Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - MERATE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SULLE ATTIVITA’ SOCIALI NELL’ESERCIZIO 2010 20 aprile 2012 INTRODUZIONE Questa relazione del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci dell’Associazione Fabio Sassi Onlus intende riassumere – in parallelo al Bilancio Economico e Patrimoniale dell’anno 2011 - i risultati più significativi delle varie attività in cui si articola la vita dell’Associazione, tenendo presenti gli scopi istituzionali riportati nell’Art.3 dello Statuto. Tali scopi si possono, in breve, così richiamare: 1) prestare assistenza sociale e sanitaria agli ammalati di patologie inguaribili in forma avanzata e alle loro famiglie; 2) diffondere la cultura delle cure palliative e contribuire alla formazione degli operatori sanitari nell’ambito di tali cure. Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione si è, da tempo, dotata di una struttura di gestione e amministrazione facente capo al Consiglio di Amministrazione e articolata per Sezioni, in modo tale da assicurare ad ogni attività la migliore efficienza possibile. Le Sezioni il cui ambito si rivolge in prevalenza all’esterno sono le seguenti: 1. 2. 3. 4.
Sezione Rapporti Istituzionali Sezione Comunicazione e Promozione Immagine Sezione Raccolta Fondi Sezione FSRF (Fabio Sassi Ricerca e Formazione)
Le Sezioni in prevalenza orientate alla organizzazione interna sono le seguenti: 5. 6. 7. 8.
Sezione Segreteria Sezione Amministrazione Sezione Gestione Volontari Sezione Gestione Hospice Il Nespolo
Presentiamo ora di seguito gli aspetti salienti delle attività di ogni Sezione.
1. SEZIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI Rientrano in questa Sezione le attività riguardanti i rapporti con l’A.S.L. della Provincia di Lecco e con gli Enti pubblici a livello regionale, provinciale e locale. I rapporti con tali Enti riguardano principalmente il sostegno e la diffusione delle Cure Palliative Domiciliari, le problematiche economiche di gestione dell’Hospice e il coinvolgimento degli Enti locali nelle iniziative di interesse della Associazione. 1.1 Sostegno Cure Palliative Domiciliari Il sostegno alle Cure Palliative Domiciliari si è realizzato attraverso il finanziamento di alcuni servizi di assistenza medica e psicologica erogati dal Dipartimento Fragilità dell’ASL - Distretto di Merate e attraverso il contributo alla formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico delle équipes. I volontari dell’Associazione hanno partecipato all’assistenza domiciliare, insieme ai sanitari dell’ASL, secondo le richieste pervenute da parte delle famiglie; in particolare, il numero dei malati assistiti dai volontari è stato di 24 (27 nel 2010), per un numero complessivo di ore di assistenza pari a 1014 (1498 nel 2010), con un indice di intensità di circa 42 ore/malato (55 nel 2010). Il numero dei malati seguiti complessivamente dalle équipes dell’ASL, Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.1/12
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nel distretto di Merate, è stato di 272 (283 nel 2010), il che indica che la presenza di un volontario è richiesta nel 9 % circa dei casi1. Questo aspetto, ancora indicativo della scarsa comprensione delle famiglie rispetto al ruolo che il volontario può svolgere, peggiora il dato dell’anno precedente (considerando anche la riduzione dell’indice di intensità) e richiede di considerare l’opportunità di interventi per meglio informare e sensibilizzare le famiglie. Sembra invece poco rilevante l’influenza del numero dei volontari disponibili, dal momento che le richieste provenienti dalle