilde individen skall få den hjälp och det stöd som behövs. Samverkan är inte ett tillstånd som erövras en gång för alla utan här krävs ett ständigt arbete för att lyckas. Det samordningsförbundet kan erbjuda är struktur och legitimitet, en plattform för parterna att utgå ifrån. Det verksamhetsmässiga målet för förbundet är att minst sju av tio deltagare som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfinansieras av förbundet, skall ha ökat sin hälsa så att en jämlikare hälsa uppnås i Samordningsförbundets verksamhetsområde och med särskild aspekt på kvinnors hälsa. Målet är att deltagaren skall kunna öka sin aktivitetsförmåga för att kunna återgå till de ordinarie myndigheternas rehabiliteringsaktiviteter eller öka sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete, praktik eller stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper eller utbildning efter rehabiliteringsinsatsen. I de fall där medborgaren efter en fördjupad utredning inte bedöms ha någon arbetsförmåga, skall det avslutas till en sjuk- eller aktivitetsersättning under förutsättning att villkoren för ersättningsformen uppfylls.

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Målgrupp Förbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Det handlar inte om den enskilda organisationens kostnader och eventuella vinster utan det är som vi tidigare talat om – individen i centrum. Genom de rehabiliteringsinsatser vi bidrar till för målgruppen är målet att öka aktivitetsförmågan eller arbetsförmågan så att det blir möjligt för individen att nå ett arbete/studier och egen försörjning. Två målgrupper var prioriterade för 2015 års verksamheter: • Unga vuxna mellan 16 – 29 år med särskilda behov. Inkluderar de som har eller riskerar att få aktivitetsersättning eller riskerar bli beroende av stöd från andra samhällssystem för sin försörjning. Tidiga och förebyggande insatser samt en helhetssyn runt den enskilde individen •

Individer mellan 30 – 64 år som är långtidsberoende av samhälleligt stöd för sin försörjning. Här ligger ett stöd att få pröva sina aktivitets- och/eller arbetsförmåga genom särskilda arbetsinsatser eller att få stöd av tvärprofessionella samverkansteam för att nå möjligheterna till egen försörjning.

Erfarenheter av verksamheten 2015 Att vi utgör en arena för samverkan mellan parterna har ytterligare stärkts under innevarande år. Beredningsgruppen liksom styrelsen deltog aktivt i arbetet och engagerade sig vilket utgör en god grund att stå på inför kommande verksamhetsår. Förbundet har under året tillsammans med övriga förbund i Skaraborg genomfört ett gemensamt ägarsamråd med representanter för samtliga ägare. Resultatet av dessa överläggningar blev att förbundens verksamhet sätts in i ett större samhälleligt engagemang för att tillsammans utveckla välfärden. Ägarsamråden kommer hädanefter årligen att genomföras som en gemensam aktivitet för förbunden i Skaraborg. Riksdagen har tillskjutit extra medel till förbunden för 2016 års verksamhet vilket är positivt. Våra ingående parter har beslutat att svara upp mot den ökade medfinansieringen vilket visar förbundens betydelse även om förbundet är en liten aktör i för hållande till de övriga aktörerna inom välfärdsarbetet. Stockholm stad har kommit in i arbetet och bildar inför 2016 ett eget förbund vilket ger ett signalvärde om betydelsen av det arbete förbunden gör i landet. Förbundens beredningsgrupper i Skaraborg har gemensamt arbetat för att skapa en gemensam värdegrund i sitt arbete för individer och med individer i behov av samordnad rehabilitering. Att skapa tillsammans och inte var för sig, blir en styrka för oss i Skaraborg och ger tillfällen till ett lärande mellan de olika aktiviteter och uppdrag vi var och en har. Ungdomar i fokus inför kommande verksamhetsår sker inom ESF uppdraget Level Up. Vi har nu tre år på oss att arbeta fram modeller för bemötande och coachning av unga individer som trots samhällets övriga stödformer inte kunna ta sig in på marknaden. ESF, liksom förbundets verksamheter, handlar om att experimentera och prova sig fram och det är en viktigt att ha med sig är att alla svar inte finns från början. En möjlighet finns att Level Up kan komma att Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

samverka med ett motsvarande ESF uppdrag i Östra Skaraborg, Ung Arena 9.0, vilket stärker Skaraborg och ger en lärandesituation över många gränser. Styrelsen har prioriterat att fortsätta att stötta återhämtningsdelen inom ÅKA modellen. Det som hänt under året är att klargöra, som tillhör Arbetsmarknadsenheternas kärnfunktion, helt integrerats i deras verksamhet, anpassa, som är Arbetsförmedlingens kärnområde, har stärkts genom att Arbetsförmedlingen till varje Arbetsmarknadsenhet knutit en arbetsförmedlare som en kontaktperson och ingång till Arbetsförmedlingens övriga handläggare. Det behov som återstår är att stötta den stora grupp individer som behöver stöd och stöttning i form av en pre rehab verksamhet. Behovet är stort, erfarenheten finns och förbundet har valt att stötta kommunerna verksamhetsåret 2016 att vidareutveckla insatsen. Samordningsförbundets Västra Skaraborgs verksamhet Styrelse Ordförande och vice ordförande har utsetts utifrån tidigare bestämt rotationsschema. Under perioden 2015-01-01 – 2015-01-31 var Claes Göran Borg Västra Götalandsregionen ordförande. Från och med den 2015-02-01 och till och med 2016-12-31 är Åsa Karlsson, Götene kommun ordförande medan Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen, har varit vice ordförande från den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015. Ordinarie ledamöter från den 1 februari 2015 är följande: Åsa Karlsson, ordförande Götene kommun Ulla-Karin Gunnarsson, vice ordförande, Arbetsförmedlingen Lidköping till och med den 31 december 2015 Louise Ahlgren, Försäkringskassan Skaraborg Claes-Göran Borg, Västra Götalandsregionen till och med den 31 mars 2015 Gunilla Druve Jansson, Västra Götalandsregionen från och med den 1 april 2015 Ersättare: Elsy Lundberg Östrand, ersättare Essunga kommun Lena Jenemark, ersättare Lidköpings kommun Ulf Genitz, ersättare Vara kommun Micael Karlsson, ersättare Skara kommun Elisatbet Stålarm, ersättare Västra Götalandsregionen till och med den 31 mars 2015 Karl Wiktorsson, ersättare Västra Götalandsregionen från och med den 1 april 2015 Torgny Andersson, Försäkringskassan Skaraborg Jan-Olov Lundqvist, Arbetsförmedlingen Skara Revisorer

Elvira Hendenby, Deloitte, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Marie Engström Rosengren, Västra Götalandsregionen Ewa Reinhold, Lidköpings kommun Personal

Styrelsen stöds i det administrativa arbetet av en förbundschef samt inhyrd ekonomisk service från Västra Götalandsregionen. Vi har under året ändrat vår ekonomiska hantering från att ha Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

en egen anställd ekonom till att hyra in tjänsten från Västra Götalands administrativa centrum i Mariestad. Den ekonomiska servicen omfattar även uppdraget som ekonom i Level Up. Implementeringen av ÅKA modellen har stötts av förbundet innevarande år men avslutats per den 30 september 2015 då en av medarbetarna, Jacquleine Karvik som stött och arbetat med denna process, avslutar sitt uppdrag i förbundet. Den 30 oktober 2015 avslutas även uppdraget för Zelma Fors som varit handledare för återhämtningsdelen i ÅKA-modellen. Mona Runesson som haft uppdraget som handledare i klargöra avslutade sitt uppdrag per den 31 december 2015 då kommunerna helt tar över ansvaret för denna del av modellen. Den 14 december 2015 tillträdde Elin Süttenbach som projektledare för ESF uppdraget Level Up på heltid. En anställning som i första hand varar tre år framåt. Kansliet består därför av 2,5 heltidstjänster där samtliga är inhyrda av andra huvudmän. Samordningsförbundets styrelsemöten, presidiemöten, beredningsgruppsmöten samt övrig representation under perioden: Styrelsemöten och presidiemöten Samordningsförbundets styrelse har haft sju sammanträden och nio presidiemöten under perioden. Den 2 februari 2015 genomfördes en gemensam introduktion för den nya styrelsen samt en gemensam utbildningsdag för styrelsen på Karstorp den 18 mars 2015. Beredningsgruppsmöten Beredningsgruppen har mötts vid åtta tillfällen under denna period. Regionalt nätverk Väst Förbundschefen är samordningsförbundets representant i nätverket som omfattar samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har haft två möten under perioden. Förbundschefen har även varit representant i arbetsutskottet. Nationellt nätverk för Samordningsförbunden (NNS) Erik Kvarndal, (C), avslutade under innevarande år sitt engagemang i NNS. En verksamhetskonferens har genomförts där Erik Kvarndal representerade förbundet. En lärandekonferens tillsammans med representanter för alla ingående parter och ett 60-tal deltagare gällande ÅKA genomfördes i Lundsbrunn den 13 - 14 april 2015. Finsam 2015 Den nationella konferensen genomfördes i år i Linköping med Samordningsförbunden i Östergötland som värdar. Janet Wohlfart deltog i konferensen tillsammans med drygt 300 deltagare från övriga Sverige.

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

KUR Skaraborg Den gemensamma satsningen i samverkan med Utväg Skaraborg att lära sig mer om mekanismerna om våld i nära relationer, har genomförts vid två tillfällen under året. Drygt 150 deltagare har tagit del av denna kunskap. Beredningsgrupperna i Skaraborg har under 2015 arbetat med att ta fram en gemensam värdegrund för Samordningsförbunden i Skaraborg. Vi samarbetar med Mia Hultman som har lång erfarenhet av att arbeta med företag och myndigheter i de processer som hör till gällande värderingar och förändringsprocesser. Under hösten 2015 har samtliga styrelser i Skaraborg involverats med mål att nå en gemensam samsyn för alla förbund i Skaraborg. Verksamhet 2015 Verksamheterna skall inrikta sig till individer som är i behov av samordnande medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att uppnå eller förbättra förmågan till egen försörjning. Insatserna skall sträva efter en gemensam samsyn – tillsammans med deltagaren – om hur resultatet skall uppnås. Insatserna skall samordnas för att parternas gemensamma resurser skall användas på bästa sätt. •

Åka modellen som samverkansplattform Modellen är implementerad men förbundet har fortsatt att stödja processen under året. Kommunerna är den största kostnadsbäraren för deltagare som remitteras in från de olika välfärdssystemen och har ett behov av resursstöd för kostnaderna. För den skull har förbundet under 2015 budgeterat 2 323 000 SEK för insatsen. Utfallet för verksamhetsåret uppgick till 2 551 224 SEK och innefattar då kostnader för rehabiliteringsinsatser, lön tjänstemän och övriga kostnader.

•

Unga vuxna med särskilda behov Ett uppdrag som nu är ett ESF uppdrag under namnet Level Up. Det primära syftet är att den unga individen skall nå en första plattform att stå på för att uppnå kraven för tillträde till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Målgruppen är 16 – 29 år och i gruppen ingår unga som vare sig arbetar eller studerar, unga med försörjningsstöd, ungdomar med aktivitetsersättning. Alla ungdomar har ett uttalat behov av stärkande åtgärder för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller återuppta sina studier. Planeringsfasen för uppdraget startade den 1 november 2015. Genomförandefasen försköts till den 11 januari 2016. Förbundet har för 2015 avsatt 2 610 000 SEK för insatsen. Utfall för verksamhetsåret 225 420 SEK vilket helt har sin förklaring i den förändringsprocess förbundet försattes i.

•

Konferenser, utbildning och utvärdering Samtliga individer som deltar i någon av våra uppdrag registreras i SUS. SUS och beskrivningarna av insatserna utgör ett underlag för egna bedömningar och värderingar av verksamheten. Den gemensamma KUR satsningen i Skaraborg har fortsatt även 2015. Två Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

inriktningar – internt värdegrundsarbete liksom den aktuella brännande frågan om våld i nära relationer. Tre gemensamma konferenser över hela Skaraborg där vi så här långt i Skaraborg nått 250 medarbetare ifrån våra samverkande parter. En lärandekonferens för Åka modellen har genomförts. 175 000 SEK har avsatts till insatsen ovan. Utfall för verksamhetsåret 2015 är 134 949 SEK. •

Samordningsförbundets sekretariat och ledning Lokalerna förbundet hyr är uppsagda till den 30 juni 2016. En samlokalisering 2016 med arbetsförmedlingen är inledd. Budgeterade kostnader för 2015 är 1 681 000 SEK. Utfall för verksamhetsåret 2015 är 1 415 544 SEK och inkluderar handledare till Åka modellen samt personalkostnader för administration. Till detta tillkommer övriga externa kostnader på 480 573 SEK och inkluderar lokal, städning, telefoni, resekostnader samt data/it.

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Resultaträkning 2015-01-01 – 2015-12-31

Belopp i kr

Perioden 2015-01-01 – 2015-12-31

Årsbudget 2015

Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Överskott 2014

5 780 000

5 780 000

722 000

700 000

Summa intäkter Verksamhetens kostnader Rehabiliteringsinsatser Övriga kostnader

6 502 500

6 480 000

-2 904 627 -468 294

-4 348 000 -451 000

Personalkostnader

-1 434 790

-1 681 000

Summa kostnader

-4 807 711

-6 480 000

1 651

0

Räntekostnader

-694

0

Summa finansiella poster

-694

0

973 247

0

Finansiella poster Ränteintäkter

Periodens resultat

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Balansräkning 2015-01-01 – 2015-12-31

Ingående balans 2015-01-01

Utgående balans 2015-12-31

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

301 168

1 651

Övriga fordringar

110 600

498 133

Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar

2 003 612 2 415 381

2 885 405 3 885 715

Summa Tillgångar

2 415 381

3 385 715

Ingående balans 2015-01-01

Utgående balans 2015-12-31

Eget kapital Kapital föregående år Periodens resultat Summa Eget kapital

-1 175 797 80 718 -1 095 079

-1 095 079 -973 247 -2 068 326

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa Kortfristiga skulder

-1 160 226 -88 567 -71 508 -1 320 301

0 0 -1 317 388 -1 317 388

-2 415 381

-3 385 715

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa Eget kapital och skulder

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Kassaflödesanalys 2015-01-01—2015-12-31

Belopp i kr

Perioden 2015-01-01 2015-12-31

Perioden 2014-01-01 2014-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

973 247

-80 718

Kassaflöde från den löpande Verksamheten före förändringar Av rörelsekapital

973 247

-80 718

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+)

-88 541

763 113

-2 914

-786 213

Kassaflöde från den Löpande verksamheten

881 792

-103 818

Årets kassaflöde

881 792

-103 818

Likvida medel vid årets början

2 003 613

2 107 431

Likvida medel vid årets slut

2 885 405

2 003 613

Ökning (+) Minskning (-) Av rörelseskulder

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Budget och bidragsbeskrivning för 2015 Budget och bidrag i tkr för år 2015 Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

2 890

Kommunerna- Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara Västra Götalandsregionen

1 445

Överskott föregående år (2014)

722 6 502

1 445

Totalt Avvikelse Som framgår av den ekonomiska rapporten har det egna kapitalet ökat men som är till godo utifrån att det är förbundet som är ägare till ESF uppdraget Level Up. Ökningen är från 1 095 079 till 2 068 326 MSEK. En ökning som helt är styrda utifrån de faktorer som hänt i förbundet under året. Förbundet har en god ekonomisk hushållning gällande likviditeten i förbundet som kommer vara till stor nytta inför genomförande av ESF uppdraget Level Up. Inför verksamhetsåret 2016 fortsätter stöttningen till kommunerna och återhämtningsdelen i Åka modellen, förbundet genomför Level Up i enlighet med den projektidé som ligger till grund för ESF beslutet i juni 2015 samt att i samverkan med övriga Samordningsförbund i Skaraborg fortsätta satsningen gentemot parterna att belysa frågan om våld i nära relationer internt inom våra myndigheter. Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundets Västra Skaraborgs överskott: Ingående eget kapital

1 095 080 SEK

Årets resultat

973 274 SEK

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs: Summa

2 068 036 SEK

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Skara den 25 februari 2016 Åsa Karlsson Ordförande

Louise Ahlgren Vice ordförande

Jan-Olov Lundqvist Ledamot

Gunilla Druve Jansson Ledamot



Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Sida:

Balansrapport

~

15-01-2

Preliminär ftikpnsl
2

Senasll! vemc

Resnlt;!Mihef: Hela~

Period: 15-01-01 -15-J.l..ll .,~

PIDod

109.00 301059.41

416.00 -301059.41 1651,46 l8 53l.OO 88 541,05

1651,46 49& 133.00 500309,46

0.00

0.00

iUi.GANGAR

UJ

C)nsittnjn,gsriUg:ånglr

~ 1630 1650

1680

Amkn sbtl!r och &gÖill!f F«drm J:IIIJID5 kmmtmkmi!QS)'Stem i«tftiitigl fi:l:dr

9vr

Ovr~ S:aF~

1790

0.00 110 600,00 11 768,41

525.00

0.00

Kassa ocb ballt 1.910 1935 1940

S:A Tlll.G..I\NGAR

EGET KAPITAL, AVSÄ'ITNINGAR. OCH SKUIDER EgJ:!l

.

-11 5197,&7 &0 718,37

-l 095 079,50

S:a Egl!t bpill1l.

l 2641 10 Jt

J 2950

2990

I...evmot~ AKA V1!1isa1:nb!t J.agjeud! mmm Pl!r5cma5em killikaa Amm soc:ia1a n~ Amm sä~U lälesk Jll!!li lJpphlpll amlade sex. 11\'g
-lU 109.00 151 ,00

000 -2 912,00 -2 • -31169,00 -3150&,00 40000,00 -1 320301.67

-2 4153&1.1

o.oo

BERAKNAT RFSULTAT***

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Tjänsteskrivelse

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

Resultatrapport

16-()1-

PreliminZ Räkmsbp.ilc. 15-01..01-15-12-31 ResnltJiPI!het ~ ~

Pmod:

1~1..01

-15-ll-31

RiR1.seos intäldEr IDD Ö\'Iigl~

3980 3981 39 3983 3984 3985 3986

Ediål1. bidng Firi;ikringsbssanl~ Edlåll "dngVis ~ Edlållbidng ~ Kml::mm Flbåll. .dog Giia!mP Kommm Ediåll.bidng I.idköpjng; Kormmm Edlåll. bidng kammun