famiglie sono state di regola accolte e quindi un aumento del numero dei volontari, pur auspicabile, non può modificare sensibilmente questo dato. 1.2 Rapporti con A.S.L. e Azienda Ospedaliera I rapporti con l’A.S.L. sono continuati secondo la tradizione consolidata degli ultimi anni, ovvero mantenendo un clima di fattiva collaborazione, formalmente regolato dalla convenzione che viene rinnovata ogni anno. In base a tale convenzione l’Associazione fornisce un supporto economico a sostegno delle cure domiciliari e usufruisce degli spazi adibiti a ufficio della Sede e per le riunioni del Consiglio. E’ stata data particolare attenzione al dialogo con i Dirigenti della Direzione Sociale dell’A.S.L., all’interno del coordinamento della Rete delle Cure Palliative Provinciale. In tale contesto l’Associazione è stata invitata a partecipare ai lavori del Seminario della Direzione Sociale a Sondalo (26 maggio 2011). I rapporti con l’Azienda Ospedaliera si sono mantenuti con la partecipazione dell’Associazione alle riunioni di Coordinamento presso il Dipartimento Oncologia dell’Ospedale di Lecco. A tali riunioni partecipano le Associazioni che si occupano dei malati oncologici, con lo scopo di realizzare possibili sinergie a livello di comunicazione e promozione. 1.3 Rapporti con gli Enti Locali Le usuali relazioni con gli Enti Locali sono state mantenute tramite l’invio di varia documentazione informativa (Bilancio, Notiziario, etc.) e con la richiesta di contributi economici. Le difficoltà gestionali dei Comuni, nel 2011, hanno pressoché azzerato il flusso di tali contributi rispetto agli anni precedenti. 1.4 Rapporti con la Federazione Cure Palliative La nostra Associazione fa parte della Federazione Nazionale delle associazioni che operano nel campo delle cure palliative e ne è Socio Fondatore. In tale veste la nostra Associazione partecipa alle iniziative organizzate dal Consiglio di Amministrazione della Federazione.
2. SEZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE Queste attività si pongono l’obiettivo di diffondere l’immagine dell’Associazione, informando l’opinione pubblica sugli scopi istituzionali e promuovendo la cultura delle cure palliative. Lo strumento principale è il Notiziario, con 2 uscite nel 2011 e con una tiratura intorno alle 15.000 copie per uscita, a cui viene assicurata una diffusione capillare tramite spedizione postale agli indirizzi dei sostenitori e consegna diretta a cura della cinquantina di Volontari addetti alla distribuzione. Le altre iniziative promosse nell’anno sono state: •
9 maggio
• •
3 - 24 / 5 20-21-22/5
Conferenza del Dott. Sacchini, autore del libro “Dai sempre speranza” presso l’Istituto Statale Viganò di Merate, in collaborazione con Fare Salute e LILT. CinEtica a Osnago Manifesta a Osnago
1
I dati riportati in questo paragrafo sono desunti dalle statistiche elaborate dall’ASL di Lecco – Unità Cure Palliative – Servizi Cure Domiciliari – Dipartimento Interaziendale della Fragilità
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.2/12
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•
30 maggio
• •
1-11 sett. 15 ottobre
10^ Giornata del Sollievo, in collaborazione con ACMT, Fare Salute, LILT, ASL e Azienda Ospedaliera Festa del PD alla fiera di Osnago Cena nella Foresta Stellata a Osnago, con gli allievi del Collegio Ballerini di Seregno
E’ stato realizzato un DVD dal titolo “Il Nespolo, una casa che accoglie e accompagna”. Sono stati inoltre realizzati e/o rinnovati i pieghevoli dell’Associazione e del Progetto “Oltre”. E’ iniziata l’attività di rinnovamento del Sito dell’Associazione che dovrebbe vedere la luce entro l’estate del corrente anno.