39

~~~

Edlåll.

2 l

100,0 • 100,0 • 100,0

~

100.0 100,0 • 100,0 •

"dngV~mm.:mm

100,0 0.0%

,%

5 S:a~mm

-1 000,00 -2 323 000.00 -200000,00 -25000,00 0.00 4348000..00

12,5 • 109, 51,9% 431'"

o:o%

134.9.

Ö\'Iigi ~ kostDad!l 5010 umRknadmin - . ~h}Td 5060 Ö;y~ .lokal 5090 • 10 F~l!llblier 5420 Pro~ Fär:bmlningsrm!Prial >t60 5710 FrU.t och 1rar!ipCit

-201 33.45 -13578.8 - 8&,00

~ ~

5100 5110 6073

~

6110 6150

KwbSDW!!iial 'ftyt:ksHer

621 6213 6214

6230 6250

DmJrnrnrnmi\..V.. PadD ~ 11!'\15«

6580 6590

~oudminstntioD

6970 6981

~.~ ~~'gil\~

6991

OQ- udr @l kosln

- 000.00 - 0000,00 -5000,00 -1000,00 -30000.00 -15000,00 -15000,00 -35000,00

-2616:5,00

-15000,00

-21469,80 -4360,00 -5400,00

-20000,00 - 500,00 - 500,00 -6000,00 - 000,00 40000,00 0.00 -5000,00 -1 500,00

0.00

IT...tjimil!r Bankkostnader Avgif'leo'iDätler skiJI:tå 0111D ~

o.oo o.oo

-3 . 5 -309 ,74 -3 ,00 000 - 506·,51 -9 252.36· -9 861.3 - 4 ,60

-1446,00 -36000,00 -50631,00 -1 711;00 -1436,00

Og-~

6540 6570 65 S

-160)00.00

.00 -21.99

o.oo

900,00 -83111,80

000,00 -15000,00 -1 000,00 -5000,00

-Il 76000 0.00

0.00

-90000.00 -550000.00 450000,00 -90000,00 -3000,00 -- 000,00 -1 500,00 45000,00 -318500,00 -35000,00

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

115,

oo•

65 • 6·. 9· l ,4 ' 10 ,4 58,1%

.o • oo· ~3 •t.

90,0% 0.0%

34.4 95, • 0.0% 0.0%

111' 55,6 • 9!,0 •

0.0% 103, %

B. 73,0%

92,6 • ,5% -33,4 il!, % 48,1 %

,%

5.5 Y. 61,4 •

Tjänsteskrivelse

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna – Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-03-30

2

Sida:

Resultatrapport

'tslriM:

11>01-2

Preliminär Rikpnsbpsir 15-01~1-15-12-31

Seoa.s1l! vemr:

2

IR p;;nlt!IP!!M Hela~

Pl!riod:

1~1-01-

15-12-31

-~

I.iJol!sbtt AMF!!!lill.ul (M~

-15000,00 -1.000.00 -10000,00 -20000,00

~ . cmfmm

-och bils«ård
:Piåod.!nl:ad§ 0.0'% 0,0'% l

.

- ()011,00

-5000,00 -1681 000.00 ~480000.00

0,00

0.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0'"1.

l 651,46 l 651,46

0.00 0.00

00% 0.0'%

493, -693,

0.00 0.00

o.o·

95.

0.00

0.0%

g 3246.. 19

0.00

o.o·

973 246.79

0,00

0.0%

973246.79

0.00

0.0'%

973 246.79

o.oo o.oo

0.0.

~från finansiella~ 0\>rigl ~ ochlitnaDde TPaUtaq»ster 8300

Rjnlpinpi'k!!r

S:a <>mg. rilllt!imilrter ochl.ila:aDde ~ ~och 1ilnaDd! mulllll:pos1er

8400

Rintpkostnwler

R.esultrt e&r finmsielb iDtäkfa- ochkostnader

R.esultrt fin sbtt

..1}]3

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfn: 070- 561 79 79

246.79

0.0%

00%

Era ..

Samordningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan ArbetsRinnedlingen Vastra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Gotene. lidköping. Skara och Vara.

2016-02-25

Årsredovisning för Samordningsforbundet Västra Skaraborg for tiden 2015-01-01-2015-12-31 Inledning

2015 blev ett år av förändringar. I delårsrapporten för förbundet redogjorde vi för den största förändringen för förbundet i och med bortgången av Janet Wohlfart som hastigt avled i juni 2015. Det här präglade förbundet till stor del hela verksamhetsåret 2015. Kansliorganisationen har därefter förändrats på det viset att förbundet från och med november 2015 köper all administrativ ekonomisk service av Västra Götalandsregionen. ESF uppdraget Level Up, som skulle gå igång den l september, startade den l november 2015 med att planeringsfasen inleddes. Elin Si.ittenbach anställdes som projektledare och startade sitt arbete den 14 december 2015. Under årets sista månader var det därmed fokus på att genomförandefasen för Leve l Up kunde dra igång den 11 januari 2016. Rapporter har skrivits och vi arbetade intensivt med att fä igång de finansiella transaktionerna mot ESF så att det ekonomiska flödet skall komma igång och med det kvalitetssäkrade rutiner. ÅKA modellen har implementerats och klargöradelen är numera naturligt integrerat i våra Arbetsmarknadsenheters uppdrag. Återhämtningen fortsätter stödjas under verksamhetsåret 2016 eftersom trycket är stort utifrån att stödja de individer som behöver en pre rehab verksamhet. Beredningsgruppen utgör ett stort stöd i den finansiella samordningen och uppslutningen vid gruppens sammanträde är stort. Alla parter är nu representerade och gruppen har också utformats till att bli en ledningsgrupp för Leve! Up, lika väl som att gruppen utgör ledningsgrupp för de personliga ombuden i Västra Skaraborg. Beredningsgruppen har under året varit delaktig i att arbeta med värdegrundsarbete i samverkan med övriga beredningsgrupper i Skaraborg vilket också ökar samverkan i Skaraborg. En process om en ny förbundsordning är startat med ett mål om att den l juli 2016 ha ett beslut framme från samtliga ägare till förbundet. En ny förbundsordning som bland annat möjliggör förebyggande arbete och gör styrelsearbetet mer effektivt. Alla dessa händelser stärker den finansiella samordningen som ger oss en unik möjlighet att utveckla välfårdsarbetet. Det är en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Vi kan tillsammans skapa en permanent samarbetsform och är ett viktigt steg mot en hållbar välfård för den enskilda individen som för samhället i stort. Det skall inte ersätta nuvarande samarbetsformer - bara stödja och fördjupa. En struktur kan skapas genom den plattform som förbundet utgår om ingående parter vill och strävar efter att uppnå detta tillstånd. Vi är på god väg.

Vision Samordningsförbundets vision är att med en god och effektiv resursanvändning och med M•lmg•tu36 53232 Skan Tfn: 070- 561 79 79

B

Samordningsförbundet

Tjlnsteskrivelse

Vöstro Skarnborg

FOrsAkringskassan Arbetsfbnnedlingeo Västra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Gotene. Lidköping, Sk.ara och Vara..

2016-02-25

individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus och därmed uppnås samhälleliga vinster både för medborgarna, i form av bättre hälsa och möjligheter till egen forsärjning och for de samverkande organisationerna i form av rätt insats till rätt person vid rätt tillfålle. Finansiella mål I enlighet med tidigare årsredovisningar bar forbundet inga fmansiella mål angivna beroende på an fOrbundet inte har några avkastningskrav. Grundläggande är an vi bedriver verksamhet inom fastlagda medel och med en god ekonomisk hushållning. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. God kvalite är ett krav samt det viktigaste och i fokus - individen som är i behov av samordnat stöd. Enligt tidigare årsredovisningar skall forbundets eget kapital inte understiga 400 tkr och bör inte heller överstiga 20 % av årets budget enligt nationella riktlinjer. Infor det kommande verksamhetsåret är det viktigt att ha ett eget kapital som projektägare till ett ESF uppdrag eftersom forbundet är den som ligger ute med de ekonomiska medlen, är de som granskas och innan flödet emellan utbetalningarna kommer igång från ESF måste medel finnas i vår egen kassa. Förbundet for inte sätta sig i skuld. Om den situationen skulle inträffa är det upp till medlemmarna att tillskjuta medel for att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning i finansiell samordning.

Uppföljning och utvärdering All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell roljs upp i SUS- system för uppfoljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet Varje samverkarisaktivitet registreras liksom att vi årligen redovisar det ekonomiska utfallet så att vårt :fårhund liksom övriga fårhund kan påvisa hur vi agerar med de medel som står till vårt forfogande. För att fä en bild över de insatser vi bidragit medel med hämtar vi foljande ur vårt redovisningssystem SUS:

Antal deltagare 120 120 100

80

74

65

80

55 46

60

42

38

Pågående deltagare

Avslutade deltagare

40 20

o Totalt antal deltagare

Nya deltagare

• Kvinnor • Män

Totalt

Malmgatu 36 53232 Skara Tro: 070-561 79 79

B

Samord n ingsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

FOrsakringskassan Arbetsfbnnedlingen Västra GO!alandsregionen Kommunerna - Essunga, Götene. Lid köping, Skara och Vara.

2016-02-25

Ålder, 120 deltagare 50%

45%

48%

40% 26%

30% 20% 10% 0% 15-29

30-44

60 -74

45-59

Tid i offentlig försörjning, 120 deltagare 30% 30% 21%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

5%

...

8%

4%5% 5%

4%

O%

r

5%

• Kvinna • Man

Malmgatan 36 53232 Skara Tfo: 070- 561 79 79

•

Samordningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Forsakringskassan Arbetsflinnedi ingen Vastra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Gotene. Lidlc:Oping, Skara och Vara.

2016-02-25

Avslutsanledning, 55 delt agare 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

61%

5% 6% --

• Kvinna • Man

Deltagama kommer från ÅKA som är den insats vi haft deltagare i under året. Att bli aktivt arbetssökande liksom att individen i åtgärden fått stöd att gå vidare till en fortsatt rehabilitering är ett positivt resultat. Att så många som 61 respektive 41 %skrivits ut p.ga sjukdom visar med tydlighet att målgruppen är skör men, viktigt att notera, det innebär också en stegförflyttning att sjukdomsorsaken kan vara fastställd och därmed också individens fortsatta försörjningsform. En process är startad och även det stödet innan man skrivs ut på grund av sjukdom är till stor nytta för individen.

Mål och uppdrag 2015 Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen eller andra rehabiliteringsintressenter där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Med det förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan. Det här är direkt avgörande för att den enskilde individen skall få den hjälp och det stöd som behövs. Samverkan är inte ett tillstånd som erövras en gång för alla utan här krävs ett ständigt arbete för att lyckas. Det samordningsförbundet kan erbjuda är struktur och legitimitet, en plattform för parterna att utgå ifrån. Det verksamhetsmässiga målet för förbundet är att minst sju av tio deltagare som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfmansieras av förbundet, skall ha ökat sin hälsa så att en jämlikare hälsa uppnås i Samordningsförbundets verksamhetsområde och med särskild aspekt på kvinnors hälsa. Målet är att deltagaren skall kunna öka sin aktivitetsförmåga för att kunna återgå till de ordinarie myndighetemas rehabiliteringsaktiviteter eller öka sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete, praktik eller stå till arbetsmarknadens förfogande med fårska arbetslivskunskaper eller utbildning efter rehabiliteringsinsatsen. I de fall där medborgaren efter en fördjupad utredning inte bedöms ha någon arbetsförmåga, skall det avslutas till en sjuk- eller aktivitetsersättning under förutsättning att villkoren för ersättningsformen uppfYlls.

Malmgatan 36 532 32 Sura Tfn: 070- 561 79 79

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

•

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan Arbetsfönnedi ingen Västra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Götene. Lidköping,

Skara ocb Vara.

2016-02-25

Målgrupp Förbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Det handlar inte om den enskilda organisationens kostnader och eventuella vinster utan det är som vi tidigare talat om individen i centrum. Genom de rehabiliteringsinsatser vi bidrar till för målgruppen är målet att öka aktivitetsförmågan eller arbetsformägan så att det blir möjligt for individen att nå ett arbete/studier och egen försörjning. Två målgrupper var prioriterade for 2015 års verksamheter: • Unga vuxna mellan 16- 29 år med särskilda behov. Inkluderar de som har eller riskerar att få aktivitetsersättning eller riskerar bli beroende av stöd från andra samhällssystem for sin forsötjning. Tidiga och förebyggande insatser samt en helhetssyn runt den enskilde individen •

Individer mellan 30 - 64 år som är långtidsberoende av samhälleligt stöd for sin forsötjning. Här ligger ett stöd att få pröva sina aktivitets- ochfeller arbetsformåga genom särskilda arbetsinsatser eller att få stöd av tvärprofessionella samverkansteam for att nå möjligheterna till egen försörjning.

Erfarenheter av verksamheten 2015 Att vi utgör en arena for samverkan mellan partema har ytterligare stärkts under innevarande år. Beredningsgruppen liksom styrelsen deltog aktivt i arbetet och engagerade sig vilket utgör en god grund att stå på infor kommande verksamhetsår. Förbundet har under året tillsammans med övriga forhund i Skaraborg genomfort ett gemensamt ägarsarnråd med representanter for samtliga ägare. Resultatet av dessa överläggningar blev att forbundens verksamhet sätts in i ett större samhälleligt engagemang for att tillsammans utveckla välfården. Ägarsarnråden kommer hädanefter årligen att genomforas som en gemensam aktivitet for forbunden i Skaraborg. Riksdagen har tillskjutit extra medel till forbunden för 2016 års verksamhet vilket är positivt. Våra ingående parter har beslutat att svara upp mot den ökade medfinansieringen vilket visar forbundens betydelse även om forbundet är en liten aktör i for hållande till de övriga aktörerna inom välfärdsarbetet Stockholm stad har kommit in i arbetet och bildar infor 20 16 ett eget forhund vilket ger ett signalvärde om betydelsen av det arbete forbunden gör i landet. Förbundens beredningsgrupper i Skaraborg har gemensamt arbetat for att skapa en gemensam värdegrund i sitt arbete for individer och med individer i behov av samordnad rehabilitering. Att skapa tillsammans och inte var for sig, blir en styrka for oss i Skaraborg och ger tillfållen till ett lärande mellan de olika aktiviteter och uppdrag vi var och en har. Ungdomar i fokus inför kommande verksamhetsår sker inom ESF uppdraget Level Up. Vi har nu tre år på oss att arbeta fram modeller for bemötande och coachning av unga individer som trots samhällets övriga stödformer inte kunna ta sig in på marknaden. ESF, liksom forbundets verksamheter, handlar om att experimentera och prova sig fram och det är en viktigt att ha med sig är att alla svar inte finns från böljan. En möjlighet finns att Level Up kan komma att Malmgatan 36 53232 Sksra Tfn: 070- 561 79 79

•

Samord ningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäktingskassan Arbetsrormedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Götene. Lid köping, Skara ocb Vara.

2016-02-25

samverka med ett motsvarande ESF uppdrag i Östra Skaraborg, Ung Arena 9.0, vilket stärker skaraborg och ger en lärandesituation över många gränser. Styrelsen har prioriterat att fortsätta att stötta återhämtningsdelen inom ÅKA modellen. Det som hänt under året är att klargöra, som tillhör Arbetsmarknadsenheternas kärnfunktion, helt integrerats i deras verksamhet, anpassa, som är Arbetsformedlingens kärnområde, har stärkts genom att Arbetsförmedlingen till varje Arbetsmarknadsenhet knutit en arbetsförmedlare som en kontaktperson och ingång till Arbetsformedlingens övriga handläggare. Det behov som återstår är att stötta den stora grupp individer som behöver stöd och stöttning i form av en pre rehab verksamhet. Behovet är stort, erfarenheten finns och förbundet har valt att stötta kommunerna verksamhetsåret 2016 att vidareutveckla insatsen.

Samordningslörbundets Västra Skaraborgs verksamhet Styrelse Ordforande och vice ordforande har utsetts utifrån tidigare bestämt rotationsschema. Under perioden 2015-01-0 l - 2015-01-31 var Claes Göran Borg Västra Götalandsregionen ordforande. Från och med den 2015-02-01 och till och med 2016-12-31 är Asa Karlsson, Götene kommun ordforande medan Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsformedlingen, har varit vice ordförande från den l januari 2015 till och med den 31 december 2015. Ordinarie ledamöter från den l februari 2015 är följande: Asa Karlsson, ordförande Götene kommun Ulla-Karin Gunnarsson, vice ordforande, Arbetsformedlingen Lidköping till och med den 3 I december 2015 Louise Ahlgren, Försäkringskassan Skaraborg Claes-Göran Borg, Västra Götalandsregionen till och med den 31 mars 2015 Gunilla Druve Jansson, Västra Götalandsregionen från och med den l april 2015 Ersättare: Elsy Lundberg Östrand, ersättare Essunga kommun Lena Jenemark, ersättare Lidköpings kommun Ulf Genitz, ersättare Vara kommun Micael Karlsson, ersättare Skara kommun Elisatbet Stålann, ersättare Västra Götalandsregionen till och med den 31 mars 2015 Karl Wiktorsson, ersättare Västra Götalandsregionen från och med den l april2015 Torgny Andersson, Försäkringskassan Skaraborg Jan-Olov Lundqvist, Arbetsformedlingen Skara Revisorer

Elvira Hendenby, Deloitte, Försäkringskassan och Arbetsformedlingen Marie Engström Rosengren, Västra Götalandsregionen Ewa Reinhold, Lidköpings kommun Personal

Styrelsen stöds i det administrativa arbetet av en forhundschef samt inhyrd ekonomisk service från Västra Götalandsregionen. Vi har under året ändrat vår ekonomiska hantering från att ha Malmgatan 36 53232 Skara Tfn: 070- 561 79 79

Era Samordningsförbundet D' Västra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

FOrsäkringskassan Arbetsfilrmedl ingen V!!stra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Götene. Lidköping, Skllra och Vara.

2016-{)2-25

en egen anställd ekonom till att hyra in tjänsten från Västra Götalands administrativa centrum i Mariestad. Den ekonomiska servicen omfattar även uppdraget som ekonom i Level Up. Implementeringen av ÅKA modellen har stötts av förbtmdet innevarande år men avslutats per den 30 september 2015 då en av medarbetarna, Jacquleine Karvik som stött och arbetat med denna process, avslutar sitt uppdrag i förbundet. Den 30 oktober 2015 avslutas även uppdraget för Zelma Fors som varit handledare för återhämtningsdelen i ÅKA-modellen. Mona Runesson som haft uppdraget som handledare i klargöra avslutade sitt uppdrag per den 31 december 20 15 då kommunerna helt tar över ansvaret för denna del av modellen. Den 14 december 2015 tillträdde El in S i.ittenbach som projektledare för ESF uppdraget Leve) Up på heltid. En anställning som i första hand varar tre år framåt. Kansliet består därför av 2,5 heltidstjänster där samtliga är inhyrda av andra huvudmän.

Samordningsförbundets styrelsemöten, presidiemöten, beredningsgruppsmöten samt övrig representation under perioden:

Styrelsemöten och presidiernöten Samordningsförbundets styrelse har haft sju sammanträden och nio presidiernöten under perioden. Den 2 februari 20 15 genomfördes en gemensam introduktion för den nya styrelsen samt en gemensam utbildningsdag för styrelsen på Karstorp den 18 mars 2015.

Beredningsgruppsmöten Beredningsgruppen har mötts vid åtta tillfållen under denna period. Regionalt nätverk Väst Förbundschefen är samordningsförbundets representant i nätverket som omfattar samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har haft två möten under perioden. Förbundschefen har även varit representant i arbetsutskottet. Nationellt nätverkför Samordningsförbunden (NNS) Erik K varndal, (C), avslutade under innevarande år sitt engagemang i NNS. En verksamhetskonferens har genomförts där Erik Kvarndal representerade förbundet. En lärandekonferens tillsammans med representanter för alla ingående parter och ett 60-tal deltagare gällande ÅKA genomfördes i Lundsbrunn den 13- 14 april2015 . Finsam 2015 Den nationella konferensen genomfördes i år i Linköping med Samordningsförbunden i Östergötland som värdar. Janet Wohlfart deltog i konferensen tillsammans med drygt 300 deltagare från övriga Sverige.

Malmgatan 36 53232 Skara Tfa: 070- S61 79 79

B

Samordningsförbundet Vöstra Skaroborg

Tj!insteskrivelse

Fö~ngskassan

ArbeiSfbrmed l ingen Vastra Götalan~ionen Kommunerna - Essunga Gotene. Lidköping, Skara och Vara.

20 16-{12-25

KUR Sicaraborg Den gemensamma satsningen i samverkan med Utväg Skaraborg att lära sig mer om mekanismerna om våld i nära relationer, har genomförts vid två tillfållen under året. Drygt 150 deltagare har tagit del av denna kunskap. Beredningsgrupperna i Skaraborg har under 2015 arbetat med att ta fram en gemensam värdegrund för Samordningsförbunden i Skaraborg. Vi samarbetar med Mia Hultman som har lång erfarenhet av att arbeta med företag och myndigheter i de processer som hör till gällande värderingar och förändringsprocesser. Under hösten 2015 har samtliga styrelser i Skaraborg involverats med mål att nå en gemensam samsyn får alla förbund i Skaraborg.

Verksamhet 2015 Verksamheterna skall inrikta sig till individer som är i behov av samordnande medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att uppnå eller fårbättra förmågan till egen försörjning. Insatserna skall sträva efter en gemensam samsyn - tillsammans med deltagaren- om hur resultatet skall uppnås. Insatserna skall samordnas får att parternas gemensamma resurser skall användas på bästa sätt. •

Åka modellen som samverkansplattform Modellen är implementerad men förbundet har fortsatt att stödja processen under året. Kommunerna är den största kostnadsbäraren för deltagare som remitteras in från de olika välfärdssystemen och har ett behov av resursstöd för kostnaderna. För den skull har förbundet under 2015 budgeterat 2 323 000 SEK för insatsen. Utfallet får verksamhetsåret uppgick till 2 551 224 SEK och innefattar då kostnader för rehabiliteringsinsatser, lön tjänstemän och övriga kostnader.

•

Unga vuxna med särskilda behov Ett uppdrag som nu är ett ESF uppdrag under namnet Level Up. Det primära syftet är att den unga individen skall nå en fårsta plattform att stå på för att uppnå kraven för tillträde till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Målgruppen är 16 - 29 år och i gruppen ingår unga som vare sig arbetar eller studerar, unga med fårsörjningsstöd, ungdomar med aktivitetsersättning. Alla ungdomar har ett uttalat behov av stärkande åtgärder för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller återuppta sina studier. Planeringsfasen får uppdraget startade den l november 2015. Genomförandefasen försköts till den 11 januari 2016. Förbundet har får 2015 avsatt 2 610 000 SEK får insatsen. Utfall får verksamhetsåret 225 420 SEK vilket helt har sin förklaring i den fårändringsprocess fårbundet fårsattes i.

•

Konferenser, utbildning och utvärdering Samtliga individer som deltar i någon av våra uppdrag registreras i SUS. SUS och beskrivningarna av insatserna utgör ett underlag får egna bedömningar och värderingar av verksamheten. Den gemensamma KUR satsningen i Skaraborg har fortsatt även 2015. Två Malmgatan 36 532 32 Skara Tfo: 070- 561 79 79

Era ..

Somordningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan Arbetsfurmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Götene. LidkOping.

Skarn och Vara.

2016-02-25

inriktningar - internt värdegrundsarbete liksom den aktuella brännande frågan om våld i nära relationer. Tre gemensamma konferenser över hela Skaraborg där vi så här långt i Skaraborg nått 250 medarbetare ifrån våra samverkande parter. En lärandekonferens for Åka modellen har genomförts. 17 5 000 SEK har avsatts till insatsen ovan. Utfall for verksamhetsåret 20 15 är 134 949 SEK.

• Samordningsforbundets sekretariat och ledning Lokalerna forbundet hyr är uppsagda till den 30 juni 2016. En samlokalisering 2016 med arbetsformedlingen är inledd. Budgeterade kostnader for 2015 är l 681 000 SEK. Utfall for verksamhetsåret 2015 är l 415 544 SEK och inkluderar handledare till Åka modellen samt personalkostnader for administration. Till detta tillkommer övriga externa kostnader på 480 573 SEK och inkluderar lokal, städning, telefoni, resekostnader samt datafiL

Malmgatan 36 53232 Skara Tfa: 070- 561 79 79

•

Samordningsförbu ndet Västra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Forsakringskassan Arbe!Sfönnedlingen Vllstra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Götene. Lidköping,

Skara och Vara.

Resultaträkning Belopp i kr

2016-02-25

Utfall

Årsbudget

Utfall

2015

2015

2014

5 780 000

5 780 000

5 780 000

Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen not l

700 000

ÖVerskott 2014

Summa intäkter

5 780 000

6 480 000

5 780 000

-2 904 627

-4 348 000

-3 854 71 1

-468 294

-451 000

-360 173

Personalkostnader

-1434790

-1 681 000

-1 653 645

Summa kostnader

-4 807 711

-6 480 000

-5 868 529

l 65 1

o

7 8 11

-694

o

957

o

7 811

973 247

o

80 718

Verksamhetens kostnader Rehabiliteringsinsatser Övriga kostnader

Finansiella poster Ränteintäkter not 2 Räntekostnader not 3

Summa f'mansieUa poster

Årets resultat

Malmgatan 3ti 53232 Skara Tfn: 070- 561 79 79

o

•

Samor dningsförbundet V östro Skoroborg

Tjänsteskrivelse

FOrsäk.ringskassan Arbet:sfönnedlingen Vllstra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-02-25

Balansräkning 2014-12-31

2015-12-31

301 168

l 651

110 600

498 133

Kassa/Bank not 4 Summa omsättningstillgångar

2 003 612 2 415 381

2 885 405 3 885 715

Summa Tillgångar

2 415 381

3 385 715

2014-12-31

2015-12-31

Eget kapital Kapital foregående år Periodens resultat Summa Eget kapital

-1 175 797 80 718 -1 095 079

-1 095 079 -973 247 -2 068 326

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa Kortfristiga skulder

-1 160 226 -88 567 -71 508 -1320 301

o o -1317388 -1 317 388

-2 415 381

-3 385 715

Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar

Eget kapital och skulder

Summa Eget kapital och skulder

Malmgatan 36 532 32Skara Tfn: 070- 561 79 79

Samordn ingsrörbundet Västra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan Arbetsfonned lingen Västra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga. Götene. Lidköping,

Skara och Vara.

2016-02-25

Perioden 2015-01-01 2015-12-31

Kassaflödesanalys Belopp i kr

Perioden 2014-01-01 2014-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter fmansiella poster

973 247

-80 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten fOre förändringar av rörelsekapital

973 247

-80 718