3. SEZIONE RACCOLTA FONDI Le attività facenti capo alla Sezione Raccolta Fondi sono orientate a progettare e realizzare iniziative promozionali per sollecitare contributi economici. In linea generale tutte le attività dell’Associazione – dall’assistenza ai malati alle iniziative di comunicazione – favoriscono l’afflusso di donazioni da parte della popolazione. Si preferisce tuttavia distinguere la raccolta dei contributi spontanei da quella conseguente ad iniziative mirate; queste ultime, nel 2011, sono state: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
13 marzo 19 giugno 18 settembre 25 settembre 15 ottobre 7/8 dicembre 10dicembre 11dicembre 18dicembre
Mercatino alla Fiera di Erba Festa del Volontariato a Merate Mercatino a Brivio Mercatino a Airuno Cena nella foresta stellata Mercatino di S. Ambrogio a Merate Mercatino a Cernusco Lombardone Mercatino a Montevecchia Mercatino a Imbersago
Oltre all’introduzione nelle scuole: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Istituto Tecnico Commerciale Parini - Lecco Scuola Primaria di Airuno Scuola materna Giancarla. Ancarani - Cernusco Lombardone Scuola materna di Sartirana – Merate Scuola materna Gesù bambino - Osnago
Sono poi da segnalare, in questa Sezione, le iniziative di raccolta fondi promosse da Associazioni vicine alla nostra con esplicita destinazione del ricavo alle nostre attività, in particolare: ♦ 22 Gennaio
Spettacolo Teatrale “Voglio tornare dipendente” a cura degli Amici del Teatro di Monticello ♦ 23 Ottobre La Camminata per le Ville, di “Tutti insieme a Merate”, a cura del Lions Club Merate con l’A.S.Merate ♦ 11 Novembre Spettacolo Teatrale “Galileo” al Teatro Manzoni di Merate a cura dell’Associazione La Semina con la compagnia Ronzinante Per quanto riguarda le donazioni spontanee, è da segnalare il minor flusso, rispetto alle previsioni, delle donazioni provenienti dalle Persone Fisiche e da Enti e Associazioni, come possibile effetto delle maggiori difficoltà economiche generali. Va infine ricordato il buon risultato delle scelte dei contribuenti per la destinazione del 5 %o delle imposte il cui andamento negli ultimi anni risulta:
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.3/12
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5%o Anno 2007 2008 2009
Redditi Anno 2006 2007 2008
N. Contribuenti 2534 3357 3247
Importo - € 85.540 112.383 104.201
4. SEZIONE FSRF (FABIO SASSI RICERCA E FORMAZIONE) Dopo un buon biennio 2009-2010, le difficoltà emerse nell'ultima parte del 2010 stesso, si sono manifestate in pieno nell'anno 2011, persino a livelli più critici di quanto ipotizzato. Nell'ambito dei corsi offerti al pubblico con accrediti ECM, pur a fronte di un'offerta ampia e collaudata, il numero delle iscrizioni ha subito un calo di oltre il 40%; questo ci ha costretto a cancellazioni di corsi per insufficienza di adesioni o ad erogazioni con livelli di partecipazione bassi e quindi in sofferenza economica. Considerando che questo settore rappresenta la parte preponderante dell'offerta, queste difficoltà si sono riflesse nel risultato economico della scuola. Il secondo settore, quello dei Master universitari, ha avuto per contro un buon successo di adesioni, essendo stati gli iscritti al livello massimo della capienza d'aula. Abbiamo avuto quindi un buon risultato economico da questo importante settore didattico. Il Master si conferma così un elemento fondamentale della scuola, soprattutto in termini di elevato contenuto professionale. Il terzo segmento offerto dalle attività della scuola copre esigenze dell'Associazione in termini di formazione dei Volontari, di iniziative culturali e divulgative (cinema, dibattiti, convegni..). Nel 2011 queste attività sono state molto importanti ed il loro finanziamento da parte dell'Associazione Fabio Sassi ha permesso alla scuola di contenere il suo deficit generale di bilancio. Variazioni contabili anno su anno inoltre hanno giocato a favore del 2011, per cui il risultato economico della scuola ha raggiunto un deficit migliore di quanto a budget. La professionalità e qualità dell'offerta è stata confermata con livelli di soddisfazione clienti attorno al 90%. Le verifiche esterne di qualità si sono mantenute sostanzialmente positive. In questo contesto di difficoltà, le risorse della scuola, su sollecitazione dell'Associazione, si sono rese aperte e disponibili per iniziative esterne di collaborazione su progetti di formazione e divulgazione delle cure palliative. L'inizio del 2012 purtroppo non fa intravedere inversioni di tendenza, per cui tutte le risorse della scuola sono tese a cogliere ogni opportunità per il pieno utilizzo delle proprie potenzialità. L'organizzazione interna è collaudata e pronta a sostenere un auspicato ritorno di domanda nel prossimo periodo.