Kassaflöde från fOrändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-88 541 -2 914

763 113 -786 213

Kassaflöde från den löpande verksamheten

881 792

-103 818

Årets kassaflöde

881 792

-103 818

Likvida medel vid årets början

2 003 6 13

2 107 431

Likvida medel vid årets slut

2 885 405

2 003 613

Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättade enligt den kommunala redovisningslagen i tillämpliga delar och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget annat anges nedan. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Malmgatan 36 53232 Skara Tfn: 070- 56 J 79 79

B

Samordningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, Götcne. Lidköping, Skara och Vara.

2016-02-25

Noter

2015

2014

Not l: Bidrag från huvudmännen Försäkringskassan!AF VGR Essunga kommun Götene kommun Lidköpings kommun Skara kommun Varakommun

2 890 000 l 445 000 87 000 202 000 607 000 289 000 260 000

2 890 000 l 445 000 87 000 202 000 607 000 289 000 260 000

Totalt erhållna bidrag

5 780 000

5 780 000

Not2: Inkomstränta placeringskonto

l 651

7 811

Summa ränteintäkter

1651

7811

Not3: Räntekostnader

694

o

Summa räntekostnader

694

o

11 o

Not 4: Kassa och Bank Kassa Placeringskonto Bank, övriga bankkonto

2 357 812 527 483

110 l 407 812 595 691

Summa Kassa och bank

2 885 405

2 003 613

Malmgatan 36 532 32 Skara Tfo: 070- 561 79 79

•

Samordningsförbundet Vöstra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försäkringskassan Arbetsfl)rmedlingen Vilstnl Götalandsregionen Konununema - Essunga, Götene. Lidköping ,

Skara och Vara.

2016-02-25

Budget och bidragsbeskrivning tör 2015 Budget och bidrag i tkr för år 2015 FörsäkringskassanlArbetsförmedlingen

2 890

Kommunerna- Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara Västra Götalandsregionen

l 445 l 445

Överskott föregående år (20 14)

722 6 502

Totalt

Avvikelse Som framgår av den ekonomiska rapporten har det egna kapitalet ökat men som är till godo utifrån att det är förbundet som är ägare till ESF uppdraget Level Up. Ökningen är från l 095 079 till2 068 326 MSEK. En ökning som helt är styrda utifrån de faktorer som hänt i förbundet under året. Förbundet har en god ekonomisk hushållning gällande likviditeten i förbundet som kommer vara till stor nytta inför genomförande av ESF uppdraget Level Up. Inför verksamhetsåret 2016 fortsätter stöttningen till kommunerna och återhämtningsdelen i Åka modellen, förbundet genomför Level Up i enlighet med den projektide som ligger till grund för ESF beslutet i juni 2015 samt att i samverkan med övriga Samordningsförbund i Skaraborg fortsätta satsningen gentemot partema att belysa frågan om våld i nära relationer internt inom våra myndigheter.

Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundets Västra Skaraborgs överskott: l 095 080 SEK

Ingående eget kapital Årets resultat

973 274 SEK

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs: Summa

2 068 036 SEK

Malm gatan 36 53232 Skara Tfn: 070- 561 79 79

E

.g

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Tjänsteskrivelse

Försll.kringskassan Arbetsförmedlingen Vastra Götalandsregionen Kommunerna - Essunga, GOtene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-02-25

Skara den 25 februari 2016

~lsso~

ad e

~~vist Ledarno

Louise Ahlgren Vice ordförande

\

I~~~~~ Ledamot

Malmga tan 36

53232 Skara Tro: 070- S61 79 79

•

Somordningsförbundet Västro Skoroborg

Tjänsteskrivelse

Fö~gskassan

Arbetsf!lnnedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Götene. Lid köping,

Skara och Vara.

2016-02-25

Sidl: Ulsmnt: ~ 15-01-41-lS-12-31 llpm!ta:pnhr!- BitiA ~

16-01-27

~nmr:

J71

Plsioct 15-01-41 - lS-U-31

S:a Fanlrizlpr

W!--

Pw>od

UJ W..

10!1.00 301059.41 0.00 110600.00 411768.41

416.00 -301059.41 1651.46 317 533.00 81 S41.05

525.00

10!1.41 1407111.13 59551,45

0.00 950000.00

2003~2.16

!Il 79'2.42

10!1.41 HS71JU3 Sl748l.lt7 111S405.JI

1415311.17

1170333.47

3li5TI~M

Hl5llll7

970333.47

3115 714..M

-Im m:n

S071U7 -l 053 965)6 -913 246.19

-l 09S 079.30 -913 2-16.19 -20683'1..6.29

-1320 30L67

28170!1,00 171 Sl7.00 97 &91.99 12192.00 Il 324.33 10 ID6.00 0.00 ·l 2SIO 127.00 l9U.32

0.00 0.00 97 &91.99 -16120.00 -17162.34 -10363,00 -31503.00 -1 330 127.00 -13173SUS

-HlS38ll7

-970333.47

-311STI4.M

0.00

0.00

0.00

0.00

1651,46

4111 m.oo soo 30!1.46

~ochbllii

1910 l93S

1940

Kaig

Pile~

Bå.. <>rop b å l -

u rillGANGAlt

~S207.SS

EGET KAPITAL, AVSÄT'INn«7AR. OCH SlrulDER.

~::w 20911

E!:sbpilal ~. ~ft5UISit

1!0 711.37

S:I~DpGI ~~

-l O!IS 019.SO

2410 1441

~

-28170!1.00

AKA~

.ni 517.00

!131 2132

AmlaaociiLl a-pfter Aailal tiDt täaskpem

2950 lSI90

Oa jrrt!rimubbk

~l .mo

~~tmJUza

0.00 -2SSIU.OO -21416.67 ·lll69.00 -31 301.00

~ .uJåSCK~

-40000.00

Malmgatan 36 53232 Skara Tfo: 070- 561 79 79

•

Samordningsförbundet Västro Skoroborg

T j li nsteskrivelse

Fö~gskassan

Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara

2016-02-25

Sidl::

Resultatrapport ~ 15-01~1 -15-12-11 Rpg"-"bK HelA ~

~

1~1-I7

~ Smasll!~

Peiod: 1.>01.01 - 1>-U-31

w......,

~

~

2190000.00 1 445000.00 17000.00

100,0 % 100.0 % 100.0%

607000.00 2S:9000.00 260000.00 0.00 s 780000.00

:3190000,00 1445 000.00 17000.00 201 000.00 607000,00 219000.00 260000,00 700000.00 6-;80000,00

s780000.00

64!0000.00

19.2 %

-l 2Hl0.00 -J S51 W.lS -llS 104,51 -10771.00 -l soo.oo

125 ~. 109.1"'57.9 % 43,1 %

-2~626.76

-1100 000.00 -2 P.J 000.00 -100000.00 -25000,00 0.00 -4 348 000.00

2175 371.24

2132000.00

134.9%

-1017l3,4S

-1110 500,00 0.00 0.00 -25000.00 -20000.00

US,7 %

:mooo.oo

~

271

100.0 ~·

1oo.o•• 100.0% 100.0% 0.0 % Sll.l '~

0.0 ~~

66.1 %

önip nii!U t.oszr.Dr 5010 5060 5090

5410 5420 5460

rno

I.ablh)D mll!bllllmia ~~~ labl Oa~ hytd lob! r em~

~

~

5110 6013

FJc.l!kostnacW

6110 6150

K~

o.oo

-7 506~ -9lSll6 -9 168.37

~

~

MobiiP!ofjw

6212 6113

Matill 'tmlbiu!Li

621-t

Bn!dtJmd,

6230

ll!qkmmmtpr;..,

6lSO 6420

IlanD

6490

Oa fämd~ktvjruder IT~illlw

657S 6580 6590 6910 6911 6991

-3 ll'M.7S -30977.14 -34!0,00

f"c muhinr,gnn-W Fnlbocb. am;pan

5100

6540 6570

-US7U7 -7 161.00

~

A\~mas-

~

-2 t27,60

-35000.00

-15000.00 -20000.00

-5400,00

-7 SOO.OO -6000,00 -l 000.00 -40000.00 0.00 -5 000.00 -1 500.00 0,00 0.00 4000.00 -15000.00 -12000.00 -5 000.00 4 51000.00

-21.99 4900.00

~'öndfllmmtiao ~~ t~m!rpn

-1338.80

-Il 760.00 0,00 -468 294.37

Oa mir@ m.zn

-30000,00 -15000.00 -15000,00

-26165.00 -21469.80 4 360,00 0.00 -1446.00 -36000.00 -5063&.00 -1 711.00 -1436.00 4,00

~ rillra-ism

-5000.00 -l 000.00

-7

soo.oo

0.0 ~~

o.o·~

IS.I ~. 154.9 % 6!1.6 % OJ) %

25.0 % 61.7 % 65.1 % 6.9 % 174.-4 % 107.4 % 58.1 %

n.n .

o.o •

72.3 % 90.0 % 0.0 % .w,.; % 9S. 7 ·~

0.0 % 0.0 % lll.2"i 55,6 % 91.0 %

0.0'·

103.1"·•

~!)ogwder

mo

-12l913.lS

-10145!.97 -416 71l00 -850>2,31 l 001,00

7211

7212

mo

7U1 7331 1331 1490

-1641055

-a899.JS

7510

-36091,00 -240 547.91

7512

-21491.21

Malmgatan 36

53232Sbra Tfn: 070- S61 79 79

-90000.00 -530000.00 -450000.00 -90000.00 -3000,00 -28000.00 -18 soo.oo

4 5000.00 -318500,00 -35000.00

137,1 ". n.o ~.

.

92,6 "!> ~ ·l

-33,4 %

58.1 "" 48.1 % IO.l~.

75.5 .,

61.4 'l'.

Il

Samordningsförbundet Vöstro Skoraborg

Tjänsteskrivelse

FörsAkringskassan Arbetsll>rmedlingen VAstra Götalandsregionen Kommunerna- Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara.

2016-02-25

2

SidE

Resultatrapport

~

~

~ 15-01~1- 15-12-31

Semsll! \'mr.

Rewlrawnbrr Bdl fiinrJI!l !~~mad: 1~1~1 -lS-U-31

-

7531 7Si0

l..ill!sim AMF e11 llU

1589

cln;tUHrfiisilm !?[*W

0;00 -12 267.00

~m!mm

-1.9US,6!

7610 7620 169()

~före

16-01-17

~oc:hbilsCJ\im

6nmsirlb llltibs'ochk~

~&mfimnsrelb~ Ovrip ···-,,, .... och ISr.omie resulwposl2f 1300 RärwrircilrPr Rz.-tDstnarlrroch limmdl!~ Mao RirekosrnJdrr

MAlmgatan 36

53232 Skara Tfo: 070-561 79 79

I'W:Iaö'OJ!'• """'

0.00 -5355S..SO -1-34 78:9.10

-15000.00 -1 000.00 -10000,00 -20000,00 -1000.00 -SOOOJIO -l 681 000.00

-U07 TIQ,.93

-6UOOOO.OO

4.2 '~

91J 28.9,01

0.00

0.0 ~~

973 219.ITI

OJIO

o.o :~

97212.9,07

0.00

0.0~ ~

16Sl46 1651,-16

0.00 0.00

o.o·. o.o·.

-693,74 -@3,74

0.00 0.00

0.0''

'h/,72

0.00

o.o·.

97H46.i'9

0.00

o.o•.

9732-16,19

0.00

o.o·.

973*19

0.00

o..o:'

9732-46.19

0.00

o.o· ~

-9732-16,19

0.00

o.o ~ .

0.00

0\Tp•?r...!lu!?!!lrlrr

.w...;-

118

o.o•'

122.7'.

96.l '"

o.o·.

l 071.2'. 15.4'•

o.o·~

Till Styrelsen i Samordningsförbundet Västra Skaraborg Fullmäktige i respektive medlemskommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015 Samordningsförbundet Västra Skaraborg Organisationsnummer 222000-2154

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Västra Skaraborg (organisationsnummer 222000-2154) för verksamhetsåret 2015. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västra Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Skara 2016

Marie Engström Rosengren För Västra Götalandsregionen

Ewa Reinhold För Kommunerna

Deloitte AB / Elvira Hendeby Auktoriserad revisor För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor: De sakkunnigas rapporter

www.pwc.se

Anette Fagerholm Mars 2016

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2015 Samordningsförbundet i

Västra Skaraborg

Innehållsförteckning 1.

Uppdraget ................................................................................... 1

2.

Redovisning och revision ............................................................ 1

3.

Mål för god ekonomisk hushållning ............................................ 1

4.

Granskning av årsredovisning .................................................... 2

4.1.

Resultaträkning .............................................................................................. 2

4.2.

Balansräkning ................................................................................................. 2

5.

Intern kontroll ............................................................................ 2

5.1.

Delegationsordning och attestreglemente ..................................................... 2

6.

Verksamheten ............................................................................. 3

7.

Vår bedömning ........................................................................... 3

PwC

1. Uppdraget På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Västra Skaraborg, har PwC granskat förbundets verksamhet för 2015. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 9 kap 4-18 §§. Detta innebär bland annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har tagit del av väsentliga dokument som årsredovisning, räkenskapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll samt intervjuat tf förbundschef. Denna rapport som sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet för år 2015, har sakgranskats av tf förbundschef.

2. Redovisning och revision Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa Kommunal redovisningslag (KRL) och Kommunallagen. Av lagstiftningen framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhetsmässiga och finansiella. Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

3. Mål för god ekonomisk hushållning I Samordningsförbundets Inriktning och budget för 2015 anges vision, mål och uppdrag. Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med dessa mål. Förbundet har under hösten 2015 påbörjat planeringsfasen för nya ESF projektet ”Level up” som har startats upp under början av 2016. ÅKAmodellen har implementerats och integrerats i AME-verksamheter under året även om återhämtningsdelen fortsätter stödjas från förbundets håll även under 2016. Något egentligt finansiellt mål finns inte. Det grundläggande målet att förbundet driver verksamheten inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. Detta får anses uppnått. En sammanfattning av måluppfyllelsen kan med fördel redovisas.

1 av 3 PwC

4. Granskning av årsredovisning 4.1. Resultaträkning Årets resultat för 2015 uppgår till 973 tkr vilket är en väsentlig ökning mot fg år. Resultaträkningen är upprättad enligt KRL:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga intäkter och kostnader för året samt anger hur det egna kapitalet utvecklats för 2015. Intäkterna är på ungefär samma nivå som föregående år medan kostnaderna minskat i jämförelse med 2014. Det beror i huvudsak på att förbundet inte riktigt kunnat bedriva den verksamhet som var avsedd i och med sommarens och höstens händelser. Rehabiliteringsinsatserna har minskat något vilket även gäller personalkostnaderna.

4.2. Balansräkning Balansräkningen är upprättad enligt KRL och redovisar enligt förbundet finansiell ställning per balansdagen. Bland tillgångar saknas en mindre kortfristig fordran specificerad, däremot ingår den i den summerade balansen för förbundets tillgångar. I och med årets resultat har det egna kapitalet ökat till 2 068 tkr efter föreslagen disposition. Det innebär att det egna kapitalets andel av tilldelade medel uppgår till 35 % vilket är väsentligt högre än föregående år. Förbundets likvida medel på bankkontot ligger kvar på en något lägre nivå. Strategin för förbundet är att skapa möjlighet att klara kostnaderna för den löpande verksamheten trots eventuellt försenad utbetalning av bidrag. De kortfristiga skulderna ligger kvar på ungefär samma nivå, förbundets soliditet fortsätter öka från 45 % till 61 %.

5. Intern kontroll 5.1. Delegationsordning och attestreglemente Styrelsen antog en Delegations- och attestordning 2013-02-01 som reviderats 2015-03-31 med tillägg avseende vissa tillfälliga roller och attesträttigheter 2015-07-14 som sedan upphör i september. Av attestordningen framgår bland annat vilka rutiner som gäller vid attestering av fakturor. Ordförande ska beslutsattestera de kostnader som rör verksamheten i det fall de överstiger 500 tkr samt de kostnader och reseräkningar avseende vice ordförande och förbundschef. Vice ordförande ska enligt attestreglementet beslutsattestera ordförandes fakturor inklusive reseräkningar. Beslutsattest för löpande verksamheten ska i första hand hanteras av förbundschefen men med anledning av den speciella situation som uppstod i och med förbundschefens hastiga bortgång och tillsättning av tillförordnad chef, har attesträtt för löpande verksamhet delegerats till samordningsförbundets ekonom.

2 av 3 PwC

I delegations- och attestordningen finns också beskrivet hur personal-, upphandlings- och administrativa ärenden ska hanteras. Vår bedömning är att upprättad Delegations- och attestordning i huvudsak är förenlig med god internkontroll.

6. Verksamheten Samordningsförbundet Västra Skaraborg bildades den 1 oktober 2006. Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan – ”Inriktning och budget 2015 - har fastställts av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. vision, mål och uppdrag. Verksamheten under 2015 bedrevs i huvudsak inom ramen för ÅKAmodellen och Unga vuxna med särskilda behov. Under juni 2015 avled förbundschefen hastigt vilket innebar att styrelsens med kort varsel var tvungen att dels säkerställa fortsatt löpande verksamhet dels tillsätta ett tillförordnande med möjlighet att träda in med mycket kort varsel. Under hösten har därför en stor del av verksamheten varit fokuserad på att kartlägga flöden samt säkerställa strukturer och rutiner. Med anledning av det har verksamheten inte kunnat bedrivas fullt ut i planerad nivå.

7. Vår bedömning Årsredovisningen innehåller redovisning förhållande till fastställda mål.

av

verksamhetens

utfall

i

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Den interna kontrollen bedömer vi, utifrån gällande förutsättningar, varit tillräcklig med möjligheter till förbättring. Framledes bör rutiner och strukturer förmedlas tydligare för att säkerställa god intern kontroll. Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig. 2016-03-11 ________________________________ Anette Fagerholm Uppdragsledare

3 av 3 PwC

1(16)

Essunga Bostäder AB Org nr 556526-4826

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll

-

förvaltnings berättelse resultaträkning balansräkning tilläggsupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sida 2

5 6 9

2(16)

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Styrelsen och VD för Essunga Bostäder AB får härmed avgiva rapport för verksamhetsåret 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter, valda av kommunfullmäktige i Essunga Kommun: Ordinarie Ordförande

Revisorer

Fredrik Almgren Maria Radivoi Jacob Johansson Catarina Åslund Sören Fredlund Christer Holmstrand Lars Sahlin

Suppleanter Morgan Almroth Jörgen Lind Ralph Lundeli Kenth Henningsson Åke Carlsson Carl Johan Stenberg Bengt Göran Henningsson Lars Olof lerrestrand

Ordinarie styrelsesammanträden har hållits vid 6 tillfållen under året. Kenneth Lundqvist har varit VD under året. Företagets administration är belägen i den egna fastigheten på Södra vägen 7 A i Nossebro. Förtaget administreras av en heltids VD, en heltidsanställd kontorsansvarig samt en deltidsanställt receptionist . En heltidsanställd drifttekniker arbetar över hela bostadsbeståndet med underhåll, reparationer samt planering. Utöver dessa tjänster finns lönebidragstjänster som fastighetsskötare/snickare. I Nassebro finns två heltidsanställda fastighetsskötare. Trappstädningen utförs av en deltidsanställd lokalvårdare. Företaget förvaltar även alla kommunens fastigheter samt RkhfEssunga äldreboende utifrån förvaltningsavtaL En heltidsanställd driftstekniker arbetar över hela kommunens fastighetsbestånd samt mot Rkhf Essunga äldreboenden kopplat mot underhåll, reparationer samt planering. Inom gällande förvaltningsuppdrag finns 6 heltidsanställda fastighetsskötare. Utöver dessa finns en heltidsanställd fastighetsskötare/snickare och en heltidsanställd fastighetsskötare/målare. Under 2015 har en rad olika tunga underhållsåtgärder genomförts i enlighet med kommunens investeringsplan. Verksamhet Under året har följande dokument fårdigställts vilka kommer att ligga till grund för bolagets planering inför verksamhetsåret 2016: - Underhållsplaner för bolagets fastigheter 2016 - Uppdateringa av mål kopplat mot Affärsplan som sträcker sig mellan 2014 och 2017 - Förhandling och fastställande av bruksvärdeshöjande åtgärder i form av konceptrenoveringar i

Essunga Bostäder AB 556526-4826

3(16)

vakanta lägenheter med hyresgästföreningen. Överenskommelsen trädde ikraft 2015-10-01. Under året har åtgärder genomförts efter genomförd enkät 2014. Det som framkommit är att de boende vill få mer information om bolaget och vad som är planerat och genomförs. Av den anledningen så har bolaget startat upp ett nyhetsblad som delas ut två gånger per år till alla boenden. Nyhetsbladet har namnet Tillsammans och har mottagits väl av våra boenden. Under år 2015 genomfördes försäljningen av Essunga 16:67 (Rågvägen). l januari månad 2016 så lämnade bolaget in till ägaren en förfrågan om att få försälja Essunga 16:56 Komvägen 4-10. Vid Kommunfullmäktigemöte den 22 februari 2016 togs beslut att genomföra försäljning enligt lagd förslag från bolaget. Under 2016 genomförs upphandling av ett 6 vånings punkthus med 24lägenheter. Planerad byggstart höst 2016.

Lägenhetsunderhåll Bolagets underhåll gällande lägenheter styrs av underhållsplanen samt ålder och besiktningsprotokoll vid avflyttning. Under 2015 har bolaget genomfört 57 lägenhetsreparationer i olika nivåer, var av 2lägenheter har totalrenoverats under 2015. Bolagets lägenhetsbestånd är 295 stycken vilket gör att under 2015 har 20% av lägenheterna har blivit föremål för underhåll. I enlighet med underhållsplan så har ett antal badrum renoverats samt golvbrunnar byts ut då dessa inte har godkänd standard. Inom energisidan så har undercentralen för bergvärmen på Industrigatan 7 genomgott renovering och uppdatering. Denna undercentral styr värmen på fastigheterna på Industrigatan 3,5,7,9 samt Spannmålsgatan 5.

Fastighetsunderhåll Investeringar 2015 är alla genomförd enlig underhållsplan och uppdrag. Dock återstår två år innan det tunga underhållet är ikapp med underhållsplanen och vår kostnad på årsbasis kan minska enligt finansieringsplanen. Av dem för år 2015 planerade tunga underhållsarbetena har vi genomfört samtliga och det är följande: -

Takrenovering och del av fönsterbyte Eklövsgatan 16 Takrenovering, och del av fönsterbyte Ängsgatan l Takrenovering, fasad och ventilationsåtgärder Industrigatan 3 Ny asfalt och renovering av carportar på Forsgatan 2-36 Nybyggnation och delrenovering av Arkiv på Södra vägen 7A

Dessa åtgärder ligger som uppdrag i bolagets underhållsplan för 2016. Garageportsbyte på Kv Tulpanen är upphandlad 2015 och genomförs kvartall år 2016.

Essunga Bostäder AB 556526-4826

4(16)

2016 års tunga fastighetsunderhåll kopplat mot underhållsplan är: -

Renovering av entre och gavlar Torggatan 6 Takrenovering Industrigatan 5 Lekplats och vindskydd altaner på Forsgatan 2-36 Renovering balkonger och målning fönster södra vägen 7

Antalet fårdigställda lägenheter per 31 december 2015 uppgår till295 (304) med en sammanlagd yta på 19.171 (19 508) kvadratmeter. Hyresintäkterna har under året uppgått till 18.804.002 kr (18. 734.113 kr). Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter inklusive hyresrabatter har uppgått till 778.031 kr (742.985 kr). Årets hyresbortfall motsvarar 4,1% av intäkterna vid full uthyrning (3,9%). Förhandlad hyressättning för bostäder äger rum i mars 2016. Avskrivningar har gjorts enligt plan med skattemässigt tillåtna belopp, motsvarande 2 % per år av byggnadsvärdeL

Moderföretag Essunga Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Essunga Kommun.

Resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning med

1198475

Flerårsöversikt

Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster soliditet

t kr tkr %

2015 18 026 -1 399 10,8

2014 17 991 -1 920 12,0

2013 17 291 -2 564 11,4

2012 17 250 -2 422 13,3

Essunga Bostäder AB 556526-4826

5(16)

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter

2 3 4

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

18 025 971 20 735 273

17 991128 10 808 112

38 761 244

28 799 240

-24 978 602 -2218785 -8 886 635 -2 217 848

-15 088 189 -2 486 964 -8 759 478 -2 275 545

-38 301 870

-28 610 176

459 374

189 064

37 650 -1 896 039

53 903 -2 162 786

Summa finansiella poster

-1 858 389

-2 108 883

Resultat efter finansiella poster

-1 399 015

-1 919 819

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Rörelsekostnader Kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5 6

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

7 8

Bokslutsdispositioner Förändringar av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner

101 014

o

101 014

Resultatföre skatt

-1 399 015

-1 818 805

Årets resultat

-1 399 015

-1 818 805

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Balansräkning

6(16)

Not

2015-12-31

2014-12-31

9 lO

85 095 245 935 836

87 469 069 867 488

Tillgångar Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

185 954

11 86 031 081

88522511

108 693

377 078

108 693

377 078

86 139 774

88 899 589

Varulager m m Råvaror och förnödenheter

208 577

170 761

Summa varulager

208 577

170 761

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Essunga Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

205 220 477 635 115 830 922 890

221 929 l 622 434 105 312 478 801

l 721 575

2 428 476

3 271 095

2 579 973

Summa kassa och bank

3 271 095

2 579 973

Summa omsättningstillgångar

5 201 247

5 179 210

91 341 021

94 078 799

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

13

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank

Summa tillgångar

14

Essunga Bostäder AB 556526-4826

7(16)

2015-12-31

2014-12-31

Bundet eget kapital Aktiekapital, 11000 aktier (l l 000 aktier) Reservfond

11 000 000 90 000

11 000 000 90 000

Summa bundet eget kapital

11 090 000

11 090 000

Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat

200 540 -1 399 015

2019345 -1 818 805

Summafritt eget kapital

-1 198 475

200 540

9 891 525

11 290 540

74 986 480

75 905 876

74 986 480

75 905 876

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder Eget kapital

15

Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut

16

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Förskottshyror Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

17

l 000 000 l 278 308 2 040 868 425 340 l 718 500

l 000 l 262 2 605 266 l 747

000 957 767 086 573

6 463 016

6 882 383

91 341 021

94 078 799

14 651 700

14 651 700

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckning

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Balansräkning Varav i eget förvar Summa ställda säkerheter

8(16)

Not

2015-12-31

2014-12-31

-14 651 700

-14 651 700

o

-

o

-

Ansvarsförbindelser ÖVriga ansvarsförbindelser Ansvarsbelopp Fastigo

100 898

105 613

Summa ansvarsförbindelser

100 898

105 613

Essunga Bostäder AB 556526-4826

9(16)

Tilläggsupplysningar Not l

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Byggnader och mark

3-33 år 50 år

Upplysningar till resultaträkningen Not 2

Försäljning till koncernföretag 2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

44

30

2015-12-31

2014-12-31

Bostäder Garage Lokaler

17 839 234 139 860 824 908

17 821 851 162 303 749 959

Total hyresintäkter

18 804 002

18 734 113

-474 120 -303 911

-428 124 -314 861

18 025 971

17 991 128

Andel försäljning till Essunga Kommun

Not 3

%

Hyresintäkter

Total hyresbortfall outhyrt Total rabatt

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Not 4

Övriga rörelseintäkter

Ersättning förvaltningsuppdrag Avyttring fastighet Försäkringsersättning Övriga intäkter

Nots

10(16)

2015-12-31

2014-12-31