5. SEZIONE SEGRETERIA I lavori della Segreteria sono proseguiti nelle attività ordinarie di gestione della corrispondenza, dei flussi delle donazioni, di gestione degli archivi e di tenuta dei libri sociali. E’ continuata l’attività straordinaria di razionalizzazione delle procedure, l’ordinamento degli archivi, la regolamentazione della privacy, in accordo con gli obblighi di legge vigenti, e l’aggiornamento della documentazione dei Volontari. E’ iniziata – e proseguirà nel 2012 – la individuazione dei processi e la definizione delle procedure in vista della certificazione di qualità per le restanti attività dell’Associazione, oltre quelle relative all’Hospice e a FSRF già certificate.
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.4/12
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6. SEZIONE AMMINISTRAZIONE Le attività di amministrazione si sono svolte consolidando le procedure di contabilità e di controllo gestione, con particolare riguardo alle sezioni contabili indipendenti relative alla gestione dell’Hospice e della Scuola di Formazione. Considerata la crescente complessità degli adempimenti contabili relativi alla Scuola, la gestione amministrativa è stata seguita con particolare attenzione e con il coinvolgimento di altre risorse volontarie. 7. SEZIONE GESTIONE VOLONTARI Il numero dei Volontari attivi nel 2011 è stato di 227, così distribuiti nelle varie attività dell’Associazione: 2009 2010 2011 • • • • • • • • • • • •
Assistenza Malati Domiciliare Assistenza Malati in Hospice Accoglienza in Hospice Manutenzione Hospice Assistenza al lutto Amministrazione Raccolta Fondi Manifestazioni Notiziario Consiglio di Amministrazione Collegio Revisori dei Conti Comitato d’Onore
27 66 50 11 3 19 5 16 28 9 5 Totale
239
25 22 57 51 49 47 10 8 4 4 11 16 6 6 17 19 32 36 9 9 5 5 4 4 229 227
I Volontari che si dedicano all’assistenza ai malati, sia a domicilio che in Hospice, e all’accoglienza in Hospice hanno continuato le loro riunioni periodiche di verifica, con la presenza dello Psicologo dell’Associazione.
8. SEZIONE GESTIONE HOSPICE IL NESPOLO L’Hospice Il Nespolo è ormai entrato nel decimo anno di attività e si conferma come una risorsa importante nell’ambito delle cure palliative erogate nella provincia di Lecco. Nella tabella seguente sono riportati i principali indicatori del servizio nel 2011, confrontati con i corrispondenti valori degli anni precedenti: 2004 Numero di ricoveri
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
226
217
212
199
197
204
226
215
Giornate di degenza
gg.
3515
3683
3595
3861
3744
3677
3614
3668
Tasso di occupazione
(%)
80,25
84,09
82,08
88,15
85,48
83,95
82,51
83,74
Durata media degenza
gg.
19,4
19
17,17
15,99
17,06 62
Ricoveri dal Distretto di Lecco
74
66
71
61
52
66
61
Ricoveri dal Distretto di Merate
64
44
35
43
56
65
71
58
Ricoveri dal Distretto di Bellano
20
14
14
19
18
18
12
18
Ricoveri da altre Province
68
93
92
76
71
64
82
77
30,09
42,86
43,40
38,19
36,04
31,37
36,28
35,81
Personale Dipendente+Esterno
17,9
17,9
17,9
18,1
18,9
18,9
Rapporto Personale/PL
1,49
1,49
1,49
1,51
1,58
1,58
(%)
52
45
55
60
N.
40
41
69
50
Ricoveri da altre Province
Ricoveri con attesa < 48 h Ricoveri con degenza < 3gg
(%)
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.5/12
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Questi dati indicano un decremento del 4.9 % del numero dei ricoveri, con un aumento di circa l’ 1.44 % delle giornate di degenza e del tasso di occupazione, dati che indicano un aumento della durata media di degenza. Vi è poi un andamento stazionario degli altri indicatori. Il numero dei ricoveri di breve durata resta piuttosto elevato, a conferma di un dato penalizzante sia sul piano economico che sul piano dell’immagine: l’Hospice è ancora visto da molti come l’ultima spiaggia verso cui si rimanda l’approdo fino a quando esso diventa praticamente inutile. Ancora rilevante è la percentuale dei ricoveri da fuori provincia (provenienti principalmente dalle province di Milano e di Bergamo), pari a circa il 36%, il che sembrerebbe indicare ancora un eccesso di offerta rispetto alle richieste provenienti dalla provincia di Lecco, compensato dai ricoveri richiesti da altre province lombarde. Tra le attività di carattere generale va poi segnalato il mantenimento degli Standards di Qualità ISO 9001. La visita di controllo dell’ente certificatore “Det Norske Veritas per la conferma del riconoscimento ha dato esito positivo. Questa attività ha impegnato sia il personale medico sia il personale amministrativo ed è stata supportata da un valido consulente esterno, oltre che direttamente seguita da due volontari con competenza specifica. In questa certificazione rientra anche l’aspetto sicurezza, mediante corsi di qualificazione sia per il “Responsabile Prevenzione e Protezione”, sia per tutto il personale interno, in quanto la struttura dell’Hospice è assoggettata a severi requisiti di sicurezza antincendio.
9. UFFICIO DI PRESIDENZA L’Ufficio di Presidenza, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione a inizio mandato, si è regolarmente riunito con cadenza settimanale. La sua funzione si è confermata di grande utilità, per garantire continuità di controllo sulla vita dell’Associazione e tempestività nel coordinamento delle attività di Sezione. L’analisi preliminare delle varie questioni, affrontata in questa sede, ha permesso di ottimizzare i tempi di decisione del Consiglio al quale sono state preventivamente sottoposte le possibili soluzioni, con adeguata documentazione istruttoria.
10. ADEMPIMENTI PER LA LEGGE SULLA PRIVACY Con riferimento agli adempimenti richiesti dalle leggi sulla privacy e, in particolare alla regola 19 dell’allegato B, "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", del D. Lgs. n.196/93, l’Associazione ha provveduto ad aggiornare il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) per la tutela dei dati sensibili e, in particolare, per quanto riguarda: • • • • • • •
l'elenco dei trattamenti di dati personali; la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; l'analisi dei rischi che incombono sui dati; le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare.
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.6/12
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11. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e’ stata costantemente monitorata nell’anno 2011, in ottemperanza al D. Lg.vo 81/2008. In particolare: - sono stati tenuti sotto controllo tutti gli impianti che possono esporre a rischio, con verifiche e manutenzioni periodiche; - e’ stata fatta la valutazione per verificare il livello di rischio da stress lavoro-correlato dei dipendenti. Il risultato di “rischio basso” che ne e’ scaturito non impone all’Associazione di approfondire ulteriori indagini. Le periodiche riunioni d’equipe, le super visioni, la presenza dello psicologo, la disponibilità di recepire richieste relative alle esigenze del personale hanno confermato, al termine della valutazione, che questa area di rischio e’ tenuta sotto controllo. Il grado di rischio “basso” deve comunque essere monitorato costantemente, per un periodo di due anni, al termine del quale dovrà essere ripetuto il test di verifica. Il test dovrà eventualmente essere anticipato se interverranno significativi cambiamenti organizzativi aziendali. - si e’ tenuta la riunione annuale del Servizio Prevenzione e Protezione sulla Sicurezza da cui non sono emersi problemi tali da mettere in discussione la sicurezza dei dipendenti, anzi si e’ preso atto dell’istituzione di un apposito registro sul quale i dipendenti segnalano situazioni di criticità che vengono poi analizzate dai responsabili, secondo il grado di importanza del rischio, e portate a conoscenza dei responsabili per la sicurezza per la loro valutazione. - continuerà in modo efficace l’informazione e la formazione di tutti i volontari che operano nell’Hospice con un programma in via di definizione che si concluderà nell’arco di alcuni mesi. Seguirà anche per i dipendenti un programma informativo sulla sicurezza quale aggiornamento delle novità legislative.