17 336 117 2 827 591 307 941 263 625

10 538 475

20 735 274

10 808 112

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

-14 134 588 -1 096 774

-3 171 065 -1 034 562

-15 231 362

-4 205 627

-595 868 -3 484 297 -658 302

-562 799 -4 662 784 -701 792

-4 738 467

-5 927 375

-688 373 -1 449 506

-695 608 -1 233 855

-2 137 879

-1 929 463

269 637

Kostnader för fastighetsforvaltning

Underhållskostnader Köpt underhåll och reparationer Egna arbeten

skötselkostnad Förbrukningsmaterial Köpta skötseltjänster Reparation köpta tjänster

Uppvärmning Uppvärmning olja/el Uppvärmning med fjärrvärme

Övrig förbrukning Elförbrukning Vattenavgifter Sophantering Kabel-TV

-843 740 -872 699 -289 918 -179 520 -2 185 877

-929 -862 -285 -313

291 036 187 294

-2 389 808

11(16)

Essunga Bostäder AB 556526-4826

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

-322 472

-320 652

-322 472

-320 652

-3 107 -66 748

-7 400 -69 236

-69 855

-76 636

-292 689

-238 628

-292 689

-238 628

-24 978 601

-15 088 189

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

Medelantalet anställda, m m Kvinnor Män

3 16

3 16

Totalt

19

19

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader

6 491 972 2 065 000 365 154

6 403 527 1931135 327 058

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

8 922 126

8 661 720

Riskkostnader Försäkringskostnader

Hyresgästernas Medel Boinflytande medel Förhandlingsersättning, fritidsmedel

Övrigt Fastighetsskatt

Not 6

Personal

Essunga Bostäder AB 556526-4826

12(16)

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

2 3

l 4

-

5

-

l 3

l 5

Könsfördelning i styrelse och ledning Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt

5

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt

Not 7

4

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelning Räntor på likvida medel Räntor hyresreskontra Värdestegring på insatskonto

Not 8

6

-

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

6 778 2 874 5 609 22 388

6 252 4 541 19 269 23 841

37 649

53 903

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

-1 703 583 -192 265 -191

-1 967 026 -195 820 60

-1 896 039

-2 162 786

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader fastighetslån Borgensavgift, Essunga Kommun Övriga räntor

Essunga Bostäder AB 556526-4826

13(16)

Upplysningar till balansräkningen Not 9

Byggnader och mark 2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden -Inköp -Försäljningar/utrangeringar

109 760 550 l 417 590 -2 702 280

109 760 550

Utgående anskaffningsvärden

108 475 860

109 760 550

Ingående avskrivningar -Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar -Årets avskrivningar

-22 291 481 923 063 -2 012 196

-20 238 215

Utgående avskrivningar

-23 380 614

-22 291 482

85 095 246

87 469 068

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden -Inköp

2 423 645 274 000

2 179 607 244 038

Utgående anskaffningsvärden

2 697 645

2 423 645

Ingående avskrivningar - Årets avskrivningar

-1 556 157 -205 652

-1 333 879 -222 278

Utgående avskrivningar

-1 761 809

-1 556 157

935 836

867 488

Redovisat värde

Not 10

-2 053 267

Inventarier, verktyg och installationer

Redovisat värde

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Not 11

14(16)

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden -Inköp - Omklassificeringar m m

2015-12-31

2014-12-31

185 954 l 231 636 -1417590

185 954

Utgående anskaffningsvärden

o

185 954

Redovisat värde

o

185 954

Not 12

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31

2014-12-31

23 217 40 000 45 476

23 217 40 000 313 861

Utgående anskaffningsvärden

108 693

377 078

Redovisat värde

108 693

377 078

2015-12-31

2014-12-31

307 508 366 890 248 492

259 222 219578

922 890

478 800

Aktier i Swedbank * Medlemsinsats i HBV Innestående återbäringsmedel HBV

*Avser 421 aktier med börsvärde 78.769 kr

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fömtbetalda försäkringskostnader Upplupna intäkter Övriga poster

Not 14

Checkräkningskredit

Bolaget är anslutet till Essunga Kommuns koncernkonto. Bolaget behållning per balansdagen uppgår till 3.250 tkr (2.544 tkr).

Essunga Bostäder AB 556526-4826

Not 15

15(16)

Förändring i eget kapital

Aktiekapital

Reserv- Balanserat resultat fond

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 11 000 000 Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång

· Not 16

11 000 000

Årets resultat

Totalt

90 000 2 019 345 -1 818 805 Il 290 540

90 000

-1 818 805 l 818 805 -l 399 015

-1 399 015

200 540 -l 399 015

9 891 525

Långfristiga skulder

Inget av lånen har en bindningstid som överskrider 5 år.

Not 17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

2015-12-31

2014-12-31

199 472 865 588 502 886 150 554

l 021 108 479 950 500 573 680 113 894

1718500

l 747 574

Essunga Bostäder AB 556526-4826

16(16)

Nassebro 2016-03-01

Kenneth Lundqvist VD

/\/~

!a--

{/!U~

Maria Radivoi Styrelseledamot

Jacob Johansson styrelseledamot /-::"

L~t~~ Catarina Åslund Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-03-0 l.

Christer Holmstrand Auktoriserad revisor

~/ Sören Fredlund styrelseledamot

Min granskningsrapport har lämnats

/~~

~s

Sahlin A v kommunfullmäktige i Essunga Kommun utsedd lekmannarevisor

p wc Essunga Bostäder AB

Revisionsrapport 2015 Syftet med rapporten är att informera företagsledningen och lekmannarevisor om de väsentligaste iakttagelserna som gjorts i samband med vår granskning. Noteringar som gjorts vid granskningen, har i takt med att de framkommit, diskuterats med berörd personal. Granskningen har delvis skett med hjälp av urval. Företagets interna kontroll och organisation har analogt föregående år bedömts som tillfredsställande. Ordningen på räkenskapsmaterialet är fortsatt mycket god.

Resultat Hyresintäkterna under året uppgår till18,0 mkr (18,0). Från och med 2013 har bolaget ingått ett förvaltningsavtal med Essunga kommun och Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder. Total ersättning för förvaltningsuppdrag uppgår till 17,3 mkr (l 0,5 mkr). Årets resultat är en förlust på 1,4 mkr. Förlusten förklaras av att underhållskostnaderna har ökat. Under året har fastigheten Essunga 16:67 avyttrats vilket har genererat en realisationsvinst på 2,8 mkr.

Ekonomisk ställning Balansomslutningen, som per 2015-12-31 uppgår till 91,3 mkr, har minskat med 2,8 mkr jämfört med 2014-12-31. Minskningen förklaras främst av avyttrad fastighet och avskrivningar på byggnader. Bokfört värde på bolagets fårdigställda fastigheter uppgår till 85,1 mkr (fg år 87,5 mkr). Gjorda avskrivningar uppgår till2,0 mkr. I likhet med tidigare år skrivs byggnaderna av på 50 år. I likhet med föregående år tillämpar företaget projektredovisning. Genom denna finns möjlighet att ta fram en resultaträkning per fastighet och därigenom kunna göra bättre uppföljningar av de olika fastigheterna. Några fastigheter redovisar negativa resultat vilket förklaras av olika former av hyresrabatter och extra underhållsåtgärder.

(!)~

p wc Jag delar styrelsens uppfattning att det bokförda värdet på bolagets fastigheter per 2015-12-31 kan försvaras med hänsyn tagen till uthyrningsgrad, resultat per fastighet etc. Under slutet av 2014 har värdering utförts av bolagets samtliga fastigheter. Det bedömda marknadsvärdet överstiger bokförda värdet med god marginal. Bolagets egna kapital uppgår per 2015-12-31 till 9,9 mkr vilket är en minskningjämfört med föregående år på l ,4 mkr. soliditeten (= eget kapital i förhållande till total balansomslutning) har sjunkit till ca 11 % (fg år ca 12 %). Skulder till kreditinstitut uppgår till 76,0 mkr (fg år 76,9 mkr). Säkerhet för lånen utgörs av borgensåtagande från Essunga Kommun. Samtliga fastighetsinteckningar (14,7 mkr) avseende bolagets fastigheter finns i eget förvar. Ny lagstiftning från och med l januari 2011 ökar krav på aktiv ägarstyrning i kommunägda allmännyttiga bostadsaktiebolag. Denna innebär bland annat att bolaget måste betala ersättning för kommunal borgen. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska Essunga Bostäder AB betala en ränteskillnadsersättning för lån med kommunal borgen på 0,25% från och med 2011. Borgensavgiften för räkenskapsåret 2015 uppgår till192 tkr och redovisas bland de finansiella posterna i årsredovisningen.

Ekonomisk flerårsplan Under året har en finansieringsplan tagits fram vilken grundar sig på den underhållsplan som togs fram föregående år. Om underhållsplanen följs strikt kommer bolaget redovisa förluster kommande år. Nassebro 2016-03-01

Christer Holmstrand Auktoriserad revisor

(2)

p-wc Revisionsberättelse Till årsstämman i Essunga Bostäder AB, org.nr 556526-4826

Rapport om årsredovisningen J ag har utfört en revision av årsredovisningen för Essunga Bostäder AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar for årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Essunga Bostäder AB för år 2015 .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. J ag anser att de revisionsbevis j ag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. J ag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. J ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden J ag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lidköping den 1 mars

Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Essunga Bostäder ABs finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Christer Holmstrand Auktoriserad revisor

2016

Granskningsrapport för år 2015 Undertecknad har som förtroendevald lekmannarevisor granskat verksamheten i Essunga Bostäder AB. Min granskning har skett enligt god revisionssed och enligt aktiebolagslagen. Som bakgrund har jag också haft Essunga kommuns ägardirektiv. Verksamheten har hållits inom bolagsordningens ramar och skötts på ett ändamålsenligt sätt och med tillfredsställande resultat. Jag anser att granskningen ger mig god grund för mitt uttalande nedan. Jag bedömer att bolaget skötts på ett betryggande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner således ingen anledning till anmärkning mot bolagets styrelse, dess ledamöter och verkställande direktören. Jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 . Nassebro den l mars 2016

~~

'/// ~~..-?y~0-L~Sahlin

Av kommunfullmäktige i Essunga Kommun utsedd lekmannarevisor

skara borgs kommunalförbund STYRELSEN

S I D AN l AV 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats

Torsdagen den17mars 2016, Rörstrands museum, Lidköping kl. 16.45-

Beslutande

Kjell Hedvall, Lidköping 1:e vice ordf. Peter Lindroth, Karlsborg 2:e vice ordf Marie Ekman, Skövde Daniel Andersson, Essunga Conny Johansson, Falköping Kent Larsson, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Åsa Karlsson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Marianne Kjellquist, Mariestad Fredrik Nordström, Skara Rolf Eriksson, Tibro Anna-Karin Skatt, Tidaholm Bengt Sjöberg, Töreboda Övriga deltagare

Nielas Eringsfors, Essunga Lena Sjödahl, Falköping Jens Persson, Grästorp Björn Thodenius, Gullspång Susanne Andersson, Götene Bertil Jonsson, Lidköping Elisabet Stålarm, Skara Alda Danial, Tibro Ingemar Johansson, Tidaholm Lars- Åke Bergman, Töreboda Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera

sekreterare

Post Box 54, 54122 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a E-post [email protected] Webb www.skaraborg .se

Paragrafer 20-31

Tel 0500 -49 72 00

Fax 0500-41 26 25

t•

-4

'--

t

SIDAN 2 AV 9

Ordförande

Justerande Conny ,Johansson

§ 20 1:e vice ordförande Kjell Hedvall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelsen godkänner att närvarande åhörare kan vara kvar under styrelsemötet.

§ 21 Till att justera dagens protokoll väljs Conny Johansson.

§ 22

Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

l

-'~0

SID ANSAV9

§ 28

Beslut om rorslag till höjning av tillväxtmedel 2017 Bakgrund Förbundet har årligen en budget på 20,5 mkr av tillväxmedeL Dessa medelavsätts årligen av Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd har från och med 2015 utökat tillväxtmedlen med 1 mkr, eftersom förbundet har övertagit samordningsansvaret och intensifierat arbetet inom Kompetensförsörjningsområdet, under förutsättning om motsYarande utökning från medlemskommunerna. Ärende Den kommunala medfinansieringen av den extra miljonen har under 2015 och 2016 finansierats av förbundet genom tillgängliga kommunala medel som ej använts i den utsträckning som beräknats. Inför 2017 föreslås en höjning av medfinansieringen med 1 mkr. Beredning Tillväxtutskottet föreslår styrelsen att kommunerna ska öka sin medfinansiering av tillväxtmedel från 9 mkr till w mkr för 2017. Yttrande: Carina Gullberg och Kent Larsson påpekade att det kan behövas en dialog om fördelningen av tillväxtmedlen mellan de prioriterade insatsområdena. Styrelsen beslutade att godkänna förslag till höjning av tillväxtmedel fr o m enligt gällande fördelningsprincip.