12. UTILIZZAZIONE RISORSE UMANE La risorsa più preziosa di cui l’Associazione dispone, per realizzare la sua missione, è costituita dalle persone che in essa svolgono una attività come volontari, dipendenti o collaboratori retribuiti. E’ sembrato utile, prima di concludere questa relazione, dare uno sguardo complessivo alle risorse umane impegnate nel 2011, distinte per aree di attività (Hospice, FSRF e Associazione) e per funzioni principali all’interno di ogni area. Nella tabella che segue sono indicate le persone impegnate, le stime delle ore dedicate nell’anno e la loro valorizzazione secondo i costi unitari di riferimento. Per quanto riguarda i volontari, le ore complessive stimate a consuntivo per ogni funzione, in base ai differenti apporti individuali, consentono di determinare un numero equivalente di volontari standard, ovvero di volontari che erogano l’impegno standard di 2 turni settimanali di tre ore, pari a 240 ore/anno. Tale numero risulta complessivamente di 99 a fronte degli effettivi 227 il cui apporto medio è quindi inferiore a quello standard, anche se migliorato rispetto al 2010 (93 su 229). La valorizzazione dei contributi volontari è fatta con riferimento a costi unitari figurativi, rappresentativi di valori di mercato a parità di prestazione. Negli istogrammi che seguono la tabella sono riportati i dati più significativi riguardanti la distribuzione delle ore e la distribuzione del valore economico complessivo. Questi risultati hanno un significato puramente indicativo, essendo ottenuti in base a stime delle ore erogate dai volontari, stime affinabili comunque con rilevazioni più regolari in corso d’anno. Essi sono tuttavia di un certo interesse in quanto mettono in evidenza l’importanza del contributo dei volontari nel quadro complessivo delle risorse umane impiegate dall’Associazione, nello svolgimento della sua missione.
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.7/12
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ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE - ESERCIZIO 2011 VOLONTARI N° PERS
DIPENDENTI
ORE ANNO PERS
Euro
TOT
ORA
COLLABORATORI
ORE ANNO N° PERS
TOT
PERS
Euro
TOT
ORA
ORE ANNO N° PERS
TOT
PERS
TOTALE Euro
TOT
ORA
ORE ANNO N° PERS
TOT
PERS
Euro
TOT
ORA
TOT
HOSPICE MGMT
Direzione Sanitaria
0,00
0
0
0
0
OPER
Cure mediche
0,00
0
0
0
0
OPER
Cure infermieristiche
0,00
0
0
0
OPER
Cure ausiliarie
0,00
0
0
OPER
Sostegno psicologico
0,00
0
OPER
Assistenza sociale
OPER
Accompagnamento
OPER
0
0
0
0
0
1 1.040
1.040
54
56.260
1,00 1.040
1.040
54
56.260
0
0
0
0
0
3
780
2.340
40
96.330
3,00
780
2.340
41
96.330
0
9,2
1.500
13.800
25
341.700
3
150
450
24
10.600
12,20 1.168
14.250
25
352.300
0
0
7
1.500
10.500
21
214.900
0
0
0
7,00 1.500
10.500
20
214.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1
490
490
38
18.500
1,00
490
490
38
18.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
280
280
34
9.600
1,00
280
280
30
9.600
37,27
240
8.945
20
178.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,27
240
8.945
20
178.900
Musicoterapia
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
240
240
25
6.000
1,00
240
240
25
6.000
SERV
Direz. Amministrativa
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1.000
1.000
30
30.000
1,00 1.000
1.000
30
30.000
SERV
Segr. Amministrativa
0,00
0
0
0
0
1
940
940
17
16.000
2
165
330
20
6.650
3,00
423
1.270
18
22.650
SERV
Accoglienza Centralino
22,89
240
5.494
20
109.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,89
240
5.494
20
109.880
SERV
Manutenzione
2,61
240
627
20
12.540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,61
240
627
20
12.540
62,78
240
15.066
20
301.320
17
1.467
25.240
23
572.600
13
475
6.170
38
233.940
93,0
500
46.476
24
1.107.860
27,2%
18,5%
51,7%
14,0%
21,1%
100%
TOTALE %
67,5%
32,4%
54,3%
13,3%
100%
100%
F.S.R.F. MGMT
Direzione Scientifica
0,44
240
106
50
5.300
0
0
0
0
0
0,00 1.400
0
25
0
0,44
240
106
50
5.300
MGMT
Progettazione Corsi
0,44
240
106
50
5.300
0
0
0
0
0
0,30 1.400
420
25
10.500
0,74
709
526
30
15.800
SERV
FAD
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 1.400
0
25
0
0,00
-
0
-
0
SERV
Gestione Corsi
0,00
240
0
20
0
0
0
0
0
0
0,25 1.400
350
25
8.750
0,25 1.400
350
25
8.750
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.8/12
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate SERV
Segreteria
1,32
240
317
20
6.340
0
0
0
0
0
0,20 1.400
280
25
7.000
1,52
393
597
22
13.340
SERV
Direz. Amministrativa
0,00
240
0
20
0
0
0
0
0
0
0,00 1.400
0
25
0
0,00
-
0
-
0
SERV
Clienti/Fornitori
0,44
240
106
20
2.120
0
0
0
0
0
0,15 1.400
210
25
5.250
0,59
534
316
23
7.370
SERV
Controllo gestione
1,10
240
264
20
5.280
0
0
0
0
0
0,05 1.400
70
25
1.750
1,15
290
334
21
7.030
SERV
Prime note cont
0,66
240
158
20
3.160
0
0
0
0
0
0,05 1.400
70
25
1.750
0,71
322
228
22
4.910
SERV
Banca e Cassa
0,00
240
0
20
0
0
0
0
0
0
0,00 1.400
0
25
0
0,00
-
0
-
0
4,40
240
1.057
26
27.500
0
0
0
0
0
1 1.400
1.400
35.000
5,40
455
2.457
25
62.500
44,0%
0,0%
57,0%
56,0%
100%
TOTALE %
81,5%
43,0%
0,0%
0,0%
18,5%
100%
100%
ASSOC FABIO SASSI 1
Rapporti istituzionali
0,88
240
210
30
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,88
240
210
30
6.300
2
Comuncaz.& immag.
3,35
240
804
27
21.870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,35
240
804
27
21.870
3
progetto iniziative
1,12
240
269
30
8.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,12
240
269
30
8.070
notiziario
1,10
240
265
30
7.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,10
240
265
30
7.950
diffusione notiziario
0,94
240
225
20
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,94
240
225
20
4.500
ufficio stampa
0,19
240
45
30
1.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,19
240
45
30
1.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raccolta Fondi
7,81
240
1.874
23
43.980
0
7,81
240
1.874
23
43.980
progetto iniziaitve
2,71
240
650
30
19.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,71
240
650
30
19.500
realizzazione iniziative
3,75
240
900
20
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,75
240
900
20
18.000
gestione data base
1,35
240
324
20
6.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,35
240
324
20
6.480
7.200
4 5
Rapporti con FSRF Rapporti con Hospice
1,00
240
240
30
7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,00
240
240
30
0,50
240
120
30
3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,50
240
120
30
3.600
6
Gestione Volontari
3,46
240
830
29
23.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,46
240
830
29
23.800
coordinamento
2,38
240
570
30
17.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,38
240
570
30
17.100
ammissioni/dimissioni
0,46
240
110
20
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,46
240
110
20
2.200
formazione
0,63
240
150
30
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,63
240
150
30
4.500
7
Amministrazione
1,50
240
360
28
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,50
240
360
28
10.000
controllo di gestione
0,25
240
60
30
1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
240
60
30
1.800
contabilità
0,33
240
80
20
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,33
240
80
20
1.600
bilancio
0,34
240
82
30
2.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,34
240
82
30
2.460
fiscalità
0,04
240
10
30
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,04
240
10
30
300
patrimonio
0,10
240
24
30
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,10
240
24
30
720
banche e cassa
0,17
240
40
30
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,17
240
40
30
1.200
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.9/12
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate revisione conti
8
9
Segreteria
11
12
240
64
30
1.920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,27
240
64
30
1.920
0
0
0
0
2,00
240
480
25
12.200
1
1.400
1.400
25
35.000
0
3,00
627
1.880
25
47.200
Corrispondenza-protocollo
0,63
240
150
30
4.500
0,2
1.400
280
25
7.000
0
0
0
0
0
0,83
521
430
27
11.500
Rapporti con ASL
0,21