2017

med 1 mkr och att fördelas

2016-05-02

Beräkning Dnr 2016-000085

Förslag till höjning av tillväxtmedel 2017, Skaraborgs kommunalförbund

Beräknad ökning av Essunga kommuns medlemsavgift 2017 (Den ökade kostnadens storlek beror på folkmängden i medlemskommunerna 2016-11-01)

Essunga kommuns medfinansiering 2016 av Tillväxtprogrammet motsvarar 2,14 procent nedanstående beräkning är baserad på denna procentsats.

Tillväxtmedel Skillnad (2,14 % av 1 mkr)

2016

2017 om höjning sker

192 420 kr

213 820 kr + 21 400 kr

Ledarpolicy Essunga kommuns ledarpolicy utgår från kommunens vision och värdeord och tydliggör vilka förväntningar som finns gällande allt ledarskap i kommunen

Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Dnr

Policy 20XX-XX-XX av kommunfullmäktige Samtliga nämnder i kommunen Tillsvidare Personalchef 2016-000079

Inledning Ledarna i Essunga kommun ska ansvara för och utveckla verksamheten till största möjliga nytta för kommunens invånare. Ledarna måste både förstå och acceptera de demokratiska styrsystem som finns i en kommun samt ha intresse för samhällets och den egna kommunens utveckling. Den kommunala verksamhetens komplexitet kräver ett omvärldsorienterat synsätt. Därför ser gärna kommunen att ledarna ingår i interna och externa nätverk. Ledarna ska förverkliga de politiska besluten. De har därför en central roll när det gäller kommunens utveckling och framtid. Då du anställs som chef i Essunga kommun får du automatiskt ett formellt chefsansvar som innebär att du skall leda och fördela arbetet i din verksamhet. Chefskapet medför en position i organisationen. Ledare är du däremot i kraft av din person och dina handlingar. Det innebär att du förväntas ha ett medvetet förhållningssätt och attityd som gör att människor runt omkring dig ser dig som ledare. Som ledare är du förebild och vägledare för din omgivning och du blir därmed även en kulturskapare i din organisation. Denna policy betonar vikten av ett bra ledarskap som en av förutsättningarna för att göra Essunga kommun till en framgångsrik kommun.

Uppdrag I varje ledares ansvarsområde återfinns ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Verksamhetsansvaret innebär att du som ledare skapar ett utvecklande arbetsklimat, står för tydliga strukturer och arbetar för en uttalad serviceanda bland din personal. Personalansvaret innefattar arbete med personalplanering. Du förväntas genomföra och följa upp medarbetarsamtal. Du värnar om arbetsmiljön, erbjuder kompetensutveckling samt initierar samverkan med andra. Det ekonomiska ansvaret betyder att du håller dig inom de ekonomiska ramarna, gör analyser och uppföljning samt omprioriterar vid behov.

3

Förväntningar på ledarskapet Utöver den yrkeskompetens som behövs på alla ledarnivåer förväntas att du som ledare: 

Är en förebild för andra Ditt sätt att vara och ditt sätt att leda ger vägledning för personalen. Lev som du lär!



Är tydlig i ditt ledarskap Det är genom dina handlingar du visar ditt ledarskap.



Är modig Du har mod att ta aktiva beslut.



Är kommunikativ Din uppgift är att visa på riktningen, kommunicera den samt motivera och inspirera personalen.



Är relationsskapare Du lyssnar och ställer krav på, stödjer och uppmuntrar personalen.



Är strategisk helhetstänkare Du ser helheten före delarna och har hela tiden ett framtidsperspektiv både på kommunnivå och i din verksamhet.

Ledarförsörjning Ledarskapet måste vara attraktivt för att kommunen i framtiden ska kunna garanteras en god ledarförsörjning. Det är därför viktigt att du som ledare ges möjlighet till personlig utveckling. Återkoppling i form av medarbetarsamtal ska ske på alla ledarnivåer. Lönerna ska vara individuella och marknadsmässiga. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Kommunen ska ge dig en introduktion vid anställning och en individuell utvecklingsplan. En målsättning är att ge alla ledare kontinuerlig kompetensutveckling.

4

Essunga kommuns vision och värdeord Vår vision och våra värdeord genomsyrar och vägleder oss i det dagliga arbete avseende värderingar, förhållningssätt och intentioner.

Vår vision är: ”Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas” Våra värdeord är

Äkta Med äkta menar vi att vi står och utvecklas i en trygg, stabil och lantlig miljö.

Välkomnande Med välkomnande menar vi att vi är öppna mot vår omvärld och vill vara en del av den.

Engagerad Med engagerad menar vi att vi är engagerade i lösningarna på de utmaningar vi möter.

Nyfiken Med nyfiken menar vi att vi alltid ska sträva efter att ta till oss och värdera ny kunskap och nya idéer.

ÄVEN du får vara med och bygga broar för framtiden

5

6

Chefsintroduktion

Utvecklande ledarskap

Att leda i vardagen

Chefsstöd

Riktlinjer Ledarutveckling För chefer och ledare i Essunga kommun

Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Dokid

Riktlinjer 20XX-XX-XX av personalchef Samtliga nämnder i kommunen Tillsvidare Personalchef 11331

Syfte med ledarutveckling Ledarna i Essunga kommun ska ansvara för och utveckla verksamheten till största möjliga nytta för kommunens invånare. Kommunens ledarpolicy ska vara väl känd för våra ledare. Ett bra ledarskap är en förutsättning för att nå framgång. Riktlinjer ledarutveckling ska säkerställa att ledare har den kunskap som krävs för att ledaren ska kunna leda sina medarbetare till att utveckla och förbättra verksamheten i riktning mot kommunens vision, våra värdeord och de övergripande målen.

Chefsintroduktion Våra chefer ska ha god kännedom om uppdraget och de förväntningar som finns på ledare i Essunga kommun. Nya chefer ska erbjudas en chefsintroduktion under de första sex månaderna. Det finns ett introduktionsprogram för alla anställda i Essunga kommun. För chefer behöver detta kompletteras med fler områden. Introduktionen ska bland annat omfatta genomgång av kommunens vision, värdeord, övergripande mål och styrmodeller, ekonomi, personal- och lönepolitik med mera.

Ledarutveckling & ledarskapsutbildning Att utveckla sitt ledarskap handlar om självinsikt, att veta vad man står för, hur man förmedlar det och hur man uppfattas av andra. Att få en insikt i hur man påverkar andra och hur man påverkas av dem. För att arbeta med den personliga ledarutvecklingen ska samtliga chefer i Essunga kommun genomgå en ledarskapsutbildning ”Utvecklande ledarskap”. Utbildningen ska ge våra ledare praktiska redskap, teoretiska perspektiv och insikt om det egna beteendet i olika chefs- och ledarsituationer. Den teoretiska basen kommer att vara ”Att leda situations anpassat”. Det handlar om att förstå sin egen roll som ledare och chef, samt hur man som ledare kan arbeta med grupper och individer för att uppnå mål. I utbildningen ges verktyg för att arbeta vidare med de aktuella områdena, så att utbildningen inte blir en engångshändelse. Det omfattar även tid för egen reflektion och tid för att arbeta med en egen handlingsplan. Även en personprofil ingår i utbildningen. Syftet med detta är ökad självkännedom om egna styrkor, svagheter, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Genom att bättre förstå sig själv ökar också förmågan att förstå och utveckla andra. Delar som ingår i ledarskapsprogrammet är bland annat: min ledarplattform, organisationens strategi och värdegrund för ledare, självkännedom – kommunikation samt förändringsledarskap och individuell handlingsplan.

Chefsstöd Nyanställda chefer ska så långt det är möjligt erbjudas en personlig mentor. Utsedd mentor ska verka eller ha verkat i en chefsfunktion med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar. Mentorn ska bedömas vara en god representant och lämplig som mentor. En mentor kan utses inom vår egen kommun, i en annan kommun eller verksamhet. Att vara chef är ett komplext uppdrag såväl för nya som för erfarna chefer. Inför vissa situationer kan även en erfaren chef behöva stöd i form av handledning eller coachning från någon utomstående. Det kan vara en annan chef som personen har förtroende för eller en extern konsult. Närmaste chef och/eller personalavdelningen kan hjälpa till med att ta fram lämpligt stöd.

Praktisk utbildning – att leda i vardagen Att utveckla sitt chefskap handlar om att lära och tillämpa kunskap om lagar, avtal, processer och rutiner. Det handlar också om att träna sin kommunikationsförmåga och modet att agera. Samtliga chefer ska ha grundläggande kunskaper om eller erbjudas utbildning i: 

Att leda i en politisk styrd organisation



Kommunkunskap, Essunga kommun och kommunallag med mera



Rekrytering, från behov till introduktion



Arbetsmiljö



Arbetsrätt och avtal, AB (allmänna bestämmelser) med mera



MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet) och samverkan



Lönebildning och lönesamtal



Rehabilitering



Misskötsamhet och skadligt bruk



Svåra samtal



Hälsofrämjande ledarskap



Kommunal ekonomi



?? Ev ytterligare områden

Ledarförsörjning Som en del i att trygga framtida chefsförsörjning genomförs ett ledarförsörjningsprogram ”Framtida ledare” i samarbete med andra kommuner. Detta vänder sig till medarbetare som är intresserade av och har förutsättningar för att bli ledare. Programmet är avsett att ge kommunen möjlighet att bland våra medarbetare hitta framtida ledare samtidigt som det ger dessa medarbetare förutsättningar att axla framtida ledaruppdrag.

3

4

Till kommunkansliet Essunga Kommun. Enligt Kommunallagen (1991 :900) anser vi i Sverigedemokraterna Skaraborg att vi har rätt att få partistöd för vår plats i kommunfullmäktige. Det finns också flera domar i Förvaltningsrätten som har gett oss rätt. Ser man dessutom till Kommunallagen så står det följande:

Kommunalt partistöd 9 §Kommuner och landstingfår ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistödfår ges också t!ll ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Lag (1991:1774). Å·ndradgm SFS 1991:1774, ikraft 1992-01-01 RÅ 1994 ref. l 04 Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap. l O§ kommunallagen. .. l O§ Fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Om det med stöd av 4 kap. 30 § har anställts en politisk sekreterare för de förtroendevalda i ett parti, skall detta beaktas när stödet bestäms. Lag (1995:297).

Prejudikat från Kammarrätten i Stockholm. Under december 2011 korn ett prejudikat från Kammarrätten i Stockholm (Mål. nr 6116-1 O) som en gång för alla lägger fast att rätten till partistöd enligt de belopp fullmäktige i var kornmun fastställt endast avgörs av huruvida representationskravet i kommunallagen (KL) är uppfyllt. Inga andra lokala regler är legala; nr:rvarokrav, besittningskrav etc. Kraven för representation enligt KL är fastställt av regeringsrätten (Mål. nr R 78 2: l O) och de kraven uppfyller Sverigedemokraterna i Essunga. När ovan nämnda prejudikat vann laga kraft blev alla beslut om att neka Sverigedemokraterna partistöd i Essungas kommun, i enlighet med av fullmäktige fastställda regler, en så kallad nullitet; ett delegeringsbeslut som inte är giltigt på grund av att det inte överensstämmer med lag.

Dom i förvaltningsrätten (Ånge kommun) Dessutom kom nyligen en dom i förvaltningsrätten som upphäver Ånge kommuns beslut från 2012 att inte ge Sverigedemokraterna partistöd för åren 2006-2010 för tomrna stolar. Kornmunstyrelsen avslog i maj förra året för andra gången SD:s begäran om att få partistöd för mandatperioden 2006201 O. Ett tidigare avslag på en sverigedemokraternas begäran gjordes i september 2009. Kommunstyrelsen motiverade sitt beslut med att det i kommunfullmäktiges regler anges att ett parti ska vara representerat i fullmäktige för att det ska utgå partistöd. Överklagandet till förvaltningsrätten inlämnades av Sverigedemokratiske politikern Daniel Engström. Han menade att partiet fått ett mandat i valet 2006 och att kommunallagen inte kräver att mandat ska vara

bemannade för att stöd ska utgå. Mandatet var dessutom inledningsvis bemannat och först i juni 2007 blev stolen tom. Förvaltningsrätten ger i sin dom Engström rätt. Kommunstyrelsen gjorde fel som inte betalade ut partistöd. Enligt domstolen ska lagen tolkas så att kravet på representation i fullmäktige är uppfyllt om ett parti har deltagit i valet och fått erforderligt antal röster för en eller flera stolar. Kommunens beslut står således i strid med kommunallagen och skall upphävas.

Sverigedemokraterna i Essunga anser därför att vi enligt Kommunallagen har rätt till partistödet för 2016 och vill att det betalas in till följande konto: Swedbank Clearing-nr: 8289-1 Konto: 23 534 179-9

Jonslund 2016-04-12 .-~

.-·

~

.,.....---.,

~C:(_• fcl~·e-~-,r-y~hJc ;:;,,~. 7 Carolirra Fischer Fors Kassör Sverigedemokraterna Skaraborg

Sverigedemokraterna Essunga CO l SD Skaraborg Box 13 521 02 Falköping Telefon: 0707-38 60 88 www.skaraborg.sverigedemokraterna.se carolina. [email protected]