240
50
20
1.000
0,1
1.400
140
25
3.500
0
0
0
0
0
0,31
616
190
24
4.500
archivi
0,33
240
80
30
2.400
0,1
1.400
140
25
3.500
0
0
0
0
0
0,43
508
220
27
5.900
supporto iniziative
0,29
240
70
20
1.400
0,2
1.400
280
25
7.000
0
0
0
0
0
0,49
712
350
24
8.400
libri sociali-verbali
0,13
240
30
30
900
0,1
1.400
140
25
3.500
0
0
0
0
0
0,23
756
170
26
4.400
prime note-donazioni
0,21
240
50
20
1.000
0,2
1.400
280
25
7.000
0
0
0
0
0
0,41
808
330
24
8.000
cassa e banca
0,21
240
50
20
1.000
0,1
1.400
140
25
3.500
0
0
0
0
0
0,31
616
190
24
4.500
2,29
415
950
17
16.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,29
415
950
17
16.500
gestione procedure
0,63
240
150
30
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,63
240
150
30
4.500
controlli qualità
1,25
240
300
30
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,25
240
300
30
9.000
gestione archivi informatici
1,67
240
400
20
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Controllo Qualità
audit interni
10
0,27
Privacy Assistenza domiciliare
0,42
240
100
30
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,42
240
100
30
3.000
0,21
240
50
30
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,21
240
50
30
1.500
8,45
240
2.029
21
42.910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,45
240
2.029
21
42.910
coordinamento
0,97
240
233
30
6.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,97
240
233
30
6.990
accompagnamento
7,48
240
1.796
20
35.920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,48
240
1.796
20
35.920
0,50
240
120
22
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,50
240
120
22
2.600
coordinamento
0,08
240
20
30
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,08
240
20
30
600
accompagnamento
0,42
240
100
20
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,42
240
100
20
2.000
31,95
253
8.067
24
192.460
1
1.400
1.400
25
35.000
0
0
0
0
0
32,95
287
9.467
24
227.460
3,0%
14,8%
15,4%
0,0%
0,0%
0,0%
100%
100%
100%
18 1.464 26.640
23 607.600
14
7.570
36 268.940
131
445 58.400
24 1.397.820
43,5%
10,7%
13,0%
19,2%
100%
100%
100%
Gruppi AMA elab. lutto
TOTALE
%
TOTALE GENERALE %
97,0%
85,2%
84,6%
99
244 24.190
22 521.280
75,5%
41,4%
37,3%
13,9%
45,6%
541
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.10/12
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE DISTRIBUZIONE ORE - Stime 2011
60.000
50.000
40.000
Ore 30.000
20.000
10.000
0
HOSPICE
FSRF
AFS
TOTALE
Volontari
15.066
1.057
8.067
24.190
Dipendenti
25.240
0
1.400
26.640
Collaboratori
6.170
1.400
0
7.570
Totale
46.476
2.457
9.467
58.400
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE DISTRIBUZIONE VALORE - Stime 2011
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000 Euro 600.000
400.000
200.000
0
HOSPICE
FSRF
AFS
Volontari
301.320
27.500
192.460
521.280
Dipendenti
572.600
0
35.000
607.600
Collaboratori Totale
TOTALE
233.940
35.000
0
268.940
1.107.860
62.500
227.460
1.397.820
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.11/12
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate
CONCLUSIONE L’esposizione precedente ha indicato in maniera sintetica le principali aree di attività dell’Associazione nel 2011. Il quadro che ne risulta è quello di una realtà estremamente vitale e differenziata, tesa a realizzare al meglio gli scopi istituzionali, pur in presenza di difficoltà e criticità di vario genere, in primo luogo quelle legate al fabbisogno finanziario dell’Hospice. Il Consiglio di Amministrazione esprime comunque la convinzione che tali difficoltà potranno essere superate se si riuscirà a mantenere ed accrescere lo spirito di serena collaborazione e impegno dimostrato da tutti i Soci Volontari, a cui va il più vivo ringraziamento e augurio di buon lavoro, e se verrà mantenuto e accresciuto il contributo dei Sostenitori dell’Associazione, a cui va la nostra particolare gratitudine.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Domenico Basile)
Relazione Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci del 20.04.12 – pag.12/12
